Ухвала суду № 89030887, 30.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3947/20

Провадження № 1-кс/712/2001/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №22020250000000010 від 12.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України,

в с т а н о в и в:

У квітні 2020 року до слідчого судді звернувся слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 в січні-лютому 2020 року придбав у ФОП ОСОБА_6 в м. Каневі Черкаської області лісоматеріали з акації в кількості 30 метрів кубічних, та в іншому невстановленому досудовим розслідуванням місці, з яких в подальшому за невстановлених обставин та в невстановленому місці виготовив дерев`яні бруски, які мають загострення з одного боку, розмірами 30х30х1000 мм у кількості 29400 штук.

Після чого, в лютому 2020 року він, усвідомлюючи про дію Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та Переліку лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №436, якими акацію віднесено до цінних та рідкісних порід дерев та заборонено вивіз пиломатеріалів з вказаної породи дерев, в порушення вимог зазначених нормативно-правових актів, а також в порушення вимог класифікаційних рішень Держмитслужби України, прийнятих у І півріччі 2019 року, які відповідно до ст. 69 Митного кодексу України для митних цілей є обов`язковими, та якими визначено код Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТ ЗЕД) №4407999800 для лісоматеріалів розпилянихуздовж,завтовшки більшяк 6мм:дерев`яні бруски,загострені зодного кінця(кілки)з акаціїбілої (RobiniapseudoacaciaL.),без пластин,1000х30х30мм,з метою незаконного вивезення за межі України та подальшої реалізації зазначених дерев`яних брусків з акації, виготовив на ноутбук «ASUS» Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020 до якого вніс неправдиві відомості щодо коду УКТ ЗЕД, а саме зазначив код №4421909800, та опису товару, зазначивши його як «колья для крепления саженцев». Водночас, відповідно до пояснень до УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, до товарної позиції №4421 включаються усі вироби з дерева, обточені чи оброблені будь-яким іншим способом або виготовлені із застосуванням дерев`яної мозаїки чи інкрустації по дереву, крім виробів, зазначених у попередніх товарних позиціях, і крім виробів, визначених в іншому місці, незалежно від матеріалу, з якого вони виготовлені. Також, відповідно до додаткових пояснень до товарної категорії №44219098 УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, ця товарна категорія включає комплекти планок, що становлять певну частину дерев`яної ящикової тари (кришки тощо); дерев`яні стелажі (полиці), в зібраному або не зібраному вигляді, за умови, якщо вони не мають основних властивостей меблів; садову огорожу тощо, ґратчастої конструкції, збитої хрестоподібно цвяхами і потім розтягнутої (типу гармошки); вертела та палички із загостреними кінцями різноманітних видів, використовувані для подачі деяких страв (оселедцеві рулети тощо).

Після чого, 26.02.2020 зазначені дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук були упаковані в 24 палети (вантажних місця) та завантажені поряд з приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , на транспортний засіб «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 . Потім, 27.02.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ПП « ОСОБА_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою митного оформлення дерев`яних брусків з акації для їх подальшого вивезення за межі митної території України під виглядом готових виробів з деревини за кодом УКТ ЗЕД №4421909800, уклав договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів, та надав, в порушення п.п. 2.3.3, 2.3.5 договору, крім іншого, Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020, в якому ним раніше були внесені неправдиві відомості щодо найменування товару та коду УКТ ЗЕД. Також ОСОБА_5 запевнив агента з митного оформлення вказаного підприємства про те, що вказаний товар являє собою готові вироби за кодом УКТ ЗЕД №4421909800 та є кілками для кріплення саджанців, а не пиломатеріалами з акації.

27.02.2020 агентом з митного оформлення ПП « ОСОБА_7 » складено електронну митну декларацію, яку направлено до відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня, при надходженні електронної митної декларації до ВМО №1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 їй було автоматично присвоєно №UA100060/2020/479175, та працівниками митниці проведено митне оформлення товару за вказаною електронною митною декларацією, та надано дозвіл ОСОБА_5 на експорт задекларованого товару.

Тобто, ОСОБА_5 виконав всі дії, які вважав за необхідне для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев акації, але злочин ним не було доведено до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 28.02.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук транспортного засобу «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2020, в ході якого виявлено та вилучено дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук, які відповідно до висновку експерта від 31.03.2020 №8/222 являють собою пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, та станом на 27.02.2020 їх вартість складала 154064, 16 грн., що становить 147 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великими розмірами.

В ході проведення огляду належного ОСОБА_5 терміналу стільникового зв`язку були виявлені фотографії документів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2018 році попереднього рішення про класифікацію товару, та листів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо скасування в лютому 2020 року зазначеного рішення.

З метою встановлення фактів отримання ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 27.02.2020 попередніх рішень про класифікацію товарів, а так само встановлення фактів звернення останнього за отриманням таких рішень та/або роз`яснень щодо класифікації товарів, до ІНФОРМАЦІЯ_2 був направлений запит№6/407 від 12.03.2020. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 №08-3/16-02/8.6/3933 від 22.04.2020 в наданні запитуваної інформації відмовлено, у зв`язку з тим, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційною інформацією.

Просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, належних ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до:класифікаційного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №2058/5/10-70-19-47 від 21.02.2019 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.02.2020 (вх. ДМСУ №ЗПІ/86 від 14.02.2020); листа Держмитслужби №08-3/16-02/14/2336 від 21.02.2020 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); листа за підписом в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , адресованого ІНФОРМАЦІЯ_9 , з рекомендаціями щодо скачування попереднього рішення про класифікацію №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); інформацію щодо посадових осіб (ПІБ, адреси проживання, контактні телефони, найменування посад) ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими готувались перелічені вище рішення/листи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання повністю підтримує.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК Україниз метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно ізч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020250000000010 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.201-1 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування ОСОБА_5 в січні-лютому 2020 року придбав у ФОП ОСОБА_6 в м. Каневі Черкаської області лісоматеріали з акації в кількості 30 метрів кубічних, та в іншому невстановленому досудовим розслідуванням місці, з яких в подальшому за невстановлених обставин та в невстановленому місці виготовив дерев`яні бруски, які мають загострення з одного боку, розмірами 30х30х1000 мм у кількості 29400 штук.

Після чого, в лютому 2020 року він, усвідомлюючи про дію Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» та Переліку лісоматеріалів та пиломатеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №436, якими акацію віднесено до цінних та рідкісних порід дерев та заборонено вивіз пиломатеріалів з вказаної породи дерев, в порушення вимог зазначених нормативно-правових актів, а також в порушення вимог класифікаційних рішень Держмитслужби України, прийнятих у І півріччі 2019 року, які відповідно до ст. 69 Митного кодексу України для митних цілей є обов`язковими, та якими визначено код Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі УКТ ЗЕД) №4407999800 для лісоматеріалів розпилянихуздовж,завтовшки більшяк 6мм:дерев`яні бруски,загострені зодного кінця(кілки)з акаціїбілої (RobiniapseudoacaciaL.),без пластин,1000х30х30мм,з метою незаконного вивезення за межі України та подальшої реалізації зазначених дерев`яних брусків з акації, виготовив на ноутбук «ASUS» Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020 до якого вніс неправдиві відомості щодо коду УКТ ЗЕД, а саме зазначив код №4421909800, та опису товару, зазначивши його як «колья для крепления саженцев». Водночас, відповідно до пояснень до УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, до товарної позиції №4421 включаються усі вироби з дерева, обточені чи оброблені будь-яким іншим способом або виготовлені із застосуванням дерев`яної мозаїки чи інкрустації по дереву, крім виробів, зазначених у попередніх товарних позиціях, і крім виробів, визначених в іншому місці, незалежно від матеріалу, з якого вони виготовлені. Також, відповідно до додаткових пояснень до товарної категорії №44219098 УКТ ЗЕД, затверджених наказом ДФС України від 09.06.2015 №401, ця товарна категорія включає комплекти планок, що становлять певну частину дерев`яної ящикової тари (кришки тощо); дерев`яні стелажі (полиці), в зібраному або не зібраному вигляді, за умови, якщо вони не мають основних властивостей меблів; садову огорожу тощо, ґратчастої конструкції, збитої хрестоподібно цвяхами і потім розтягнутої (типу гармошки); вертела та палички із загостреними кінцями різноманітних видів, використовувані для подачі деяких страв (оселедцеві рулети тощо).

26.02.2020 зазначені дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук були упаковані в 24 палети (вантажних місця) та завантажені поряд з приміщенням, розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , на транспортний засіб «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 . Потім, 27.02.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ПП « ОСОБА_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою митного оформлення дерев`яних брусків з акації для їх подальшого вивезення за межі митної території України під виглядом готових виробів з деревини за кодом УКТ ЗЕД №4421909800, уклав договір про надання послуг №2720 з декларування товарів і транспортних засобів, та надав, в порушення п.п. 2.3.3, 2.3.5 договору, крім іншого, Рахунок-фактуру/Invoice №1 від 03.02.2020, в якому ним раніше були внесені неправдиві відомості щодо найменування товару та коду УКТ ЗЕД. Також ОСОБА_5 запевнив агента з митного оформлення вказаного підприємства про те, що вказаний товар являє собою готові вироби за кодом УКТ ЗЕД №4421909800 та є кілками для кріплення саджанців, а не пиломатеріалами з акації.

27.02.2020 агентом з митного оформлення ПП « ОСОБА_7 » складено електронну митну декларацію, яку направлено до відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього ж дня, при надходженні електронної митної декларації до ВМО №1 МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 їй було автоматично присвоєно №UA100060/2020/479175, та працівниками митниці проведено митне оформлення товару за вказаною електронною митною декларацією, та надано дозвіл ОСОБА_5 на експорт задекларованого товару.

Тобто, ОСОБА_5 виконав всі дії, які вважав за необхідне для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев акації, але злочин ним не було доведено до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки 28.02.2020 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено обшук транспортного засобу «SCANIA», реєстраційний номер НОМЕР_1 , із під`єднаним причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.02.2020, в ході якого виявлено та вилучено дерев`яні бруски з акації у кількості 29400 штук, які відповідно до висновку експерта від 31.03.2020 №8/222 являють собою пиломатеріали цінних та рідкісних порід дерев, та станом на 27.02.2020 їх вартість складала 154064, 16 грн., що становить 147 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великими розмірами.

В ході проведення огляду належного ОСОБА_5 терміналу стільникового зв`язку були виявлені фотографії документів ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2018 році попереднього рішення про класифікацію товару, та листів ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо скасування в лютому 2020 року зазначеного рішення.

З метою встановлення фактів отримання ОСОБА_5 , як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 27.02.2020 попередніх рішень про класифікацію товарів, а так само встановлення фактів звернення останнього за отриманням таких рішень та/або роз`яснень щодо класифікації товарів, до ІНФОРМАЦІЯ_2 був направлений запит№6/407 від 12.03.2020. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 №08-3/16-02/8.6/3933 від 22.04.2020 в наданні запитуваної інформації відмовлено, у зв`язку з тим, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом та є конфіденційною інформацією.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, належних ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до: класифікаційного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №2058/5/10-70-19-47 від 21.02.2019 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.02.2020 (вх. ДМСУ №ЗПІ/86 від 14.02.2020); листа Держмитслужби №08-3/16-02/14/2336 від 21.02.2020 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); листа за підписом в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , адресованого ІНФОРМАЦІЯ_9 , з рекомендаціями щодо скачування попереднього рішення про класифікацію №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист); інформацію щодо посадових осіб (ПІБ, адреси проживання, контактні телефони, найменування посад) ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими готувались перелічені вище рішення/листи, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, належних ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме до:

-класифікаційного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист);

-листа ІНФОРМАЦІЯ_7 №2058/5/10-70-19-47 від 21.02.2019 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист);

-звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14.02.2020 (вх. ДМСУ №ЗПІ/86 від 14.02.2020);

-листа Держмитслужби №08-3/16-02/14/2336 від 21.02.2020 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист);

-листа за підписом в.о. Директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , адресованого ІНФОРМАЦІЯ_9 , з рекомендаціями щодо скачування попереднього рішення про класифікацію №ПРК-125-0065-18 від 02.10.2018 (в тому числі й документи, на підставі яких та у зв`язку з чим було прийняте відповідне рішення/підготовлений лист);

-інформацію щодо посадових осіб (ПІБ, адреси проживання, контактні телефони, найменування посад) ІНФОРМАЦІЯ_7 , якими готувались перелічені вище рішення/листи.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1