Ухвала суду № 88966002, 28.04.2020, Великоберезнянський районний суд Закарпатської області

Справа № 298/411/20

Номер провадження 1-кс/298/124/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2020 року смт. Великий Березний

Слідчий суддя Великоберезнянського районного суду Закарпатської області Лютянська М.С., при секретарі Келешовчак І.І., за участю прокурора Безугла І.І., розглянувши клопотання прокурора Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури Наговського М.М., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019071030000184 від 27 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

прокурор Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019071030000184 від 27 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 27.12.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019071030000184, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером НОМЕР_1 від 29.07.2019 за адресою торгівлі: АДРЕСА_1 . З матеріалів кримінального провадження №42019071030000184, встановлено, що з метою отримання вказаної ліцензії, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулись до ГУ ДФС у Закарпатській області з заявою щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, встановленого взірця, до якої додали пакет документів, визначений Законом № 481, а саме: Договір оренди майданчика № 2/11-18 від 30.11.2018 р.; Державний акт на право постійного користування землею ЗК 002/00007; Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 116 від 30.06.2006 p., витяг з ДР речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 15839156 від 04.03.2019 р.; Акт приймання-передачі об`єкту оренди від 01.12.2018 р. до договору оренди майданчика № 2/11-18 від 30.11.2018 р.; Договір оренди обладнання № 04-16/83 від 28.04.2016 р.; Акт приймання-передачі матеріальних цінностей від 17.06.2016 р. до договору оренди № 04-16/83 від 28.04.2016 р.; Акт приймання-передачі матеріальних цінностей від 14.05.2016 р. до договору оренди № 04-16/83 від 28.04.2016 р.; Платіжне доручення № 18852 від 11.06.2019 р.; Дозвіл № 280.19.21 від 19.07.2019 р.; Висновок експертизи № 40282391-02-4493.19 від 05.07.2019 р.; Дозвіл № 004.19.21 від 03.01.2019 р.; Реєстраційне посвідчення № 3000494114 від 14.12.2018 р. В ході вивчення та аналізу копій вказаних документів, виникла обґрунтована підозра вважати, що деякі з вказаних документів можуть бути підробленими. На підставі даної ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало роздрібну торгівлю пальним. Крім того встановлено, що необхідні для досудового розслідування, вказані вище документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 42019071030000184 так як одним із основних процесуальних джерел доказів вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України є документи. Також, необхідність вилучення даних документів підтверджується потребою призначення та проведення різних видів експертиз з метою отримання висновків експертів, які являються процесуальними джерелами доказів. Таким чином для ефективного досудового розслідування кримінального провадження № 42019071030000184, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які стали підставою отримання ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним з реєстраційним номером НОМЕР_1 від 29.07.2019 з одночасною можливістю їх вилучити. На підставі наведеного прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила його задовольнити, посилаючись на обставини викладені у такому.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали, зваживши доводи викладені у клопотанні, приходить до наступного висновку

Як вбачається з наданих прокурором матеріалів, посадові особи одного з товариств привласнюють кошти сплачені як акцизний збір за пальне на АЗС в АДРЕСА_1 шляхом не перерахування відповідних коштів до державного бюджету.

Також із даних матеріалів вбачається, що за вищевказаним фактом 27 грудня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №42019071030000184 від 10 квітня 2020 року.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження може мати значення інформація яка міститься у документах поданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ГУ ДФС у Закарпатській області щодо отримання ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним, така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури Наговського М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Великоберезнянського відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Цибик В.В., прокурору Великоберезнянського відділу Ужгородської місцевої прокуратури Наговському М.М. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме оригіналів документів з можливістю їх вилучення:

1.Договір оренди майданчика № 2/11-18 від 30.11.2018 р.;

2.Державний акт на право постійного користування землею ЗК 002/00007;

3.Свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 116 від 30.06.2006 p., витяг з ДР речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності інд. № 15839156 від 04.03.2019 р.;

4.Акт приймання-передачі об`єкту оренди від 01.12.2018 р. до договору оренди майданчика № 2/11-18 від 30.11.2018 р.;

5.Договір оренди обладнання № 04-16/83 від 28.04.2016 р.;

6.Акт приймання-передачі матеріальних цінностей від 17.06.2016 р. до договору оренди № 04-16/83 від 28.04.2016 р.;

7.Акт приймання-передачі матеріальних цінностей від 14.05.2016 р. до договору оренди № 04-16/83 від 28.04.2016 р.;

8.Платіжне доручення № 18852 від 11.06.2019 р.;

9.Дозвіл № 280.19.21 від 19.07.2019 р.;

10.Висновок експертизи № 40282391-02-4493.19 від 05.07.2019 р.;

11.Дозвіл № 004.19.21 від 03.01.2019 р.;

12.Реєстраційне посвідчення № 3000494114 від 14.12.2018 р.;

13.Оригінал заяви щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Строк дії даної ухвали до 28 травня 2020 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Лютянська М.С.