Ухвала суду № 89050487, 23.04.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/1116/20

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2434/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря Голуб Т.М., прокурора Хворостян Д.І., слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тарануха Д.В., захисника Якимович О.В, підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду винесене, слідчим СУ ГУНП в Луганській області Тарануха Д.В. в кримінальному провадженні № 12019130000000129 від 19.04.2019 року і погоджене з прокурором відділу прокуратури Луганської області Хворостян Д.І. клопотання про продовження строків досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019130000000129 від 19.04.2019р. за фактом того, що з березня 2019 року по теперішній час громадянин «Г» , діючи за попередньою змовою з групою осіб (мешканцями Луганської області), з корисливих мотивів, організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України. .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2019 року ОСОБА_2 , вирішив організувати на території Луганської області систематичне здійснення незаконного переправлення осіб між державними кордонами України та Російської Федерації в обох напрямках поза встановлених пунктів пропуску за певну грошову винагороду.

З цією метою, у листопаді 2019 року ОСОБА_2 , бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходу від протиправної діяльності, розуміючи порядок перетину державного кордону України громадянами України та іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, у порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», при цьому володіючи зв`язками з особами, які здійснюють у приватному порядку перевезення громадян на власних автомобілях, вирішив стати на шлях вчинення тяжких злочинів та здійснювати незаконне переправлення осіб через державний кордон України в обох напрямках, оминаючи встановлені пункти пропуску, отримуючи за це грошову винагороду.

Так, ОСОБА_2 , усвідомлюючи, що одноособово він не зможе реалізувати зазначений злочинний умисел, у листопаді 2019 року вирішив створити на території Троїцького району Луганської області стійку організовану злочинну групу, до складу якою залучив наступних місцевих мешканців: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 .

Для реалізації зазначеного злочинного умислу ОСОБА_2 розробив єдиний злочинний план, спрямований на незаконне переправлення осіб через державний кордон України в обох напрямках поза встановлених пунктів пропуску, який довів до відома учасникам злочинної групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 Отримавши їх схвалення, вказані особи приступили до його здійснення.

За вказані дії учасники організованої групи повинні були отримати грошову винагороду, яку в подальшому ділили між собою.

При цьому, з метою координації діяльності групи та підтримання зв`язку між її членами та з метою конспірації під час вчинення злочину, ОСОБА_3 спільно з учасниками організованої групи використовували мобільний зв`язок з певними номерами телефону, в ході яких з метою конспірації своєї злочинної діяльності, використовували спеціальні слова-замінники, що позначають кількість осіб, яких необхідно переправити через державний кордон.

Так, 24 грудня 2019 року ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, у вечірній час доби приблизно о 22 год.00 хв. ( більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено), з корисливих, на території Троїцького району Луганської області, організували незаконне переправлення двох невстановлених в ході досудового розслідування осіб, на територію Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів.

31 грудня 2019 року ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, у вечірній час доби приблизно о 20 год. 00 хв. (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено) з корисливих мотивів, на території Троїцького району Луганської області організували незаконне переправлення чотирьох невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів.

15 січня 2020 року ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, на території Троїцького району Луганської області організували незаконне переправлення через державний кордон України чотирьох невстановлених в ході досудового розслідування осіб з території Російської Федерації.

Крім того, 14 січня 2020 року приблизно о 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_2 , згідно розподілених ролей, діючи з корисливих мотивів, в організованій групі з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи інформацію про намір потрапити на територію України з території РФ певної кількості осіб поза місцем розташування пунктів пропуску. В цей же день, ОСОБА_2 повідомив про це ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 ,

Далі, 15 січня 2020 року , приблизно о 18:00 годині, ОСОБА_2 реалізуючи умисел на організацію незаконного переправлення кількох осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів, переслідуючи мету отримання грошових коштів, діючи згідно розробленого плану та відведеної йому ролі у складі організованої групи разом з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , прибули на ділянку відділу прикордонної служби «Троїцьке» Луганського прикордонного загону, розташовану в районі села Полтавське Троїцького району Луганської області, в напрямку н.п. Вовчий (РФ), і/п 823. О 18 годині 50 хвилин ОСОБА_2 зустрів чотирьох нелегальних мігрантів чоловічої статі Ісламської республіки Афганістан ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яких незаконно перевів з території Російської Федерації через державний кордон України поза місцем розташування місцевого пункту пропуску Луганського прикордонного загону та без оформлення документів, та передав їх ОСОБА_4 .

Цього ж дня, приблизно о 18 годині 58 хвилин, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати єдиний умисел на організацію незаконного переправлення чотирьох осіб через державний кордон України, довів отриманих чотирьох іноземних громадян Ісламської республіки Афганістан, до лісосмуги в районі с. Полтавське Троїцького району, Луганської області, де передав їх ОСОБА_1 . Останній посадив ОСОБА_4 та чотирьох іноземних громадян до свого транспортного засобу марки ВАЗ 2108 сірого кольору НОМЕР_1 , та здійснив їх транспортування на ділянку місцевості в районі села Іллічівка ( переім. на Зайцево) Троїцького району, де його очікував ОСОБА_2 на транспортному засобі НОМЕР_2 НОМЕР_3 . Прибувши до вказаної ділянки місцевості, ОСОБА_4 разом з двома громадянами Ісламської республіки Афганістан пересів до транспортного засобу НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_2 , з метою подальшого транспортування вищезазначених чотирьох іноземних громадян до смт. Салідарне Білокуракінського району.

При цьому ОСОБА_3 , виконуючу свою роль в організованій злочинній групі, весь цей час, користуючись транспортним засобом KIA Sportage реєстраційний номер НОМЕР_5 , спостерігав за нарядами Державної прикордонної служби України та спілкуючись по мобільному телефону між учасниками злочинної групи, повідомляв останнім про появу на шляху їх пересування нарядів Державної прикордонної служби України, розташування та місцезнаходження цих нарядів, координуючи таким чином спільні дії учасників групи по досягненню злочинної мети з незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

В цей же день, у період часу з 19:00 по 19:30, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 умисел на організацію незаконного переправлення чотирьох осіб через державний кордон України, поблизу села Воєводське, Троїцького району, Луганської області, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_4 які знаходились в автомобілі ВАЗ 21213 зеленого кольору р/н НОМЕР_3 , та ОСОБА_1 який знаходився на автомобілі ВАЗ 2108 сірого кольору р/н НОМЕР_1 , здійснювали транспортування чотирьох громадян Ісламської республіки Афганістан на ділянку місцевості в районі с. Солідарне Білокуракинського району Луганської області. ОСОБА_3 в свою чергу на своєму транспортному засобі KIA Sportage їхав спереду транспортних засобів ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , та дивився щоб на автодорозі не було нарядів Державної прикордонної служби, про що за допомогою свого мобільного телефону доповідав учасникам злочинної групи.

Далі, на шляху свого пересування, поблизу села Іллічівка Троїцького району у напрямку с. Солідарне Білокуракинського району, приблизно о 19:30, побачивши на автодорозі невідомий транспортний засіб, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_4 та ОСОБА_1 , звернули до лісосмуги біля с. Вівчарове Троїцького району, та висадили з автомобілів ОСОБА_4 який в явою чергу покрокував в сторону лісосмуги, а також громадяни Ісламської республіки Афганістан - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які згодом були виявлені працівниками служби безпеки України та працівниками Національної поліції України. В свою чергу ОСОБА_3 направився в сторону с.Іллічівка Троїцького району, а ОСОБА_2 та ОСОБА_1 попрямували до с. Привілля Троїцького району, Луганської області.

В подальшому, 16 січня 2020 року суддею Троїцького районного суду Луганської області винесено ухвали стосовно громадян Ісламської республіки Афганістан- ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , якими останні були визнані винними у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме в незаконному перетинанні державного кордону України 15 січня 2020 року.

24.01.2020 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

27.03.2020р. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України на ч. 3 ст. 332 КК України.

27.03.2020р. ОСОБА_4 та ОСОБА_3 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

07.02.2020р. ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області ОСОБА_2 та ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний час доби.

07.04.2020р. ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

19.03.2020р. строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 24.04.2020р.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальний дій.

Трьох місячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019130000000129 від 19.04.2019 закінчується 24.04.2020, строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_1 та ОСОБА_2 спливає 23.04.2020 року, але закінчити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим.

Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії, дозвіл на проведення яких було надано ухвалами слідчим суддею Апеляційного суду Луганської області. На разі вирішується питання щодо скасування грифу «таємно» із вказаних судових рішень. Долучення до матеріалів провадження вказаних ухвал є необхідним для визнання в судовому провадженні результатів НСРД, доказами які відповідають вимогам ст. 86 КПК України, та можуть визнані допустимими. Проведення інших слідчих дій з метою всебічно, повного та об`єктивного встановлення всіх обставин скоєного правопорушення.

На теперішній час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: призначити судову експертизу відео,- звукозапису підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_3 ; подати до Сєвєродонецького міського суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у операторів мобільного зв`язку; встановити та допитати свідків кримінального правопорушення; долучити до матеріалів провадження вказаних ухвал є необхідним для визнання в судовому провадженні результатів НСРД, доказами які відповідають вимогам ст. 86 КПК України, та можуть визнані допустимими; повідомити сторонам про відкриття матеріалів кримінального провадження; ознайомити підозрюваних та захисників з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що не виявляється неможливим у трьох місячний строк розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вимоги клопотання посилаючись на обставини викладені у ньому, просили його задовольнити.

Підозрювані ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисник Якимович О.В. проти продовження строків досудового розслідування заперечували, вказали, що орган досудового розслідування повинен вживати усіх необхідних оперативних та процесуальних заходів для закінчення розслідування справи у строк визначений законом. По справі строк вже продовжено до 3-х місяців, орган досудового розслідування затягує розслідування справи, допускає невиправдану, безпідставну тяганину. Заявили клопотання про відмову у продовженні строків досудового розслідування.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 абз. 3 ст. 219 КПК України досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину. Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування до 6-ти місяців, так як органу досудового розслідування необхідно провести ряд необхідних слідчих та процесуальних дій, вказаних у клопотанні, провести ряд експертиз та вжити інших заходів зазначених у клопотанні для об`єктивного розслідування кримінального провадження і для виконання вимог ст. 290 КПК України, складення обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування, враховуючи об`єм необхідних процесуальних дій, тому на думку слідчого судді клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 294-297-1, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання органу досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019130000000129 від 19.04.2019 року, до 6 (шести) місяців, або до 24.06.2020 року.

У задоволенні клопотання сторони захисту відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений до 28.04.2019 року до 16.00 години у приміщенні Сєверодонецького міського суду.

Слідчий суддя В. І. Луганський