Ухвала суду № 89094336, 04.05.2020, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3571/20

Провадження № 1-кс/461/2773/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.05.2020 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000702 від 06.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Форд ЕДЖ д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується радник-засновник ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький Будівельник» ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються проведення капітального ремонту будівлі №53/282 (їдальня) в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; капітального ремонту будівлі №135/3 (їдальня), в/м № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; будівництва гуртожитку, військове містечко № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; будівництва гуртожитку №2, військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме: (оригінали) договори з додатками, додаткові договори, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, проектно-кошторисна документація, протоколи зміни, акти прихованих робіт, акти списання будівельних матеріалів, обладнання, використання техніки, закупівлі матеріалів та обладнання (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні), журнали ведення будівельних робіт, договори субпідряду з додатками, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, платіжні доручення, документів щодо призначення відповідальних осіб на вищевказаних об`єктах, використання працівників,(копії) наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, табелі обліку робочого часу, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр., а також документів, що стосуються діяльності ТОВ «Діл Центр» (код ЄДРПОУ 41981035, юридична адреса с. Бірки, вул. Окружна, 1, Яворівський район, Львівська область), а саме: (копії) наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, табелі обліку робочого часу, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр.; (оригінали) закупівлі/продажу матеріалів та обладнання (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні); договори субпідряду з додатками, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, платіжні доручення та документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 , а саме: (копії) наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, табелі обліку робочого часу, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр., (оригінали) закупівлі/продажу матеріалів та обладнання (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000702 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький Будівельник», зокрема директор ОСОБА_9 , засновник ОСОБА_7 та ФОП, інженер технічного нагляду ОСОБА_10 , з метою власного збагачення, створили злочинну схему для привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт по об`єктах капітального будівництва, замовником по яких являється Західне ТКЕУ, шляхом внесення в акти виконаних робіт недостовірних даних в частині вартості матеріалів та робіт, а також фактичного виконання підрядних робіт. Після оплати актів виконаних робіт, з метою привласнення грошових коштів, вказані особи здійснюють співпрацю з суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності шляхом укладення з ними нікчемних угод на купівлю товарів та послуг, шляхом перерахування коштів на рахунки ФОП « ОСОБА_11 » та ТОВ "Технології клімату та автоматизація систем".

Фізична-особа підприємець ОСОБА_11 шляхом зняття з розрахункового рахунку готівкових коштів передає їх посадовим особам ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький Будівельник» та ТОВ «Діл центр», які в подальшому розподіляють їх між учасниками схеми.

Таким чином, до вчиненняданого кримінальногоправопорушення можутьбути причетніпосадові особиТОВ «Будівельно-інвестиційнакомпанія «ГалицькийБудівельник» (кодЄДРПОУ 40247315,юридична адресас.Бірки,вул.Окружна,1,Яворівський район,Львівська область),а саме радник-засновник ОСОБА_7 , які у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки Форд ЕДЖ д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, станом на 29.04.2020, автомобіль маркиФорд ЕДЖд.н.з. НОМЕР_1 направі приватноївласності належитьТОВ «Будівельно-інвестиційнакомпанія «ГалицькийБудівельник» код ЄДРПОУ 40247315.

Відтак, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки Форд ЕДЖ д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується радник-засновник ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький Будівельник» ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені документи та предмети знаходяться у вищевказаному автомобілі, а також те, що відшукання і вилучення вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх відшукання і вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, провести відповідні експертизи та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також те, що вказані документи можуть бути використані як докази вчиненого злочину, без яких неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування, та лише момент раптовості проведення вказаного обшуку може забезпечити їх відшукання і вилучення, а також те, що неможливо отримати вказані речі та документи за допомогою інших слідчих та процесуальних дій, тому просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушенняабо, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5, 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Частиною 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019140000000702 від 06.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До вчиненняданого кримінальногоправопорушення можутьбути причетніпосадові особиТОВ «Будівельно-інвестиційнакомпанія «ГалицькийБудівельник» (кодЄДРПОУ 40247315,юридична адресас.Бірки,вул.Окружна,1,Яворівський район,Львівська область),а саме радник-засновник ОСОБА_7 , які у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль марки Форд ЕДЖ д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу, станом на 29.04.2020, автомобіль маркиФорд ЕДЖд.н.з. НОМЕР_1 направі приватноївласності належитьТОВ «Будівельно-інвестиційнакомпанія «ГалицькийБудівельник» код ЄДРПОУ 40247315.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку в автомобілі марки Форд ЕДЖ д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується радник-засновник ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький Будівельник» ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що зазначені документи та предмети знаходяться у вищевказаному автомобілі, а також те, що відшукання і вилучення вказаних речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх відшукання і вилучення надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу додаткову інформацію, необхідну для швидкого, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, а також те, що вказані документи можуть бути використані як докази вчиненого злочину, без яких неможливо прийняти рішення у вказаному кримінальному провадженні, що призводить до затягування строків досудового розслідування, та лише момент раптовості проведення вказаного обшуку може забезпечити їх відшукання і вилучення, а також те, що неможливо отримати вказані речі та документи за допомогою інших слідчих та процесуальних дій.

Відтак, слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч.5 ст.234 КПК України, підстав вважати, що:

- було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України;

- відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

- відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

- відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні автомобілі;

- за наведених в клопотанні обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя не має можливості перелічувати досліджені ним докази та оцінювати їх. Це прямо випливає зі змісту ст.222 КПК України та ст.387 КК України про недопустимість розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора) та передбачену за це кримінальну відповідальність. Згідно з ч.3 ст.236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна бути пред`явлена з наданням копії перед початком обшуку особі, яка володіє житлом чи іншим володінням. Зазначення в ухвалі про дозвіл на обшук переліку досліджених чи оцінених доказів на підставі яких слідчим суддею прийнято це процесуальне рішення зробить можливим протизаконний доступ невизначеного кола осіб до відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого (прокурора).

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України є тяжким злочином.

Метою та підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що можуть містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отримати речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в добровільному порядку шляхом витребування речей, документів та відомостей відповідно до ст.93 КПК України, неможливо, оскільки існує реальна загроза їх приховання, зміни та знищення.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Таким чином, слідчий суддя враховує, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що у вищезазначеному автомобілі можуть бути наявні відшукувані органом досудового розслідування речі і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні. Однак, слідчим не доведено підстав для вилучення оригіналів платіжних доручень, документів щодо призначення відповідальних осіб на вищевказаних об`єктах, використання працівників,(копії) наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, табелі обліку робочого часу, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр., а також документів, що стосуються діяльності ТОВ «Діл Центр» (код ЄДРПОУ 41981035, юридична адреса с. Бірки, вул. Окружна, 1, Яворівський район, Львівська область), а саме: (копії) наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, табелі обліку робочого часу, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр.; (оригінали) закупівлі/продажу матеріалів та обладнання (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні); договори субпідряду з додатками, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, платіжні доручення та документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 , а саме: (копії) наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, табелі обліку робочого часу, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр., (оригінали) закупівлі/продажу матеріалів та обладнання (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні). Тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення вказаних документів в копіях.

Відтак, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.184, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140000000702 від 06.09.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задоволити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важких справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_12 та слідчим, які перебувають в групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Форд ЕДЖ д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується радник-засновник ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Галицький Будівельник» ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються проведення капітального ремонту будівлі №53/282 (їдальня) в/м № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; капітального ремонту будівлі №135/3 (їдальня), в/м № НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; будівництва гуртожитку, військове містечко № НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; будівництва гуртожитку №2, військове містечко № НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме: (оригінали) договори з додатками, додаткові договори, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, проектно-кошторисна документація, протоколи зміни, акти прихованих робіт, акти списання будівельних матеріалів, обладнання, використання техніки, закупівлі матеріалів та обладнання (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні), журнали ведення будівельних робіт, договори субпідряду з додатками, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, та з можливість вилучення належним чином завірених таких документів: платіжні доручення, документів щодо призначення відповідальних осіб на вищевказаних об`єктах, використання працівників, наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, табелі обліку робочого часу, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020 рр., а також документів, що стосуються діяльності ТОВ «Діл Центр» (код ЄДРПОУ 41981035, юридична адреса с. Бірки, вул. Окружна, 1, Яворівський район, Львівська область), а саме: наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, табелі обліку робочого часу, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020 рр.; закупівлі/продажу матеріалів та обладнання (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні); договори субпідряду з додатками, акти виконаних робіт форми КБ2-ф, КБ3, платіжні доручення та документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_8 , а саме: наказів на прийняття на роботу та звільнення працівників, цивільно-правові угоди, табелі обліку робочого часу, звітів форми 1-ДФ за 2018 2020рр., закупівлі/продажу матеріалів та обладнання (податкові та видаткові накладні, рахунки, договори, комерційні пропозиції, платіжні доручення, акти звірки, сертифікати відповідності та якості, товарно-транспортні накладні).

Строк дії ухвали до 05.06.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1