Ухвала суду № 89048626, 30.04.2020, Болградський районний суд Одеської області

30.04.2020

Справа № 497/469/2020

Провадження № 1-кс/497/191/2020

УХВАЛА

30.04.2020 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2020 року слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020160150000212 від 06.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366 та ч.3 ст.191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшло колективне звернення депутатів фракції політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо внесення невстановленими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 недостовірних відомостей в протоколі поіменного голосування по питанню №4 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за основу і в цілому на сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №38, яка відбувалася 23.01.2020 року, однак депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 голосував «проти, проте в протоколі зазначено «За», депутат ОСОБА_6 взагалі не голосувала, проте в протоколі також зазначено «За».

За даним фактом 06.02.2020 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12020160150000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Крім того, 26.03.2020 року до Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла колективна заява від Депутатів ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора привласнили кошти отримані на оздоровлення дітей та за вказаним фактом 26.03.2020 року розпочато кримінальне провадження № 12020160150000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому, 27.03.2020 року Ізмаїльською місцевою прокуратурою була винесена постанова про об`єднання матеріалів в одне кримінальне провадження під єдиним реєстраційним номером № 120201610150000212.

09.04.2020 року керівником Ізмаїльської місцевої прокуратури винесено постанову про визнання підслідності, відповідно до якої, визначена підслідність кримінального провадження № 12020160150000212 за ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що рішенням 38 сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ринковою вартістю 6 016 111, 00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря ( АДРЕСА_1 ) - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), утвореного трудовим колективом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » строком на 15 років з річною орендною платою 10 відсотків від ринкової вартості майна згідно з оцінкою, яка була проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 25.12.2019 року, яка ймовірно була занижена.

Досудовим розслідуванням згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що у комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працювали в цілому від 10 та 40 працівників протягом 2019 року. При цьому, відповідно до рішення 38 сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про передачу в оренду цілісного майнового комплексу комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішено передати в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ринковою вартістю 6 016 111, 00 грн. (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: Одеська область, Кілійський район, Приморська сільська рада, узбережжя Чорного моря ( АДРЕСА_1 ) - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яка була заснована начебто колишнім колективом комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як комунальний заклад не може здійснювати у подальшому діяльність у зв`язку з незадовільним фінансовим становищем.

Однак, проаналізувавши дані зазначені у реєстрі реєстрацій підприємств ІНФОРМАЦІЯ_9 засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є лише 3 особи, а саме колишній директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та її родичі ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Крім того, під час здійснення досудового розслідування здійснено опрацюванням сайтів ІНФОРМАЦІЯ_10 публічні закупівлі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також ІНФОРМАЦІЯ_11 Єдиний Веб-портал використання публічних коштів встановлено, що протягом 2017-2019 років на відкриті рахунки комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло близького 20 млн. гривень, а витрачено ти чи інші послуги близько 2 млн. грн.

Окрім цього органом досудового розслідування ініційовано проведення ряду слідчих заходів спрямованих на встановлення порядку фіксування здійснення звітності, оприлюднення звітів та інших документів фінансового та податкового обліку КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". За результатами яких встановлено, що посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переховують вищезазначену інформаці, навмисно спотворюють первинні данні, що подаються до контролюючих органів.

Наведені у клопотання обставини, яки повною мірою ґрунтуються та підтверджуються матеріалами досудового розслідування. свідчить про те, що в діях посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " вбачаються неправомірні дії з використання бюджетних коштів.

Згідно відомостей з ДПС в Одеській області, які надійшли до слідчого відділення Ізмаїльського ВП, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Орган досудового розслідування вважає, що в рамках зазначеного кримінального провадження вбачається наявність потреби отримання документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків№ НОМЕР_3 (дата відкриття 10.12.2014 року), № НОМЕР_4 (дата відкриття 29.05.2018 року), № НОМЕР_5 (дата відкриття 10.12.2014 року) та № НОМЕР_6 (дата відкриття 15.11.2019 року), які згідно відомостей ДПС в Одеській областівідкритоКП «Оздоровчабаза відпочинку« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », за період з 01.01.2017 року по 07.04.2020 року, та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в частині законності використання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Окрім цього, тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1ст. 309 КПК України, оскільки вони перебувають у володінні посадових осіб Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), не позбавляє особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначеніКонституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначенест. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати копії документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, викладені всі обставини справи, також слідчий просить розглянути клопотання без виклику службових осіб Філія Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та без участі прокурора.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріалиподаного клопотання,слідчий суддявважає,що дійсноінформація,яка знаходитьсяу Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні дляаналізу руху грошових коштів та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, а саме дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати сторонікримінального провадження:слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , дозвілна тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати службових осіб Філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_7 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ,які відкритіна КП« ІНФОРМАЦІЯ_4 »(кодЄДРОПУ НОМЕР_8 ) та вилучити належним чином засвідчені копії в повному обсязі (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписки руху грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_3 (дата відкриття 10.12.2014 року) за період часу з 01.01.2017 року по 05.03.2020 року, № НОМЕР_4 (дата відкриття 29.05.2018 року)за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року, № НОМЕР_5 (дата відкриття 10.12.2014 року)за періодчасу з01.01.2017року по07.04.2020року та № НОМЕР_6 (дата відкриття 15.11.2019 року) за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року, які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час);

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточних рахунках№ НОМЕР_3 (дата відкриття 10.12.2014 року) за період часу з 01.01.2017 року по 11.03.2020 року, № НОМЕР_4 (дата відкриття 29.05.2018 року) за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року, № НОМЕР_5 (дата відкриття 10.12.2014 року) за періодчасу з01.01.2017року по07.04.2020 року та № НОМЕР_6 (дата відкриття 15.11.2019 року) за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року, які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про зміну залишків по поточним рахункам № НОМЕР_3 (дата відкриття 10.12.2014 року) за період часу з 01.01.2017 року по 07.04.2020 року, № НОМЕР_4 (дата відкриття 29.05.2018 року)за період часу з дати відкриття рахунку по 05.03.2020 року, № НОМЕР_5 (дата відкриття 10.12.2014 року) за періодчасу з01.01.2017року по07.04.2020 року та № НОМЕР_6 (дата відкриття 15.11.2019 року) за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року, які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »по системі «Клієнт-Банк»;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунків № НОМЕР_3 (дата відкриття 10.12.2014 року) за період часу з 01.01.2017 року по 07.04.2020 року, № НОМЕР_4 (дата відкриття 29.05.2018 року)за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року, № НОМЕР_5 (дата відкриття 10.12.2014 року) за періодчасу з01.01.2017року по07.04.2020 року та № НОМЕР_6 (дата відкриття 15.11.2019 року) за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року, які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам № НОМЕР_3 (дата відкриття 10.12.2014 року) за період часу з 01.01.2017 року по 07.04.2020 року, № НОМЕР_4 (дата відкриття 29.05.2018 року)за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року, № НОМЕР_5 (дата відкриття 10.12.2014 року) за періодчасу з01.01.2017року по07.04.2020 року та № НОМЕР_6 (дата відкриття 15.11.2019 року)за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року, які відкриті на КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- всі наявні документи стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 07.04.2020 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1