Ухвала суду № 89004728, 23.04.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11279/20

Провадження № 1-кс/761/7069/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі Воль ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 12016100100008995 від 19 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що заадресою: АДРЕСА_1 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 12016100100008995 від 19 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що заадресою: АДРЕСА_1 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016100100008995 від 19 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Проведенням досудового розслідування встановлено, що 09.12.2015 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) потерпілій ОСОБА_6 , після чого ввівши в оману останню, щодо встановлення паркету у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , отримав від неї грошові кошти в сумі 146700 грн. для виконання робіт, однак роботи не виконав, грошові кошти не повернув, чим спричинив майнову шкоду.

Відповідно відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань під ЄДРПОУ 39193115 значиться Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційна справа якого знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, у відповідно відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має двох засновників ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , керівником та підписантом зазначено ОСОБА_7 .

В той же час у квитанцією до прибуткового касового ордера від 09.12.2015 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений ОСОБА_5 , а у договорі купівлі-продажу матеріалів та виконання монтажних робіт від 09.12.2015 та додатку № 1 до договору купівлі-продажу матеріалів та виконання робіт від 09.12.2015, ОСОБА_5 зазначений як заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

25.03.2020 призначено почеркознавчу експертизу на предмет встановлення чи ОСОБА_5 підписувалися квитанція до прибуткового касового ордера від 09.12.2015; договір купівлі-продажу матеріалів та виконання монтажних робіт від 09.12.2015; додаток № 1 до договору купівлі-продажу матеріалів та виконання робіт від 09.12.2015.

На даний час виникла необхідність в отримані відомостей про Товариство зобмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариствоз обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме правоустановлючих документів з метою перевірки повноважень ОСОБА_5 , а також оригіналів документів із підписами ОСОБА_5 з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а такожз метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2ст. 163 КПК Українирозгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6ст. 163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що заадресою: АДРЕСА_1 стосовно Товариства зобмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товаристваз обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159,161-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м Києві ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 12016100100008995 від 19 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що заадресою: АДРЕСА_1 стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - задовольнити.

Надати старшому слідчомуШевченківського УПГУНП ум Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю отримати копії та оригінали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних справТовариства зобмеженою відповідальністю« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товаристваз обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме, виключно тих, що містять підписи ОСОБА_5

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що заадресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчийв порядку ч.1, ч.2ст.165 КПК Українизобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 ,що заадресою: АДРЕСА_1 (його службові особи)в порядку ч.4ст. 165 КПК Українимає право вимагати залишення копій вилучених оригіналів документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядкуст. 166 КПК Українимає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1