Ухвала суду № 89098867, 06.05.2020, Славутський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 682/2382/18

Провадження № 1-кс/682/228/2020

У Х В А Л А

06 травня 2020 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області Зеленська В.І., за участю секретаря судових засідань Козир О.П., ст. слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області Попеля В.М., розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 42018241270000028 від 10.08.2018 р з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018241270000028 встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснили привласнення та розтрату грошових коштів у 2016-2018 роках в сумі більше 100 000 грн, що належать вказаному підприємству.

10.08.2018 відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за № 42018241270000028 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що безпідставно здійснювалося перерахування грошових коштів підприємства головним бухгалтером ОСОБА_1 на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_2 , ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З 22.10.2018 р по 28.12.2018 р Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області проводилась планова ревізія окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Славутське ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2016 р по 30.09.2018 р. За результатами ревізії встановлено, що вказаному підприємству завдано матеріальної шкоди, на загальну суму 11 995 166,74 грн., а саме: списано дебіторську заборгованість по розрахункам з фізичними особами-підприємцями, наявність якої в обліку фізичних осіб-підприємців не підтверджена, на суму 6 261 048,00 грн. та по бухгалтерському обліку підприємства не оприбутковано матеріальні цінності , які відсутні в наявності, на загальну суму 5 734 118,74 грн..

23.01.2019 року ухвалою слідчого судді Славутського міськрайонного суду у кримінальному провадженні була призначена судово-економічна експертиза, виконання якої доручене експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.

16.05.2019 року до СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшов висновок судово-економічної експертизи № 11.1-0003:19, відповідно до якого експерту не видається за можливе відповісти на поставленні запитання.

03.07.2019 року у кримінальному провадженні призначена судова економічна експертиза, проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення факту та розміру завданих збитків Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

04.02.2020 року до Славутського міськрайонного суду було подано клопотання про продовження строків досудового розслідування, які згідно ухвали слідчого судді були продовжені до 10.05.2020 року.

16.03.2020 року до СВ Славутського ВП надійшов висновок експертизи експертів Хмельницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за результатами якої встановлено, що Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано матеріальну шкоду на загальну суму 11 995 166,7 грн.

Крім цього, слідчим здійснено допити працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , які здійснюють фінансово-економічну діяльність у підприємстві, проведено комп`ютерно-технічні, почеркознавчі експертизи тощо. У справі зібрано 20 томів доказів та процесуальних документів.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення, необхідно провести додаткові слідчі дії, а саме: допитати в якості свідків працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у бухгалтерії підприємства по 2018 рік, а потім з різних причин були звільнені; встановити та проаналізувати рух коштів по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також час та місце їх перерахування; скласти та вручити повідомлення про підозру особам, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Крім цього, з 12 березня до 22 травня 2020 року в Україні продовжено карантин через спалах у світі короновірусного захворювання COVID19, тому прибуття учасників кримінального провадження у найкоротші терміни для проведення слідчих дій не представляється можливим.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України належить до категорії тяжких злочинів і встановлений п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР, а саме - 10.08.2018 р, закінчується 10.05.2020 р. Оскільки до 10.05.2020 р не представляється можливим закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні з наведених причин, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Ст.слідчий Попель В.М. клопотання про продовження строку досудового розслідування підтримав, просить його задовольнити.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 244 КПК України.

Дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення .

Пунктом 3 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018241270000028 від 10.08.2018 р здійснюється щодо тяжкого злочину та триває 18 місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу .

Ст. слідчий Попель В.М. просить продовжити строк досудового розслідування на три місяці.

Клопотання слідчого подане в межах строку, визначеного ст. 294 КПК України, є підставним та обгрунтованим.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Зважаючи на те, що підозра у цьому кримінальному провадженні жодній особі не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що доцільним є продовження строку досудового розслідування на три місяці з метою виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018241270000028 від 10.08.2018 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на 3 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.І.Зеленська