Постанова № 89070722, 28.04.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/24685/19

Провадження №: 1-кс/752/2342/20

У Х В А Л А

28.04.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколаєнко Т.С, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві, клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.02.2020, у кримінальному провадженні №32019100000000588 від 15.10.2019, -

В С Т А Н О В И В:

06.03.2020 в провадженні слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П. надійшло клопотання ОСОБА_1 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.02.2020, у кримінальному провадженні №32019100000000588 від 15.10.2019, мотивуючи його тим, що арешт було накладено безпідставно та необґрунтовано.

Представник особи та сам заявник в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву, в якій просять проводити розгляд клопотання про скасування арешту майна, на підставі наданих суду документів, за їх відсутності та задовольнити його. При цьому, до заяви долучено постанову про закриття кримінального провадження №32019100000000588 від 23.04.2020 року.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки до суду не було повідомлено.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали якими воно обґрунтоване, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що першим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000588 від 15.10.2019 за ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_1 у період 2018-2019 р.р. при здійсненні діяльності з реалізації побутової техніки ухилився від сплати податків на загальну суму 3 177 344 грн. шляхом не відображення у податковій звітності об`ємів продажів.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.02.2020 у кримінальному провадженні № 32019100000000588, накладено арешт на майно, належне ОСОБА_1 та яке було вилучене 05.02.2020 року під час проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: м . Київ , вул . Межигірська , 82-А.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справ десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Новицького А.Л. від 23.04.2020 кримінальне провадження № 32019100000000588 від 15.10.2019 закрито на підставі ч. 1 п. 4 ст. 284 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якого здійснюється провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба, або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Фактичною підставою накладення арешту на майно є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням матеріальної та/чи моральної шкоди, заявлення цивільного позову про її відшкодування або можливість заявлення такого позову та накладення майнових стягнень, конфіскації майна за вироком суду. Необхідність накладення арешту на майно зумовлюється обгрунтованою підозрою вважати, що незастосування цього заходу зумовить труднощі чи неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене або пошкоджене.

На даний час кримінальне провадження, в межах якого було накладено арешт на майно закрито на підставі ч. 1 п. 4 ст. 284 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, відпала потреба, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання ОСОБА_1 , про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва, від 28.02.2020 року на майно, у кримінальному провадженні №32019100000000588 від 15.10.2019 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 28.02.2020 року, на майно у кримінальному провадженні №32019100000000588 від 15.10.2019 року у справі №752/24685/19, провадження № 1-кс/752/1536/20, а саме:

-Телевізор LG 49UM7100PLB с/н 911MANGHW999;

-Телевізор LG 49UM7100PLB c/н 911MAQQHX068;

-Телевізор LG 49UM7100PLB c/н 911MACEHW982;

-Телевізор LG 49UM7100PLB c/н 911MAQQHW964;

-Телевізор Samsung UE50RU2442U c/н OECA3HJmB00099 ;

-Телевізор Samsung UE50RU2442U c/н OCE93SBM400443 ;

-Телевізор Samsung UE49RU8002U c/н OEQC3HHM900005 ;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3MNMB0230I ;

-Телевізор Samsung UE55RU7472U c/н OEMA3MGM900213 ;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3HNMB02293 ;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3HNMB02108 ;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3HNMA02858 ;

-Телевізор Samsung UE58RU7102K c/н OEMX3HNMB01901 ;

-Телевізор Samsung UE55RU7472U c/н OEMA3HJM901016 ;

-Телевізор Philips 55OLED854/12 c/н FZ3A1950031680 ;

-Телевізор Samsung UE50RU74424 c/н OECA3HGMB00269 (з наклейкою помаранчового кольору на якій написано «Без пульта»;

-Мобільний телефон c/н FK12X2VQN711 у коробці;

-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_14 у коробці;

-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_15 у коробці;

-Мобільний телефон c/н НОМЕР_16 у коробці;

-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_17 у коробці;

-Мобільний телефон c/н НОМЕР_76 у коробці;

-Мобільний телефон IMEI НОМЕР_19 у коробці;

-Копії документів: виписка з ЄРДР, картка платника, паспорт, витяг з реєстру платників Єдиного податку на ім`я ОСОБА_2 на 7 арк.;

-Договір поставки №1/22 від 22 листопада 2019 р. з додатками на 5 арк. ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_3 № НОМЕР_20 ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_21 ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_22 ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_23 ;

-Банківська картка на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_24 ;

-Ноутбук марки «Apple» модель A1990, с/н CO2X86BQJG5G вилучається у зв`язку з необхідністю проведення експертизи;

-Портативний жорсткий диск с/н WX51A73M2131 ;

-Портативний жорсткий диск чорного кольору з металевою задньою кришкою з потертостями;

-Товарні чеки у кількості 13ти шт., а саме від інтернетмагазину Яблуко за 2019р.

-Акт здійснення ремонту WCЦ54С

-Кавомашина марки Philips модель 5000CMF s\ n882867010300 у коробці з надписом «розбито скло дисплею».

-БФП марки Epson s|n X2MXI92175 з надписом для «сервісного осмотра»

-БФП марки Epson WF7710 s|n X45T039496 з надписом «передать на брейн»

-Мобільний телефон HUAWEI s\n НОМЕР_28

-Мобільний телефон HUAWEI s\n НОМЕР_29

-Мобільний телефон HUAWEI s\n НОМЕР_30

-Мобільний телефон HUAWEI s\n НОМЕР_31

-Планшетний комп`ютер ASER s\n NTLDEEE002737002AA8F00

-Мобільний телефон s\n НОМЕР_32

-Мобільний телефон s\n НОМЕР_77

-Мобільний телефон s\n НОМЕР_33

-Мобільний телефон s\n НОМЕР_78

-Мобільний телефон s\n НОМЕР_79

-Мобільний телефон s\n НОМЕР_80

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRQZWJC4LX2Y

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRQZW74FLX2Y

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRQZWHM5LX2Y

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GRJZHFGLX2Y

-Бездротові навушники «AirPods» с/н GT1ZH1UQLX2Y

-Прикраса підвісок арт. 3100984102

-Прикраса ланцюжок арт. 2Ц9420004

-Прикраса підвісок арт.3100984102ц у кількості 11 шт.

-Прикраса ланцюжок арт. 2Ц9420004Ц у кількості 11 шт.

-Товарні чеки №105155 з їх копіями та підписами продавця

-Печатка ГО «Захист і право підприємців України (код 39810623)

-Печатка ТОВ «Роял Фекторі»(код 41099230)Швейна Фабрика

-Печатка ТОВ «Роял Фекторі»(код 41099230)

-Печатка ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_81)

-Печатка інтернетмагазину «Супернова» Київ, Оболонская 23 0442329470

-Печатка ТОВ «Глобал Техно» (код 39526046)

-Печатка ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_40 )

-Печатка ТОВ «Бардзо Добже» (код 42098420)

-Печатка ТОВ «Агенція Бімакс» (код 39617735)

-Печатка ТОВ «ЕКомерс Груп» (код 38327621)

-Кліше

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_41

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_42

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_43

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_44

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_45

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_46

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_47

-Картка «Приват Банк» з надписом «ОСОБА_10» № НОМЕР_48

-Картка «Приват Банк» з надписом «ОСОБА_11» № НОМЕР_49

-Картка «Приват Банк» з надписом «ОСОБА_12»№ НОМЕР_50

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_51

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_52

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_53

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_54

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_55

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_56

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_57

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_58

-Картка Нава пошта ПП ОСОБА_13 НОМЕР_82

-Конверт з банківською карткою № НОМЕР_59

-Файл в якому лист з надписом ФОП ОСОБА_7 та картка «Приват Банк» № НОМЕР_60

-Картка «Millennium» № НОМЕР_61 яка належить ОСОБА_8

-Білі аркуші формату А4 з відбитками печатки ФОП ОСОБА_5 (ІПННОМЕР_83) на 36 арк.

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_62

-Картка ключ до рахунку № НОМЕР_63 в банківській установі Приват Банк

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_64

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_65

-Ключ до рахунку № НОМЕР_66

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_67

-Картка «Приват Банк» № НОМЕР_68

-Купюри номіналом п`ятсот українських гривень в кількості 16(шістнадцять) купюр

-Купюри номіналом двісті українських гривень у кількості 27(двадцять сім) купюр

-Купюри номіналом сто українських гривень у кількості 138(сто тридцять вісім) купюр

-Купюри номіналом п`ятдесят українських гривень у кількості 462(чотириста шістдесят дві) купюри

-Купюри номіналом двадцять українських гривень у кількості 98(дев`яносто вісім) купюр

-Купюри номіналом десять українських гривень у кількості 130 (сто тридцять) купюр

-Купюри номіналом п`ять українських гривень у кількості 29(двадцять дев`ять ) купюр

-Купюри номіналом дві українських гривень у кількості 12(дванадцять ) купюр

-Купюри номіналом одна українська гривеня у кількості 32(тридцять дві) купюри

-Купюри номіналом сто доларів США у кількості 344 купюр, які мають наступні номери

-АВ39277998R

-AB20962757R

-AD03446488B

-AF16318537B

-LL31821136G

-LB30951856B

-LL56170609A

-LB60251182G

-LF17506969A

-LK91519660E

-RR68478560A

-KK95946711A

-LC05172121A

-LL79958399F

-MB74292785B

-LB85726104J

-LB85726111J

-LD45174391D

-LG79018370B

-LG79018369B

-LF93343063H

-LF40005082F

-LK61093626C

-LL08954441F

-MF31511315F

-LF66317125F

-LB56395531H

-MB88667113M

-LB41618278P

-KB20105388M

-KK25074918A

-HL66567966G

-KB59623025E

-HL83513719D

-KD86070264A

-KB15685294N

-HL19837098E

-BH08759795A

-AL44414791G

-KB73509015N

-HB11860397P

-KB05573555K

-KB95955444D

-MK01885154C

-KB10854574D

-HF43822753D

-AB17271305M

-KB65396287H

-FK53714008A

-HD77720397A

-KB61866434F

-KB69550416B

-KE87001355A

-HB00807849*

-HB35220945I

-KB89492503I

-HK97872935C

-HH24258892A

-FL32951474A

-KB42843684A

-KB89492505I

-KB89492506I

-HB75365142M

-HE71577252B

-HK94526646C

-HB89787887I

-HF22632766D

-HL80981130F

-HB79722402A

-KB50641646G

-HL47743107D

-HL64427693D

-HG87574798B

-AB14247354V

-HB61736674R

-KL81931549A

-HE63854855C

-KK20823838B

-HF86056346D

-HF90516834D

-HG92088049A

-KK62065977C

-KB77101800K

-HB32449469K

-HB32449468K

-HF57740293E

-HB12963762Q

-KD39510978A

-HB53624469H

-KB47598030C

-KL59892201B

-KB33607465C

-BB06223118A

-KB78535285A

-HB28648475G

-KB92999883P

-KA30509182A

-HC53666342B

-KL393647490

-HL30119822G

-HB74286265B

-AB49478940P

-KB37519943Q

-KA34179175A

-KK12706791C

-DB46079750A

-HK01058410D

-KB74014069J

-KD73003811A

-KB82809311K

-KB97835257E

-HF90142814B

-HB03786612J

-KA04543595A

-KB29275655F

-KB91964773J

-KB37462254N

-KF48166116B

-CB94644556C

-HC07869068B

-KF34280119A

-HJ74480084A

-KL20296320D

-KB19867289K

-KF38263677C

-KL75024901D

-HB58464094Q

-KB21328435I

-AK65118640A

-KK65156219B

-HA01925875*

-DB59125345C

-HB14765062L

-HF33046324D

-KF97934038A

-KB58695443I

-KB89478738N

-AB97703973U

-DH28396060A

-KB65149178K

-HK04515777B

-KB65160305E

-DH02790329A

-KB69566318F

-FL93055101C

-AB38992936Q

-MB79248077J

-LL86266192C

-MK89244642B

-LB62932055G

-LL84106868G

-LB57431591P

-LF89339873G

-LL13591259G

-LJ56175778B

-MK89244649B

-LB46500700S

-MB743438112

-LB740277082

-LE95991332E

-LL30760437E

-ME29174308B

-ME29174398B

-ME29174397B

-ME29174318B

-ME29174305B

-ME29174399B

-LB06048521J

-LB08638271*

-LL06357931G

-LB45227548A

-LF76789809D

-ML06226623C

-MF21413830D

-LB05929429A

-LE33095464B

-MB76292575B

-MB76292568B

-MB76292567B

-MB76292566B

-MB76292564B

-MB76292584B

-MB76292583B

-MB76292582B

-MB76292581B

-MB76292500B

-MB76292497B

-MB76292496B

-MB76792069B

-MB76292577B

-MB76292576B

-MB76292578B

-MB76292579B

-MB76292580B

-MH18824368A

-MH18824369A

-MF16237097E

-MH18824371A

-MF16237092E

-MF16237093F

-MF16237094E

-MB76792569B

-MB76292570B

-LB50673557A

-LB50673562A

-LB50673561A

-LB50673564A

-LB50673563A

-LF87180987O

-LF87180986O

-ML36061225C

-LA14085626C

-LG86093831B

-LD78758560C

-ML36061224C

-MB85112650N

-MC12866998A

-MA27218504A

-MG08473201A

-LB63314604P

-LB66416388P

-LG31572603O

-LF62408646H

-MF76020871E

-LE28422382L

-ML86004801E

-ML86004994E

-ML86004993E

-ML86004982E

-ML86004979E

-MB16463382P

-LL79218437A

-MK54107947A

-MK54107996A

-LH49038930B

-LL37512302I

-MB61129779E

-MB22380438E

-MB22380429E

-ML46333793C

-LE12577980A

-ML04591812C

-MH40944618A

-LD95055094D

-LJ39544098A

-LB82011496M

-MB55271520E

-LF48875565J

-MB89577868F

-MK70563078B

-LB26647799S

-LB26647800S

-LB72924018A

-MK51809115A

-LO59641209B

-LF50066163E

-MF81220440E

-LL53335189I

-MB01304360N

-LM72946325B

-LF20239198H

-LB26276043F

-JF82295258B

-HE93140330A

-KL43801452E

-MB82401982R

-MB82401981R

-LL93082088C

-KB04736696N

-HK26149859D

-KI03780509A

-AB35828031I

-AB32033681K

-KB07462130E

-AB77833107T

-KF97525733B

-KL63438936B

-FE76077043A

-HB47583485R

-KB54489844D

-KK38094101C

-KK38094110C

-HB28698885Q

-KF22044114A

-FB14741195A

-KB20963231A

-MB33380104M

-KB76352856K

-HE56793184C

-HE82274543B

-MF49958865B

-LB41423759Q

-MB05556131S

-LE31738560B

-MB15259069L

-LF89037841E

-LL61695957G

-LE71791884B

-LB28209285J

-LB28209927J

-KB02793792N

-FB11770258D

-HC97348713A

-KB44816514J

-KB91977157B

-KF62263006C

-KB26487894J

-HB70103424A

-FB17857774D

-KF97948515C

-KB68205792D

-KF37221318C

-KF37221319C

-KB07341678L

-KB09586498E

-AB64709485A

-CL38137910A

-AE24267114C

-KF89647140B

-AB10836183P

-AK26580673A

-HB23211288Q

-HG86417417B

-KL78380933O

-KB98221717H

-KB36949471J

-KB36949469J

-FF10996661C

-KD88475195A

-FF37250789C

-AK12297677B

-MF35562706F

-KE10942599B

-KB26375310J

-HF05466970B

-FF92447549A

-KB61188950M

-MK15232537D

-DB97772952A

-FJ60597956A

-KB64567527H

-HF75760645A

-HK12390826B

-Купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 53купюр які мають наступні номери:

-MG27172147A

-MD26342239B

-I042702415A

-ME41582411A

-JL36689748A

-JC02949261A

-MB59583383B

-MF36227214A

-IA03126961A

-MB78800751A

-JD32859702A

-JB49362261A

-JB08414487B

-ML11463184A

-MP35111710B

-MB79958305B

-JG65022068A

-JD64825166A

-MG35114444A

-MD44730774A

-MD02798305B

-JB46194462A

-IL30614523A

-MK87802437A

-MA48022442A

-MB88460931C

-ME23233675A

-JB23566067B

-JC01334052A

-IB79276452B

-GF44347168A

-MG10714723A

-MF22608429B

-JB29448253B

-IA03939469A

-MB11055713B

-JD29032778A

-JL66870524A

-MB92936431C

-MB03303358C

-MI07538828A

-IB33074275A

-MJ41434399A

-MB29831259B

-GJ01728638A

-EL05773431A

-JG38335988A

-MD05193289B

-IL03553957A

-MG74198078A

-MK56830353A

-MH18432908A

-IL26715473A

-Купюри номіналом двадцять доларів США у кількості 82 купюри, які мають наступні номери:

-MB56464718H

-MF82874053I

-NB40186988A

-JD36809083C

-JB93960416E

-MB42542313J

-MB18471173J

-NB33184002A

-EB11939384G

-NF04737079A

-II54619863A

-MB56430881D

-JB11409019G

-ML16992179B

-ME32219300G

-MD92225196D

-MF20347555E

-IF201105422H

-JC55869052D

-MA56613894D

-NB18314470A

-MB92936794I

-MK12935500C

-MG84598281G

-MB01498736J

-ML92591849G

-JEG7130963F

-ML86364760H

-JB41546529G

-JG86723981C

-IF43031147D

-MB90740033D

-JF30390056E

-JK52811786C

-ME18112032B

-JL09066994C

-ML32915151D

-JK949314680

-NG00508684A

-JB41447850A

-JB91253227C

-JF85470118B

-ME45877574A

-JE24968001E

-MB51140696D

-MB75955872H

-JB03386326D

-ID41242172A

-NG58536856A

-MK76220982C

-ML09714117L

-MB03340442L

-MF65745981J

-MF65745982J

-MG41207075E

-MF65745984J

-MF65745983J

-MD64658682A

-MB42425188I

-NB29411233B

-WF04857268A

-MB36854038B

-ML44664605H

-ME09651742D

-JC11401809C

-MK30533611C

-GE43173272D

-ME37028302D

-MB18780581F

-EB28602849K

-MH04607934A

-JB58350158B

-JB01490096B

-NG59083524A

-MF21006969J

-NF66415062B

-HB35849090J

-NG00580482A

-JD17324658C

-MB34628762D

-EB74823740K

-Купюри номіналом десять доларів США у кількості 49 куп,які мають наступні номери

-GB53165992B

-IF37435794B

-JF29933339B

-IF56762963A

-JL06395100B

-IF33810737A

-MB64851147D

-MI22418696A

-NB24301824B

-ME91690807A

-GG23580519A

-MB23603189C

-MB64998398C

-MK75319304A

-ME4954459IA

-NH03236458A

-ML59620510A

-JB77283527A

-NB69712273B

-NG19775608A

-NB25484652B

-IB56006169B

-MG52756018B

-NB21391533B

-MJ23738694A

-GB35417863B

-IF46454636B

-NB73955750B

-IE18340470B

-NB31696935B

-JB09401688C

-JB31210801A

-MB59282268D

-JL21700513A

-MK37242023A

-ML33848533A

-MK19910682A

-ML53251804B

-WB43352350B

-ME58815745B

-JL24333032B

-MB35560439C

-MA81812357A

-MB70228092D

-Купюри номіналом п`ять доларів США у кількості 4 куп. Які мають наступні номери

-ML82069737C

-ML29635965B

-JD00503765A

-ML57275383I

-Купюри номіналом два долари США у кількості 2 куп., які мають наступні номери

-I04775962A

-B07103179A

-Купюри номіналом один долар США у кількості 16 куп., які мають наступні номери

-B28618568L

-C88896913C

-G65926249H

-B47148645K

-K89688034D

-F85976182E

-L01822719D

-J07541242A

-E27718319H

-B822249034D

-B82249033D

-B82249032D

-B82249031D

-A82175835C

-B58932682C

-K42539410G

-Купюри номіналом сто доларів США у кількості 27 куп. мають наступні номери

-LL12493084E

-LG21749733E

-LD28606316D

-ME09763497A

-LF31182514C

-PB03474546A

-LF59212735A

-LF62020835F

-LB58675964L

-LB00302359V

-LB00302382V

-LB00302360V

-LB00302381V

-LE28669883A

-LB21503880S

-MG17570073B

-MG17570074B

-ML59830312C

-MB6553887479

-LL68199035D

-MG00130536B

-LL68444907I

-LK18385356D

-LE16375153A

-LI22896261A

-LI22896262A

-LF95244736F

-

-Купюри номіналом п`ятдесят доларів США у кількості 2к. які мають наступні номери:

-MB15638290C

-MB43119396B

-Купюри номіналом двадцять доларів США у кількості 4 купюри, які мають наступні номери:

-MD51430071B

-NF20038980B

-MC03737722F

-MF54784037I

-Купюра номіналом два долари США., яка має наступні номери DI0889441A

-Купюра номіналом один долар США яка має наступні номери B29503322A

-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_9 .

-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_5 .

-телевізор LG model: 65 UM7000PLA, S/N: 909MAZVH2965 - 1 шт;

-телевізор LG model: 50 UM7600PLB, S/N: 911MADHBK370 - 1 шт;

-телевізор Samsung model: UE 50 RU 7179U, S/N: 0ЕL83HKMC05073 - 1 шт;

-телевізор LG model: 49 SM 82005 LA S/N: 001 MAAK5H864, 912 MAZ53469 - 2 шт;

-монітори LG 32 GK650FB, S/N: 904 NTPCF №072, 904NTVSFN071, 904NTFUFN078- 3 шт.

-ноутбук МасВоок Рro 16inch, S/N: С02ZM2FXMDGQ - 1шт.

-Soundbar Samsung R450, S/N: BZG 414 MM500868, BZG 414 MM500414, BZG 414 MM500413, BZG 414 MM500432 - 4 шт.

-Soundbar LG SG 5Y, S/N: 906HZRR031406, S/N: 907HZXW082098 - 2 шт.

-Soundbar Samsung R550, S/N: BZG 414 KMB 00101 - 1 шт.

-Soundbar Samsung Q60R, S/N: BZH 414 MMB 00385 - 1 шт.

-Soundbar Sony HT - SF150, S/N: S015240837F 1 шт.

-Soundbar Bose Solo 5, S/N: 7325222110 1 шт.

-Телевізори LG 32 LM550BPLB, S/N: 909 MAFcHQ379, 910 MADHAR 890 - 2 шт.

-Телевізори Samsung QE55Q70RAT, S/N: OE9Y3HEMB00584, OE9Y3HEMB00581 2 шт.

-Телевізори LG 50 UM 7450PLA, S/N: 001MABT2P829, 001MAXS2P538, 001MAKR2P509, 001MAVD2P543, 001MACE2P547, 001MAAK2P512, 0001MAXS2P538, 01MAKR2P221, 001MAQQ2P548, 001MAJM2P540, 001MAGP2P215, 001MACE2P835, 001MAFC2P875- 13 шт.

-Телевізори Grund: q43GUB8862 2 шт.

-LG XBOOM model: CK 56 2 шт.

-телевізор LG model: 49 UM 7100 PLB S/N: 911 MAUAHW 988 - 1 шт;

-телевізор LG model: 43 LM 6300 PLA S/N: 911 MAMBTH235 - 1 шт;

-телевізор LG model: 55 Bq PLA S/N: 912 MAGPF4255- 1 шт;

-телевізор Samsung model: UE 50 RU 7179U, S/N: 0ЕL83HKMC05322, 0ЕL83HKMC05315, 0ЕL83HKMC05079, 0ЕL83HKMC05326, 0ЕL83HKMC05068, 0ЕL83HKMC05329 - 6 шт;

-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_9 .

-Документи щодо реалізації техніки ФОП ОСОБА_5 .

-Телевізор Samsung модель UE55RU7102K s/n: ОЕFN3HNM900667 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7402U s/n: OECE3HDMB00334 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE49RU8002U s/n: OEQC3HDM900247 - 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель SOPUS7334/12 s/n FZ3A2002041433 - 1 шт.

-Sound bar LG в кількості 4 шт. які мають s/n 901HZPJ110064, s/n 901HZFH110107, s/n 901HZST110118, s/n 901HZDN110122.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820001235 - 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820000851 - 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820001044 - 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820000161 - 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 32001804000785 - 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 3200ST1820001255 - 1 шт.

-Телевізор NIKAI s/n 32001804000795 - 1 шт.

-Телевізор Proscan s/n 32001804000290 - 1 шт.

-Телевізор Proscan s/n немає, model: PLDV321300B - 1 шт.

-Телевізор Proscan s/n 32001804000779 - 1 шт.

-Телевізор MAGNA LED32H535 B0001199 - 1 шт.

-Варочна поверхня GORENIE - 6 шт.

-Телевізор Samsung модель UE50RU7402U s/n: OECD3HNB00150 - 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA, s/n 911MAKR55653 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA s/n 911MABT55781 - 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA s/n 911MAWG55729 - 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ3A19500031792 - 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ23A1950031755 - 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ3A1950031772 - 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ3A1950031756 - 1 шт.

-Телевізор PHILIPS модель 55OLED854/12 s/n FZ3A1950031770 - 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA s/n 911MABT55781 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7450PLA s/n 911MAWL55729 1 шт.

-Телевізор LG 5074UM s/n 911MAXS55730 1 шт.

-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 911MAGPH8839 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7600PLB s/n 911MAYYBK362 1 шт.

-Телевізор LG 50UM7600PLB s/n 911MATWBK369 1 шт.

-Ноутбук HP модель probook 440GG s/n 5cd945944t - 1 шт.

-Ноутбук HP модель 255G7 s/n CND944502X - 1 шт.

-Ноутбук HP модель 255G7 s/n CND9445032 - 1 шт.

-Ноутбук HP модель 255G7 s/n CND944502Y - 1 шт.

-Ноутбук HP модель probook 450G6 s/n 5CD9453T76 - 1 шт.

-Ноутбук HP модель probook 450G6 s/n 5CD9453T75 - 1 шт.

-Ноутбук HP модель Captor 450G6 s/n 5CD94196BM - 1 шт.

-Газовий котел Bugatti Foderica 92 Turbo Plus 32KBT - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель QE65Q85RAT s/n: OEJ23HNM500102 - 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E7867J8H502177 - 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78659B8H231351- 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78659B8H231126 - 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78659B8H231412 - 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78671G8H111395 - 1 шт.

-БФП «Brother» s/n E78665A9H373603 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE49RU8002U s/n: OEQC3HDMA006101 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE49RU8002U s/n: OEQC3HDM900246 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель QE55Q70RAT s/n: OE943HEMB00580 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель QE55Q70RAT s/n: OE94Y3HEMB00582 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7402U s/n: OECE3HDMB00331 - 1 шт.

-Телевізор LG 55UK6300MLBPLA (сервісне доопрацювання) s/n 905ЬФИЕПН125 1 шт.

-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 001MAOA5H622 1 шт.

-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 912MACE53467 1 шт.

-Телевізор LG 49SM8200PLA s/n 001MAAKSH744 1 шт.

-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n 001MAZV5H589 1 шт.

-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n001HAWG5H865 1 шт.

-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n 912MAFC53456 1 шт.

-Телевізор LG модель 49SM8200PLA s/n 912HABT53461 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7400U s/n: 0EJ83HGM901576 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7402U s/n: OECE311DMB00329 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7092U s/n: OETZ3HGM800626 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7102K s/n: OEFNZHNM900670 - 1 шт.

-Телевізор Samsung модель UE55RU7400U s/n: OEJ83HGM901375 - 1 шт.

-консруктор LEGO76005 2шт.

-консруктор LEGO41007 7шт.

-консруктор LEGO76054 4шт.

-консруктор LEGO3063 1шт.

-консруктор LEGO4107 2шт.

-консруктор LEGO76028 4шт.

-консруктор LEGO6863 3шт.

-консруктор LEGO75050 4шт.

-консруктор LEGO76003 6шт.

-консруктор LEGO76027 5шт.

-консруктор LEGO75084 6шт.

-консруктор LEGO6231 2шт.

-консруктор LEGO75091 2шт.

-консруктор LEGO70226 3шт.

-консруктор LEGO76020 5шт.

-консруктор LEGO76016 1шт.

-консруктор LEGO76005 1шт.

-консруктор LEGO41016 2шт.

-консруктор LEGO41105 1шт.

-консруктор LEGO10660 1шт.

-консруктор LEGO6173 2шт.

-консруктор LEGO10512 3шт.

-консруктор LEGO10510 1шт.

-консруктор LEGO10513 1шт.

-консруктор LEGO10539 1шт.

-консруктор LEGO10550 1шт.

-консруктор LEGO70902 2шт.

-консруктор LEGO21102 1шт.

-консруктор LEGO70012 1шт.

-консруктор LEGO70170 1шт.

-консруктор LEGO79116 1шт.

-консруктор LEGO41010 4шт.

-консруктор LEGO41011 4шт.

-консруктор LEGO3937 2шт.

-консруктор LEGO70168 1шт.

-консруктор LEGO70804 1шт.

-консруктор LEGO76009 1шт.

-консруктор LEGO LED LITE 2шт.

-дитячий набір Paint Maker 12 шт.

-Телевізори Samsung UE65RU8002N, із S/N OCRB3 SD№100030, OCRB3SDK100075

-Ноутбук MSI GF65 THIN9SD, S/NK1909 №0098681 - 1шт.

-USB адаптори прискореного заряду TWIN.X - 1405шт.

-Лазерні картриджі Laser jet PRO mi102/m130 - 12шт.

-Захисне скло KingKong 4D - 36шт.

-Миші для комп`ютера Apple magic mouse 2 5шт.

-Об`єктиви для фотоапарату NIKON Lens AFSDX 18200мм - 2шт

-Миш для комп`ютера Logitech MXANTWHERE29 - 1шт.

-Клавіатура smart keyboard folio; s/n: FTPY37YUK16T - 3шт.

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS бордового кольору 3шт

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS блакитного кольору - 4шт.

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS зеленого кольору - 2шт.

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS чорночервоного кольору - 7шт.

-Навушники POWER BEATS 3WIRELESS чорнозеленого кольору - 5шт.

-Навушники BEATS X синього кольору - 5шт.

-Навушники JBL DUETBT - 4шт.

-Навушники POWER BEATS PRO UV71266 - 1шт.

-Навушники BEATS UP A1746 - 1шт.

-Портативна колонка BOSE SOUNDLINK REVOLVE чорного кольору - 4шт.

-Портативна колонка BOSE SOUNDLINK LINK MICRO - 1шт.

-Пульти д/у MR600/650 - 4шт.

-Пульт д/у Logitech harmony s/n097855062071 - 1шт.

-Пульт д/у LG Magic Remote ANMR19BA - 6шт.

-Настінне кріплення SF405 - 10шт.

-Настінне кріплення PLB118M - 2шт.

-Настінне кріплення KBADO K151 - 4шт.

-Настінне кріплення ST315 - 4шт.

-Настінне кріплення SA345 - 2шт.

-Настінне кріплення ST4145 - 4шт.

-Настінне кріплення MA3010 - 1шт.

-Конструктор LEGO 76021 - 7шт.

-Конструктор LEGO 75106 - 2шт.

-Конструктор LEGO 70909 - 2шт.

-Конструктор LEGO 70227 - 1шт.

-Конструктор LEGO 76032 - 2шт.

-Коробки з іграшками TOYS DOLLS CLO57EU40 - 15 коробок

-Варочна поверхня Gorenje ECK63CLI - 1шт.

-Епілятори BRAUN SILK EPIL5 2шт.

-Епілятори BRAUN SILK EPIL 3 - 3шт.

-Чоловічий набір DOLCE GABANNA (light blue) - 3шт.

-Набір іграшок CHICCO DISNEY BABY - 2шт.

-Дитячі іграшки CHICCO FIRST DREAMS - 6шт.

-Блендер BOSCH ERGO MIXX - 3шт.

-Блендер BOSCH MAXO MIXX - 3шт.

-Дитячі іграшки TRI -STRIKE modulus - 3шт.

-Каво машина PHILIPS Aqua Clean №69206AD - 1шт.

- Системний блок Logic Power чорного кольору - 1шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: