Ухвала суду № 89057018, 30.04.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2330/20

ун. № 759/6977/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2020 року слідчий суддяСвятошинського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні клопотаннястаршого слідчогоСлідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськіобласті майораполіції ОСОБА_3 про наданнядозволу напроведення обшуку,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань№ 12019110000000612 від 19.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.04.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальномупровадженні №12019110000000612 від 19.08.2019дозвіл напроведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб Державної установи«Держгідрографія» (код21720000),ТОВ «Симплекс-С»(кодЄДРПОУ 38574991), ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974), ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182), до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень; комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів; коштів, здобутих злочинним шляхом; речей, обіг яких обмежений, або заборонений.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія» (код 21720000) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), привласнили чуже майно, а саме грошові кошти виділені з державного бюджету на реконструкцію суден, а саме: «Послуги з ремонту судна «Маяк» (сума тендеру 15730000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-152» (сума тендеру 4500000 грн.), «Послуги з ремонту судна «Шляховик-151» (сума тендеру 4500000 грн.) та інших тендерних закупівель за державні кошти.

Так, у ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві зібрано матеріали відносно посадових осіб ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), яке є неодноразовим переможцем тендерів на проведення робіт з реконструкції суден в Київській області та м. Києві.

Аналізуючи податковузвітність ТОВ«Симплекс-С» встановлено, що дана компанія для виконання робіт по зазначеним тендерам залучила підрядників, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974).

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), не достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингомнаявних базДФС Українивстановлено,що посадовіособи ТОВ«Екоторгплюс»,ТОВ «СітіСтрой Центр», ТОВ «Траст Шіп Сервіс», ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств, що маютьознаки ризиковостіта ознакифіктивності, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що посадові особи Державної установи «Держгідрографія», Філії державної установи «Держгідрографія» «Дніпровський район Держгідрографії» вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» та іншими не встановленими слідством особами організували схему розкрадання бюджетних коштів та підроблення документів для проведення тендерних закупівель.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що можливо, одним з організаторів даної протиправної схеми є ОСОБА_6 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991), в особі директора ОСОБА_5 , та іншими не встановленими слідством особами організували схему розкрадання бюджетних коштів. Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників з ознаками фіктивності, з організаторами яких домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, є підстави вважати, що ТОВ «Симплекс-С» не виконало в повному обсязі роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності,відповідно довимог тендерноїдокументації по зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до привласнення бюджетних коштів з подальшої їх незаконною легалізацією.

Д опитаний в якості свідка, співробітник ОУ ГУ ДФС у м. Києві, повідомив, що в ході більш детального аналізу податкової звітності встановлено, що ТОВ «Симплекс-С» для виконання робіт по зазначеним тендерам залучено підрядників, а саме: ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ "Сіті Строй Центр" (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ "Траст Шіп Сервіс" (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974). За результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у зазначених підприємств відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, що свідчить про фізичну не можливість здійснення такого об`єму господарської діяльності без трудових ресурсів.

Подальшим моніторингом наявних баз ДФС України встановлено, що посадові особи ТОВ «Екоторгплюс», ТОВ "Сіті Строй Центр", ТОВ "Траст Шіп Сервіс", ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» грошові кошти отримані від ТОВ «Симплекс-С» перераховують на рахунки підприємств, що входять до транзитно-конвертаційних груп, задіяних в протиправній схемі, а саме: ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182). Відповідним аналізом зареєстрованих податкових накладних з`ясовано, що документальне оформлення господарських операцій за відсутністю їх здійснення, оскільки вищезазначені компанії не мають будь-яких основних фондів та виробничих потужностей.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних вищевказаних підприємств не виконало в повному обсязі будівельно-ремонтні роботи та не поставило належні товарно-матеріальні цінності на ці об`єкти відповідно до вимог тендерної документації, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів повністю або частково.

Враховуючи вищевикладене,з метоюнедопущення знищеннядоказів увказаному кримінальномупровадженні,відшукання тавилучення завідомо підроблених документів, записників з чорновими записами, комп`ютерної техніки та флеш накопичувачів, інших носіїв інформації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно доДержавного реєструречових правна нерухомемайно таРеєстру праввласності нанерухоме майно,Державного реєструіпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна щодооб`єкта нерухомогомайна інформаціяправо власностіна квартиру,яка розташованаза адресою: АДРЕСА_1 , відсутня.

На підставі наведеного, з метою відшукання та вилучення вище зазначених документів, предметів, майна, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні місці.

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та групі прокурорів у кримінальномупровадженні №12019110000000612 від 19.08.2019дозвіл напроведення обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Симплекс-С» (код ЄДРПОУ 38574991) ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів виконаних робіт за формою КБ-2, довідки КБ-3, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; печаток, штампів, оригіналів статутних документів, копій паспортів, в тому числі оригіналів викрадених та підроблених паспортів на ім`я керівників, відбитків печаток, штампів, бланки, чорнових записів; документів щодо участі у тендерах, отриманні і використанні бюджетних коштів, кошторисів, фактичних та документальних витрат та їх чорнового обліку; документів податкового та бухгалтерського обліків; схем та інших документів, що можуть свідчити про планування дій службових/посадових осіб, направлених на заволодіння бюджетними коштами та/або ухилення вказаними підприємствами від сплати податків, а також сприяння в переведенні безготівкових коштів в готівку, інших паперових та електронних носіїв інформації, предметів, речей та документів, що свідчать про причетність службових/посадових осіб Державної установи«Держгідрографія» (код21720000),ТОВ «Симплекс-С»(кодЄДРПОУ 38574991), ТОВ «Екоторгплюс» (код ЄДРПОУ 42434338), ТОВ «Сіті Строй Центр» (код ЄДРПОУ 41790568), ТОВ «Траст Шіп Сервіс» (код ЄДРПОУ 42337625), ТОВ «Біо-Тех Буд Групп» (код ЄДРПОУ 40163974), ТОВ "Глобус Консалт" (код ЄДРПОУ 41154976), ТОВ "Брістоль Групп" (код ЄДРПОУ 41857964), ТОВ "Скайтехсервис" (код ЄДРПОУ 42524630), ТОВ "Аскона ЛТД" (код ЄДРПОУ 41900108), ТОВ "Аркадія Про" (код ЄДРПОУ 42549538), ТОВ "Мегаполіс ХХІ" (код ЄДРПОУ 38017031), ПП "Трейд Бізнес Девелопмент" (код ЄДРПОУ 41252766), ТОВ "Алавіса Плюс" (код ЄДРПОУ 41823060), ТОВ "Мелборд" (код ЄДРПОУ 42418887), ТОВ "Компонент Сервіс Плюс" (код ЄДРПОУ 42354656), ТОВ "Сейлар" (код ЄДРПОУ 42538182), до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення або інших кримінальних правопорушень;

- зняти інформацію з комп`ютерної техніки, магнітних, оптичних, електронних та будь-яких інших носіїв інформації, в тому числі мобільних телефонів (смартфонів), на яких є відомості чи документи щодо операцій з вищевказаними підприємствами та чернетки підроблених документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1