Постанова № 8902700, 12.04.2010, Центральний районний суд м. Сімферополя

Дело № 4- 182/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

12.04.2010 года г. Симферополь

Судья Центрального районного суда г. Симферополя Благодатная Е.Ю. рассмотрев представление следователя прокуратуры Центрального района г. Симферополя юриста 1-го класса ОСОБА_1 о раскрытии банковской тайны,

У с т а н о в и л :

Сугласно представления Прокуратурой Центрального района г. Симферополя от 12.04.10 года, Прокуратурой Центрального района г. Симферополя расследуется уголовное дело возбужденное по факту внесения в приложения к заявлению ООО «Модуль-Т» о выдаче лицензии заведомо ложных сведений о работниках предприятия и нарушения условий лицензирования, хозяйственной деятельности связанной с получением дохода в крупных размерах, по признакам состава преступлений предусмотренных ст.ст.366 ч.1, 202 ч.1 УК Украины.

В феврале 2006 года должностные лица ООО «Модуль-Т», с целью получения лицензии, дающей право на осуществление строительной деятельности, составили и предоставили в лицензирующий орган – Министерство строительства. архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины, заведомо ложные документы, подтверждающие соответствие предприятия квалификационным требованиям, а именно, заявление с приложением данных о работающих на предприятии работниках и их квалификации.

Однако, проведенной проверкой установлено, что указанные в приложениях к заявлению о получении лицензии данные о профессиональной структуре предприятия, в частности о работниках предприятия, не соответствуют действительности.

На основании предоставленных фиктивных документов, ООО «Модуль-Т» выдана лицензия серии АБ №207686 от 03.02.2006 года на осуществление строительных работ, сроком действия с 03.02.2006 года по 03.02.2011 года.

Таким образом, ООО «Модуль-Т» осуществляло хозяйственную деятельность, подлежащую лицензированию с нарушениями условий лицензирования в течении 2006-2009 годов в результате чего, указанным предприятием был получен доход на сумму свыше 60 млн. гривен.

Согласно данным ГНИ в г. Симферополе ООО «Модуль-Т» получило валовой доход за 2008г. и 2009г. - 44 млн. гривен и 20 млн. гривен соответственно, что свидетельствует об активной строительной деятельности данного предприятия на территории АР Крым за период 2008-2009г.г., в то время как допрошенным в качестве свидетелей лицам, работающим в области строительства более 10 лет о предприятии ООО «Модуль-Т» ничего не известно.

Согласно данных ОСОБА_2Симферополя ООО «Модуль-Т» открыты следующие расчетные счета:1) в АКБ «ЧБРР» г.Симферополь МФО 384577 р/с №26007000130662; 2) в АКБ «ЧБРР» г.Симферополь МФО 384577 р/с №26063000130662;

С целью всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела необходимо получить информацию, содержащую банковскую тайну о движениях денежных средств на расчетных счетах предприятия ООО «Модуль-Т» с указанием контрагентов за 2008г. и 2009г.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка документов проводится, когда есть точные данные где находятся предметы и документы, которые имеют значение для дела. Выемка документов, являющихся государственной или банковской тайной, проводится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующей организации.

Суд, изучив материалы представления, считает необходимым представление удовлетворить. Указанная документация имеет значение для установления истины по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 177, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

П о с т а н о в и л :

Обязать Акционерный коммерческий банк «Черноморский банк развития и реконструкции» МФО 384577 расположенный в г. Симферополе, ул. Большевистская, 24, предоставить в прокуратуру Центрального района г.Симферополя на бумажных и электронных носителях информацию содержащую в себе банковскую тайну, а именно информацию о движении денежных средств на расчетных счетах №26007000130662 и №26063000130662 предприятия ООО «Модуль-Т» (и.к. 31173353) за период с 01.01.2008г. по 31.12.2009г. с указанием контрагентов.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: