Ухвала суду № 89088755, 06.05.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/17136/18

Провадження № 1-кс/947/5538/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Гаврасієнко М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області Полякової А.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження №42018162010000068 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 24.09.2018 на адресу Одеської місцевої прокуратури №1 надійшло повідомлення УСБУ в Одеській області про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 214 КПК України про те, що окремі посадові особи ТОВ Будущеє» налагодили протиправну схему привласнення грошових коштів, отриманих в процесі прокату та демонстрації фільмофонду ПРАТ «Одеська кіностудія». Зокрема, 02.06.2003 на підставі договорів №16/06/02 та №15/05/03 та додатків до них, укладених між Міністерством культури та мистецтв України, а в подальшому Державною службою кінематографії Міністерства культури і туризму України та ТОВ «Фірма Будущеє», останнє отримало майнові авторські права на фільмофонд Одеської кіностудії, який містить понад 500 фільмів та є власністю держави. Згідно умов договору, 65 % грошових гоштів, отриманих від трансляції та демонстрації вказаного фільмофонду, ТОВ «Фірма Будущеє» зобов`язувалось перераховувати відповідному Міністерству. В той же час, відображаючи в офіційній звітності співпрацю лише з окремими російськими прокатними компаніями, ТОВ «Фірма Будущеє» приховувало дійсні обсягу демонстрації кіно фонду, нібито співпрацюючи з невстановленими телерадіокомпаніями РФ, отримуючи при цьому надприбутки, тобто привласнювала грошові кошти, акумулюючи їх на рахунках офшорних компаній.

За вказаним фактом, 25.09.2018 Одеською місцевою прокуратурою №1 слідчим внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018162010000068за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, проведення досудового розслідування у якому 26.09.2019 доручено слідчому відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження було проведено ряд санкціонованих обшуків, в ході яких виявлені та вилучені мобільні телефони, ноутбуки, жорсткі диски, документи які відображають фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фірма Будущее», печатка офшорної кампанії «Langarus Commercial Limited», диджи паси (електронні ключи доступу) до офшорної компанії «Alfa Cinema Produсtioninc.», інші речі та документи.

Також, допитані посадові особи Держкіно, витребувана інформація в порядку ст. 93 КПК України шляхом направлення відповідних запитів до телеканалів та інтернет ресурсів, здійснено заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема щодо тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану Законом таємницю - рахунків ТОВ «Фірма Будущее».

В подальшому, з метою перевірки стану і достовірності бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначення розміру ймовірної заподіяної майнової шкоди та посадових осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких можливо допущено порушення законодавства та завдано збитки, недоотримання належних доходів державою, що сталися внаслідок порушення законодавства Державним агентством України з питань кіно,шляхом дій або бездіяльності його посадових осіб, розмір недоотриманих доходів, яка визначається за даними бухгалтерського обліку і фінансової звітності фахівцями Південного офісу Державної аудиторської служби України проведено перевірку ТОВ «Фірма Будущее» з вказаних питань.

Відповідно до довідки спеціаліста Південного офісу Державної аудиторської служби України від 02.09.2019 за №15-15-25-17/4714-2019 встановлено, що дослідженням матеріалів кримінального провадження, а саме договорів, актів, виписок по рахунку Товариства, рахунків, тощо відсутні первинні документи, або копії документів за період 2016-2018 роки, які не відображені в обліку ТОВ «Фірма Будущее» по розрахункам за права на фільмофонд, отримані Товариством на підставі угод № 15/05/03 від 10.05.2003 та №16/06/02 від 02.07.2003. Тобто, встановлено відсутність документів, що підтвержуюють приховування обсягів демонстрації фільмофонду, доходів від його використання та, відповідно платежів за надане право в розмірі 65 % за договорами на використання фільмофонду №№ 15/05/03 від 10.05.2003 та №16/06/02 від 02.07.2003.

З метою підтвердження або спростування достовірності відомостей, викладених у довідці головного спеціаліста – юрисконсульта відділу взаємодії з правоохоронними органами Південного офісу Державної аудиторської служби Кравчук О.В. про участь у перевірці в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фірма Будущеє», та встановлення можливого розміру завданої майнової шкоди, внаслідок неналежного виконання угод №15/05/03 від 10.05.2003 та №16/06/02 від 02.07.2003 з боку посадових осіб ТОВ «Фірма Будущеє», необхідно володіти спеціальними знаннями, а тому виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

В подальшому, 15.01.2020 до Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України надійшла Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Чаплицького В.В. від 09.12.2019 (справа №520/17136/18/ провадження №1-кс/947/16339/19) про доручення експертам ОНДІСЕ проведення судової економічної експертизи по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018162010000068 від 25.09.2018. Разом з ухвалою надійшли матеріали кримінального провадження 42018162010000068 в 10 томах в прошитому та пронумерованому стані.

24.01.2020 (вих. №20-303/304 від 28.01.2020) експертом було заявлене клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.

Однак, у встановлений в клопотанні час, не надалось можливим надати експерту додаткові матеріали, необхідні для проведення судової економічної експертизи.

У відповідності до ст. 69 КПК України, п. 1.13, п.2.1 Інструкції «про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», Ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Одеси Чаплицького В.В. від 09.12.2019 (справа №520/17136/18/ провадження №1-кс/947/16339/19) щодо призначення у кримінальному провадженні за № 42018162010000068 судова економічна експертиза не может бути виконаною.

В результаті чого, на адресу Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення № 20-303/304 від 16.03.2020 про неможливість надання висновку у кримінальному провадженні №42018162010000068.

30.04.2020 слідчим слідчого відділенням Київського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Поляковою А.О. за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру по кримінальному провадженню за №42018162010000068.

04.05.2020 слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області Поляковою А.О. за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018162010000068, за результатами розгляду якого слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В. виніс рішення про повернення даного клопотання слідчому.

Окрім того, існує необхідність додатково допитати з обставин кримінального провадження ОСОБА_1 , а саме з питань функціонування ТОВ «Фірма Будущее», отримання авторських прав на фільмфонд Одеської кіностудії, укладення договору з Міністерством культури та мистецтв України, з ким із посадових осіб Міністрества спілкувались з приводу кладення договору, яким чином організована фінансова частина функціонування кримінального провадження ОСОБА_1 , а саме з питань функціонування ТОВ «Фірма Будущее», в частині дистрибьюції фільмфонда Одеської кіностудії, чи є відповідні документи, що підтверджують законність проведених операцій, яку роль в організації роботи кримінального провадження ОСОБА_1 , а саме з питань функціонування ТОВ «Фірма Будущее» займають офшорні компанії Альфа, Лангарус, що може пояснити з приводу вилучення під час обшуку за місцем мешкання dg pass та печатки Лангарус, з якою метою намагалась їх приховати та з інших питань; разом із тим відібрати у ОСОБА_1 експериментальні зразки почерку. Додатковий допит свідка ОСОБА_1 заплановано, 04.05.2020 в порядку ст. 135 КПК України повідомлено про виклик.

Провести допит з обставин кримінального провадження ОСОБА_2 , а саме з питань функціонування ТОВ «Равбег», як взаємодіють кримінального провадження ОСОБА_1 , а саме з питань функціонування ТОВ «Фірма Будущее» та ТОВ «Равбег», хто саме та в який період запропонував працювати в ТОВ «Фірма Будущее». Що входило до його обов`язків, чи відомі обстаив отримання авторських прав ТОВ «Фірма Будущее» на фільмфонд Одеської кіностудії та укладення договору з Міністерством культури та мистецтв України, з якими іноземними прокатними телерадіокомпаніями підтримує ділові стосунки, на рахунки яких фірм та компаній переводились грошові кошти за демонстрацію фільмів Одеської кіностудії, чи є відповідні документи, що підтверджують законність проведення фінансових операцій, яку роль в організації роботи ТОВ «Фірма Будущее» займають офшорні компанії Альфа, Лангарус, що може пояснити з приводу вилучення під час обшуку печатки ТОВ «Фірма Будущее» та з інших питань. Разом з тим відібрати у ОСОБА_3 експериментальні зразки почерку.

Допити в якості свідка бухгалтера ТОВ «Фірма Будущее» ОСОБА_4 , під час допиту з`ясувати як проводились розрахунки з Міністерством культури та мистецтв України, на рахунки яких фірм та компаній переводились грошові кошти за демонстрацію фільмів Одеської кіностудії, чи є відповідні документи, що підтверджують законність проведення фінансових операцій, яку роль в організації роботи ТОВ «Фірма Будущее» займають офшорні компанії Альфа, Лангарус, що може пояснити з приводу вилучення під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 dg pass офшорної компанії Альфа та печатки Лангарус (фрагмент печатки із написо Langarus також вилучений під час обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «Фірма Будущее» разом із фінансовою документацією), та з інших питань.

Також, необхідно допитати в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за для з`ясування відомих обставин, функціонування ТОВ «Фірма Будущее» та її керівника ОСОБА_1 . З метою проведення допиту зазначених осіб, 04.05.2020 в порядку ст. 135 КПК України, останні повідомлені про виклик до слідчого.

З метою отримання додаткових матеріалів, необхідних для виконання судової економічної експертизи, вказаних у клопотанні експерта, слідчим підготовлений ряд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з метою їх виїмки.

Окрім того, наявна необхідність у повторному призначенні судової економічної експертиз з наданням експерту зазначених у повідомленні № 20-303/304 від 16.03.2020 додаткових матеріалів, необхідних для виконання вказаної експертизи.

Враховуючи, що на її проведення, а також інших слідчих (розшукових) і процесуальних дій, та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо особливо тяжкого злочину становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжкого злочину.

Відомості про кримінальне правопорушення за вказаним фактом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 25.09.2018, але вказане кримінальне провадження у період з 02.10.2019 по 12.11.2019 було закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим, встановлений законом строк у 18 місяців спливає 06.05.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки є необхідність у проведенні судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні, допиту свідків, проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 6 (шість) місяців.

Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42018162010000068 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, спливає 06.05.2020, завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.

В судове засідання слідчий не з`явилась надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно п.2 ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів становить вісімнадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування в рамках кримінального провадження №42018162010000068 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та матеріали, долучені до клопотання, приходить до переконання, що подане клопотання є обґрунтованим, належним чином вмотивованим та таким, яке в повній мірі відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя вважає й обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності обставин, які перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, до закінчення строку досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що строк досудового розслідування спливає 06.05.2020 року, разом з тим здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню частково, а строк в 1 один місяць буде достатнім для виконання зазначених слідчим слідчих та слідчих (розшукових) дій.

Керуючись ст.ст.219, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області Полякової А.О., погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 Майоровим П.О. про продовження строку досудового розслідування до шести місяців у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, в рамках кримінального провадження №42018162010000068 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №42018162010000068 від 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 1 (одного) місяця, тобто до 06.06.2020 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.