Ухвала суду № 88951806, 22.04.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1439/16-к

Провадження №: 1-кс/755/1869/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курила А.В.,

секретаря Миненко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника власника майна ТОВ «Еквіком» - адвоката Гавінського Олександра Петровича, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016100040000990 від 23.01.2016 року про скасування арешту майна,

за участю учасників кримінального провадження:

прокурора Лубіна О.О.,

адвокатів Гавінського О.П., Коваленка М.В.

в с т а н о в и в:

Представник власника майна ТОВ «Еквіком» - адвокат О.П. Гавінський звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06 квітня 2020 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040000990 від 23.01.2016 року.

У судовому засіданні представники власника майна ТОВ «Еквіком» - адвокати О.П. Гавінський та М.В. Коваленко клопотання підтримали та просили його задовольнити, оскільки ТОВ «Еквіком» не має жодного відношення до гральних закладів, букмекерських контор чи будь-яких інших незаконних видів діяльності та не має ніякого відношення до ТОВ «Лакі Ленд», відносно якого здійснюється досудове розслідування, прокурор проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що по вилученому майну призначено експертизу.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 21.02.2020 року було надано дозвіл на обшук приміщення за адресою: м. Київ, пр-кт Степана Бандери, 8, на 4 та 5 поверхах офісного центру, який на праві власності зареєстрований за ТОВ «Завод «Маяк», з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, електронних та магнітних носіїв інформації, банківських карток, засобів мобільного зв'язку, сім-карток мобільних операторів, документів, які стосуються організації діяльності мережі гральних/букмекерських закладів, що здійснює саме ТОВ «Лакі Ленд».

06 квітня 2020 року, за клопотанням слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Савченка А.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100040000990 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-І КК України, було накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 04-05 березня 2020 року, в нежитловому приміщенні, орендованому ТОВ «ЕКВІКОМ», за адресою: м. Київ, пр-кт Степана Бандери, 8, літера V, група приміщень 1, а саме: системні блоки, монітори, жорсткі диски у кількості 239 штук, ноутбуки у кількості 5 штук.

Як вбачається з витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, приміщення за адресу: м. Київ, пр-кт Степана Бандери, 8 літера V, 4 та 5 поверхи, група приміщень 1, на праві власності належить ТОВ «АГАТ», яке суборендує ТОВ «ЕКВІКОМ» на підставі договорів.

Крім того, ТОВ «ЕКВІКОМ» зареєстрована як юридична особа в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за № 40062916, основними видами діяльності за КВЕД є: 77.33 /надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютери /основний/; 77.39 /надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у./; 77.40 /лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами/; 82.99 /надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у./; 46.90 /неспеціалізована оптова торгівля/; 47.19 /інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах/; 47.78 /роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах/; 47.99 /інші види роздрібної торгівлі поза магазинами/; 58.14 /видання журналів і періодичних видань/; 58.29 /видання іншого програмного забезпечення/; 62.01 /комп'ютерне програмування/; 62.02 /консультування з питань інформатизації/; 62.03 /діяльність із керування комп'ютерним устаткованням; 62.09 /інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем\; 63.11 /оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність/; 77.11 /надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів/.

Разом з тим, Дніпровське УП ГУНП в м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016100040000990 від 23.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України відносно фізичних осіб, відомостей щодо ТОВ «ЕКВІКОМ» чи його співробітників до ЄРДР не внесені.

Також, нормою ст.22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.

Із норм ст.26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

У той же час, органом досудового розслідування слідчому судді не надано доказів того, що вилучене майно, у межах кримінального провадження №12016100040000990 від 23.01.2016 року, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, також не надано доказів того, що по ньому призначено експертизу.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У свою чергу, відповідно до ст.170 КПК України, у клопотанні слідчого про арешт майна, а також у рішенні слідчого судді про його задоволення не зазначено з якою метою накладено арешт на майно, як на захід забезпечення кримінального провадження, також не вказано яким шляхом допущено його забезпечення.

Згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власника майна ТОВ «Еквіком» - адвоката Гавінського Олександра Петровича про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06 квітня 2020 року, а саме: з системних блоків з серійними номерами: 000001654682; 000000624571; 000000613918; 000001655757; 000000685519; 000001239247; 000001239254; 200000092972; 20000001204085; 2000000932545; 2000001164969; 2000001744307; 2000001744093; 2000001687253; 20000001744314; SY7422666; 2000001743683; 2000001687291; 2000001744284; 2000001744261; 2000000957296; 2000000972343; 200000957258; 200000930640; 2000000932156; 2000000972602; 2000000932170; 2000001687345; 2000000891996; 2000001110898; 2000000929958; 2000000957326; 2000001659137; 2000000891972; 2000001434703; 2000001266809; 1435588; 1404928; 1434765; 1688045; 1435571; 972510; 1688021; 1404881; 1688052; 1202012; 1405246; 1687994; 977713; 1688007; 1405239; 810317; 972596; 1201657; 628134; 1434710; 1435595; 1435601; 1435663; 16880883; 972503; 1405529; 972404; 977768; 972565; 977744; 97257; 972404; 977768; 972565; 977744; 97257; 810347; 1435618; 1405505; 1435626; 6260; 633818; 617514; 930626; 633923; 892207; 1687987; 1744321; 1744208; 9674448; 1743782; 1744222; 1744192; SU742601; 730783; 970783; 1204596; 1076835; 1699713; 1699799; 1102107; 1699805; 930022; 1699782; 1077245; 1076989; 1699744; 1687376; 1687369; 17127333; 1687352; 1744123; 891958; 1687246; 1687307; 1699737; 1202036; 1699720;1658901; 1699690; 1076972; 1699775; 1699706; 2000001076897, 2000001201541, 2000001077153, 2000001201633, 2000000970622, 2000000929996, 2000000628288, 2000001201947, 2000000627939, 2000001201923, 2000001104248, 2000001077221, 2000000932149, 2000001162828, 2000000880129, 200000201845; 2000001743690, 2000001744291, 2000001744178, 2000001744253, 1000001744246, 2000001077016, 2000001744130, 2000001654606, 2000001076902, 2000001076811, 2000001744154, 2000001744216, 2000001744185, 2000001655313, 2000001656716, 2000001654637, 2000001077009, 2000001655375; 20000010177009; 2000001655375; 2000001201893; 2000001244239; 2000001162798; 2000001654620; 2000001744116; 200000930008; 2000001261619; 2000001104811; 2000000825144; 2000000892009; 2000000892191; 2000001202029; 963092; 2000000972428; 2000001241431; 000000970592; 2000000977683; 2000000972534; Е230V(907)076652; 2000001405512; 2000001076842; 200000929965; 2000001076828; 200000932125; 2000001687239; 2000001744147; 2000001077139; 2000001201985; 2000000932552; 2000002000001687277; 2000001743799; 2000001107217; 2000000969770; 2000000969732; 2000000969725; 2000000878720; 000000563480; 758589; 613160; 266915; 758619; 33549; 630113; 634814; 99780; 00001173718; 972619; 969749; 969763; 831039; 966014; 630106; 000001240175; 625867; 630076; 563220; 1688489; 16887496; 1688533; 1241448; 116983; 630250; 75810; 758602; 116600; 332321; 626482; 688526; 688519; 929897; 1710531; 1710548; 758544; 1710524; 2000000881386; 2000000564050; 2000000978499; 2000000564265; 2000000792415; 20000001743676; 2000000612580; 2000001746127; 2000001077238; 200000892023; 2000001699676; 2000001077078; 2000001076866; 2000007333432; 2000000970769; 2000001076866; 200000733432; 2000000970769; 200001077030; 2000001104224; 2000001077085; 2000000891941; 2000001687260; 2000000730691; 2000001699683; 2000000670721; 613772; 116808; 1076916; 627946; 613840; 613741; 817538; 626666; 625560; 116815; 970608; 970394; 970646; 978529; 932187; 613758; 626680; 626659; 117325; 116754; 116990; 972626; 625874; 627588; 938189; 143758; 1268070; 1104774; 1201961; 1655429; 165492; 1434796; 1201909; 1173749; 1427279; 1201800; 1200087; 1201824; 1201916; 1201831; 627748; 1201817; 1687956; 1162354; 629452; 1687925; 1104101; 938691; 750095; 765655; 849560; 768113; 143388; 1433881; 965994; 929934; 2. моніторів з серійними номерами: 200000962207; 200000969442; 200000571423; 2000005644296; 200000571669; 200000565292; 2000001294123; 200000571560; 200000127660; 2000000571379; 2000001235624; 20000001276815; 2000001276754; 200000565118; 2000001748688; 2000001748565; 2000001276747; 2000001277294; 2000001235614; 200000892085; 20000000629445; 2000001260791; 2000000959559; 20000001748688; 200000959528; 200000889467; 200000895796; 200000960463; 2000001749203; 2000001749098; 200000969831; 2000001749203; 2000001748602; 200000971032; 2000001235645; 2000001745342; 2000001742532; 2000001749159; 2000001235980; 20000030929; 2000001753811; 2000001753651; 2000001753873; 2000001793873; 2000001753897; 2000001753743; 1753743; 1752852; 1752852; 1753316; 1104019; 953816; 970882; 953090; 337165; 8912897; 953847; 1753408; 1753712; 1752869; 953847; 971599; 1412749; 1411971; 1429181; 1256459; 1753923; 1752982; 175453; 337110; 894836; 236024; 535777; 895055; 568577; 944500; 337103; 236147; 534930; 978208; 891903; 409619; 568594; 953168; 235936; 891804; 2767851; 953144; 371534; 256497; 276723; 337455; 895208; 953328; 411926; 754047; 754023; 276709; 276778; 626789; 953243; 276761; 256435; 994904; 1743978; 1754214; 1754184; 1754207; 1430547; 970455; 1235935; 1235720; 944807; 1169766; 1235751; 1236000; 970431; 1235973; 1754191;1751671; 1754221; 1236048; 895079; 962030; 626376; 1236079; 625850; 953366; 1103937; 1235997; 1236062; 614588; 614502; 565583; 564487; 026291; 977188; 1749067; 1745090; 1745250; 1748985; 1745212; 1745502; 1277157; 794648; 971254; 970363; 1423129; 794686; 940984; 794679; 794747; 563557; 563541; 944760; 960388; 794754; 794723; 564838; 535272; 1743911; 1753583; 1753828; 1753637; 1753934; 1753750; 1753460; 1752968; 175545; 1412756; 839165; 1753798; 1753809; 1753248; 1752906; 1753585; 1753538; 1371040; 1753705; 1753835; 953281; 959344; 953892; 959344; 971506; 1277225; 1277232; 971063; 894848; 1409565; 614885; 614632; 614212; 839417; 1234341; 1180747; 1234305; 564739; 1276679; 535241; 944456; 970349; 534862; 962412; 534695; 113708; 277270; 277249; 236130; 236161; 961774; 940649; 113043; 7535221; 747076; 747001; 747032; 747131; 746905; 747070; 742723; 742730; 409879; 411957; 754405; 757309; 742785; 742693; 747162; 411810; 412879; 409855; 411940; 411344; 370094; 411421; 409572; 412800; 753668; 753231; 753842; 409635; 742778; 742747; 746829; 970875; 747094; 743624;414007; 742662; 742655; 747063; 742616; 409604; 409862; 00000629476; 00000629872, 000001752197, 000001752210, 00001752784, 000001752173, 000001752777,000001752746, 00000629575, 00000629568; 000000770871; 00000629766, 00000962290, 00000972008, 00000629711, 00000629834; 0000000629391; 000001752760; 000000629384; 000000629391; 000001752203; 00000762944; 00000763095; 00000629544; 629551; 00000959603; 00000565064; 00000565088; 000000637860; 00000565651; 00000961903; 00000614168; 00000977171; 00000614991; 000000565590; 00000113630; 00000564449; 000000571294; 00000894782; 000571324; 00000565538; 0000895260; 00000895857; 00001169841; 00000629513; 00000839608; 000000629780; 00000889474; 00000770291; 00000971208; 00000962405; 00000889542; 0000961798; 00000944926; 0000962245; 000839226; 00000944784; 000001748473; 0000892115; 000000944852; 0000839561; 0000565378; 00000894928; 00001748473; 00000626222; 000000960456; 00001745205; 0000626260; 000001745618; 00001755403; 000001235898; 000001748671; 0000944609; 00000089210; 0000000962078; 00000962078; 00000564913; 0000839646; 0000889627; 0000895512; 00000940526; 00000571638; 00001262081; 00000837857; 000895215; 0000895390; 000000895444; 000001262122; 0000895895; 00000895314; 00000894966; 0000944944; 0000940526; 000094451; 00001372944; 0000944616; 94437100; 0571676; 00000117966; 00000839479; 944586; 000961916; 0000839387; 00000960478; 00000960432; 00000953380; 00000971131; 00001753491; 00001753194; 00001372371; 000000753309; 00001753347; 00001429884; 0000753392; 000001753880; 00001753422; 000001276716; 00001277195; 00001753675; 000001276715; 00001276624; 00001753050; 00001753330; 000001276808; 000001753446; 00001276686; 000001753552; 00001753514; 00000001276693; 00001751794; 000001277188; 00001753781; 00000568157; 000001751750; 2000001451763; 200000962160; 200000889504; 200000944395; 200000629149; 2000000951317; 2000001179191; 200000902085; 2000000889597; 200000961637; 20000961707; 200000534961; 200001180839; 200000961583; 200000970356; 2000000535234; 200000962283; 200000534763; 200000838906; 200000895291; 2000006114699; 200000614541; 200000978253; 200000614371; 20000627106; 20000838939; 200001235799; 200000838953; 200001294332; 200000978239; 200000179321; 200001179252; 200000749525; 200000952424; 200000952734; 20000952435; 2000001169650; 20000074848; 200000749525; 2000000535586; 2000000114927; 200000892146; 200000894621; 200000895826; 200000891866; 200000749617; 200000391736; 200006891828; 2000001409904; 200000114934; 2000001409401; 2000000141353; 2000000896199; 2000001409886; 20000062908916; 200000895840; 2000000535548; 200000896205; 2000000895154; 2000000535609; 2000000892160; 2000000895475; 200000895833; 200000891743; 2000000304051; 20000001411333; 200001411197; 200000895154; 20000001752555; 2000001752479; 2000001752524; 200001752494; 000000839448; 200000593104; 2000001304587; 200001429441; 200000161312; 20000001427101; 20000001371626; 2000006174302; 200000096640; 200000117574; 20000001176496; 20000001174302; 2000000906; 2000000609960; 2000000609690; 200000889528; 200000011699605; 2000000959639; 2000000342054; 200000650326; 2000001752722; 2000000029896; 20000001613177; 2000000571645; 2000000971919; 200000971223; 200000629650; 200000629735; 2000000565521; 2000000629742; 200000629759; 200000762951; 2000006770185; 200000764726; 200000629919; 2000000629933; 2000000971902; 2000000629919; 2000000629599; 2000000770260; 200000629605; 2000000629611; 2000000629902; 2000000629920; 2000000113692; 2000006770215; 2000000770192; 20000001613160; 2000000630243; 2000006971933; 2000000971926; 2000000971698; 2000000623490; 2000000629506; 2000000763118; 20000001613153; 2000000535159; 2000000629414; 2000000971681; 2000000629674; 2000000629667; 2000000972022; 2000000629837; 2000000629643; 2000000763101; 2000000629698; 2000000180808; 200000629889; 200000703033; 200000942015; 200000972039; 2000001120761; 200000971704; 20000629443; 20000089581; 200000839516; 200000505385; 20000629636; 200000613146; 200000764702; 200000763064; 200000629797; 2000006299797; 200000629810; 200000770253; 200000371607; 200000971735; 200000629704; 200000180785; 200000180778; 200000960449; 200000839615; 200000971865; 200000564180; 200000564128; 200000564005; 200000563985; 200000564030; 200000564043; 200000113470; 200000749808; 200000626215; 200000891750; 2000001372883; 200000113500; 2000001469374; 2000001429142; 2000001412817; 2000001411414; 200000970974; 2000001442358; 200000742372; 2000001371033; 200000371591; 200000113791; 200000565279; 200000534640; 200000565140; 2000001276031; 2000001276839; 200000565170; 20000013770490; 2000001409770; 200000429228; 2000005653071; 200000534657; 200000565415; 200000371492; 200000565743; 200000944470; 200000565777; 200000565637; 200000839509; 200000564474; 200000571331; 200000571621; 200000564573; 200000953212; 200000113517; 200000944623; 200000953212; 200000535012; 200000564609; 2000000895574; 200000959566; 2000000909430; 200000565705; 200000371287; 200006571539; 2000001753729; 2000001754443; 200000364616; 200000541430; 1412756; 534886; 1753903; 1753590; 1753477; 1753682; 1753767; 1752975; 1753606; 1753613; 1753293; 1409596; 534641; 535173; 11409589; 1748480; 1748701; 1753224; 534992; 1430569; 1430569; 1742556; 1753286; 1743484; 1751787; 1752931; 1752937; 1752876; 1752883; 17533736; 564975; 535050; 535104; 534831; 565316; 1430385; без с/н; 1409763; 1408348; 748930; 778992; 748510; 839288; 208670; 953120; 534787; 895192; 7487732; 745120; 749050; 235713; 953977; 745496; 749180; .895802; 754382; 208588; 236123; 236178; 754115; 412787; 169858; 430026; 748596; 748619; 748541; 534824; 412794; б/н; 970775; 746601; 627137; б/н; 961743; 534633; 775304; 745434; 749036; 745564; 235966; 749029; 262146; 634104; 235959; 748695; 748626; 748589; 748695; 409756; 953953; 745168; 745540; 745083; 181ввк; 429648; 1429631; 3. жорстких дисків у кількості 239 штук; 4. ноутбуків в кількості 5 штук - вилучене майно повернути власнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: