Ухвала суду № 88995737, 27.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/10508/20

Провадження № 1-кс/686/5571/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №62019240000001029,

ВСТАНОВИВ:

27.04.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування потужностей та офісних приміщень ДП «Юрковецький спиртовий завод», а саме: Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 251, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового, спиртовмісних рідин, спиртовмісної продукції), обладнання, сировини, тари, інших засобів, що використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, документації, яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та інших носіїв, що містять інформацію для досудового розслідування, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, що можуть бути використані як докази по справі, грошові кошти та інші речі набуті кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000001029 від 18.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками відділу протидії незаконного обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області проведеним аналізом отримано інформацію, що на території Вінницької області знаходиться 12 спиртових заводів із них в 2020 році працювали: ДП Юрківецький спиртовий завод та ДП Гайсинський спиртовий завод, який спирт не виготовляє (виробництво Сольвенту).

ДП «Юрковецький спиртовий завод» (код ЄДРПОУ 05459186), розташований за адресою:Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 259 та с. Юрківці, вул. Миру, 251 (відгалужена спиртова територія), наявна ліцензія на виробництво спирту етилового, термін дії з 17.12.2019 до 17.12.2024 № 990117201900001. Директором являється ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), головний бухгалтер ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ). Згідно інформації акцизного поста, протягом березня 2020 підприємством виготовлено 4 192 дал спирту, відвантажено - 7 820. Станом на 16.03.2020 зберігається на залишку 854,44 дал готової продукції (спирту етилового).

Однак, оперативним шляхом встановлено, що посадовими особами ДП «Юрковецький спиртовий завод», здійснюється заниження витрат лічильників електроенергії та використаної води, а також показників спиртосховища, з метою виготовлення необлікованого спирту.

Також встановлено, що відвантаження такого спирту здійснюється у темну пору доби, транспортування проводиться невстановленими вантажними транспортними засобами, які в подальшому прямують за межі Вінницької області. Крім того, є наявна інформація про те, що на теперішній час на території спиртзаводу зберігається значна кількість необлікованої готової продукції.

Допитаний в якості свідка громадянин ОСОБА_6 повідомив, що на ДП «Юрковецький спиртовий завод» здійснюється виготовлення облікованого та необлікованого (чорного) спирту, який в подальшому реалізовується за готівкові кошти на території Вінницької та інших областей. Крім цього йому відомо, що на заводі встановлено обладнання, яке може працювати в обхід відповідних лічильників які фіксують реальний об`єм виробництва.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень,відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового, спиртовмісних рідин, спиртовмісної продукції), обладнання, сировини, тари, інших засобів, що використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів, документації, яка підтверджує придбання, транспортування та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів та інших носіїв, що містять інформацію для досудового розслідування, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, що можуть бути використані як докази по справі, грошові кошти та інші речі набуті кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуків за адресою розташування потужностей та офісних приміщень ДП «Юрковецький спиртовий завод», а саме: Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 251, яка відповідно до Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна на праві власності належить ОСОБА_7 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що обшук житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого суддімісцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку за адресою розташування потужностей та офісних приміщень ДП «Юрковецький спиртовий завод», а саме: Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 251, яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28524900, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення та вилучення незаконно виготовлених (необлікованих) підакцизних товарів (спирту етилового, спиртовмісних рідин, спиртовмісної продукції), не облікованої сировини, тари, інших засобів, що використовуються для виготовлення підакцизних товарів, документації, яка підтверджує придбання, транспортування та збут виготовлених та необлікованих підакцизних товарів.

Стосовно вимог клопотання про надання дозволу на вилучення: інших носіїв, що містять інформацію для досудового розслідування, предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, що можуть бути використані як докази по справі, грошові кошти та інші речі набуті кримінально-протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості про вчинення кримінального правопорушення, то такі вимоги з огляду на неконкретність речей, дозвіл на вилучення яких просить надати слідчий, задоволені бути не можуть.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 62019240000001029 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.2 ст.204 КК України на проведення обшуку за адресою розташування потужностей та офісних приміщень ДП «Юрковецький спиртовий завод», а саме: Могилів-Подільський район, с. Юрківці, вул. Миру, 251, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення незаконно виготовлених (необлікованих) підакцизних товарів (спирту етилового, спиртовмісних рідин, спиртовмісної продукції), не облікованої сировини, тари, інших засобів, що використовуються для виготовлення підакцизних товарів, документації, яка підтверджує придбання, транспортування та збут виготовлених та необлікованих підакцизних товарів.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє по 26 травня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1