Ухвала суду № 89002478, 28.04.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/1021/20

Справа № 711/2954/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про надання дозволу на обшук, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 382 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні за №42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 382 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку. Клопотання мотивує тим, що до СУГУНП вЧеркаській областінадійшли матеріалиперевірки УЗЕв Черкаськійобласті,відповідно дояких службовіособи ТОВ"СмілаЕнергоінвест",шляхом зловживанняслужбовим становищем,всупереч діючомузаконодавству,постанови Вищогогосподарського судуУкраїни від14.12.2017про розірванняДоговору проспільну діяльністьвід 05.05.2010№ 47-2V,вводячи воману споживачівтеплової енергії,здійснюють нарахуваннязаборгованості заспожиту тепловуенергію тавиставляють вподальшому рахункина оплатуз реквізитами"Договірпро спільнудіяльність від05.05.2010№ 47-2V",уповноважена особаТОВ "СмілаЕнергоінвест"36779078"з рахункамиАТ "Ощадбанк",що призводитьдо протиправноговикористання коштів.В ходірозслідування встановлено,що ОСОБА_5 ,незважаючи назвільнення зпосади директоратовариства 18.12.2018,у періодчасу зсічня посерпень 2019року,діючи всуперечпостанови Вищогогосподарського судуУкраїни від14.12.2017в справі№ 925/459/17та зметою уникненняможливості арештукоштів ТОВ«Сміла Енергоінвест»Державною виконавчоюслужбою Українив рамкахзведеного виконавчогопровадження номерАвтоматизованої системивиконавчого провадження 57958884від 21.12.2018,надав вказівкупрацівникам підприємства,сформувати танадіслати наадреси фізичнихосіб жителівм.Сміла квитанціїз нарахуваннямиз оплатиборгу заопалення засічень 2018року іззазначенням реквізитівна оплатудоговір,який втративюридичну силуз 14.12.2017,а саме:Договір проспільну діяльністьвід 05.05.2010р.№47-2Vуповноважена особаТОВ «CмілаЕнергоінвест» 36779078;реєстраційний код(ІПН)518031019,свідоцтво ПДВ200131803,п/р НОМЕР_1 АТ«Ощадбанк»;на адресуюридичних осібакти прийому-передачітеплової енергії,з реквізитамина оплатудоговір,який втративюридичну силуз 14.12.2017,а саме:Договір проспільну діяльністьвід 05.05.2010р.№47-2Vуповноважена особаТОВ «CмілаЕнергоінвест» 36779078;реєстраційний код518031019,свідоцтво ПДВ200131803,п/р НОМЕР_2 АТ«Ощадбанк».Фактичний контрольза банківськимирахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,відкритими вАТ «Ощадбанк»на Договірпро спільнудіяльність від05.05.2010р.№47-2Vуповноважена особаТОВ «CмілаЕнергоінвест» 36779078,залишився за ОСОБА_5 .При цьому ОСОБА_5 достовірно знав,що данірахунки неарештовані тане будутьарештовані Державноювиконавчою службоюУкраїни врамках зведеноговиконавчого провадженняномер Автоматизованоїсистеми виконавчогопровадження 57958884від 21.12.2018,що надалойому можливістьна власнийрозсуд використовуватиотримані коштив господарськійдіяльності товариства.У періодчасу з21.12.2018по 14.08.2019на вказанібанківські рахункифізичними таюридичними особамиза наданіТОВ «СмілаЕнергоінвест» послугиз теплопостачанняза січень2018року перерахованокошти взагальній сумі970168грн.89коп.,однак вказанікошти небули направленіна погашеннязаборгованості врамках зведеноговиконавчого провадженняномер Автоматизованоїсистеми виконавчогопровадження 57958884від 21.12.2018,а буливикористані наінші цілігосподарської діяльностітовариства.На теперішнійчас зметою забезпеченняшвидкого,повного танеупередженого розслідуваннякримінального провадженнявиникла необхідністьу проведенніобшуку вквартирі заадресою: АДРЕСА_1 ,що знаходитьсяу власності ОСОБА_5 ,1992р.н.,з метоювиявлення тавилучення наступноїфінансово-господарськоїдокументації щодонарахування ТОВ«Сміла Енергоінвест»заборгованості заспожиту тепловуенергію споживачамм.Сміла Черкаськоїобласті післярозрівняння Договорупро спільнудіяльність від05.05.2010№ 47-2V,тобто з14.12.2017по вересень2019року,серед яких:документи ТОВ«Сміла Енергоінвест»(ЄДРПОУ36779078)та Договірпро спільнудіяльність від05.05.2010№ 47-2Vщодо надходженнята використаннякоштів відфізичних таюридичних осібза послугиз виробництвата постачаннятеплової енергії(оборотно-сальдовівідомості ТОВ«Сміла Енергоінвест»(ЄДРПОУ36779078)та Договірпро спільнудіяльність від05.05.2010№ 47-2Vщодо наданняпослуг зтеплопостачання,документи щодозняття коштівз банківськихрахунків,касові документи,акти приймання-передачітеплової енергії,квитанції пронадання послугз теплопостачання),документи щодопостачання тарозподілу природньогогазу,документи щодопроведеної претензійно-позовноїроботи,в томучислі листи-претензії,заяви провидачу судовихнаказів простягнення заборгованостізі споживачівтеплової енергії,документи щодонадання послугтретіми особамипо стягненнюгрошових коштівзі споживачівтеплової енергіїТОВ "СмілаЕнергоінвест",документи щодонадання таотримання поворотноїфінансової допомоги,матеріали перевірокконтролюючих органів,довіреності напредставництво інтересівТОВ «СмілаЕнергоінвест» заперіод згрудня 2017по вересень2019року,чорнові записівз інформацієюпро надходженнята використаннякоштів відфізичних таюридичних осібза послугиз виробництвата постачаннятеплової енергії,копії наказівпро прийняттята звільненняз роботита документів,що регулюють посадовіобов`язки службовихосіб ТОВ«Сміла Енергоінвест»(ЄДРПОУ36779078)за періодз грудня2017по вересень2019року,носіїв інформаціїз електроннимцифровим підписом,за допомогоюякого здійснювавсядоступ дорахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,відкритими вАТ «Ощадбанк»на Договірпро спільнудіяльність від05.05.2010р.№47-2Vуповноважена особаТОВ «CмілаЕнергоінвест» 36779078,а такожогляду комп`ютерноїтехніки таносіїв інформаціїз метоювиявлення тавилучення вказаноїдокументації велектронному вигляді.Необхідність у проведенні обшуку викликана наявністю ризиків щодо внесення змін до зазначених вище документів, а також можливістю їх приховання або знищення з боку ОСОБА_6 з метою ухилення від відповідальності. Останнє також викликає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. У відповідності до інформації, що міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості за адресою АДРЕСА_1 перебуває у приватній власності ОСОБА_5 , останнє свідчить про те, що вказане домоволодіння може використовуватися з метою зберігання вищеописаних документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтвердив обставини викладені у клопотанні та наполягав на задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали надані слідчим, слідчий суддя вважає, що клопотання про обшук на даний час не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.235 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Судове рішення про обшук має бути мотивованим (ст.13 КПК).

Відповідно до п.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Право на недоторканість житла чи іншого володіння особи, є одним із гарантованих основоположних прав у демократичній державі, що підтверджено Конституцією України (стаття 30) та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 8).

З метою належного дотримання вимог, закріплених у Конвенції, під час розгляду клопотань про обшук необхідно враховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року.

Як вбачається з матеріалів клопотання, а саме з протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 10.02.2020, ОСОБА_8 від 24.04.2020, ОСОБА_9 від 24.04.2020, останні прямо не вказують, що саме за вказаною вище адресою може знаходитися фінансово-господарськоа документація щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року.

З урахуванням обсягу інформації наданої суду, обставин справи, предмету розслідування у кримінальному провадженні за№42019251230000123 від 08.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 382 КК України та значимості конституційного права особи на недоторканість житла чи іншого володіння особи, слідчим суддею на даний час не встановлено підстав для надання дозволу на обшук за адресою: АДРЕСА_1 ,атому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 3, 110, 234 - 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У клопотанні слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1