Ухвала суду № 88949737, 13.04.2020, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/6146/20

провадження № 1-кс/753/1473/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2020 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва Лужецька О.Р. при секретарі Осадчук М.І. за участю прокурора Григораш О.В., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Стуга В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві Ведяпіної В.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Ведула Л.Ю. про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Капрешумі Батумського району, Аджарія, громадянина України, одруженого, офіційно не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого (зі слів)

кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100020005457 від 16.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст.358, ч.3 ст.206-2 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУ НП у місті Києві Ведяпіної В.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 Ведула Л.Ю. про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12018100020005457 від 16.06.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 29.06.2016 між ПАТ «Київський радіозавод» (ЄДРПОУ 30727314), в особі голови правління ОСОБА_2 (балансоутримувач), ВГСП ПАТ «Київський радіозавод» «Готель-Комплекс» (орендодавець) та ТОВ ВКФ «Селянин» (код ЄДРПОУ 20586723), в особі ОСОБА_1 , укладено договір оренди індивідуально визначеного майна № 15-1-16, за умовами якого ТОВ ВКФ «Селянин» в особі ОСОБА_1 , приймає в строкове платне користування на умовах оренди складське приміщення та відкритий майданчик, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та належать ПАТ «Київський радіозавод».

Термін договору оренди індивідуально визначеного майна закінчився 31.12.2016, однак за домовленістю сторін вказаний договір було пролонговано, шляхом укладання аналогічних договорів на новий строк, а саме: на період з 01.01.2017 по 31.12.2017 та на період з 01.01.2018 по 31.03.2018.

На виконання умов договору оренди індивідуально визначеного майна ТОВ ВКФ «Селянин», в особі директора ОСОБА_1 , сплачував орендну плату за користування вказаним майном та заборгованостей перед ПАТ «Київський радіозавод» не мав, створюючи враження добросовісного орендаря, однак в цей же час у директора ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння майном ПАТ «Київський радіозавод».

Реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння майном ПАТ «Київський радіозавод», директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 , в неустановлений час, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, вирішив зареєструвати за собою право власності на групу складських приміщень, які останній орендував у ПАТ «Київський радіозавод», за адресою: АДРЕСА_2, використовуючи для досягнення вказаної цілі підроблені документи, а саме договір купівлі-продажу.

З цією метою директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 у невстановлений досудовим розслідуванням час, у невстановленому досудовим розслідуванням місці вирішив вчинити дії, спрямовані на пособництво у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на пособництво у підробленні офіційного документа, ОСОБА_1 у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці надав невстановленій досудовим розслідуванням особі свої персональні дані, а саме: « ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий Броварським РВ ГУ МВС України», з метою подальшого підроблення договору купівлі-продажу, відповідно до якого ОСОБА_1 нібито набув право власності на приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул АДРЕСА_2 , тобто офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою, тим самим вчинив пособництво у підробленні офіційного документу, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа, умисно виготовила завідомо підроблений офіційний документ - договір купівлі-продажу від 14.07.1999, внісши до вказаного договору персональні дані ОСОБА_1 , відповідно до якого ОСОБА_3 нібито продав ОСОБА_1 нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 , який в подальшому став підставою для реєстрації права власності на вказане нерухоме майно за ОСОБА_1 .

Надалі,у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа передала ОСОБА_1 завідомо підроблений офіційний документ - договір купівлі-продажу від 14.07.1999, нібито укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , згідно з яким ОСОБА_3 як власник нежитлового приміщення - складу (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , нібито продав його громадянину України ОСОБА_1 , за 10 000 гривень, з зазначенням посвідчення вказаного договору приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Пузіком Ю.О.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у пособництві в підробленні офіційного документа, який посвідчується нотаріусом, і який надає певні права, з метою використання його іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

В клопотанні зазначено, що з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння майном ПАТ «Київський радіозавод» (ЄДРПОУ 30727314), у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 , зустрівся з іншою невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, із якою вступив у попередню змову, розробивши план подальших злочинних дій, які спрямовані на використання завідомо підроблених офіційних документів, з метою подальшого протиправного заволодіння майном підприємства.

Так, директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 , діючи умисно, за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій,достовірно знаючи про те, що нежитлове приміщення - склад (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, він не купував, а договір купівлі-продажу від 14.07.1999 є завідомо підробленим,передав невстановленій досудовим розслідуванням особі вищевказаний завідомо підроблений офіційний документ, який містив неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_1 нежитлового приміщення - складу (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: копію завідомо підробленого договору купівлі-продажу від 14.07.1999 р., копії паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_1 , серії НОМЕР_4 , виданий Броварським МВ ГУ МВС України в Київській області», картки платника податків з зазначеним ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , інформаційної довідки НЖ-2016 № 2700 від 02.07.2016 р., технічного паспорту на громадський (виробничий) будинок (приміщення) склад, розміщений за адресою: АДРЕСА_2 та квитанції про сплату послуг державної реєстрації № ПН377 та № ПН379 від 06.12.2016.

Так, 30 грудня 2016 року у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у змові з директором ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 , за заздалегідь розробленим планом, об`єднані єдиним злочинним умислом, спрямованим на використання підробленого офіційного документу, надала вказаний завідомо підроблений договір та інші документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державному реєстратору державного підприємства «Сетам» Борискевичу Максиму Ігоровичу , для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно за ОСОБА_1 , при цьому заповнивши відомості у заяві про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 20444203 від імені ОСОБА_1 .

У подальшому, 18.01.2017 о 14 год. 25 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розглянувши заяву та подані невстановленою досудовим розслідуванням особою документи державний реєстратор ДП «Сетам», Борискевич М.І. , на підставі завідомо підробленого офіційного документу - договору купівлі-продажу від 14.07.1999 та інших наданих для проведення реєстрації документів зареєстрував право власності на нерухоме майно із внесенням відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості НОМЕР_5 ), загальною площею, 222,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 за громадянином України ОСОБА_1 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння майномПАТ «Київський радіозавод», директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 діючи умисно, за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій,достовірно знаючи про те, що нежитлове приміщення - склад (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Приколійна, 21 , за ним було зареєстровано незаконно, з використанням завідомо підроблених документів, з метою закінчення свого злочинного умислу,будучи службовою особою використовуючи при цьому службове становище, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванні час та місці 11.04.2017 протиправно збільшив статутний капітал товариства до 130 400, 00 гривень за рахунок внеску до статутного капіталу ТОВ ВКФ «Селянин» нежитлових приміщень складу (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості НОМЕР_5 ), загальною площею, 222,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2, оцінивши їх вартість у 130 000, 00 гривень, прийнявши вказане рішення, шляхом голосування на загальних зборах учасників ТОВ ВКФ «Селянин». За результатами проведення зборів загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» складено протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» (код 20586723), а наступного дня 12.04.2017 учасниками підписано акт прийому - передачі та грошової оцінки майна.

У подальшому, директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 у неустановлений час надав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» від 11.04.2017, приватному нотаріусу Броварського міського нотаріального округу Київської області Авраменко Наталі Анатолівні та акт прийому-передачі та грошової оцінки майна від 12.04.2017 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу Новицькій Тетяні Олександрівні , якими засвідчено справжність підписів директора ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 та учасника ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_7 на зазначених документах.

Так, 14.06.2017 у невстановлений досудовим розслідуванням час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з метою подальшої реалізації свого злочинного умислу, директор ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 , будучи службовою особою використовуючи при цьому службове становище, діючи умисно, за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи протиправність своїх дій, надав державному реєстратору Комунального підприємства «Благоустрій Шевченківського району» Єрмакову Олексію Юрійовичу заяву про державну реєстрацію права власності № 22762559 від 14.06.2017, копії протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» від 11.04.2017, акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 12.04.2017 та документи, необхідні для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за суб`єктом підприємницької діяльності ТОВ ВКФ «Селянин» (код ЄДРПОУ 20586723).

У подальшому, 14.06.2017 о 15 год. 17 хв. у невстановленому досудовим розслідуванням місці, розглянувши заяву та подані директором ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 документи державний реєстратор КП «Благоустрій Шевченківського району» Єрмаков О.Ю. на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ ВКФ «Селянин» від 11.04.2017, акту прийому-передачі та грошової оцінки майна від 12.04.2017, наданих директором ТОВ ВКФ «Селянин» ОСОБА_1 зареєстрував право власності на нерухоме майно із внесенням відомостей до Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості НОМЕР_5 ), загальною площею, 222,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 за ТОВ ВКФ «Селянин» (код ЄДРПОУ 20586723), директором якого є ОСОБА_1 .

Так, директор товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної фірми «Селянин» ОСОБА_1 будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, діючи умисно, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинив незаконне заволодіннянерухомим майном ПАТ «Київський радіозавод», розташованим за адресою: АДРЕСА_2

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене службовою особою з використанням службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

27.03.2020 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_1 підозри повністю підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме:

- заявою про вчинення злочину;

- допитом представника потерпілого ОСОБА_9 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів, а саме: документів, які стали підставою для реєстрації права власності на нежитлове приміщення - склад (літ. «1-Б»), загальною площею 222,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_1 ;

- допитом свідка ОСОБА_10 ;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні умисного, тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років.

Слідчий в своєму клопотанні вказував на те, що під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_1 покладається на необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання із зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні адвокат проти задоволення клопотання заперечував.

Підозрюваний ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримав адвоката.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

16.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100020005457 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

27.03.2020 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби, який може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Враховуючи, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за яке передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років, зважаючи на ступень ризиків, таких як переховування від органів досудового розслідування та суду, незаконний вплив на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, з урахуванням мінливого доходу підозрюваного та мету вчиненого, слідчий суддя вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби. Зазначений запобіжний захід, буде достатнім для виконання підозрюваним процесуальних обов`язків. Оскільки підозрюваний має постійне місце проживання, з урахуванням суворості покарання, міцних соціальних зв`язків ризик втечі є малоймовірним. Ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином є малоймовірним.

Окрім цього, відповідно до норм ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 5, 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 206, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 днів, тобто до 12 червня 2020 року в період з 22.00 до 06.00 год.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки: протягом двох місяців прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, не відлучатися з м. Бровари без дозволу слідчого прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та/або суд про зміну місця проживання та роботи.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного та зобов`язати негайно поставити на облік останнього, і повідомити про це суд.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури № 2 в м. Києві.

Строк дії ухвали до 12 червня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Р. Лужецька