Ухвала суду № 89003450, 29.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3836/20

Провадження № 1-кс/712/1946/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2020 року м.Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №32019250000000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України,

в с т а н о в и в:

В квітні 2020 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32019250000000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за фактами ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що згідноаналітичної довідкивід 03.12.2019 №6/23-00-16-004/03357174сектору боротьбиз відмиваннямдоходів,одержаних злочиннимшляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 ,службові особиКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )у періоддіяльності з01.01.2017по 21.11.2019 здійснювали купівлю і продаж ТМЦ, та використали наявні обігові кошти для господарських потреб, при цьому ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок) в сумі 3 091 тис. грн, що є у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, для з`ясування обставин ведення фінансово- господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження завірені належним чином копії оригіналів документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера).

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2ст. 163 КПК Україниз метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно ізч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступдо речейі документівполягає унаданні сторонікримінального провадженняособою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитисяз ними,зробити їхкопії тавилучити їх(здійснитиїх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №32019250000000033, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2019 за фактами ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України.

Досудовим розслідуваннямвстановлено,що згідноаналітичної довідкивід 03.12.2019 №6/23-00-16-004/03357174сектору боротьбиз відмиваннямдоходів,одержаних злочиннимшляхом ІНФОРМАЦІЯ_1 ,службові особиКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_1 )у періоддіяльності з01.01.2017по 21.11.2019 здійснювали купівлю і продаж ТМЦ, та використали наявні обігові кошти для господарських потреб, при цьому ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - єдиний внесок) в сумі 3 091 тис. грн, що є у великих розмірах.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій оригіналів документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера), які на даний час перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій оригіналів документів, якими визначено відповідальних осіб на підприємстві КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування у період з 01.01.2017 по 21.11.2019, а саме: копії наказів на призначення службових осіб підприємства, копію статуту та установчих документів, а також копії посадових інструкцій службових осіб підприємства (директора та головного бухгалтера), які на даний час перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 або за його дорученням співробітників оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області, а саме - старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_6 та старшого оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8