Ухвала суду № 89096526, 08.10.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/53210/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42019000000001821,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим управлінням організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42019000000001821 від 21.08.2019 за фактом вчинення посадовими особами одного з підприємств державної форми власності за попередньої змови з посадовими особами одного з підприємств приватної форми власності здійснюють привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом формального документального оформлення та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, що підтверджують виконання робіт, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 12.10.2018 регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» на веб-порталі автоматизованого торговельного майданчику «Prozorro» розміщено оголошення щодо капітального ремонту колійного інструменту.

За результатами проведення електронного аукціону 30.10.2018 переможцем визнано ТОВ «Торгівельно-промислова фінансова компанія «Теркон» (код ЄДРПОУ 21866643).

26.11.2018 між ПАТ «Українська залізниця», в особі начальника виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 і головного інженера підрозділу ОСОБА_5 та ТОВ ТПФК «Теркон» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № ПЗ/П-181737/НЮ на суму 2 963 353,00 грн., згідно якого ТОВ ТПФК «Теркон» зобов`язався у термін до 31.12.2018 надати послуги з капітального ремонту колійного інструменту, а саме електрогенераторів АД-4 та ЕД-4 виробництва Російської Федерації в кількості 62 шт.

При цьому, начальник виробничого підрозділу ПЧ -1 ОСОБА_4 та головний інженер ОСОБА_5 підписали акт приймання виконаних робіт від 29.12.2018 щодо надання послуг за договором № ПЗ/П-181737/НЮ від 26.11.2018. Однак, на момент його підписання в повній мірі не відбулося постачання відремонтованої техніки.

Крім цього, ОСОБА_4 05.12.2018 підписав акт приймання-передачі пересувних електроагрегатів АД-4 та ЕД-4, що підлягають ремонту, хоча будь-якого направлення їх для капітального ремонту в м. Дніпро не відбулося.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено відсутність факту реального здійснення господарських операцій між ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ ТПФК «Теркон» та ТОВ «ТГ «Олімпік», ТОВ «Аренс Груп», ТОВ «Слайн», ТОВ «НВП «Полі-Пласт», ТОВ «Європа Дейз», ТОВ «Лідгер», ТОВ «Рестар Компанія, ТОВ «Діарос», ТОВ «Укрпром-Обладнання», ТОВ «ТГ «Донторг» по придбанню товарів/послуг на загальну суму 1 333 218,00 грн., у тому числі ПДВ 217 203,00 грн.

Крім цього, прокурор зазначає, що ТОВ ТПФК «Теркон» перерахувало грошові кошти в особливо великих розмірах на наступних фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_8 ) за надання товарів/послуг невідомого походження на загальну суму 11 646 200,00 грн.

На теперішній час слідством встановлено відомості про те, що ряд службових осіб АТ «Укрзалізниця», виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця», ТОВ ТПФК «Теркон», діючи умисно, з корисливих мотивів створили корупційні схеми привласнення та розтрати державних товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ ТПФК «Теркон» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником квартири АДРЕСА_2 є ОСОБА_15 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на обшук з метою відшукання та вилучення інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки прокурором клопотання в цій частині неконкретизоване.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання директора ТОВ ТПФК «Теркон» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_15 , з метою відшукання та вилучення:

- документів (оригінали та копії) щодо прийняття рішень службовими особами виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» по укладанню договору № ПЗ/П-181737/НЮ від 26.11.2018 щодо надати послуги з капітального ремонту колійного інструменту, а саме електрогенераторів АД-4 та ЕД-4 виробництва Російської Федерації в кількості 62 шт.; документи, які свідчать про здійснення поставки вказаних електрогенераторів АД-4 та ЕД-4 від ТОВ ТПФК «Теркон» до структурних підрозділів регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» після проведення капітального ремонту; документи, що підтверджують якість продукції (гарантійний талон, декларація про відповідність, паспорт виробника, інструкція користувача, сертифікат відповідності, тощо); рознарядки філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», рахунки-фактури, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі електрогенераторів, акти проведення вхідного контролю отриманих електрогенераторів (акти про фактичну якість та комплектність продукції та інші); протоколи нарад з питань постачання та здійснення вхідного контролю електрогенераторів, товарно-транспортні накладні; документи, що свідчать про оприбуткування електрогенераторів на складах структурних підрозділів регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та постановки на бухгалтерський облік товару, передачі вказаних електрогенераторів до інших структурних підрозділів та використання їх у роботі, а також листи, службові записки інших структурних підрозділів про потребу у капітальному ремонті електрогенераторів; листування між структурними підрозділами регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ ТПФК «Теркон»; договір № ПЗ/П-181737/НЮ від 26.11.2018, укладеного між виробничого підрозділу Конотопська дистанція колії регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та ТОВ ТПФК «Теркон» щодо надати послуги з капітального ремонту колійного інструменту, а саме електрогенераторів АД-4 та ЕД-4 виробництва Російської Федерації в кількості 62 шт., додатків до нього; бухгалтерська документація (податкові накладні, акти прийому-передач, видаткові накладні) ТОВ ТПФК «Теркон» щодо взаємовідносин з регіональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» та іншими структурними підрозділами ПАТ «Українська залізниця»; чорнові записи, щоденники, записники, чернетки; засоби спілкування з іншими співучасниками злочину; положення, накази, інструкції, які визначають порядок проходження вхідного контролю вказаної продукції у відділі матеріальних ресурсів регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця», яка діяла з 01 січня 2018 року по теперішній час; П.І.Б відповідальних осіб, а також їх посадові обов`язки, відповідно до яких і на яких покладається перевірка якості та вхідного контролю, продукції (електрогенераторів АД-4 та ЕД-4 виробництва Російської Федерації в кількості 62 шт.) ТОВ ТПФК «Теркон», предметів накопичення, зберігання та передачі інформації (комп`ютерна техніка, ноутбуки, флеш-картки, CD та DVD диски, жорсткі диски, відео, фото); платіжних доручень, банківських виписок, кредитних карток, чекових книжок, інших розрахункових та банківських документів, що свідчать про рух коштів, мобільних телефонів та їх складових, які могли використовуватися при вчинені кримінального правопорушення у кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1