Ухвала суду № 89073817, 04.05.2020, Франківський районний суд м. Львова

465/3222/19

1-кс/465/798/20

У Х В А Л А

про продовження строку

04.05.2020 року слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова Марків Ю.С. при секретарі Волкову Н.І., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Запорожець М.І. про продовження строку досудового розслідування,-

встановив:

Старший слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області Запорожець М.І. звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 12019140080001212 від 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Германович Ю.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців, тобто до 04.11.2020 року.

Подане клопотання мотивує тим, що з метою забезпечення здійснення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення а також проведення, зазначених у клопотанні, слідчі (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та з`ясування всіх обставин справи, виникла об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явились.

Дослідивши клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно пункту 2 абзацу третього частини першої статті 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої ст.219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як встановлено, слідчим СВ Франківського ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019140080001212 від 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, у зв`язку з тим, що 03 травня 2019 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ТзОВ «Країна Вин» в особі тимчасово виконуючого обов`язки директора ОСОБА_1 про те, що ОСОБА_2 , виконуючи функції директора ТзОВ «Країна Вин», в період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти вказаного підприємства.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_3 повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Країна вин» є юридичною особою приватного права, державна реєстрація якого проведена 14 жовтня 2003 року. Юридична адреса вказаного ТзОВ - Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гагаріна, 17, оф. 65. Основним видом діяльності Товариства, відповідно до коду 47.25 класифікатора видів економічної діяльності, є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах. У м. Львові по вул. Героїв УПА,78 був розташований магазин ТзОВ «Країна Вин», де здійснювалася роздрібна торгівля напоями.

З метою вирішення всіх питань, пов`язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, учасниками Товариства на загальних зборах учасників Товариства 27 лютого 2015 року було прийнято рішення про призначення на посаду директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_2 з 02 березня 2015 року.

Наказом ТзОВ «КРАЇНА ВИН» про переведення на іншу роботу від 02 березня 2015 року ОСОБА_2 була переведена з посади головного бухгалтера Товариства на посаду директора Товариства.

Протоколом загальних зборів учасників ТзОВ «Країна Вин» від 11 квітня 2019 року було прийнято рішення про: тимчасове відсторонення від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» ОСОБА_2 ; обрання тимчасово виконуючим обов`язки директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН»

ОСОБА_1 виконувала функції директора Товариства з 02 березня 2015 року до, фактично, 16 квітня 2019 року (дата внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про тимчасово виконуючого обов`язки директора Товариства). При цьому, відсторонення ОСОБА_2 від виконання повноважень та позбавлення права першого підпису директора ТзОВ «КРАЇНА ВИН» відбулося у зв`язку з наступними обставинами: учасникам ТзОВ «КРАЇНА ВИН» стало відомо про те, що ОСОБА_2 , будучи директором Товариства, у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року виписала на себе, як фізичну особу-підприємця, з коштів ТзОВ «КРАЇНА ВИН», поворотну фінансову допомогу на загальну суму 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасникам ТзОВ «КРАЇНА ВИН» стало відомо про те, що ОСОБА_2 , будучи директором Товариства, створила Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФУДЗ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41897860, у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕМІУМ ФУДЗ» є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий, як у ТзОВ «КРАЇНА ВИН».

Такі обставини почали з`ясовуватися після прийняття учасниками Товариства попереднього рішення про можливий продаж корпоративних прав Товариства. В подальшому, у проміжку приблизно між 12 та 17 лютого 2019 року, представники учасників Товариства телефонували ОСОБА_4 з метою з`ясування причин перерахування поворотної фінансової допомоги. Зокрема, представники учасників Товариства повідомили ОСОБА_5 , що неправомірно перераховані кошти слід повернути, однак ОСОБА_4 нічого на це не відповіла. До кінця лютого 2019 року ОСОБА_2 не відповідала на телефонні дзвінки. Учасники ТзОВ «КРАЇНА ВИН», повторно через своїх представників, приблизно 7 березня 2019 року, зателефонували ОСОБА_6 з метою повторного з`ясування причин та передумов виникнення вищенаведених обставин, крім цього запросили ОСОБА_2 до міста Одеси для особистого спілкування з умовою, що компенсують їй усі витрати на переїзд та проживання у місті Одеса. При спілкуванні з представниками учасників ОСОБА_7 не змогла надати чітких відповідей за згаданими обставинами, особливо надати відповіді на питання щодо перерахування на свій рахунок коштів ТзОВ «КРАЇНА ВИН» у розмірі 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп. Також ОСОБА_4 повідомила, що у неї вже є адвокат і спілкуватися вона буде лише через нього. На пропозицію приїхати з адвокатом ОСОБА_4 нічого не відповіла. Перед здійсненням відсторонення Мелешко учасники Товариства, повторно, у період з 15 по 21 березня 2018 року зв`язувалися з ОСОБА_8 з приводу згаданих обставин, однак до порозуміння не дійшли.

Здійснюючи аналіз операцій з приводу надання поворотної фінансової допомоги, учасниками ТзОВ «КРАЇНА ВИН» було встановлено наступне: ОСОБА_2 зареєструвалася як фізична особа-підприємець 29 січня 2016 року, тобто майже через рік після призначення її директором ТзОВ «КРАЇНА ВИН»; загальна сума виписаної ОСОБА_4 поворотної фінансової допомоги у період з 03 червня 2016 року по 26 грудня 2018 року становить 1 730 630 грн. (один мільйон сімсот тридцять тисяч шістсот тридцять гривень) 00 коп.; учасники ТзОВ «КРАЇНА ВИН» не видавали жодного письмового рішення/наказу про перерахування Товариством поворотної фінансової допомоги ФОН ОСОБА_2 ; загальна сума повернутої ОСОБА_2 поворотної фінансової допомоги становить 861 169, 62 грн. (вісімсот шістдесят одна тисяча сто шістдесят дев`ять гривень) 62 коп.; сума неповернутої фінансової допомоги становить 869 460 грн. (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят гривень) 38 коп.; ОСОБА_2 припинила свою діяльність як фізична особа підприємець 06 березня 2019 року, що підтверджується відомостями, які містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При цьому, відповідно до пункту 14.6 Статуту ТзОВ «КРАЇНА ВИН» (у редакції 2012 року) директор товариства, в межах своєї компетенції, самостійно вирішує всі питання, що пов`язані з діяльністю товариства, а саме: відкриває рахунки в банках і розпоряджається без обмежень грошовими коштами товариства для забезпечення статутної діяльності товариства; розпоряджається банківськими рахунками товариства та підписує розрахункові документи; укладає (в межах своєї компетенції) і одноособово підписує договори й контракти, в тому числі кредитні, зовнішньоекономічні, трудові тощо.

Перерахування коштів ТзОВ «КРАЇНА ВИН» на власний рахунок ОСОБА_4 не може забезпечувати статутну діяльність Товариства. ТзОВ «КРАЇНА ВИН», вважає, що ОСОБА_2 здійснила привласнення коштів у свою користь. При цьому, умисність вчиненого ОСОБА_4 злочину може підтверджується наступним: Частиною З статті 42 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» передбачено, що конфліктом інтересів є конфлікт між обов`язком посадової особи діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства в цілому та приватними інтересами посадової особи або її афілійованих осіб. Частиною 6 коментованої статті передбачено, що виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усіх учасників товариства протягом двох днів з дня отримання інформації про наявний конфлікт інтересів. ОСОБА_2 не повідомляла учасників Товариства про факт перерахування на свій рахунок поворотної фінансової допомоги. Такі дії ОСОБА_4 можуть свідчити про наявність у неї злочинного умислу на використання своїх повноважень розпоряджатися банківськими рахунками. Товариства без обмежень, а приховування злочину підтверджується неповідомленням, всупереч вимог Закону, учасників Товариства про операції з надання поворотної фінансової допомоги; ОСОБА_2 досі не повернула Товариству кошти у розмірі 869 460 грн. (вісімсот шістдесят дев`ять тисяч чотириста шістдесят гривень) 38 коп.; після того як ОСОБА_4 стало відомо про обізнаність учасників Товариства щодо факту перерахування нею коштів Товариства на свій рахунок, вона відчужила 22 березня 2019 року єдине наявне у неї нерухоме майно - квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , своєму чоловіку, ОСОБА_9 . Такі дії ОСОБА_4 , на нашу думку ОСОБА_3 , пов`язанні з метою уникнення настання для неї негативних наслідків у вигляді задоволення кредиторських вимог Товариства за рахунок цього нерухомого майна у випадку звернення з відповідним позовом до суду; ОСОБА_2 припинила свою діяльність як фізична особа-підприємець 06 березня 2019 року, тобто майже відразу, як їй стало відомо про обізнаність учасників Товариства щодо факту перерахування нею коштів Товариства на свій рахунок; ОСОБА_2 , будучи директором Товариства, створила товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМІУМ ФУДЗ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41897860, у якому вона є учасником та директором. Основним видом економічної діяльності ТОВ «ПРЕМІУМ ФУДЗ» є роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, тобто такий самий як у ТзОВ «КРАЇНА ВИН». За припущеннями ОСОБА_3 , ОСОБА_4 виписувала собі поворотну фінансову допомогу з метою розвитку власного бізнесу, а саме ТОВ «ПРЕМІУМ ФУДЗ».

Окрім того ОСОБА_3 зазначив, що в результаті неправомірних дій ОСОБА_2 , ТзОВ «КРАЇНА ВИН» завдано майнової шкоди у розмірі 869 460 грн. 38 коп.

Згідно з пп. 14,1.257 ПКУ поворотна фінансова допомога (ПФД) - це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов`язковою до повернення.

В ході проведення досудового розслідування, під час опрацювання руху коштів ТзОВ «Країна Вин» було встановлено, що з рахунку ТзОВ «Країна Вин» на рахунок ФОП ОСОБА_2 була надана поворотна безвідсоткова фінансова допомога згідно угод (б/н), укладеними в період за період з 01.09.2017 року по 26.10.2017 року.

Згідно з опрацьованим рухом коштів було встановлено, що поворотна безвідсоткова фінансова допомога була перерахована ФОП « ОСОБА_2 » на р/р № НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному банку «Південний».

Оскільки, під час досудового розслідування кримінального провадження не було встановлено достатньої кількості свідків, осіб які можуть володіти інформацією, що має значення у кримінальному провадженні, або ж надати будь-які відомості, щодо події кримінального правопорушення, виникла необхідність у їх встановленні та проведенні допитів.

Відтак, строк досудового розслідування закінчується 04.05.2020 року, однак продовження останніх сприятиме проведенню та завершенню комплексу слідчих та інших процесуальних дій, направлених на отримання відомостей про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно положень п.5 ч.1 ст.3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Оскільки на даний час не проведено усі необхідні слідчі дії, зокрема у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на прийняття рішення у найкоротші терміни, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на дванадцять місяців, тобто до 04.05.2020 року.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12019140080001212 від 04.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 04.11.2020 року.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Франківського

районного суду м. Львова Марків Ю.С.