Ухвала суду № 89002598, 29.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/3861/20

Провадження №1-кс/712/1963/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2020 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 420202500000000063 від 08.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, старшим слідчим з ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковником юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором віділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчийз ОВСслідчого відділуУСБУ вЧеркаській областіпідполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку території та приміщення об`єктів нерухомості нежитлової будівлі, літера «А», площею 2086,10 кв.м, літера «Д» площею 629,4 кв.м., літера «Ж» площею 946,10 кв.м. за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 33, яка належить на праві приватної власності згідно з свідоцтвом про право власності від 15.12.2011 виконавчого комітету Тхорівської сільської ради ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), код ЄДРПОУ 03376929) та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, код ЄДРПОУ 42211741).

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №420202500000000063, внесеному 08.04.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному провадженні встановлено, що група невстановлених осіб здійснює незаконну діяльність, пов`язану зі збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, код ЄДРПОУ 42211741) здійснює виробництво антисептичного засобу під торговою маркою (далі - ТМ) «ORGANIC PURITY», які у подальшому реалізовуються в торгівельних мережах магазинів на території м. Черкаси.

При цьому, вказаний антисептичний засіб, відповідно до нанесеної на етикетку інформації, згідно протоколу огляду від 16.04.2020, містить у своєму складі 60% спирту етилового. Згідно з протоколом випробувань виробничої лабораторії ТОВ «Національна горілчана компанія» (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки) за № 50 від 17.04.2020 об`ємна частка етилового спирту складає 52 %, що не відповідає описанню на етикетці антисептичного засобу та встановленим санітарним нормам для антисептичних та дезінфікуючих засобів.

Згідно з відповіді ГУ ДПС в Черкаській області за №8939/23-00-32-0110 від 21.04.2020 ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртами не отримувало.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що на даний час ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» здійснює виробництво антисептичного засобу ТМ «ORGANIC PURITY» в орендованих у ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна) виробничих приміщеннях.

Слідчий у клопотанні вказує, що є достатні підстави вважати, що на території та у приміщенні об`єктів нерухомості нежитлової будівлі, літера «А», площею 2086,10 кв.м, літера «Д» площею 629,4 кв.м., літера «Ж» площею 946,10 кв.м. за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул.Радгоспна, 33, можуть знаходитися речові докази та документи, що свідчать про здійснення незаконних операцій з спиртом етиловим, а саме: антисептичні засоби ТМ «ORGANIC PURITY», інші спиртовмісні речовини, тара, етикетки, обладнання для виготовлення та розливу антисептичних засобів, журнали обліку спирту етилового, інших інгредієнтів, що надійшли для виготовлення антисептичних засобів, комп`ютерна техніка за допомогою якої ведеться облік операцій із виготовлення антисептичних засобів, чорнових записів щодо здійснення незаконної діяльності, а також оригіналів первинних документів, які підтверджують факти придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що на території та у приміщенні вищезазначених об`єктів нерухомості, які орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП», можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 420202500000000063 і, у подальшому, можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку вказаної території.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що дані обставини підтверджені матеріалами кримінального провадження.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшук це слідча (розшукова) дія примусового характеру, яка полягає у цілеспрямованому обстеженні приміщень, будівель та ділянок місцевості, що перебувають у віданні обшукуваного, членів його родини або організації чи установи, з метою виявлення, фіксації та вилучення знарядь злочину, зброї, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, документів та інших об`єктів, що мають значення для кримінального провадження, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб і їх затримання.

В судовому засіданні встановлено, що 08.04.2020 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 204 КК України, відповідно до яких група невстановлених осіб на території м. Черкаси здійснює незаконну діяльність, пов`язану зі збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів.

Згідно зданими протоколуогляду старшогослідчого вОВС слідчоговідділу УСБУв Черкаськійобласті підполковникаюстиції ОСОБА_3 від 16.04.2020,проведено оглядполімерної пляшкиз рідиною,яка добровільнонадана уході проведеннядопиту свідком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .Огляд проводивсяпри природномуосвітленні уперіод часуз 14год.30хв.до 15год.45хв.,яким встановлено:полімерна пляшкаємкістю 1л зпрозорою речовиною,на якійміститься етикеткаантисептика торгівельноїмарки «ORGANICPURITY».На етикетціміститься записнаступного змісту:«ORGANICPURITY»антисептик,профілактична дезінфекціярук людини,склад засобу,мас.%:спирт етиловий 60,0,гліцерин 3,0-5,0,вода очищена до100,0,ароматизатор,виробник ТОВ «Хімтрейдгруп»,18031,Україна,Черкаси,бульв.Шевченка,114,адреса виробництва:Київська область,Сквирський район,село Тхорівка,вул.Радгоспна,номер партії:25.03.2020».У подальшому,дана полімернапляшка зрідиною поміщенадо полімерногопакету чорногокольору,горловину скріпленониткою збиркою,на якійміститься пояснювальнийзапис тавідбитки печатки«Служба безпекиУкраїни Управлінняв Черкаськійобласті».

Згідно з протоколом випробувань виробничої лабораторії ТОВ «Національна горілчана компанія» (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки) за № 50 від 17.04.2020 об`ємна частка етилового спирту складає 52 %, що не відповідає описанню на етикетці антисептичного засобу та встановленим санітарним нормам для антисептичних та дезінфікуючих засобів

З відповіді ГУ ДПС в Черкаській області за №8939/23-00-32-0110 від 21.04.2020 вбачається, що ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртами не отримувало.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що на даний час ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» здійснює виробництво антисептичного засобу ТМ «ORGANIC PURITY» в орендованих у ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна) виробничих приміщеннях.

Так, відповідно до інформаційної довідки за № 206868758 від 15.04.2020 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» належать наступні об`єкти нерухомого майна - нежитлова будівля, літера «А», площею 2086,10 кв.м, літера «Д» площею 629,4 кв.м., літера «Ж» площею 946,10 кв.м. за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна, 33.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Оцінюючи надані слідчим докази, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки на території та у приміщенні вищезазначених об`єктів нерухомості, які орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП», можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 420202500000000063, які, у подальшому, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку.

Керуючись ст.ст. 234- 235, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщення об`єктів нерухомості нежитлової будівлі, літера «А», площею 2086,10 кв.м, літера «Д» площею 629,4 кв.м., літера «Ж» площею 946,10 кв.м. за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 33, яка належить на праві приватної власності згідно з свідоцтвом про право власності від 15.12.2011 виконавчого комітету Тхорівської сільської ради ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), код ЄДРПОУ 03376929) та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, код ЄДРПОУ 42211741), з метою відшукання та вилучення речових доказів та документів, що свідчать про здійснення незаконних операцій з спиртом етиловим, а саме: антисептичних засобів ТМ «ORGANIC PURITY», інших спиртовмісних речовин, тар, етикеток, обладнання для виготовлення та розливу антисептичних засобів, журналів обліку спирту етилового, інших інгредієнтів, що надійшли для виготовлення антисептичних засобів, комп`ютерної техніки, за допомогою якої ведеться облік операцій із виготовлення антисептичних засобів, чорнових записів щодо здійснення незаконної діяльності, а також оригіналів первинних документів, які підтверджують факти придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів, інших речей, які вилучені із цивільного обігу.

Виконання даноїухвали покластинастаршого слідчого з ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 29 квітня 2020 року об 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1