Ухвала суду № 89046090, 08.04.2020, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 08.04.2020

Справа № 334/3504/19

Провадження № 1-кс/334/753/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №12018080050004433 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №12018080050004433 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказується, що 11.12.2018 до Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи з використанням мережі Інтернету шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 11700 доларів США.

За фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, 11.12.2018 року, керівництвом СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області за №12018080050004433 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове слідство.

Допитана в статусі потерпілого ОСОБА_4 показала, що вона на сайті https://www.superbinary.com залишила свій номер телефону, на який їй стали телефонувати особи на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і наголошувати на тому, що перерахувавши грошові кошти на сайт www.Superbinary.com та www.GrintaInvest.com можливо заробити кошти на бінарних опціонах. Далі ОСОБА_4 за допомогою еквайрінг-операції orangepay, яка розташована на сайті «superbinary.com» здійснила низку транзакцій перерахувавши кошти: 23.07.2018 250 доларів США, 05.09.2018 1000 доларів США, 01.10.2018 2000 доларів США, 08.10.2018 року - 2000 доларів США, 22.10.2018 1115 доларів США, 01.11.2018 2000 доларів США, 02.11.2018 799 доларів США, 05.11.2018 2000 доларів США, 06.11.2018 - 2175 доларів США, 16.11.2018 392 доларів США. З перерахованих коштів їй не було повернуто 11 774 доларів США, на прохання висловлені представникам superbinary.com, щодо їх повернення потерпіла весь час отримувала відмови.

На виконання доручення прокурора співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в статусі свідка допитано ОСОБА_9 , який пояснив, що на теперішній час працює в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Маяковського, 11 на 10 поверсі приблизно з січня 2020 року. В ході працевлаштування, йому стало відомо, що вищезазначена компанія презентує себе як ІС Compani, яка ніби-то надає повний комплекс послуг з аудиту, проектування, впровадження та супроводу інформаційних і телекомунікаційних систем, систем безперебійного електрозабезпечення, а також здійснює поставки і закупівлі комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання. В перший день

роботи йому пояснили, що в його обов`язки буде входити спілкування з клієнтами за допомогою IP-телефонії та пропонування їм заробітку на фінансовому ринку та надали так званий «спіч-лист» по якому він в ході спілкування з особою, мав переконати його сісти за комп`ютер, на якому має бути або програма «SKYPE», або «Team Viever», або «Any Desk» та передати вищевказаного клієнта ніби-то старшому менеджеру, якого вони називають «Клоузер». Вищевказані особи, допомагають клієнтам зареєструвати особистий кабінет на веб-сайті для фінансової торгівлі та наполегливо пропонують їм вносити грошові кошти в їх особистий кабінет. Веб-сайт, на якому реєструють клієнтів не відомий, адже його використовують виключно «Клоузери». В подальшому, для клієнтів які внесли грошові кошти, створюються нібито графіки їхнього заробітку, але на справді вищезазначені графіки малюють самі «Клоузери», для шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян. За те що ОСОБА_9 здійснює дзвінки клієнтам, йому обіцяли заробітну плату в 9000 гривень в місяць та додатково 5% від суми, якщо клієнт якого він передав « ОСОБА_10 » погодився внести грошові кошти та 5% забирає собі сам «Клоузер». Вищевказана компанія орендує два поверхи, за вищевказаною адресою, а саме 10 та 11 поверхи. Всього працює приблизно 100 осіб, на двох поверхах. Співробітники компанії розділяються на наступні категорії: осіб які здійснюють дзвінки клієнтам, клоузери - особи які переконують клієнтів вносити грошові кошти, Team-лідери - особи які курують невеликою кількістю осіб та налаштовує своїх співробітників на плідну працю, особа, яка керує всіма двома поверхами та його замісник. Також в вищезазначеній організації існує категорія осіб, яка називається «Спамери». Останні створюють фейкові сторінки у соціальних мережах, найчастіше сторінки дівчат, входять в спілкування з різними чоловіками та пропонують їм торгівлю на фінансовому ринку. Після чого під різними приводами переводять їх на «Клоузерів», які в свою чергу запевнюють їх вносити грошові кошти в фінансову торгівлю. На спамі працює приблизно 200 чоловік по всій Україні, які спілкуються в спільній групі в месенжері «Telegram». В ході роботи ОСОБА_9 стали відомі деякі особи, які працюють у вищезазначеній компанії, а саме: керує двома офісними приміщеннями, особа на ім`я ОСОБА_11 , профіль в соціальній мережі «Instagram» - https://instagram.com/artem 1112?igshid=3yf8mryrqn66. по місту пересувається на автомобілі FORD MUSTANG, темно сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 . У ОСОБА_11 є замісник - ОСОБА_12 , нік-нейм в мессенжері @dimis_ic, ймовірно прізвище ОСОБА_13 , відомо що день народження в нього 27 грудня.

На 11 поверсі, знаходиться кімната, де розташовані сервера, які зберігають в собі всю інформацію з двох поверхів. Вищезазначена компанія пропонує офіційне працевлаштування, відомості про яке вносяться в трудову книжку та заробітна плата приходить на два банка - «Рада Банк» та «ПриватБанк». Ця умова є обов`язковою, адже 5000 гривень приходить, двома транзакціями по 2500 гривень, кожного місяця 15 та 30 чисел та 20 числа приходить 4000 тисячі та відсоток з клієнтів на картку «Рада Банк». Торгівля відбувається через криптовалюту, а саме - Bitcoin. ОСОБА_9 перебуває в групі в месенжері «Talegram» в групі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій спілкується певна категорія осіб. Головною на 10-му поверсі є особа з нік-неймом ОСОБА_14 .

На виконання доручення прокурора співробітниками Управління служби безпеки України в Запорізькій області, оперативним шляхом встановлено, коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення відносно ОСОБА_4 кримінального правопорушення, а таких встановлено, що безпосередні дзвінки здійснюються у тому числі з офісу, розташованому на 10 та 11 поверсі по АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежиле приміщення № 12 вищевказаного офісу, розташованого на 10 поверсі на праві власності належить ПП "НІК", код ЄДРПОУ: 32040369.

Прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку в офісі, розташованому на 10 поверсі (нежиле приміщення № 12) по АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ПП "НІК", код ЄДРПОУ: 32040369, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у виді комп`ютерного обладнання та техніки, в якому містяться оптичні носії з інформацією про протиправну діяльність вищезазначених осіб, комп`ютерного обладнання та техніки за допомогою якої здійснювалось робота з сайтом https://www.superbinarY.com, www.GrintaInvest.com, електронне листування з потерпілими, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення у виді обладнання ІР - телефонії, за допомогою якої здійснювались дзвінки, у тому числі потерпілій ОСОБА_15 під час вчинення відносно останньої кримінального правопорушення, виявлення мобільних терміналів зв`язку, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення з сім картами з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відшукання грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, відшукання блокнотів, зошитів, записників з записами анкетних даних осіб, відносно яких вчинювались протиправні дії, з записами, щодо отриманих сум коштів.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання. Надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання та надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Встановлено, що 11.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12018080050004433).

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частина 3 ст. 234 КПК України передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відносно потерпілої ОСОБА_4 було вчинено кримінальне правопорушення.

Однак, з огляду на викладені у клопотанні обставини кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, та надані матеріали кримінального провадження, суд вважає не доведеним, що є підстави вважати, що у вищевказаному офісі (нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ПП "НІК", код ЄДРПОУ: 32040369, можуть знаходитися комп`ютерне обладнання та техніка, в якому містяться оптичні носії з інформацією про протиправну діяльність вищезазначених осіб, комп`ютерне обладнання та техніка за допомогою якої здійснювались дзвінки потерпілій ОСОБА_4 під час вчинення відносно останньої кримінального правопорушення, а також мобільні термінали зв`язку, які використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення з сім картами з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , грошові кошти, здобуті результаті вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тощо.

Суд звертає увагу на те, що прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку офісу (нежиле приміщення №12), розташованого на 10 поверсі в будинку АДРЕСА_1 , яке згідно Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно має площу 483,3 кв.м, при цьому досудовим слідством не встановлено особу (осіб), у фактичному володінні якої знаходиться це нежитлове приміщення, і прокурором не доведено, що комп`ютерне обладнання тощо, яке може знаходитися у вказаному нежитловому приміщенні, має значення для досудового розслідування злочину відносно ОСОБА_4 , і відомості, що у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 234-235, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12018080050004433 від 11.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про проведення обшуку у офісі (нежитлове приміщення № 12) в буд. АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ПП "НІК", - відмовити.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1