Ухвала суду № 88964680, 27.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

712/3858/20

1-кс/712/1960/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення обшуку

27 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2020 року за № 42020250000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2020 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2020 року за № 42020250000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщень об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 1013,90 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 30, яка належить на праві приватної власності згідно свідоцтва про право власності від 15 грудня 2011 року, виданого виконавчим комітетом Тхорівської сільської ради ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), код ЄДРПОУ 03376929) та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, код ЄДРПОУ 42211741), з метою відшукання та вилучення речових доказів та документів, що свідчать про здійснення незаконних операцій з спиртом етиловим, а саме: антисептичних засобів ТМ «ORGANIC PURITY», інших спиртовмісних речовин, тари, етикеток, обладнання для виготовлення та розливу антисептичних засобів, журналів обліку спирту етилового, інших інгредієнтів, що надійшли для виготовлення антисептичних засобів, комп`ютерної техніки, за допомогою якої ведеться облік операцій із виготовлення антисептичних засобів, чорнових записів щодо здійснення незаконної діяльності, а також оригіналів первинних документів, які підтверджують факти придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів, інших речей, які вилучені із цивільного обігу.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420202500000000063, внесеному 08 квітня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному проваджені встановлено, що група не встановлених осіб здійснює незаконну діяльність, пов`язану зі збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів.

Так, товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, код ЄДРПОУ 42211741) здійснює виробництво антисептичного засобу під торговою маркою (далі - ТМ) «ORGANIC PURITY», який у подальшому реалізовуються в торгівельній мережі на території м. Черкаси.

При цьому, вказаний антисептичний засіб, відповідно до нанесеної на етикетку інформації, згідно протоколу огляду від 16 квітня 2020 року, містить у своєму складі 60% спирту етилового.

Згідно протоколу випробувань виробничої лабораторії ТОВ «Національна горілчана компанія» (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки) за №50 від 17 квітня 2020 року, об`ємна частка етилового спирту складає 52%, що не відповідає описанню на етикетці антисептичного засобу та встановленим санітарним нормам для антисептичних та дезінфікуючих засобів.

Згідно відповіді ГУ ДПС в Черкаській області за №8939/23-00-32-0110 від 21 квітня 2020 року ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртом/алкогольними напоями не отримувало.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що на даний час ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» здійснює виробництво антисептичного засобу ТМ «ORGANIC PURITY» в орендованих у ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна) виробничих приміщеннях.

Відповідно до інформаційної довідки за №206868758 від 15 квітня 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» належить наступний об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля, літера «А», площею 1013,90 кв.м. за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна, 30.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що на території та у приміщенні нежитлової будівлі, літера «А», площею 1013,90 кв.м. за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна, 30, можуть знаходитися речові докази та документи, що свідчать про здійснення незаконних операцій з спиртом етиловим, а саме: антисептичні засоби ТМ «ORGANIC PURITY», інші спиртовмісні речовини, тара, етикетки, обладнання для виготовлення та розливу антисептичних засобів, журнали обліку спирту етилового, інших інгредієнтів, що надійшли для виготовлення антисептичних засобів, комп`ютерна техніка за допомогою якої ведеться облік операцій із виготовлення антисептичних засобів, чорнових записів щодо здійснення незаконної діяльності, а також оригінали первинних документів, які підтверджують факти придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що на території та у приміщенні вищезазначеного об`єкту нерухомості, який орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП», можуть знаходитися речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 420202500000000063 і у подальшому можуть бути використані, як докази, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, врахувавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 квітня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 420202500000000063 внесені до вказаного реєстру 08 квітня 2020 року за фабулою: «Група не встановлених осіб на території м. Черкаси здійснює незаконну діяльність, пов`язану зі збутом спирту етилового без ліцензії та інших дозвільних документів у сфері обігу підакцизних товарів» - правова кваліфікація ч.1 ст.204 КК України.

Згідно ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до протоколу огляду від 16 квітня 2020 року, старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420202500000000063, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2020 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, провів огляд, яким встановлено наступне: полімерна пляшка ємкістю 1 л з прозорою речовиною, на якій мітиться етикетка антисептика торгівельної марки «ORGANIC PURITY». На етикетці міститься запис наступного змісту: «ORGANIC PURITY * АНТИСЕПТИК» Профілактична дезінфекція рук людини * Склад засобу, мас. %: спирт етиловий 60,0, гліцерин 3,0-5,0, вода очищена до 100,0, ароматизатор * Виробник ТОВ «Хімтрейдгруп», 18031, Україна, Черкаси, бул. Шевченка, 114 * Адреса виробництва: Київська область, Сквирський район, село Тхорівка, вул. Радгоспна * Номер партії: 25.03.2020».

Згідно протоколу випробувань виробничої лабораторії ТОВ «Національна горілчана компанія» (Черкаська область, Черкаський район, с. Степанки) за №50 від 17 квітня 2020 року, об`ємна частка етилового спирту складає 52%, що не відповідає описанню на етикетці антисептичного засобу та встановленим санітарним нормам для антисептичних та дезінфікуючих засобів.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю «Хімтрейдгруп», код ЄДРПОУ 42211741, знаходиться за адресою: 18031, Черкаська область, м. Черкаси, Соснівський район, бульвар Шевченка, будинок 114. Види діяльності: 20.13 «Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин», 46.19 «Діяльність посередників у торгової товарами широкого асортименту», 46.75 «Оптова торгівля хімічними продуктами», 46.90 «Неспеціалізована оптова торгівля», 47.19 «Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах», 70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності».

Згідно відповіді ГУ ДПС в Черкаській області №8939/23-00-32-0110 від 21 квітня 2020 року, ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» ліцензій на виробництво/оптову/роздрібну торгівлю спиртом/алкогольними напоями не отримувало.

23 квітня 2020 року заступника начальника ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 , на виконання доручення №6/570 від 15 квітня 2020 року, доповів старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про те, що за отриманими даними, антисептичний засіб ТМ «ORGANIC PURITY» виробляється ТОВ «Хімтрейдгруп» у виробничих приміщеннях, які ним орендуються у ТДВ «Тхорівське» (код ЄДРПОУ 03376929, адреса: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна). Крім того, проведеними оперативними заходами встановлено, що ТДВ «Тхорівське» в с. Тхорівка Київської області володіє огородженою територією, на якій розташовані нежитлові будівлі, яким присвоєні наступні адреси: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Радгоспна (Лісова), 20, 22, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 36, 36А, 40. Також, під час спілкування з мешканцями с. Тхорівка Київської області було отримано інформацію, що вулиця Радгоспна перейменована на вулицю Лісову.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, Товариство з додатковою відповідальністю «Тхорівське», код ЄДРПОУ 03376929, розташоване за адресою: 09050, Київська область, Сквирський район, село Тхорівка, вулиця Радгоспна.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 206868758 від 15 квітня 2020 року, будинок АДРЕСА_1 , який складається з нежитлової будівлі під літ. «А», площею 1013,90 кв.м., реєстраційний номер майна 35534322, згідно свідоцтва про право власності від 15 грудня 2011 року, виданого Виконавчим комітетом Тхорівської сільської ради, належить на праві приватної власності Товариству з додатковою відповідальністю «Тхорівське», код ЄДРПОУ 03376929.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим під час судового засідання доведено належними достатніми доказами, що було вчинено кримінальне правопорушення та зазначені у клопотанні речі та документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні № 420202500000000063 від 08 квітня 2020 року, можуть знаходитися на території та в приміщеннях об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 1013,90 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 30, що належить на праві приватної власності, згідно свідоцтва про право власності від 15 грудня 2011 року виданого Виконавчим комітетом Тхорівської сільської ради, ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), код ЄДРПОУ 03376929) та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, код ЄДРПОУ 42211741).

Відповідно до ч.1 ст.370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Згідно ч.2 ст.370 КПК України, законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права, з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 237, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 квітня 2020 року за № 42020250000000063, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 42020250000000063 від 08 квітня 2020 року, слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області, які уповноважені на проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку території та приміщень об`єкту нерухомості - нежитлової будівлі, літера «А», площею 1013,90 кв.м., що знаходиться за адресою: Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), буд. 30, що належить на праві приватної власності згідно свідоцтва про право власності від 15 грудня 2011 року, виданого Виконавчим комітетом Тхорівської сільської ради ТзДВ «ТХОРІВСЬКЕ» (Київська область, Сквирський район, с. Тхорівка, вул. Лісова (колишня Радгоспна), код ЄДРПОУ 03376929) та орендується ТОВ «ХІМТРЕЙДГРУП» (м. Черкаси, код ЄДРПОУ 42211741), з метою відшукання та вилучення речових доказів та документів, що свідчать про здійснення незаконних операцій з спиртом етиловим, а саме: антисептичних засобів ТМ «ORGANIC PURITY», інших спиртовмісних речовин, тари, етикеток, обладнання для виготовлення та розливу антисептичних засобів, журналів обліку спирту етилового, інших інгредієнтів, що надійшли для виготовлення антисептичних засобів, комп`ютерної техніки, за допомогою якої ведеться облік операцій з виготовлення антисептичних засобів, чорнових записів щодо здійснення незаконної діяльності, а також оригіналів первинних документів, які підтверджують факти придбання, зберігання, транспортування та подальшого збуту таких товарів, інших речей, які вилучені із цивільного обігу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 28 квітня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1