Ухвала суду № 89049494, 12.03.2020, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Справа №523/3731/20

Провадження №1-кс/523/964/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

12.03.2020 року

Слідчий суддяСуворовського районногосуду м.Одеси ОСОБА_1 ,за участюпрокурора Одеськоїмісцевої прокуратури№ 4 ОСОБА_2 ,секретаря ОСОБА_3 ,розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 діючої в інтересах ОСОБА_5 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До провадженняслідчого суддінадійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 діючої в інтересах ОСОБА_5 про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020161490000251 від 27.02.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2020 до чергової частини Хаджибеївського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності посадових осіб ПАТ «ОДАЗ», які умисно в особистий інтерес здійснили розтрату майна підприємства при вирішення питань, щодо відчуження об`єктів нерухомості, що перебувають на балансі підприємства.

27.02.2020 за вказаними обставина СВ Хаджибеївського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до ЄРДР № 12020161490000251, та почато проведення досудового розслідування.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є акціонером ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод» та у зв`язку з реалізацією прав акціонеравказаногопідприємствайому стало відомо про фактивчиненнязлочинуслужбовими особами ПАТ за наступнимиобставинами:

Службовими особами ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод», а саме головою Правління ОСОБА_6 , членом Наглядової ради сином Голови правління ОСОБА_7 , та іншими з метою незаконноїрозтрати майна ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод», правомочністьрозпорядженняякимбулаобумовленаслужбовимиобов`язкамивказанихосіб,якідіялиумисно, за попередньоїзмовою, зловживаючисвоїмислужбовимиобов`язками у власних інтересах, реалізуючи свій корисливий умисел, буларозроблена та реалізована протиправна схема виведення майна з під контролю ПАТ та у подальшому продажу даного майна, чим ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод» завданоматеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Так, на протязі 2017-2019 роківНаглядовою радою Товариства та Головою правління при відсутностіповноваженьщодоприйняттярішень, які належать до виключноїкомпетенціїЗагальнихзборівТовариства, та без належноїоцінки майна за реальнимицінами, булоприйняторішення про відчуження майна підприємства та передачу до статутного фонду іншихсуб`єктівгосподарювання з метою виведенняоб`єктівнерухомості з під контролю ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод» (протоколи №31 від 15.12.2017р., №2/18 від 19.03.2018р., №3/18 від 19.03.2018р., №4/18 від 02.07.2018р., №6/18 від 19.07.2018р.,№5/18 від 01.10.18р., №6/18 від 29.10.2018р., №7/18 від 06.11.2018р., №1/19 від 14.02.19р., №19/1 від 25.06.19р., №19/2/1 від 16.07.2019р., №19/3 від 19.09.2019р., №7/19 від 20.09.19р.)

В подальшому, реалізовуючисвійзлочиннийумисел, розуміючипротиправний характер дій, якібуливчиненіраніше, з метою легалізаціїрішеньщодо продажу та фактичного відчуження у іншійспосіб майна ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод» та надання ним законного вигляду, службовими особами підприємствабулоорганізовано та проведено 31.10.2019р. за адресою: 65003, м. Одеса, вул.. ОтаманаЧепіги, б. 29 (адмінбудівля, актова зала, кімната № 1) загальнізбориакціонерів ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод».

Вищевказанимислужбовими особами підприємствабулоініційовановключенняпитаньзатвердженнярішеньНаглядової ради до порядку денного загальнихзборів, без наданняакціонерамправдивої та достатньоїінформації щододійсноїправовоїприродиугодщодо майна підприємства та не роз`ясненоправовінаслідкиприйняттязапропонованихрішень для ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод».

Так, відповідно до пункту 9 протоколу № 10 від 31.10.2019 загальнимизборамибулизатвердженівищевказанірішення Наглядової ради щодовідчудженняосновнихзасобів шляхом внесення до статутного капіталустворенихТовариствомюридичнихосіб:

1) ТОВ «Складон», ідентифікаційний код 42279946, права власності на нерухоме майно, а саме: нежитлової будівлі загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 310 тис. грн.; права власності на нерухомемайно: 21/100 частокнежитловихбудівель, загальноюплощею 1921,7 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначеначасткаскладається з нежитловоїбудівліліт. Л площею 384,8 кв.м., яка є складовоючастиноюнежитловихбудівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішеннямучасниківгрошоваоцінкавнескускладає 75 тис.грн. (Фото №6,9,13,14,15, які додані до даної заяви).

2) ТОВ«ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК», ідентифікаційний код 42688848, права власності на нерухомемайно, а саме: нежитловоїбудівлізагальноюплощею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. ОтаманаЧепіги, 29-А, вартістю 570,00 тис. грн. та нежитловоїбудівлізагальноюплощею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. ОтаманаЧепіги, 29В, вартістю 222,00 тис.грн. та часткунежитловихбудівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначеначасткаскладається з нежитловоїбудівлі R4 площею 1532,10 кв.м., яка є складовоючастиноюнежитловихбудівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішеннямучасниківгрошоваоцінкавнескускладає 813 тис. грн. (Фото №12,5,4,1, якідоданідоданої заяви)

3) ТОВ «КАВІОН, ідентифікаційний код 42516813, права власності на нерухомемайно: 18/100 частокнежитловихбудівель, загальноюплощею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єктанерухомого майна 1600372451101. Зазначеначасткаскладається з нежитловихбудівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м., вартістю 465 тис.грн., які є складовоючастиноюнежитловихбудівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; права власності на нерухомемайно, а саме: 4/100 часткинежитловихбудівель, загальноюплощею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єктанерухомого майна 1600372451101. Зазначеначасткаскладається з нежитловоїбудівлі S3 площею 258,0 кв.м., які є складовоючастиноюнежитловихбудівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . За рішеннямучасниківгрошоваоцінкавнескускладає 35тис.грн. (фото №8,7,10,11,8, якідодані до даної заяви)

4) ТОВ «МАЛВІ В», ідентифікаційний код 42910997, права власності на нерухомемайно: 19/100 частокнежитловихбудівель, загальноюплощею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єктанерухомого майна 1600372451101, вартістю 150 тис.грн.Зазначеначасткаскладається з нежитловоїбудівліліт. J площею 1145,0 кв.м., які є складовоючастиноюнежитловихбудівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ( Фото №2,3, якідодані до даної заяви).

5) ТОВ «Виробничепідприємство ОДАЗ», права власності на нерухомемайно: часткунежитловихбудівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 . Зазначеначасткаскладається з нежитловоїбудівліліт. Я площею 5609,2 кв.м., яка є складовоючастиноюнежитловихбудівель, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. ОтаманаЧепіги, 29Е. За рішеннямучасниківгрошоваоцінкавнескускладає 1925 тис. грн.

В подальшому, продовжуючиреалізаціюзлочиннихнамірів та з метою остаточноїзміни права власності на майнопідприємства та унеможливленняподальшогооскарженнянезаконнихдій з боку ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод 28 грудня 2019 року за адресою м. Одеса, вул. ОтаманаЧепіги, б.29 (адмінбудівля, актова зала (кімната №1) вищевказанимислужбовими особами підприємствабулоорганізовано та проведенопозачерговізагальнізбориПублічногоакціонерноготовариства «Одеськийавтоскладальний завод».

В ходіпроведеннязборів 28.12.2019, достовірнознаючи про наявність і змістУхвалиГосподарського суду Одеськоїобластівід 27.12.2019 р. по справі № 916/3844/19, якоюбуло прямо заборонено Загальнимзборамакціонерів ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод» прийматирішеннящодовідчуженнячасток у статутному капіталіпідприємств, Головою Правління ОСОБА_8 буловинесено на обговоренняпитання № 8 порядку денного, а самезатвердженнярішеньНаглядової ради щодовідчуженнячасток у статутному капіталістворенихТовариствомосіб юридичнихосіб - ТОВ «Складон», ідентифікаційний код 42279946, ТОВ «КАВІОН, ідентифікаційний код 42516813, ТОВ «МАЛВІ В», ідентифікаційний код 42910997) шляхом продажу. Шляхом прийняттявідповідногорішенняфактичнобуловитраченочужемайно та ПАТ «Одеськийавтоскладальний завод» завдано шкоду в особливо великих розмірах.

В ході допиту у якості свідка ОСОБА_6 , останній відмовився від надання показів, щодо проведення зборів, та оцінки нерухомого майна при вирішенні питань про відчуження, посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.

Адвокат підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Прокурор в ході судового розгляду залишив клопотання на розсуд суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей і документів якщо є достатні підстави вважити, що вони зберегли на собі сліди злочину чи є предметом кримінального правопорушення.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Враховуючи те, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що нерухоме майно, яке перебувало на балансі ПАТ «ОДАЗ» є предметами кримінального провадження, речовими доказами у кримінальному провадженні та зберегли на собі сліди його вчинення, індивідуальні ознаки,з метою проведення ряду експертних досліджень повного всебічного, об`єктивного розслідування обставин скоєння кримінального правопорушення, та з метою недопущення подальшого знищення, пошкодження, відчуження та іншим чином розпоряджання предметом вчинення кримінального правопорушення, що в подальшому унеможливлює проведення досудового розслідування у повному обсязі, є за необхідним накладання арешту на раніше вказаніпредмети в частині розпоряджання майном, та заборони вчинення певних дій, на підставі вищевикладеного суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 діючої в інтересах ОСОБА_5 про арешт майна, - задовольнити частково.

Накласти арешт на нежитлові приміщення ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» ( код ЄДРПОУ 00231604), що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29, загальною площею 3018,4 кв.м.,

Накласти арешт на нежитлові приміщення ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» ( код ЄДРПОУ 00231604), що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Ж, загальною площею 1921,7 кв.м.

Накласти арешт на нежитлові приміщення ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» ( код ЄДРПОУ 00231604), що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Е, загальною площею 19239,3 кв.м

Накласти арешт на частку 88/100 нежитлових приміщень ПАТ «ОДЕСЬКИЙ АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД» ( код ЄДРПОУ 00231604), що розташовані за адресою: 65003, місто Одеса, вул. Отамана Чепіги, будинок 29 Г.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «ТРАНСПОРТ ЛОДЖІСТІК» (ідентифікаційний код 42688848), а саме нежитлової будівлі загальною площею 1388,9 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-А, нежитлової будівлі загальною площею 1069,1 кв.м., розташованої за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29В,частки нежитлової будівлі, R4 площею 1532,10 кв.м. розташованою за адресою: АДРЕСА_2 .

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «КАВІОН (ідентифікаційний код 42516813), а саме 18/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які складаються з нежитлових будівель S1 та S2 площею 1060,1 кв.м; 4/100 частки нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , які складається з нежитлової будівлі S3 площею 258,0 кв.м.;

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «МАЛВІ В» (код ЄДРПОУ 42910997), а саме 19/100 часток нежитлових будівель, загальною площею 5948,9 кв.м., розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29Д, які складаються з нежитлової будівлі літ. J площею 1145,0 кв.м.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «СКЛАДОН» (ідентифікаційний код 42279946) нежитлової будівлі загальною площею 1661,1 кв.м., розташованої за адресою: м.Одеса, вул. Отамана Чепіги, 29-З.

В іншій частині клопотання, відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1