Ухвала суду № 88991439, 24.04.2020, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Провадження № 1-кс/331/857/2020

Справа № 331/3270/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 , слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22019080000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 111, ч.5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.04.2020 року слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22019080000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ст. 111, ч.5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 413 від 27.12.2016 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейменовано та затверджено Статут Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Починаючи з 01.12.2016 по 2019 рік, з метою заволодіння грошовими коштами та активами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинено ряд незаконних дій, направлених на призначення підконтрольної особи на посаду директора вказаного підприємства.

Так, 19.12.2016 в порушення вимог «Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб`єктів господарювання державного сектору економіки» затвердженого постановою КМУ № 777 від 03.09.2008 та вимог постанови КМУ № 203 від 19.03.1993 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності», на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначено колишнього працівника СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 .

З моменту створення належних умов для подальшого виконання злочинного плану, направленого на заволодіння грошовими коштами та активами вказаного державного підприємства, невстановлені на даний час органом досудового розслідування особи у період часу з 2016 року по 2019 рік забезпечили укладання між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » низку завідомо збиткових договорів поставок, надання послуг, постачання, підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт по обробці земельних ділянок, які належать на праві постійного користування державному підприємству та договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, реальність яких не підтверджено між вказаними підприємствами.

Зазначені факти підтверджуються актом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 91/08-01-14-16/00853323 від 14.02.2017 про результати позапланової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, яка проводилось за адресою фактичного місцезнаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_1 .

Штучне створення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » умов завідомо збитковості укладених між ними договорів, реальність яких не підтверджено актом ГУ ДФС, а також штучного створення умов для завищення податкових зобов`язань по податку на додану вартість, що не призвело до виникнення грошових зобов`язань, в наслідок проведення операцій.

Таким чином, в результаті злочинних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано матеріальної шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах 19 874 250 тис. грн.

Вчинення злочинних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджується протоколом допиту свідка - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , який повідомив, що у період часу з 2016 року по 2019 рік службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » забезпечили укладання між собою завідомо збиткових договорів з надання послуг сільськогосподарських робіт по обробітку земельних ділянок, які належать на праві постійного користування державному підприємству, договорів з поставки за завідомо заниженою вартістю продукції державного підприємства та договорів купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво, чим створили штучну заборгованість вказаного державного підприємства перед державою та окремими юридичними особами, обов`язки щодо яких вказане державне підприємство в межах договірних відносин не виконало, та таким чином здійснюють умисне створення передумов визнання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » основним кредитором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_8 у процесі банкрутства останнього.

Також допитаний у якості свідка економіст ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 повідомив, що у період з 2017 по 2019 рік обробка сільськогосподарських земель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалась виключно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договорів підряду. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вирощувало: озиму пшеницю, ячмінь, рапс, жито, сорог. Усі сільськогосподарські роботи (культивація, посів, тощо) виконувались виключно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас, під час проведення слідчими СВ УСБУ в області 12.09.2019 обшуку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 , не виявлено оригіналів значної частини фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2017 по 01.01.2020.

З огляду на той факт, що іншим шляхом отримати оригінали фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 не виявляється за можливе, виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року, а саме: договору підряду № 01-07/2017-1/1 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 502 від 13.07.2017); договору підряду № 01-07/2017-1/2 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 503 від 10.07.2017); договору підряду № 01-07/2017-1/3 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 567 від 31.07.2017); договору перевезення № 01-07/2017-2 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 504 від 13.07.2017); договору перевезення № 01-07/2017-2/1 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 505 від 10.07.2017); договору постачання кормів № 02-07/2017-2 від 02.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 442 від 31.07.2017); договору підряду № 17-07/2017-1/1 від 17.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. актами надання послуг № 213 від 19.04.2018, № 222 від 20.04.2018, № 233 від 23.04.2018, № 224 від 18.04.2018, № 225 від 17.04.2018, № 226 від 16.04.2018); договору підряду № 01-08/2017-1 від 01.08.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 658 від 31.08.2017); договору постачання запчастин № 02-08/2017-3 від 02.08.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 609 від 31.08.2017); договору підряду № 01-09/2017-1 від 01.09.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 763 від 16.10.2017); договору перевезення № 01-09/2017-2 від 01.09.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 767 від 16.10.2017); договору підряду № 01-10/2017-1 від 01.10.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 871 від 31.12.2017); договору постачання ТМЦ № 02-10/2017-1 від 02.10.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 873 від 01.11.2017); договору перевезення № 01-10/2017-2 від 01.10.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 872 від 01.11.2017); договору підряду № 01-11/2017-1 від 01.11.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 962 від 31.12.2017); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-02/2018-1 від 01.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №117 від 28.02.2018, актами приймання передачі ); договору про надання послуг №01-02/2018-2 від 01.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №118 від 28.02.2018, актами приймання передачі ); договору постачання №02-02/2018-1 від 02.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 119 від 28.02.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-03/2018-1 від 01.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №165 від 31.03.2018, актами приймання передачі ); договору про надання послуг №01-03/2018-2 від 01.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №167 від 31.03.2018, актами приймання передачі); договору постачання №02-03/2018-1 від 02.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 164 від 31.03.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі); договору про надання послуг №01-04/2018-2 від 01.04.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №221 від 26.04.2018, актами приймання передачі); договору постачання №02-04/2018-1 від 02.04.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 219 від 26.04.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 12/04/2018 від 12.04.2018 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво, який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 13/04/2018 від 13.04.2018 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-06/2018-1 від 01.06.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 387 від 30.06.2018, актами приймання передачі ); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-07/2018-1 від 01.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 443 від 31.07.2018, актами приймання передачі ); договору поставки №01-07/2018-1 пшен від 01.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 459 від 31.07.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору відповідального зберігання майна №ВЗ 10/07/18 від 10.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами приймання передачі у т.ч. № 01 від 10.07.2018); договору відповідального зберігання майна №ВЗ 12/07/18 від 12.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами приймання передачі у т.ч. № 01 від 20.07.2018); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-09/2018-1 від 01.08.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 540 від 30.09.2018, актами приймання передачі ); договору про надання послуг № 01-09/2018-2 від 01.09.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 626 від 30.09.2018, актами приймання передачі); договору постачання № 02-09/2018-1 від 02.09.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 625 від 30.09.2018, актами приймання передачі); договору поставки № 21/09/2018 від 21.09.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 582 від 25.09.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-10/2018-1 від 01.10.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 627 від 31.10.2018, актами приймання передачі ); договору про надання послуг № 01-10/2018-2 від 01.10.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 629 від 31.10.2018, актами приймання передачі ); договору постачання № 02-10/2018-1 від 02.10.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 628 від 31.10.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-11/2018-1 від 01.11.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 764 від 30.11.2018, актами приймання передачі); договору про надання послуг № 01-11/2018-2 від 01.11.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 765 від 30.11.2018, актами приймання передачі); договору постачання № 02-11/2018-1 від 02.11.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 761 від 30.11.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору перевезення № 01-01/2019-2 від 01.01.2019 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. актами надання послуг № 323 від 01.05.2019, № 410 від 31.05.2019, № 85 від 31.01.2019, № 497 від 16.06.2019, № 577 від 31.07.2019, № 640 від 31.08.2019,№ 713 від 31.10.2019);договору про надання послуг № 01-01/2019-2ІВ від 01.01.2019 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т. ч. додатковою угодою № 1 від 01.05.2019); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-03/2019-1 від 01.03.2019, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 322 від 01.05.2019, № 409 від 31.05.2019, № 480 від 16.06.2019, № 551 від 31.07.2019, № 631 від 31.08.2019, № 711 від 31.10.2019 актами приймання передачі); договору постачання № 02-04/2019-1 від 02.04.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 321 від 01.05.2019, № 408 від 31.05.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ); договору постачання № 02-05/2019-1 від 02.04.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 487 від 16.06.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання №02-07/2019-1/1 від 02.07.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. №№ 554, 555 від 16.07.2019, та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, зворотні накладні у т.ч. № 16 від 30.11.2019, №№ 10,12,13,14 від 31.10.2019, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання №02-07/2019-1/2 від 02.07.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, зворотні накладні у т.ч. № 14 від 31.11.2019, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 01/06/2019 від 01.06.2019 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 17/06/2019 від 17.06.2019 ріпаку озимого врожаю 2019 року, із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 17/06/2019 від 17.06.2019 пшениці озимої врожаю 2019 року, із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво); договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт №01-09/2019-1 від 01.09.2019, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 712 від 30.11.2019, № 777 від 30.11.2019, № 852 від 30.11.2019 актами приймання передачі); договору постачання №02-09/2019-1/1 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 710 від 30.11.2019, та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання №02-09/2019-1/2 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 705 від 31.10.2019, та прибуткові накладні, зворотні накладні у т.ч. №№ 18, 19 від 30.11.2019 виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання №02-10/2019-1 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 776 від 30.11.2019, № 853 від 30.11.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання № 02-10/2019-1/1 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання № 02-10/2019-1/2 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання № 02-10/2019-1 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі); договору постачання № 02-11/2019 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. 857 від 30.11.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі).

Окрім цього, оригінали наступних документів: угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 27.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 03.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.08.2019 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.08.2019 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ) які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.08.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2019 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді.

Вказані документи будуть використані для проведення судових експертиз (економічної та почеркознавчої) та у подальшому як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою оригіналів цих документів, неможливо отримати іншими способами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення.

У зв`язку з чим слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Відомості, що містяться у вказаних матеріалах, будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

Слідчий та прокурор, кожен в окремості, в судовому засіданні клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши пояснення слідчого та прокурора, приходить до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Доводи слідчого,викладені потексту клопотання,та наданів судовомузасіданні усукупності здоданими доклопотання матеріаламикримінального провадження,свідчать проте,що документи,які перебуваютьу володінніСільськогосподарського товаристваз обмеженоювідповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 »код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 22019080000000040, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихо ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2017 по 01.01.2020 року з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- договору підряду № 01-07/2017-1/1 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 502 від 13.07.2017);

- договору підряду № 01-07/2017-1/2 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 503 від 10.07.2017);

- договору підряду № 01-07/2017-1/3 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 567 від 31.07.2017);

- договору перевезення № 01-07/2017-2 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 504 від 13.07.2017);

- договору перевезення № 01-07/2017-2/1 від 01.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 505 від 10.07.2017);

- договору постачання кормів № 02-07/2017-2 від 02.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 442 від 31.07.2017);

- договору підряду № 17-07/2017-1/1 від 17.07.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. актами надання послуг № 213 від 19.04.2018, № 222 від 20.04.2018, № 233 від 23.04.2018, № 224 від 18.04.2018, № 225 від 17.04.2018, № 226 від 16.04.2018);

- договору підряду № 01-08/2017-1 від 01.08.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 658 від 31.08.2017)

- договору постачання запчастин № 02-08/2017-3 від 02.08.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 609 від 31.08.2017);

- договору підряду № 01-09/2017-1 від 01.09.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 763 від 16.10.2017);

- договору перевезення № 01-09/2017-2 від 01.09.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 767 від 16.10.2017);

- договору підряду № 01-10/2017-1 від 01.10.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 871 від 31.12.2017)

- договору постачання ТМЦ № 02-10/2017-1 від 02.10.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. видаткову накладну № 873 від 01.11.2017);

- договору перевезення № 01-10/2017-2 від 01.10.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 872 від 01.11.2017);

- договору підряду № 01-11/2017-1 від 01.11.2017 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. акту надання послуг № 962 від 31.12.2017);

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт

№01-02/2018-1 від 01.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №117 від 28.02.2018, актами приймання передачі );

- договору про надання послуг №01-02/2018-2 від 01.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №118 від 28.02.2018, актами приймання передачі );

- договору постачання №02-02/2018-1 від 02.02.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 119 від 28.02.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі );

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт

№01-03/2018-1 від 01.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №165 від 31.03.2018, актами приймання передачі );

- договору про надання послуг №01-03/2018-2 від 01.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №167 від 31.03.2018, актами приймання передачі );

- договору постачання №02-03/2018-1 від 02.03.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 164 від 31.03.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі );

- договору про надання послуг №01-04/2018-2 від 01.04.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. №221 від 26.04.2018, актами приймання передачі );

- договору постачання №02-04/2018-1 від 02.04.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т. ч. № 219 від 26.04.2018та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у, актами приймання передачі );

- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 12/04/2018 від 12.04.2018 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво, який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);

- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 13/04/2018 від 13.04.2018 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт

№01-06/2018-1 від 01.06.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 387 від 30.06.2018, актами приймання передачі );

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт

№01-07/2018-1 від 01.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 443 від 31.07.2018, актами приймання передачі );

- договору поставки №01-07/2018-1 пшен від 01.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 459 від 31.07.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );

- договору відповідального зберігання майна №ВЗ 10/07/18 від 10.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами приймання передачі у т.ч. № 01 від 10.07.2018);

- договору відповідального зберігання майна №ВЗ 12/07/18 від 12.07.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами приймання передачі у т.ч. № 01 від 20.07.2018);

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт

№01-09/2018-1 від 01.08.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 540 від 30.09.2018, актами приймання передачі );

- договору про надання послуг № 01-09/2018-2 від 01.09.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 626 від 30.09.2018, актами приймання передачі );

- договору постачання № 02-09/2018-1 від 02.09.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 625 від 30.09.2018, актами приймання передачі );

- договору поставки № 21/09/2018 від 21.09.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 582 від 25.09.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт

№01-10/2018-1 від 01.10.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 627 від 31.10.2018, актами приймання передачі );

- договору про надання послуг № 01-10/2018-2 від 01.10.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 629 від 31.10.2018, актами приймання передачі );

- договору постачання № 02-10/2018-1 від 02.10.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 628 від 31.10.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт

№01-11/2018-1 від 01.11.2018, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 764 від 30.11.2018, актами приймання передачі );

- договору про надання послуг № 01-11/2018-2 від 01.11.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 765 від 30.11.2018, актами приймання передачі );

- договору постачання № 02-11/2018-1 від 02.11.2018 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 761 від 30.11.2018 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );

- договору перевезення № 01-01/2019-2 від 01.01.2019 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т.ч. актами надання послуг № 323 від 01.05.2019, № 410 від 31.05.2019, № 85 від 31.01.2019, № 497 від 16.06.2019, № 577 від 31.07.2019, № 640 від 31.08.2019,№ 713 від 31.10.2019 );

- договору про надання послуг № 01-01/2019-2ІВ від 01.01.2019 зі усіма додатки та товарно-транспортними накладними (у т. ч. додатковою угодою № 1 від 01.05.2019)

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт

№01-03/2019-1 від 01.03.2019, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 322 від 01.05.2019, № 409 від 31.05.2019, № 480 від 16.06.2019, № 551 від 31.07.2019, № 631 від 31.08.2019, № 711 від 31.10.2019 актами приймання передачі);

- договору постачання № 02-04/2019-1 від 02.04.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 321 від 01.05.2019, № 408 від 31.05.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );

- договору постачання № 02-05/2019-1 від 02.04.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 487 від 16.06.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );

- договору постачання №02-07/2019-1/1 від 02.07.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. №№ 554, 555 від 16.07.2019, та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, зворотні накладні у т.ч. № 16 від 30.11.2019, №№ 10,12,13,14 від 31.10.2019, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);

- договору постачання №02-07/2019-1/2 від 02.07.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, зворотні накладні у т.ч. № 14 від 31.11.2019, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);

- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 01/06/2019 від 01.06.2019 із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);

- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 17/06/2019 від 17.06.2019 ріпаку озимого врожаю 2019 року, із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);

- договору купівлі-продажу майнових прав на незавершене сільськогосподарське виробництво № 17/06/2019 від 17.06.2019 пшениці озимої врожаю 2019 року, із усіма додатками (оцінки об`єкту сільськогосподарське виробництво який було продано, видаткові а прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, акти приймання-передачі прав на незавершене виробництво);

- договору підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт

№01-09/2019-1 від 01.09.2019, із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг у т.ч. № 712 від 30.11.2019, № 777 від 30.11.2019, № 852 від 30.11.2019 актами приймання передачі);

- договору постачання №02-09/2019-1/1 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 710 від 30.11.2019, та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);

- договору постачання №02-09/2019-1/2 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 705 від 31.10.2019, та прибуткові накладні, зворотні накладні у т.ч. №№ 18, 19 від 30.11.2019 виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);

- договору постачання №02-10/2019-1 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. № 776 від 30.11.2019, № 853 від 30.11.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);

- договору постачання № 02-10/2019-1/1 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );

- договору постачання № 02-10/2019-1/2 від 02.09.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі );

- договору постачання № 02-10/2019-1 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);

- договору постачання № 02-11/2019 від 02.10.2019 із усіма додатками (товарно-транспорті накладні, видаткові у т.ч. 857 від 30.11.2019 та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі);

Окрім цього оригінали наступних документів:

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 26.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 27.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 28.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.11.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 03.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 11.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді;

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 29.12.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді.

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 01.08.2019 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді.

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.08.2019 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді.

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.08.2018 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді.

- угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог від 06.08.2019 із усіма договорами із додатками до них, (у т. ч товарно-транспорті накладні, видаткові та прибуткові накладні, виписка руху коштів по рахунку, рахунки фактури, актами надання послуг, актами приймання передачі ), які були зазначені у цій угоді,

Виконання ухвали покласти на прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурорів відділу прокуратури Запорізької області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.04.2020