Ухвала суду № 89023086, 29.04.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2550/20

Провадження № 1-кс/204/402/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 28 ч.3, 366 ч.1, 191 ч.5 КК України, -

встановив:

В обґрунтуванняклопотання прокуроромзазначено,що у провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ряду СПД за попередньою змовою з окремими службовими особами Покровської міської ради бюджетних грошових коштів місцевого бюджету.

В ході досудового розслідування встановлено, що Покровський міський голова ОСОБА_4 , організував злочинну групу, метою якої є привласнення бюджетних коштів та отримання неправомірної вигоди.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради ОСОБА_5 та начальника Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_6 , роль яких полягає в укладені прямих договорів з підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами, забезпеченні перемоги вказаних підприємств в публічних закупівлях, забезпеченні прийняття виконаних робіт та їх оплаті за рахунок бюджетних коштів. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обізнані з тим, що підприємства з якими укладаються прямі договори є фіктивними, що роботи виконують не працівники даних підприємств, обізнані хто фактично виконує роботи, організовують складання актів виконаних робіт, допомагають в підписанні актів виконаних робіт з боку технічного нагляду та забезпечують прийняття та оплату вказаних робіт.

ОСОБА_5 з метою організації укладання договорів, прийняття та оплати робіт з визначеними товариствами, зловживаючи службовим становищем, доручив своїй підлеглій головному спеціалісту будівельнику-кошториснику ОСОБА_7 сприяти громадянці ОСОБА_8 в укладанні договорів, розрахунку вартості робіт, складанні дефектних актів, кошторисів та інших документів необхідних для укладення договорів на виконання робіт за бюджетні кошти з названими нею суб`єктами підприємницької діяльності, прийняття робіт та їх оплати.

ОСОБА_6 з метою організації укладання договорів, прийняття та оплати робіт з визначеними товариствами, зловживаючи службовим становищем, доручила своїй підлеглій члену тендерного комітету, спеціалісту сектору договірних відносин та публічних закупівель централізованої бухгалтерії ОСОБА_9 сприяти громадянці ОСОБА_8 в укладанні договорів, розрахунку вартості робіт, складанні дефектних актів, кошторисів та інших документів необхідних для укладення договорів на виконання робіт за бюджетні кошти з названими нею суб`єктами підприємницької діяльності, прийняття робіт та їх оплати, допомагають в складанні актів виконаних робіт.

З метою організації привласнення бюджетних коштів ОСОБА_4 залучив свого сина ОСОБА_10 , роль якого полягає в організації освоєння бюджетних коштів, передбачених на проведення капітальних ремонтів покрівель житлових будинків та закладів освіти м. Покров, отримання неправомірної вигоди в розмірі 20 30 % від розмірів оплачених бюджетних коштів та передача цих коштів, отриманих злочинним шляхом, ОСОБА_4 .

Реалізуючи свою злочинну роль ОСОБА_10 , по узгодженню з організатором злочинної схеми ОСОБА_4 , залучив до реалізації спільного плану з розкрадання коштів місцевого бюджету свою близьку знайому ОСОБА_8 , яка організовує взаємодію між розпорядниками бюджетних коштів з питань укладення договорів на виконання робіт, перевірки їх, прийняття і оплати робіт та організаторами фіктивних товариств з питань організації (придбанні або реєстрації) фіктивних підприємств, організації робочих бригад, переведення грошових коштів у готівку. Також ОСОБА_8 відведено роль в одержані коштів здобутих злочинним шляхом та передачі їх ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , а також узгодження з ними питань про суми «відкатів», строків та якості виконання робіт.

ОСОБА_8 по узгодженню з організатором злочинної схеми ОСОБА_4 залучила до реалізації спільного плану із скоєння злочину свого знайомого громадянина ОСОБА_11 , роль якого полягала в створенні фіктивних товариств, забезпеченні придбання матеріалів та виконання робіт, організації підготовки документів, забезпеченні легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та передачі їх ОСОБА_8 .

Крім того, ОСОБА_8 по узгодженню з організатором злочинної схеми ОСОБА_4 залучила до реалізації спільного плану із скоєння злочину свого знайомого громадянина ОСОБА_12 , роль якого полягала в створенні фіктивних товариств, забезпеченні придбання матеріалів та виконання робіт, організації підготовки документів, забезпеченні легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та передачі їх ОСОБА_8 .

ОСОБА_12 в реалізації відведеної йому ролі користується допомогою свого помічника ОСОБА_13 , якому доручає питання придбання та доставки будівельних матеріалів та документів, отримання готівкових коштів після легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та передачу вказаних коштів ОСОБА_14 .

ОСОБА_12 з метою забезпечення виконання робіт залучив на роль бригадира робітників свого знайомого ОСОБА_15 , роль якого полягала у підшуканні робітників для проведення ремонтних робіт, організація доставки матеріалів до об`єктів будівництва, проведення розрахунків за дрібні партії матеріалів та за роботу працівників по капітальних ремонтам покрівель дахів будинків в м. Покрові.

Крім того, для реалізації злочинного наміру привласнення коштів місцевого бюджету, виділених на виконання робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, ОСОБА_4 залучив свого близького знайомого ОСОБА_16 , працюючого директором ТОВ «Ангоб», роль якого полягає у організації проведення робіт з поточного та капітальних ремонтів міських доріг, складання та подання замовникам актів виконаних робіт із завищеними обсягами та вартістю, переведення в готівку коштів отриманих злочинним шляхом. Причетність ОСОБА_16 до злочинної діяльності підтверджується матеріалами проведених НСРД, в ході яких встановлено, що він достовірно знає про завищення обсягів виконаних робіт та їх вартості при виконанні робіт з капітального ремонту тротуарів в м. Покров та умисно допускає вказані завищення з метою привласнення бюджетних коштів.

Для забезпечення реалізації злочинної схеми з привласнення коштів місцевого бюджету ОСОБА_4 залучив інженерів технічного нагляду ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , роль яких полягає у здійсненні технічного нагляду за капітальним ремонтом покрівель житлових будинків та навчальних закладів, поточних та капітальних ремонтів доріг м. Покров, укриття фактів завищення вартості виконаних робіт та застосування не передбачених проектом (дешевих) матеріалів, підписання актів виконаних робіт та забезпечення їх прийняття з боку замовників.

Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та створеними членом злочинної групи ОСОБА_8 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Укр Смарт Інвест» 42248918 (укладено 5 договорів на суму 1, 87 млн. грн.), ТОВ «Ойл Рам Торг» 42611602 (укладено 2 договори на суму 0,78 млн. грн.), ТОВ «Кривбасоптторг» 42700189 (укладено 3 договори на суму 1,01 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,69 млн. грн.), ТОВ «Вайдінг Стілл» 42180237 (укладено 6 договорів на суму 2,82 млн. грн.), ТОВ «Лакшері Консалд Трейд» 42363545 (укладено 6 договорів на суму 2,18 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 3 договорів на суму 1,7 млн. грн.), ТОВ «Смайледміт» 41982898 (укладено 3 договори на суму 1,08 млн. грн.), ТОВ «СпрайтХаус» 41983048 (укладено 3 договори на суму 0,92 млн. грн.), ТОВ «Гранд Іновейшн» 41349095 (укладено 5 договорів на суму 1,89 млн. грн.), ТОВ «Будсмарт Груп»41461093(укладено3договори насуму 2,9млн.грн.), ТОВ «ДТ Прогресив Груп» 41250072 (укладено 2 договори на суму 0,6 млн. грн.), ТОВ «Флай НК» 41410520 (укладено 4 договори на суму 1,63 млн. грн.), ТОВ «Кривбасмехпром» 43072431 (укладено 4 договори на суму 2,2 млн. грн.), ТОВ «Інвест ТАС Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1,1 млн. грн.), ТОВ «Торгтрейдз Груп» 42973732 (укладено 3 договори на суму 1.2 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 2 договори 0,5 млн. грн.), ТОВ «Промстеліт» 42831800 (укладено 2 договори на суму 0,8 млн. грн.), ТОВ «Товер Трейд» 42067937 (укладено 3 договори на суму 1,7 млн. грн.).

Всього укладено договорів на проведення робіт з капітального ремонту покрівель житлових будинків на загальну суму 23,4 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 17 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови.

Також, ОСОБА_4 зазначеним вище чином, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів закладів освіти, в т.ч. покрівель між Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними ОСОБА_8 наступними фіктивними товариствами, а саме: ТОВ «Пінакор» 41651581 (укладено 3 договори на суму 1, 13 млн. грн.), ТОВ «Смарт Буд Груп» 41080370 (укладено 2 договори на суму 4,9 млн. грн.), ТОВ «Кривбаспромпостач» 43072328 (укладено 1 договір на суму 0,3 млн. грн.), ФОП « ОСОБА_19 » (укладено 3 договори на суму 0,9 млн. грн.). Крім того ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, забезпечив визнання переможцем під час проведення торгів на сайті публічних закупівель «Prozorro» ФОП « ОСОБА_19 » НОМЕР_1 на виконання поточного ремонту КЗ НВК № 2 по вул. Л. Чайкіної, 7 в м. Покров на суму 0, 5 млн. грн.

Всього укладено договорів на проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти на загальну суму 7,3 млн. грн., за вказаними договорами, на даний час, сплачено за рахунок бюджетних коштів суб`єктам господарювання на загальну суму 6,2 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що фактичні директори вказаних підприємств до їх діяльності відношення не мають, документи не підписували та щодо діяльності даних підприємств нічого не знають. За результатом аналізу діяльності вище перелічених підприємств, встановлено, що господарські операції вказаних товариств мають значний пересорт товару, що не відповідає виду діяльності підприємства, придбанню та реалізації товарів робіт та послуг. Також встановлено, що вказані товариства взагалі не мають працевлаштованих осіб. Результати перевірки товариств, які здійснюють роботи з капітальних ремонтів покрівель житлових будинків в м. Покров свідчать про фіктивний характер їх діяльності.

В подальшому, для реалізації злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів, член злочинної групи ОСОБА_12 забезпечив складання фіктивних документів (договори, кошториси, плани тощо), в тому числі і підписання вказаних документів від імені фіктивних директорів створених ним підприємств. Також ОСОБА_12 використовуючи свої зв`язки найняв дві бригади робітників, з числа мешканців м. Покров та Баштанського району Миколаївської області, а також бригадира ОСОБА_15 , які не будучи офіційно працевлаштовані, не маючи необхідного навчання та дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою, фактично виконували та виконують роботи з капітального ремонту покрівель житлових будинків та навчальних закладів м. Покров. Роботи виконувались та виконуються з використанням не передбачених проектами будівельних матеріалів, без узгодження їх використання з авторами проекту.

Так, замість передбачених проектами та кошторисами руберойду для верхніх шарів «Техноеласт ЕКП 4,2» ціною 95,51 грн./кв.м та для нижніх шарів «Техноеласт ЕПП 4,0» ціною 85,12 грн/кв.м з матеріалом основи поліестер (еластичний матеріал для складних конструкцій), робочими бригадами фактично використовувались руберойд «Полібуд ХКП 3,5» ціною 40 грн/кв.м з матеріалом основи скло волоконне полотно (матеріал для плоских поверхонь, які не підлягають деформації). Враховуючи двошарове укриття, тільки за рахунок використання більш дешевого, не передбаченого проектом руберойду вартість виконаних робіт завищено на 100 грн/кв.м покрівлі.

Крім того, встановлено, що всупереч проектним рішенням та затвердженим кошторисам, капітальний ремонт покрівель виконувався в один шар покрівельних матеріалів, без демонтажу старого покриття, без демонтажу стяжок, без виконання в передбачених проектами обсягах вирівнюючих стяжок, без використання необхідної кількості бітумних мастик та інших матеріалів.

Згідно висновку судово-будівельного експерта по результатам виконаних робіт покрівель будинку № 8 по вул. Освіти та будинку № 79 по вул. Центральній в м. Покров встановлено завищення обсягів вартості виконаних робіт на суму 337531,1 грн. В свою чергу, протягом 2017-2019 років, вищевказаним суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності на території м. Покров було виконано капітальний ремонт 65 покрівель житлових будинків та закладів освіти.

Після оплати актів на рахунки фіктивних підприємств, створених ОСОБА_12 останній переводить грошові кошти у готівку, чим забезпечує легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом. Отримана готівка частково (близько 50-60 %) використовується для погашення витрат за придбання матеріалів та оплату праці робочих бригад, а інша частина коштів отриманих злочинним шляхом передається ОСОБА_12 ОСОБА_8 . Остання розподіляє кошти між учасниками злочинної групи та передає особисто грошові кошти ОСОБА_10 або ОСОБА_4 .

Для забезпечення функціонування злочинної схеми з розкрадання бюджетних коштів ОСОБА_4 використовуючи своє службове становище, маючи вплив на основних розпорядників бюджетних коштів, протягом 2017-2019 року забезпечив укладання прямих (без проведення конкурсних процедур) договорів на виконання робіт з капітальних ремонтів доріг між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради та заснованим членом злочинної групи ОСОБА_16 підприємством ТОВ «Ангоб» на загальну суму 31, 45 млн. грн.

Крім того встановлено, що ТОВ «Ангоб» при виконанні робіт за бюджетні кошти використовує асфальтобетонну суміш власного виробництва. В актах виконаних робіт ТОВ «Ангоб», складених відповідно до локальних кошторисів виконання робіт, зазначено вартість асфальтобетонної суміші типу В марки 1 на рівні 1709,57 грн., проте як відповідно до вартості придбаної ТОВ «Ангоб» сировини для виробництва асфальтобетонної суміші та технічних характеристик асфальтобетонної установки собівартість асфальтобетонної суміші, яка вироблялась на асфальтобетонному заводі ТОВ «Ангоб» не перевищує 1000 грн. за 1 т. Таким чином, директор ТОВ «Ангоб» ОСОБА_16 здійснює завищення вартості виконаних робіт, а ОСОБА_4 забезпечує безперешкодне прийняття фіктивних актів з боку технічного нагляду ( ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ) та маючи адміністративний вплив, використовуючи службове становище забезпечує прийняття та оплату фіктивних актів розпорядником. В свою чергу, начальник УЖКГ та будівництва Покровської міської ради ОСОБА_5 умисно, з метою розтрати бюджетних коштів на користь вищевказаної групи осіб, здійснює підписання, прийняття та оплату фіктивних актів виконаних робіт, в яких завищено вартість та обсяги виконаних робіт з капітальних та поточних ремонтів міських доріг.

Всього протягом 2017-2019 років між ТОВ «Ангоб» та Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Покровської міської ради було укладено договорів на проведення робіт з ремонту доріг у м. Покров на загальну суму 31, 45 млн. грн., за вказаними договорами на даний час здійснено проплати ТОВ «Ангоб» на загальну суму 29,4 млн. грн. з яких, в свою чергу, 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови. Крім того, протягом 2017-2019 років ТОВ «Ангоб» з Управлінням освіти виконавчого комітету Покровської міської ради було укладено договорів на загальну суму 57,9 млн. грн., за якими ТОВ «Ангоб» здійснено проплати розпорядником бюджетних коштів на загальну суму 3,8 млн. грн., з яких 30 % закладено для передачі неправомірної вигоди - «відкату» для Покровського міського голови.

Кошти отримані злочинним шляхом після легалізації шляхом проведення низки фіктивних господарських операцій розподіляються між ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Таким чином, членами злочинної групи з ознаками організованості здійснюється привласнення коштів місцевого бюджету, призначених на капітальний ремонт покрівель житлових будинків та закладів освіти, а також виділених на поточний та капітальний ремонт доріг м. Покров Дніпропетровської області, шляхом складання актів із завищеними обсягами та вартістю виконаних робіт, прийняття та оплати вказаних фіктивних актів.

24 квітня 2020 року учасникам організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді, 24 квітня 2020 прокурорами прокуратури Дніпропетровськоїобласті проведено ряд обшуків у осіб причетних до привласнення бюджетних коштів, в тому числі обшук автомобіля Nissan Juke, д.н.з НОМЕР_2 , в результаті який вилучено. Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний автомобіль використовувала причетна до вказаного правопорушення ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене вище, а також те, що вилучені речі в подальшому можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурором винесено постанову про визнання вилучених речей речовими доказами. Отже, накладення арешту на вказане майно необхідне з метою збереження речових доказів.

В зв`язку з викладеним прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

Прокурор надав заяву про судовий розгляд без його участі, в якій надане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку, згідно частини 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно матеріалів клопотання прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 42019040000000318 від 23.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, проводиться комплекс заходів, спрямованих на встановлення обставин та розкриття кримінальних правопорушень. З матеріалів клопотання вбачається, що 24.04.2020 року під час виконання ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2020 року, було проведено обшук автомобіля NissanJuke,д.н.з НОМЕР_2 ,належний ОСОБА_20 ,яким користуваласьпідозрювана ОСОБА_8 . В ході слідчих дій зазначений автомобіль, було тимчасово вилучено та визнано прокурором речовим доказом, оскільки автомобіль відповідає критеріям зазначеним в ст. 98 КПК України, може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Таким чином, в наявності правові підстави, для задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказане тимчасово вилучене майно, з метою його збереження.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на вилучений під час обшуку автомобіль Nissan Juke, д.н.з НОМЕР_2 , належний ОСОБА_20 , який знаходився у користуванні ОСОБА_8 .

Автомобіль Nissan Juke, д.н.з НОМЕР_2 , у відповідності до вимог п. 20 положення порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104, зберігати на території стоянки ГУНП в Дніпропетровській області, до прийняття судом рішення по суті у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Копію ухвали направити власнику майна.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1