Ухвала суду № 88997097, 28.04.2020, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2557/20

1-кс/405/1302/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда ОСОБА_1 ,секретар судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участюслідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчогоСУ ГУНаціональної поліціїв Кіровоградськійобласті ОСОБА_3 укримінальному провадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань 02.04.2020 за № 12020120000000103, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення - комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради, його складових частин, а саме: адміністративного корпусу «Г», урологічного відділення «Ж» та поліклініки «Х» за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Ярмаркова (колишня Семашка), 15, яке відповідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, належить на праві комунальної власності Олександрійській міській раді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме: договорів підряду, на підставі яких здійснювались будівельні (ремонтні) роботи центру нефрології та діалізу, додатків до них, додаткових угод до договорів, специфікацій, звітів про виконані роботи, актів виконаних робіт, рахунків на оплату, розрахункових відомостей, платіжних доручень, банківських виписок, прибуткових накладних, рахунків-фактур, експертних звітів, актів КБ-2в, КБ-3, актів на приховані роботи, документів щодо придбання ТМЦ, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, сертифікатів відповідності, податкових декларацій з податку на додану вартість на придбання будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, використаних під час виконання будівельних робіт, загального журналу будівельних робіт, рішень (розпоряджень) щодо необхідності та підстав проведення ремонтних робіт, проектно-кошторисної документації, договорів на виконання авторського та технічного нагляду, договорів про закупівлю, договорів про закупівлю пару, гарячої води та пов`язаної продукції, додатків доповнень до угод, змін до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), банківських виписок та платіжних доручень, внутрішніх документів щодо регулювання проведення опалювального сезону, накладних, рахунків, довіреностей, угод сертифікатів якості (відповідності) по придбанню постачальником товарно-матеріальних цінностей по опаленню приміщень медичної установи у тому числі копій установчих та реєстраційних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12020120000000103 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Кіровоградської області протягом 2017-2018 років реалізовувався проект будівництва «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МК ЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Ярмаркова (колишня Семашка), 15, м. Олександрія» за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвиту, який передбачав: забезпечення ефективної реалізації проекту, у т.ч. розбирання існуючих дерев`яних перегородок, несучої цегляної стіни, перекриття та влаштування нових перегородок з газоблоків та нове перекриття; проведення будівельно-монтажних робіт; підведення комунікацій; опоряджувальні внутрішні роботи; опоряджувальні зовнішні роботи; закупівля меблів, обладнання; прийняття виконаних робіт.

10.08.2018 між Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Констракшин» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 223 (далі - Договір підряду № 223 від 10.08.2018), за умовами якого Замовник доручає, а Підрядник бере на себе зобов`язання на свій ризик, власними силами/засобами за завданням Замовника відповідно до проектно-кошторисної документації виконати роботи по об`єкту: Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня №1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Ярмарковій (колишня Семашка), 15 у м. Олександрії Кіровоградської області» та усунути недоліки впродовж гарантійного періоду на суму 9 139 905,20 грн. з ПДВ.

Згідно пункту 1.2. Договору підряду № 223 від 10.08.2018, найменування робіт: «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Ярмарковій (колишня Семашка), 15, м. Олександрії.

20.12.2018 між сторонами вказаного Договору підписано додаткову угоду № 1 про розірвання Договору підряду № 223 від 10.08.2018. Відповідно до п. 3 вказаної додаткової угоди, у зв`язку з розірванням Договору підряду від 10.08.2018 № 223, бюджетні зобов`язання за цим Договором зменшуються на суму 482 249,91 грн. та становлять після зменшення 8 657 655,29 грн.

Крім того, 21.12.2018 між міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії (Замовник), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Констракшин» (Підрядник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір підряду № 366 (далі - Договір підряду № 366 від 21.12.2018), яким передбачено виконання Підрядником робіт відповідно до проектно-кошторисної документації «Реконструкція будівлі колишнього відділення урології МКЛПЗ - Міська лікарня № 1 в м. Олександрії під центр нефрології та діалізу по вул. Ярмарковій (колишня Семашка), 15 у м. Олександрії Кіровоградської області».

Згідно з п. 1.4. Договору підряду № 366, цей Договір є похідним Договору підряду від 10.08.2018 № 223.

Строк дії Договору підряду № 366 від 21.12.2018 - до 31.12.2018, а за невиконаними зобов`язаннями - до їх повного виконання.

Додатковою угодою № 1 від 27.12.2018 зменшено ціну Договору підряду № 366 від 21.12.2018 на 610,96 грн. та передбачено, що ціна (загальна вартість робіт) Договору підряду № 366 від 21.12.2018 та сума платіжних зобов`язань по цьому Договору після зменшення обсягів закупівлі становить 1 508 087,35 грн.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Сігма-Констракшин» виконано за Договорами підряду № 223 від 10.08.2018 та № 366 від 21.12.2018 роботи на загальну суму 8 920 781,39 грн., які прийнято Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії, що оформлено наступними Актами приймання виконаних будівельних робіт:

- № 1 від 10.09.2018 на суму 1 562 761,33 грн.;

- № 2 від 08.10.2018 на суму 2 498 872,92 грн.;

- № 3 від 08.10.2018 на суму 1 716,18 грн.;

- № 4 від 08.10.2018 на суму 17 572,93 грн.;

- № 5 від 08.10.2018 на суму 11 404,09 грн.;

- № 6 від 14.11.2018 на суму 3 576 533,11 грн.;

- № 7 від 14.11.2018 на суму 236 798,08 грн.;

- № 8 від 14.11.2018 на суму 36 661,12 грн.;

- № 9 від 14.11.2018 на суму 7 047,77 грн.;

- № 10 від 14.11.2018 на суму 138 035,04 грн.;

- № 11 від 27.12.2018 на суму 615 987,86 грн.;

- № 12 від 27.12.2018 на суму 132 147,07 грн.;

- № 13 від 27.12.2018 на суму 277,03 грн.;

- №14 від 27.12.2018 на суму 84 966,86 грн.

Крім того, складено Акти вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на загальну вартість, а саме:

- до Акту № 6 на суму 196 956,72 грн. з ПДВ;

- до Акту № 7 на суму 373 296,00 грн. з ПДВ;

- до Акту № 11 на суму 674 708,52 грн. з ПДВ.

На виконання Договорів Міським комунальним лікувально-профілактичним закладом Міська лікарня № 1 м. Олександрії сплачено 10 165 742,64 грн. відповідно до наступних платіжних доручень:

- № 9 від 13.08.2018 на суму 79 863,25 грн.;

- № 9 від 13.08.2018 на суму 2 662 108,31 грн.;

- № 10 від 10.09.2018 на суму 1 517 244,01 грн.;

- № 10 від 10.09.2018 на суму 45 517,32 грн.;

- № 11 від 09.10.2018 на суму 73 676,68 грн.;

- № 11 від 09.10.2018 на суму 2 455 889,44 грн.;

- № 12 від 16.11.2018 на суму 53 107,46 грн.;

- № 13 від 16.11.2018 на суму 1 770 248,82 грн.;

- № 14 від 27.12.2018 на суму 43 924,87 грн.;

- № 15 від 27.12.2018 на суму 1 464 162,48 грн.

Підрядна організація - ТОВ «СІГМА-КОНСТРАКШИН» (ЄДРПОУ 40922178) колишня юридична адреса: м. Дніпро, вул. Краснопільська, 9, офіс 536. Директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 . Паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Новомосковським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 06.10.1998.

На даний час товариство має іншу назву, адресу та директора ТОВ «ЛІГ-СТАТУС», юридична адреса: м. Київ, вул. Новогоспітальна, 5, директор - ОСОБА_6 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 .

06.06.2019 у результаті перетворення змінено організаційно правову форму з міський комунальний лікувально-профілактичний заклад - Міська лікарня № 1 м. Олександрії на комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (далі по тексту КП «ЦМЛ м. Олександрії»).

Проведеним слідчими (розшуковими) діями встановлено, що підрядною організацією до офіційних документів внесено недостовірні відомості в частині вартості та якості придбаних матеріалів у тому числі не у повному обсязі виконані роботи по будівництву центру нефрології та діалізу за адресою: м. Олександрія, вул. Ярмаркова (колишня вул. Семашка), 15. Таким чином, службовими особами КП «ЦМЛ м. Олександрії» та керівництвом ТОВ «Сігма Констракшин» привласнено кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Так, на даний час приміщення центру нефрології та діалізу КП «ЦМЛ м. Олександрії» не використовується за призначенням, у зв`язку із незавершеними будівельними роботами та відсутністю обладнання передбаченого договорами підряду № 223 та №366.

У ході досудового розслідування, отримано відомості про те, що начальник управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_7 , заступник начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_8 та головний лікар КП «ЦМЛ м. Олександрії» ОСОБА_4 , намагаються приховати факти привласнення грошових коштів, які були виділені Державним фондом регіонального розвитку на будівництво центру нефрології та діалізу, шляхом укладання нових фіктивних договорів підряду, які не стосуються об`єкту будівництва центру нефрології та діалізу, у свою чергу виділені кошти з місцевого бюджету використати для завершення будівельних робіт та закупівлі обладнання для зазначеного центру.

Крім того, 19.12.2019 Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в особі директора ОСОБА_9 , (далі Постачальник) та комунальне підприємство «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради (код ЄДРПОУ 05493838), в особі головного лікаря ОСОБА_4 , (Замовник, КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, уклали договір № 518 про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції.

Відповідно до умов Договору від 19.12.2019 № 518, Постачальник зобов`язується протягом 2019 року надавати Замовнику послуги постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 317 Гкал та можуть бути зменшені, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника, про що повідомляє Учасника до початку отримання послуги та приймає заходи по обмеженню теплопостачання; ціна договору становить 544 637,70 грн., в тому числі ПДВ; оплата за спожиту теплову енергію виконується в грошовій формі в 30-денний термін з моменту отримання Замовником рахунку-фактури, який є актом підтвердження наданих послуг.

20.12.2019 до Договору від 19.12.2019 № 518 на поставку товарів складено та підписано договір № 1 із внесенням змін договору в частині ціни, згідно з яким ціна договору становить 539 035,61 грн. у т. ч. ПДВ 89 839,27 грн.

На виконання умов договору, 21.12.2019 Замовником здійснено на рахунок постачальника № НОМЕР_3 , відкритий в Кіровоградському РУ «Приватбанк», МФО 323583, перерахування коштів у сумі 539 035,61 грн.

10.01.2020 між КП «ЦМЛ м. Олександрії» Олександрійської міської ради, в особі ОСОБА_4 , що діє на пiдставi Статуту та Богданiвська філія ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка», в особі директора ОСОБА_9 , що діє на пiдставi Положення, укладений договір про закупівлю пари, гарячої води та пов`язаної продукції № 3.

Відповідно до умов Договору від 10.01.2020 № 3, Постачальник зобов`язується протягом 2020 року надати Замовнику послуги з постачання теплової енергії у відповідності з діючими нормами теплопостачання та заявкою Замовника, а Замовник зобов`язується оплачувати отриману послугу; кількість послуги обліковується в обсягах теплової енергії, яка передається в опалювальний період та становить 1718,10 грн. за 1 Гкал з ПДВ; обсяги закупівлі становлять 2852,5 Гкал; ціна цього договору становить 4 900 880,25 грн., в тому числі ПДВ 816 813,38 грн.

На виконання умов договору, Замовником на рахунок постачальника № 26008052915528, відкритий в Кіровоградському РУ «Приватбанк», МФО 323583, здійснено перерахування коштів на загальну суму 2 293 636,90 грн., а саме:

- 31.01.2020 в сумі 736 348,54 грн.;

- 24.02.2020 в сумі 807 857,36 грн.;

- 19.03.2020 в сумі 749 431,09 грн.

11.02.2020 до Договору від 10.01.2020 № 3 укладено додаткову угоду № 1 про зменшення суми договору на 375 925,27 грн. та ціна за 1 Гкал теплової енергії на опалення та гаряче водопостачання бюджетного закладу становить 1586,312 грн. разом з ПДВ.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що у лютому 2020 року відбулась зустріч між заступником начальника управління охорони здоров`я Олександрійської міської ради ОСОБА_8 та директором Богданівської філії ПП «КАЯРД Україна» «КАЯРД Богданівка» ОСОБА_9 , у ході якої ОСОБА_9 , за попередньою домовленістю, передав ОСОБА_8 грошові кошти, які в подальшому були ідентифіковані та встановлена сума переданих грошових коштів - 50 тисяч гривень, крім того ОСОБА_9 зазначив, що це четверта частина від основної суми, іншу частину мав передати згодом, а саме 10.02.2020. В подальшому 10.02.2020 під час зустрічі ОСОБА_8 з ОСОБА_9 , останній передав решту грошових коштів ОСОБА_8 , у якості неправомірної вигоди за укладені напередодні договори надання послуг, саме його підприємством та безперешкодного перерахування бюджетних коштів.

Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежитлове приміщення комунального підприємства «Центральна міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради, у тому числі складові його частини - адміністративний корпус «Г», урологічне відділення «Ж» та поліклініка «Х» за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Ярмаркова, 15, належить на праві комунальної власності Олександрійській міській раді.

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку нежитлового приміщення-комунального підприємства«Центральна міськалікарня м.Олександрії» Олександрійськоїміської ради,його складовихчастин,а саме:адміністративного корпусу«Г»,урологічного відділення«Ж» таполіклініки «Х»за адресою:Кіровоградська область, м.Олександрія,вул.Ярмаркова (колишняСемашка),15,яке належитьОлександрійській міськійраді,з метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,а саме:договорів підряду,на підставіяких здійснювалисьбудівельні (ремонтні)роботи центрунефрології тадіалізу,додатків доних,додаткових угоддо договорів,специфікацій,звітів провиконані роботи,актів виконанихробіт,рахунків наоплату,розрахункових відомостей,платіжних доручень,банківських виписок,прибуткових накладних,рахунків-фактур,експертних звітів,актів КБ-2в,КБ-3,актів наприховані роботи,документів щодопридбання ТМЦ,товарно-транспортнихнакладних,реєстрів отриманихта виданихподаткових накладних,сертифікатів відповідності,податкових деклараційз податкуна доданувартість напридбання будівельнихматеріалів,виробів таконструкцій,використаних підчас виконаннябудівельних робіт,загального журналубудівельних робіт,рішень (розпоряджень)щодо необхідностіта підставпроведення ремонтнихробіт,проектно-кошторисноїдокументації,договорів навиконання авторськогота технічногонагляду,договорів прозакупівлю,договорів прозакупівлю пару,гарячої водита пов`язаноїпродукції,додатків доповненьдо угод,змін додоговорів,специфікацій,актів прийманнявиконаних робіт(наданихпослуг),банківських виписокта платіжнихдоручень,внутрішніх документівщодо регулюванняпроведення опалювальногосезону,накладних,рахунків,довіреностей,угод сертифікатівякості (відповідності)по придбаннюпостачальником товарно-матеріальнихцінностей поопаленню приміщеньмедичної установиу томучислі копійустановчих тареєстраційних документів.

Строк дії ухвали визначити до 28.05.2020 року

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10