Ухвала суду № 89100441, 05.05.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/5560/20

Провадження №1-кс/592/2837/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22020200000000001, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.01.2020 р. за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) здійснюють незаконне виробництво підакцизної продукції з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя та здоров`я людей.

Проведеними слідчими (розшуковими) заходами та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що службові особи ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306) у своїй протиправній діяльності використовують нежитлові приміщення за адресою: м. Суми, вул. Юрія Вєтрова (Воровського) буд. 24, для зберігання сировини для виготовлення підакцизної продукції, готової підакцизної продукції, домішок, барвників та обладнання, що забезпечує виготовлення спирту, підакцизних товарів, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнових записів, предметів та грошових коштів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій, а також інших предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Також згідно з інформації з офіційного сайту ТОВ «Група Айсберг» було встановлено, що вищезазначене підприємство займається виробництвом аерозолів.

Так, проведеним оглядом ліцензійного реєстру на оптову торгівлю спиртом, алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 04.05.2020 р. встановлено, що ТОВ «Група Айсберг» не має ліцензій на право оптової торгівлі спирту та алкогольних напоїв.

Згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та прав власності на нерухоме майно нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належать на праві власності ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306).

На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22020200000000001 зареєстровано кримінальне провадження за ч. ч. 2, 3 ст. 204 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Слідчий просить винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Ю.Вєтрова, 24, які належать та використовуються ТОВ «Група Айсберг», з метою, зокрема, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки (системних блоків, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків тощо).

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Слідчим не доведено необхідність вилучення комп`ютерної техніки, а також що дана техніка отримана в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Суми, вул. Ю.Вєтрова, 24, які належать та використовуються ТОВ «Група Айсберг» (код 32779306).

Речі та документи для виявлення яких проводиться обшук виготовлені підакцизні товари, спирт, сировина, смакові домішки, барвники та обладнання, що забезпечує виготовлення спирту, підакцизні товари, які не марковані акцизними марками встановленого зразка, чорнові записи, документи фінансово - господарської діяльності ТОВ «Група Айсберг» за 2020 рік у тому числі: договори, додаткові угоди, специфікації, накладні, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківські виписки, чеки, чекові книжки, сертифікати якості на товар, рахунок фактура, чорнові записи щодо придбання і використання ТМЦ, реалізації ТМЦ.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1