Ухвала суду № 89022749, 28.04.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2251/20

Провадження № 1-кс/202/3321/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

28 квітня 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020042630000129 від 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

28 квітня 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 квітня 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 24 березня 2020 року до Дніпропетровській місцевої прокуратури № 1 від Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшли матеріали за заявами гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з наступним змістом: невстановлені особи, під виглядом продажу медичних масок індивідуального захисту, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілих гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які останні перераховували, в якості оплати за товар, на банківський картковий рахунок.

В ході досудового розслідування, прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 в порядку ст. 36 КПК України, було надано доручення працівникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України, на проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, направлених на встановлення та допит потерпілих, свідків в кримінальному провадженні, на дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, на встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного правопорушення, їх місця проживання, анкетних даних, на дослідження факту легалізації доходів, на перевірку наявності камер відео спостереження поблизу місць вчинення правопорушення, місць зняття готівкових коштів одержаних злочинним шляхом, тощо.

В ході виконання доручення здійснено комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб та фактів вищевказаного діяння. Встановлено, що невстановлені особи за допомогою Інтернет ресурсів www.flagma.ua, www.olx.ua, розміщали оголошення, щодо оптового продажу медичних масок та респіраторів на території України. В даних оголошеннях останні вказували наступні мобільні номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В спілкуванні з потенційними покупцями, невстановлені особи пропонували здійснити повну оплату за товар на банківські картки, оформлені на сторонніх осіб. Після отримання переказів грошових коштів від покупців, подальше спілкування з покупцями не здійснювалось, оголошення щодо продажу товарів видалялись, а грошові кошти, з використанням банківських карток, обготівковувались з банкоматів, що розміщуються на території м. Дніпра, в тому числі за адресами: м. Дніпро, вул. Богомаза, буд. 202а; м.Дніпро, пр. Миру, буд. 75; м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 2а (АЗС ТНК); м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 29; м. Дніпро, пров. Вільний, буд. 3. В подальшому, створювались нові оголошення з зазначенням інших банківських реквізитів, для подальшого заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом. Крім цього встановлено, що більшість оголошень, які розміщували невстановлені особи на сайтах www.flagma.ua, www.olx.ua, зареєстровані однією особою, в різні проміжки часу.

Також встановлено, що для отримання переказів грошових коштів від потерпілих, невстановлені особі використовували банківські рахунки, що обслуговувались картками акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), з номерами: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Крім того встановлено, що рахунок, що обслуговується карткою АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , відкритий на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_9 , та за період з 06.03.2020 року по 23.03.2020 року грошові кошти, які перебували на вищевказаному рахунку, в сумі понад 230 тис. грн., обготівковувались через банкомати на території Амур-нижньодніпровського району м. Дніпра, тому числі за адресами: м. Дніпро, вул. Богомаза, буд. 202а; м. Дніпро, пр. Миру, буд. 75; м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 2а (АЗС ТНК); м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 29; м. Дніпро, пров. Вільний, буд. 3.

Під час проведення огляду відеозапису з камер № К-2.12Н, №К-317.4Н програми «Безпечне місто» в м. Дніпро, які знаходяться в районі вул. Шолохова, буд. 2а (АЗС ТНК) співробітниками УПК в Дніпропетровській області шляхом аналізу відеозаписів встановлено, що обготівковування коштів здійснювалось групою осіб, яка пересувається на автомобілі ВАЗ 2106, жовтого кольору, 1983 р. в., державний номер НОМЕР_10 . Вищевказане авто зареєстровано та перебуває у власності громадянки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_11 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

При проведенні аналізу адміністративної практики бази даних Інформаційний портал Національної поліції України, встановлено, що на авто ВАЗ 2106, державний номер НОМЕР_10 , в період з 2019 року по теперішній час пересуваються наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході виконання доручення також встановлено, що вищевказані особи проживають на території Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпра, є близькими між собою особами, регулярно зустрічаються один з одним за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_3 , та причетні до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке 24.03.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020042630000129, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що одним із виконавців протиправних дій є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 . Також встановлено, що 20.03.2020 року о 12 годині 59 хвилин останній здійснював зняття готівкових коштів з картки АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та яка використовувалась при незаконному заволодінні грошовими коштами потерпілих гр. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, а саме: магнітних та електронних носіїв інформації, банківських карток, в тому числі банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , мобільних телефонів, sim-карток, в тому числі з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, з якої здійснювалось розміщення оголошень, тощо, що є важливими речовими доказами, підтверджуючими факт шахрайства, виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку всіх приміщень розташованих за адресою проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_7 . Проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 сприятиме швидкому, повному і неупередженому досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні і самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення даного злочину.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити. Слідчому судді надав пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Згідно з відповіддю КП «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» ДМР №4395 від 09.04.2020, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_7 належить ОСОБА_13 на підставі рішення Амур-нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська від 18.02.1991 року та рішення виконавчого комітету Амур-нижньодніпровської ради народних депутатів від 07.12.1990 року №760/11 про узаконення житлового будинку по АДРЕСА_7 , зареєстровано в КП «ДМБТІ» ДОР та записано в реєстрову книгу № 543 за реєстром №35.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_7 , необхідне для отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та у органу досудового розслідування відсутня можливість іншим шляхом виявити зазначені в клопотанні речі та документи, окрім як внаслідок проведення обшуку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , за участю оперуповноважених оперативних підрозділів СКП Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, Департаменту кіберполіції Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області за дорученням в порядку ст. 36, 40 КПК України, дозвіл на проведення обшуку всіх приміщень, розташованих за адресою проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_7 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_13 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення предметів, речей та документів, а саме: магнітних та електронних носіїв інформації, банківських карток, в тому числі банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , мобільних телефонів, sim-карток, в тому числі з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , грошових коштів здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки, з якої здійснювалось розміщення оголошень.

Ухвала надає право на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , лише один раз.

Строк виконання ухвали до 27 травня 2020 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1