Ухвала суду № 88950746, 17.04.2020, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2157/20

ун. № 759/6440/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань№12020110000000187 від 20.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.07.2020 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщенні квартири

АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення наступних речей: мобільні телефони,які використовувалисьпід часпідготовки тавчинення злочинів блокноти, нотатки, чеки, документи про експортні, імпортні

та транзитні операцій, та інші інформацію у надрукованому та рукописному стані щодо продажу та пересилання профілів пресованих зі сплаву алюмінію, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, де міститися інформація про дану діяльність, та за допомогою якого Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін контактує із клієнтами щодо продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, грошові кошти отримані від продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків та отримання банківських карток за допомогою яких вищезазначені особи отримували грошові кошти від продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, документи щодо внесення на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів. Виконання вказаної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи: слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , яка створена для проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно наказу № 1-К «Про прийняття на роботу» від 31.07.2015 року, з 03.08.2015 року, перебував

на посаді комерційного директора ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ «БРАЗ»), (код ЄДРПОУ № 38108144), головним виконавчим директором якого є ОСОБА_20 .

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_19 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_19 , перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «БРАЗ», був обізнаний щодо обсягів та шляхів реалізації продукції ТОВ «БРАЗ» для споживачів на території Європейського Союзу, а саме шляхом продажу продукції компанії «ALUMETA TRADING LIMITED», яка в подальшому її поставляла товариству з обмеженою відповідальністю «BRAZ TRADE» з метою подальшої реалізації споживачам на території Європейського Союзу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 05.10.2017 перебуваючи у місті Варшава, Республіка Польща, точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_19 , шляхом зловживання довірою ОСОБА_20 , та необізнаністю останнього у вимогах законодавства Республіки Польща щодо створення й реєстрації юридичної особи та подальшого ведення підприємницької діяльності на території Республіки Польща, вмовив останнього подарувати йому частину (корпоративні права) товариства з обмеженою відповідальністю «BRAZ TRADE», яке зареєстроване під номером KRS: 0000502687, та з номером NIP: 5272710971, REGON: 147150240, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про що укладено відповідний договір дарування між ОСОБА_20 та ОСОБА_19 .

Внаслідок укладання вказаного договору дарування ОСОБА_20 подарував Гонсьоровські (Гонсьоровському) Марчіну 1530 (одну тисячу п`ятсот тридцять) часток ТОВ «BRAZ TRADE», які складають 90 % (дев`яносто відсотків) акцій товариства, загальною вартістю 76500 zt (сімдесят шість тисяч п`ятсот злотих), що в перерахунку на українські гривні, станом на момент укладання договору дарування, відповідно до офіційного курсу Національного банку України, становить 562275 гривень.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_19 , будучи єдиним власником, здійснюючи одноосібний контроль над діяльністю ТОВ «BRAZ TRADE» та діючи від його імені,

на виконання умов договору поставки профілів пресованих зі сплаву алюмінію, та згідно експортних рахунків-фактур (інвойсів): № 129 від 26.11.2019 на суму 57487 Євро 02 євроценти, № 130 від 27.11.2019 на суму 44345 Євро 58 євроцентів, № 131 від 28.11.2019 на суму 53309 Євро 44 євроценти, № 132 від 29.11.2019 на суму 52906 Євро 00 євроцентів, № 133 від 06.12.2019 на суму 52001 Євро 02 євроценти, № 134 від 06.12.2019 на суму 41741 Євро 64 євроценти, № 135 від 09.12.2019 на суму 42177 Євро 74 євроценти, № 136 від 12.12.2019 на суму 48247 Євро 78 євроцентів, та № 137 від 12.12.2019

на суму 23058 Євро 45 євроцентів, не здійснив перерахунок коштів на загальну суму 415274 Євро 67 євроцентів, що у перерахунку на українські гривні, відповідно до офіційного курсу Національного банку України, становить 11518668 гривень 11 копійок, заволодівши ними.

20.03.2020 до СУ ГУНП в Київській області із заявою звернувся ОСОБА_20 , головний виконавчий директор ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ «БРАЗ»), код ЄДРПОУ 38108144, (Україна, Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 30), який в заяві зазначив,

що громадянин Республіки Польща ОСОБА_21 (ий), ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив відносно ОСОБА_20 , та належних йому компаній, кримінальне правопорушення - шахрайство.

20.03.2020 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ«БРАЗ»),(кодЄДРПОУ №38108144) визнана потерпілою стороною.

21.03.2020 допитаний як свідок ОСОБА_20 , головний виконавчий директор ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ «БРАЗ»), код ЄДРПОУ 38108144, (Україна, Київська область, м. Бровари, бульв. Незалежності, 30), також повідомив, що в період з 2012 року та на даний час, він є власником ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144, надалі

ТОВ «БРАЗ»).

01.12.2014,відповідно донаказу №264-Квід 01.12.2014, Гонсьоровські (Гонсьоровського)Марчіна, булоприйнято напосаду комерційного директора ТОВ «Інвестиції Третього тисячоліття», власником та генеральним директором якого був ОСОБА_20 .

В 2015 році, у зв`язку з ребрендінгом ТОВ «Інвестиції Третього тисячоліття» всі виробничі потужності заводу були переведені на нове підприємство ТОВ «Броварський алюмінієвий завод».

03.08.2015,відповідно донаказу №1-Квід 31.07.2015, Гонсьоровські (Гонсьоровського)Марчіна, булоприйнято напосаду комерційного директора ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ «БРАЗ»).

Крім того, Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна, було оформлено, як співвласника польської компанії «BRAZ TRADE Spуіka z ograniczon№ odpowiedzialnoњci№», str. Jana Dantyszka 18, 02-054, Warsaw, Poland, NIP: 527 27 10 971 REGON: 147150240 KRS: 0000502687, ING Bank Slaski S.A. PLN PL38105019531000009030577267, USD PL69105019531000009030577291, EUR PL16105019531000009030577275, Kod BIC Swift: INGBPLPW, Idea Bank S.A. PL 9619500012006087262140002 (надалі Braz Trade), як торгової компанії Броварського алюмінієвого заводу на території Польщі.

На введення Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна у склад учасників ОСОБА_20 вмовив сам ОСОБА_19 , який на той час ввів його в оману, повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що іноземний громадянин не може одноосібним власником польської компанії,

а тому до складу учасників польської компанії обов`язково повинен входити

або громадянин Республіки Польща або юридична особа, зареєстрована

за законодавством Республіки Польща. Таким чином, ОСОБА_20 став власником 90% акцій компанії та її головою правління. ОСОБА_19 став власником 10% акцій та був членом правління (віце-президентом). Компанія у Польщі ОСОБА_20 була створена для того, щоб мати представництво Броварського алюмінієвого заводу на території Польщі, а також для того, щоб приховати кінцевого покупця продукції в Європі від українських конкурентів. При цьому статутний капітал компанії, в тому числі і 10% акцій, що формально належали Гонсьоровські (Гонсьоровському) Марчіну, був повністю оплачений за особисті грошові кошти ОСОБА_20 .

У 2017 році торгівля від ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» до кінцевого споживача відбувалася по ланцюгу наступним чином: ТОВ «БРАЗ», далі торгова компанія ALUMETATRADINGLIMITED (Oneworld Mideast Ltd, Bayswater Tower, office 1812, P.O. Box: 333641, Al Abraj Street, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates - надалі Alumeta Trading) як торгова компанія всього холдингу ALUMETA GROUP (власником та кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_20 ), далі «Braz Trade» (90% власником та головою правління якої був ОСОБА_20 ), далі кінцевий замовник на території Європі. У зв`язку з введенням в дію нових правил подання звітності з трансферного ціноутворення у 2017 році, з метою полегшення підготовки та подання консолідованої фінансової звітності ТОВ «Броварський алюмінієвий завод», Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, шляхом зловживання довірою, запропонував ОСОБА_20 у 2017 році формально переписати свої 90% акцій «Braz Trade» на своє ім`я. Дана угода була оформлена 05.10.2017 у вигляді договору дарування 90% акцій від ОСОБА_20 на адресу Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна, при чому кошти на сплату Гонсьоровські (Гонсьоровським) Марчіном подохідного податку від вартості подарованих акцій також йому були подаровані ОСОБА_20 , що свідчить про суто формальний характер угоди. При цьому, ОСОБА_19 ніколи не здійснював самостійної господарської діяльності від імені компанії «BRAZ Trade» і всі свої дії узгоджував із ОСОБА_20 , як з реальним власником та бенефіціаром вказаної компанії.

З середини вересня 2019 року ОСОБА_19 , практично перестав з`являтися на робочому місці на ТОВ «БРАЗ», посилаючись нібито на проблеми зі здоров`ям, при цьому в подальшому будь-яких підтверджуючих документів по хворобі, лікарняних листів тощо не надав.

У подальшому, в листопаді 2019 року, Гонсьоровські(ий) Марчін з`явився

на території заводу та в кабінеті ОСОБА_20 , за участі свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , заявив, що він остаточно звільняється з посади комерційного директора ТОВ «БРАЗ», при цьому зажадавши виплатити йому компенсацію в розмірі 12 000 доларів США, а також 20 000 доларів США за переоформлення акцій компанії «BRAZ Trade» на ОСОБА_20 . Також ОСОБА_19 заявив, що не боїться ані судового, ані будь-якого іншого правового переслідування, оскільки формально він є власником і головою правління «BRAZ Trade». Також він заявив, що він написав на території Польщі заяву в прокуратуру про те, що ОСОБА_20 , нібито погрожував йому фізичною розправою і в разі, якщо ОСОБА_20 не погодиться на пред`явлені ним вимоги, останній дасть цій заяві хід, що призведе до заборони ОСОБА_20 в`їжджати на територію Польщі

і Європи у цілому, а також до кримінального переслідування ОСОБА_20 на території Євросоюзу. Також на банківський рахунок «BRAZ Trade», як торгового посередника ТОВ "БРАЗ", регулярно надходили валютні кошти від кінцевих замовників продукції заводу, які Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, починаючи з другої половини грудня 2019 року перестав перераховувати по ланцюгу своєму постачальнику алюмінієвої продукції компанії «Alumeta Trading» і відповідно як наслідок виробнику алюмінієвого профілю ТОВ «Броварський алюмінієвий завод».

Таким чином, станом на 20.03.2020 заборгованість «Braz Trade» за поставлену продукцію склала 415274,67 Євро. Подальші переговори з приводу переоформлення акцій «Braz Trade» вели мій адвокат ОСОБА_23 і генеральний директор ТОВ «БРАЗ» ОСОБА_22 , проте в кінці грудня 2019 року ОСОБА_19 категорично відмовився вести будь-які переговори з представниками заводу, поки його фінансові вимоги не будуть задоволені у повному обсязі, а з січня 2020 року фактично заволодів належними заводу грошима на суму 415 274,67 Євро і використовує їх на сьогоднішній день

на власний розсуд.

29.11.2019, на підставі наказу № 817-К/тр, Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна, було звільнено з посади комерційного директора ТОВ «Броварський алюмінієвий завод».

Також, після звільнення ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дізнався що останній, будучи комерційним директором заводу, за рахунок нецільового використання коштів підприємства завів та утримував двох коханок: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яких оформив у підконтрольні йому відділи ТОВ «БРАЗ» організатором зі збуту у відділ супроводу клієнтів ( ОСОБА_24 ) і менеджером з продажів у відділ продажів ( ОСОБА_25 ). Також до ТОВ «БРАЗ» торговельним представником була прийнята близька подруга ОСОБА_24 ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка, як з`ясувалося пізніше, постачала ОСОБА_19 , після його звільнення всю необхідну комерційну та іншу конфіденційну інформацію (у т.ч. з наданням клієнтської бази покупців ТОВ «БРАЗ»), а також оформляла за його наказом замовлення на ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» за заниженими цінами, від польських компаній. Зазначених клієнтів ОСОБА_19 давав на оформлення ОСОБА_26 безпосередньо, оскільки частку від різниці між ціною купівлі та ціною продажу алюмінієвого профілю Броварського алюмінієвого заводу вказані польські клієнти віддавали Гонсьоровські ( ОСОБА_27 готівкою. Однією з таких польських компаній, як з`ясувалося, була компанія 01 CYBERATON Spуіka Akcyjna, 00-195 Warszawa ul. Sіomiсskiego 15 lok. 504, NIP 5252412727, REGON 141220241, на яку після звільнення з ТОВ «БРАЗ» була прийнята на роботу ОСОБА_24 .

Таким чином ОСОБА_26 неодноразово порушила укладену з ТОВ «БРАЗ» угоду про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації і завдала значний збиток підприємству у вигляді упущеної вигоди й доходу, який ще оцінюється експертами. Також за рахунок коштів ТОВ «БРАЗ», Гонсьоровскі (Гонсьоровський) Марчіном були придбані й оформлені на своїх двох коханок два однакових, майже нових, автомобіля Volkswagen CC д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору ( ОСОБА_28 ) та д.н.з НОМЕР_2 білого кольору ( ОСОБА_29 ) відповідно. Крім того, ОСОБА_19 впродовж 2019 року придбав собі за гроші компанії «Braz Trade» квартиру у ЖК «Лісова Казка», що за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Радистів, 34-В, чим легалізував грошові кошти, здобув завідомо злочинним шляхом. Крім того, на кінець 2019 року, ОСОБА_19 , заволодів грошовими коштами на суму на суму 415 274,67 Євро, які знаходились на рахунках компанії «Braz Trade», а також фактично заволодів автомобілем «Mercedes Benz С-Klasse», н.з польської реєстрації НОМЕР_3 , придбаним в лізинг на кошти моєї компанії в той період, коли власником 90% акцій «Braz Trade» був ОСОБА_20

21.03.2020допитаний яксвідок ОСОБА_23 ,який повідомив,що він є адвокатом ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (код ЄДРПОУ 38108144, надалі ТОВ «БРАЗ») з яким укладено офіційний договір про надання юридичної допомоги.

В період часу з 2015 року по 2019 рік, на посаді комерційного директора ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» (ТОВ «БРАЗ») перебував Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін.

З середини вересня 2019 року Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, практично перестав з`являтися на робочому місці на ТОВ «БРАЗ», посилаючись нібито на проблеми зі здоров`ям, при цьому в подальшому будь-яких підтверджуючих документів по хворобі, лікарняних листів тощо не надав.

У подальшому, в листопаді 2019 року, ОСОБА_19 з`явився на території заводу та перебуваючи у приміщенні службового кабінету ОСОБА_20 , в присутності ОСОБА_23 та в присутності ОСОБА_22 , заявив, що він звільняється з посади комерційного директора ТОВ «БРАЗ», при цьому вимагав від ОСОБА_20 виплатити йому компенсацію в розмірі 12 000 доларів США, а також 20 000 доларів США за переоформлення акцій компанії «BRAZ Trade» на ім`я

ОСОБА_20 .

Також ОСОБА_19 повідомив, що він не боїться ані судового, ані будь-якого іншого правового переслідування, оскільки формально він є власником і головою правління «BRAZ Trade». Також ОСОБА_19 заявив, що він написав на території Польщі заяву в прокуратуру про те, що ОСОБА_20 , нібито погрожував йому фізичною розправою і в разі, якщо ОСОБА_20 не погодиться на пред`явлені ним вимоги, останній дасть цій заяві хід, що призведе до заборони ОСОБА_20 в`їжджати на територію Польщі і Європи у цілому, а також до кримінального переслідування останнього на території Євросоюзу.

Після цього, ОСОБА_20 сказав ОСОБА_23 , що у ТОВ «БРАЗ», немає іншого виходу, окрім погодитись на шантаж Гонсьоровські (Гонсьоровського) Марчіна, оскільки він контролює платежі й рахунки нашої польської компанії «BRAZ Trade» й на той момент, всі контракти з європейським покупцями продукції ТОВ «БРАЗ» укладені з цією польською компанією.

Для того, щоб створити нову компанію, запустити її в роботу, переоформити з нею усі контракти потрібно не менше двох місяців, а на поточних банківських рахунках «BRAZ Trade», на той момент знаходилося близько 500000 Євро платежів від клієнтів ТОВ «БРАЗ» за поставлену продукцію та аванс

й без вказаних грошових коштів ТОВ «БРАЗ» не зможе виплатити, до нового року, заробітну плату працівникам та запустити виробництво вже оформлених замовлень.

Після чого, декілька тижнів, ОСОБА_23 особисто вів переговори із Гонсьоровські (Гонсьоровським) Марчіном, з приводу переоформлення польської компанії «BRAZ Trade», як за допомогою телефонного зв`язку так і особисто зустрічався із ОСОБА_19 не менше чотирьох разів до середини грудня 2019 року.

Остаточно, Гонсьоровські (Гонсьоровському) Марчіну, було запропоновано перевести 20000 доларів США (вказана сума включала в себе суму подоходного податку, який ОСОБА_19 мав сплатити після продажу акцій), офіційно, на його особистий банківський рахунок,

за переоформлення польської компанії «BRAZ Trade» безпосередньо під час підписання договору купівлі-продажу 100 % акцій вказаної компанії у місті Варшава Республіка Польща. Покупцем компанії «BRAZ Trade» мав виступати ОСОБА_20 й грошові кошти в сумі 12000 доларів США мав передати особисто ОСОБА_19 під час підписання договору або за бажанням останнього, його довіреній особі в місті Києві, безпосередньо перед підписання договору.

17.12.2019 ОСОБА_20 прибув до міста Варшава Республіки Польща для підписання вказаних документів, при цьому ОСОБА_20 мав при собі вказану суму у розмірі 12000 доларів США, щоб передати її ОСОБА_19 й заздалегідь забронював 20000 доларів США,

на власному банківському рахунку, для перерахування останніх ОСОБА_19 за придбання акцій компанії «BRAZ Trade».

Проте, 17.12.2019 ОСОБА_19 , у зазначений час та на протязі всього дня, на зустріч у місті Варшава, не з`явився й про причини своєї неявки не повідомив й після того взагалі перестав виходити на зв`язок.

Останній раз, особисто ОСОБА_23 спілкувався із ОСОБА_19 , на початку лютого 2020 року, коли останній зателефонував в ранці й почав емоційно звинувачувати ОСОБА_23 й представників ТОВ «БРАЗ» у тому, що вони нібито розповсюджують щодо нього плітки серед клієнтів заводу й намагаються переукласти з клієнтами «BRAZ Trade», які насправді були і є клієнтами ТОВ «БРАЗ», нові контракти з іншими компаніями. На дане звинувачення, ОСОБА_23 повідомив Гонсьоровські(ому) Марчіну, що «BRAZ Trade» ніколи не мав власних клієнтів, а всі клієнти є клієнтами ТОВ «БРАЗ» й при цьому запитав, коли він перерахує грошові кошти, які він мав сплатити нашим компаніям за поставлену продукцію й у разі його відмови ми будемо змушені звертатися до правоохоронних органів та до суду.

Також ОСОБА_23 повідомив, що станом на 20.03.2020 заборгованість «Braz Trade» перед торговою компанією холдингу «ALUMETA TRADING LIMITED» за поставлену продукцію склала 415274,67 Євро.

Також, після звільнення ОСОБА_19 , ОСОБА_23 стало відомо, що останній, будучи комерційним директором заводу, за рахунок нецільового використання коштів підприємства завів та утримував двох коханок: ОСОБА_24 і ОСОБА_25 , яких оформив у підконтрольні йому відділи ТОВ «БРАЗ» організатором зі збуту у відділ супроводу клієнтів ( ОСОБА_24 ) і менеджером з продажів у відділ продажів ( ОСОБА_25 ). Також до ТОВ «БРАЗ» торговельним представником була прийнята близька подруга ОСОБА_24 ОСОБА_26 , яка, як з`ясувалося пізніше, постачала ОСОБА_19 , після його звільнення всю необхідну комерційну та іншу конфіденційну інформацію (у т.ч. з наданням клієнтської бази покупців ТОВ «БРАЗ»), а також оформляла за його наказом замовлення на ТОВ «Броварський алюмінієвий завод» за заниженими цінами, від польських компаній. Зазначених клієнтів ОСОБА_19 давав на оформлення ОСОБА_26 безпосередньо, оскільки частку від різниці між ціною купівлі та ціною продажу алюмінієвого профілю Броварського алюмінієвого заводу вказані польські клієнти віддавали Гонсьоровські ( ОСОБА_27 готівкою. Однією з таких польських компаній,

як з`ясувалося, була компанія 01 CYBERATON Spуіka Akcyjna, 00-195 Warszawa ul. Sіomiсskiego 15 lok. 504, NIP 5252412727, REGON 141220241, на яку після звільнення з ТОВ «БРАЗ» була прийнята на роботу ОСОБА_24 .

Також за рахунок коштів ТОВ «БРАЗ», Гонсьоровські (Гонсьоровським) Марчіном були придбані й оформлені на своїх двох коханок два однакових, майже нових, автомобіля Volkswagen CC д.н.з. НОМЕР_1 чорного кольору ( ОСОБА_28 ) та д.н.з НОМЕР_2 білого кольору ( ОСОБА_29 ) відповідно. Крім того, ОСОБА_19 впродовж 2019 року придбав собі за гроші компанії «Braz Trade» квартиру у ЖК «Лісова Казка», що за адресою: м. Київ, Деснянський район, вул. Радистів, 34-В.

Крім того, на кінець 2019 року, Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін, заволодів грошовими коштами на суму на суму 415 274,67 Євро, які знаходились на рахунках компанії «Braz Trade», а також фактично заволодів автомобілем «Mercedes Benz С-Klasse», н.з польської реєстрації НОМЕР_3 , придбаним в лізинг на кошти компанії в той період, коли власником 90% акцій «Braz Trade» був ОСОБА_20

30.03.2020 працівниками УКР ГУНП в Київській області, під час виконання доручення CУ ГУНП в Київській області, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні:

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира

АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_19 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

У зв`язку з вище викладеним є всі підстави вважати, що ОСОБА_19 у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , зберігає мобільні телефони,які використовувалисьпід часпідготовки тавчинення злочинів блокноти, нотатки, чеки, документи про експортні, імпортні та транзитні операцій, та інші інформацію у надрукованому та рукописному стані щодо продажу та пересилання профілів пресованих зі сплаву алюмінію, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, де міститися інформація про дану діяльність, та за допомогою якого Гонсьоровські (Гонсьоровський) ОСОБА_31 контактує із клієнтами щодо продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, грошові кошти отримані від продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків та отримання банківських карток за допомогою яких вищезазначені особи отримували грошові кошти від продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, документи щодо внесення на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, а також зважаючи, на те, що за місцем проживання Гонсьоровські ( ОСОБА_32 , у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , можуть зберігатися мобільні телефони, які використовувались під час підготовки

та вчиненнязлочинів блокноти, нотатки, чеки, документи про експортні, імпортні та транзитні операцій, та інші інформацію у надрукованому та рукописному стані щодо продажу та пересилання профілів пресованих

зі сплаву алюмінію, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, де міститися інформація про дану діяльність, та за допомогою якого Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін контактує із клієнтами щодо продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, грошові кошти отримані від продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків та отримання банківських карток за допомогою яких вищезазначені особи отримували грошові кошти від продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, документи щодо внесення на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів, які в своїй сукупності із іншими доказами мають значення для кримінального провадження щодо встановлення істини, виявлення і встановлення речових доказів у кримінальному проваджені, де вище зазначене майно може бути доказами під час судового розгляду справи по суті

та потребують подальшого дослідження і огляду з метою використання в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей

про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився надав заяву, в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщенні квартири

АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання і вилучення наступних речей: мобільні телефони,які використовувалисьпід часпідготовки тавчинення злочинів блокноти, нотатки, чеки, документи про експортні, імпортні

та транзитні операцій, та інші інформацію у надрукованому та рукописному стані щодо продажу та пересилання профілів пресованих зі сплаву алюмінію, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, де міститися інформація про дану діяльність, та за допомогою якого Гонсьоровські (Гонсьоровський) Марчін контактує із клієнтами щодо продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, грошові кошти отримані від продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, банківські картки, документи щодо відкриття банківських рахунків та отримання банківських карток за допомогою яких вищезазначені особи отримували грошові кошти від продажу профілів пресованих зі сплаву алюмінію, документи щодо внесення на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів.

Виконання вказаної ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчих слідчої групи: слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , яка створена для проведення досудового розслідування кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1