Ухвала суду № 89116507, 06.05.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/4088/20

Провадження № 1-кс/201/1598/2020

УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018041660000047 від 19.10.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32018041660000047 від 19.10.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення в об`єкті нерухомості - будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесені до ЄРДР за №32018041660000047 від 19.10.2018р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою в групі осіб, здійснили легалізацію (відмивання) грошових коштів в особливо великому розмірі, одержаних злочинним шляхом, а саме, набули грошові кошти у розмірі 125518100,0грн. з рахунків ТОВ «Константа Сервис», ТОВ «Сінто Груп», ПП «Міріал Прайм», ТОВ «Пос Торг», ТОВ «Калпепер», ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Компанія «Прайд Дніпропетровськ», одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (ч. 3 ст. 209 КК України).

У період 2017-2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використали підроблені документи на переказ (грошові чеки та заяви на видачу готівки) при отриманні грошових коштів з рахунків ТОВ «Константа Сервис», ТОВ «Сінто Груп», ПП «Міріал Прайм», ТОВ «Пос Торг», ТОВ «Калпепер», ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Компанія «Прайд Дніпропетровськ» (ч. 2 ст. 200 КК України).

Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою в групі з не встановленими слідством особами, подала для проведення державної реєстрації (внесення змін до реєстру) юридичної ПП «Міріал-Прайм» (34959089), ТОВ «Пос Торг» (40225160), ТОВ «Сінто Груп» (40403643) та ТОВ «Константа Сервис» (35793526) документи, які містять завідомо неправдиві відомості (ч. 2 ст. 205-1 КК України).

Під час досудового розслідування допитано засновника і директора ПП «Міріал-Прайм» ОСОБА_6 , директора та засновника ТОВ «Пос Торг» ОСОБА_7 , засновника та директора ТОВ «Константа Сервис» ОСОБА_8 , які пояснили, що придбали вказані підприємства без мети ведення підприємницької діяльності, за грошову винагороду, яку отримали від ОСОБА_9 , який схилив їх до перереєстрації на їх ім`я вказаних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності. Будь-якої фінансово-господарської діяльності вказані особи не здійснювали, документів податкової та бухгалтерської звітності підприємств не підписували.

Вироком Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.04.2019р. ОСОБА_8 засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України за придбання суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Константа Сервис» з метою прикриття незаконної діяльності.

Вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 03.06.2019р. ОСОБА_10 засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України за фактом придбання суб`єкта підприємницької діяльності ПП «Міріал-Прайм» з метою прикриття незаконної діяльності.

Вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 06.02.2020р. ОСОБА_7 засуджено за ч. 2 ст. 205-1 КК України за фактом підробки документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи підприємця, а саме: ТОВ «Пос Торг».

Ухвалою Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2019р. обвинуваченого ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинені за попередньою змовою в групі осіб, а саме: ТОВ «Константа Сервіс» та ГШ «Міріал-Прайм», звільнено від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про внесення змін до КК України щодо зменшення тиску на бізнес» від 18.09.2019р.

Зазначені вироки суду набрали законної сили.

Крім того, у кримінальному провадженні № 32018041660000047 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України повідомлено ОСОБА_11 (за фактом використання підроблених грошових чеків, заяв на видачу готівки, підробленого паспорта громадянина України та легалізації грошових коштів, отриманих з рахунків ТОВ «Сінто Груп» (40403643) та ТОВ «Константа Сервис» (35793526).

Постановою прокурора матеріали відносно ОСОБА_11 виділено в окреме провадження № 32019041660000054 від 20.11.2019р., обвинувальний акт у якому направлено до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська 10.12.2019.

Також, у кримінальному провадженні №32018041660000047 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, повідомлено ОСОБА_5 (за фактом використання підроблених грошових чеків, підробленого паспорта громадянина України та легалізації грошових коштів, отриманих з рахунку ПП «Міріал-Прайм» (34959089).

Постановою прокурора матеріали відносно ОСОБА_5 виділено в окреме провадження №32019041660000053 від 18.11.2019р., обвинувальний акт у якому направлено до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська 29.11.2019.

24.09.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного м. Дніпропетровська проведено обшук у ОСОБА_5 за адресою: м. Дніпро, вул. Кольчугіна (Шовковична), 7. За результатами обшуку, крім іншого, вилучено мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А6+». Слідчими (процесуальними) заходами, у т.ч. комп`ютерно-технічною експертизою вилученого мобільного телефону марки «Samsung» моделі «А6+», встановлено, що до незаконної діяльності, пов`язаної з використанням реквізитів підконтрольних юридичних осіб: ТОВ «Константа Сервис», ТОВ «Сінто Груп», ПП «Міріал Прайм», ТОВ «Пос Торг», ТОВ «Калпепер», ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Компанія «Прайд Дніпропетровськ» може бути причетний громадянин України ОСОБА_12 , 1996 року народження. Аналізом з`єднань мобільного телефону, який використовує громадянин України ОСОБА_12 , 1996 року народження встановлено, що фактично у вечірній, нічний та ранковий час він перебуває за адресою: м. Дніпро, провулок Реактивний, буд. 11.

У подальшому, проведеними оперативними заходами з`ясовано, що громадянин України ОСОБА_12 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у своєї бабусі гр. ОСОБА_13 .

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні, оскільки у ньому можуть знаходитися оригінали або копії документів щодо ТОВ «Константа Сервис», ТОВ «Сінто Груп», ПП «Міріал Прайм», ТОВ «Пос Торг», ТОВ «Калпепер», ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Компанія «Прайд Дніпропетровськ», чорнові записи, паспорти, фотографії, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, факсиміле, комп`ютерна техніка, мобільні телефони (термінали), сім-картки мобільних операторів, карти пам`яті, флеш накопичувані, банківські картки, CD, DVD диски, системні блоки, жорсткі диски, оригінали документів, грошові кошти чи цінності, здобуті злочинним шляхом за результатами легалізації злочинних доходів, та інші речі і документи, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень та їх розкриття.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України здійснювалося фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні четвертого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесені до ЄРДР за №32018041660000047 від 19.10.2018р. про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінальних правопорушень, до яких причетні нині засуджені ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , обвинувачені ОСОБА_11 і ОСОБА_5 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Як видно з матеріалів клопотання, слідчими (процесуальними) заходами встановлено громадянина України ОСОБА_12 , 1996 р.н., який причетний до вчинення злочину, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_15 , РНОКППФО НОМЕР_1 , форма власності приватна 1/1.

Матеріалами кримінального провадження підтверджується, що наявні підстави вважати, що документи та речі, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення знаходяться за адресою проживання вказаного громадянина України ОСОБА_12 , 1996 року народження.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із ч. 5 ст. 234 КПК слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Кримінальний закон не вимагає аби зібрані органом досудового розслідування на підтвердження вчинення кримінального правопорушення докази були достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

З урахуванням викладеного, доходжу до висновку, що на даному етапі досудового розслідування, зібрані органом досудового розслідування на підтвердження вчинення кримінального правопорушення докази є достатніми, щоб зробити висновок про обґрунтованість підозри у вчиненні злочину.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись документи, предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

З урахуванням викладеного, дозвіл на проведення обшуку може бути наданий слідчим, які входять до групи слідчих та прокурорам, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Частиною 4 ст. 535 КПК визначено, що органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

З урахуванням викладеного, вважаю за необхідне зобов`язати сторону обвинувачення повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого ВРКП СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 і слідчим слідчої групи ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл на проведення обшуку у будинку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- оригіналів або копій будь-яких документів, що стосуються ТОВ «Константа Сервис», ТОВ «Сінто Груп», ПП «Міріал Прайм», ТОВ «Пос Торг», ТОВ «Калпепер», ТОВ «Гуна Пром» та ТОВ «Компанія «Прайд Дніпропетровськ»;

- чорнових записів та/або інших носіїв з листуванням, підроблених паспортів, фотографій, печаток, штампів, незаповнених бланків з відбитками печаток, факсиміле;

- комп`ютерної техніки, мобільних телефонів (терміналів), сім-карток мобільних операторів, карт пам`яті, флеш накопичувачів, банківських карток, CD, DVD дисків, системних блоків, жорстких дисків;

- грошових коштів чи цінностей, здобутих злочинним шляхом, та інших речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 06 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або іншу уповноважену особу четвертого ВРКП СУ ФР ДФС у Дніпропетровській області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018041660000047 від 19.10.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209 КК України, або прокурора Прокуратури Дніпропетровської області, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у цьому кримінальному провадженні, повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Повний текст ухвали складений 06 травня 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1