Ухвала суду № 88948629, 27.04.2020, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/996/20

Справа № 711/2858/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2020 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання про надання дозволу на обшук, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42019251230000123 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 382 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 42019251230000123 від 08.08.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 382 КК України про надання дозволу на проведення обшуку. Дане клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки УЗЕ в Черкаській області, відповідно до яких службові особи ТОВ "Сміла Енергоінвест", шляхом зловживання службовим становищем, всупереч діючому законодавству, постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 про розірвання Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, вводячи в оману споживачів теплової енергії, здійснюють нарахування заборгованості за спожиту теплову енергію та виставляють в подальшому рахунки на оплату з реквізитами "Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V", уповноважена особа ТОВ "Сміла Енергоінвест" 36779078" з рахунками АТ "Ощадбанк", що призводить до протиправного використання коштів. В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , незважаючи на звільнення з посади директора товариства 18.12.2018, у період часу з січня по серпень 2019 року, діючи всупереч постанови Вищого господарського суду України від 14.12.2017 в справі № 925/459/17 та з метою уникнення можливості арешту коштів ТОВ «Сміла Енергоінвест» Державною виконавчою службою України в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, надав вказівку працівникам підприємства, сформувати та надіслати на адреси фізичних осіб жителів м. Сміла квитанції з нарахуваннями з оплати боргу за опалення за січень 2018 року із зазначенням реквізитів на оплату договір, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код (ІПН) 518031019, свідоцтво ПДВ 200131803, п/р НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк»; на адресу юридичних осіб акти прийому-передачі теплової енергії, з реквізитами на оплату договір, який втратив юридичну силу з 14.12.2017, а саме: Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078; реєстраційний код 518031019, свідоцтво ПДВ 200131803, п/р НОМЕР_2 АТ «Ощадбанк». Фактичний контроль за банківськими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими в АТ «Ощадбанк» на Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 р. №47-2V уповноважена особа ТОВ «Cміла Енергоінвест» 36779078, залишився за ОСОБА_5 . При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що дані рахунки не арештовані та не будуть арештовані Державною виконавчою службою України в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, що надало йому можливість на власний розсуд використовувати отримані кошти в господарській діяльності товариства. У період часу з 21.12.2018 по 14.08.2019 на вказані банківські рахунки фізичними та юридичними особами за надані ТОВ «Сміла Енергоінвест» послуги з теплопостачання за січень 2018 року перераховано кошти в загальній сумі 970168 грн. 89 коп., однак вказані кошти не були направлені на погашення заборгованості в рамках зведеного виконавчого провадження номер Автоматизованої системи виконавчого провадження 57958884 від 21.12.2018, а були використані на інші цілі господарської діяльності товариства. На теперішній час з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка є місцем реєстрації ОСОБА_5 , 1992 р.н., відповідно до показів наданих ним в якості свідка, з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (оборотно-сальдовівідомості ТОВ«Сміла Енергоінвест»(ЄДРПОУ36779078)та Договірпро спільнудіяльність від05.05.2010№ 47-2Vщодо наданняпослуг зтеплопостачання, документи щодо зняття коштів з банківських рахунків, касові документи, акти приймання-передачі теплової енергії, квитанції про надання послуг з теплопостачання), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, в тому числі листи-претензії, заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі споживачів теплової енергії, документи щодо надання послуг третіми особами по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест", документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, матеріали перевірок контролюючих органів, довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сміла Енергоінвест» за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, чорнові записів з інформацією про надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи та документів, що регулюють посадові обов`язки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, носіїв інформації з електронним цифровим підписом, за допомогою якого здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,відкритими вАТ «Ощадбанк»на Договірпро спільнудіяльність від05.05.2010р.№47-2Vуповноважена особаТОВ «CмілаЕнергоінвест» 36779078, атакож оглядукомп`ютерної технікита носіївінформації зметою виявленнята вилученнявказаної документаціїв електронномувигляді.Необхідність упроведенні обшукувикликана наявністюризиків щодовнесення змін до зазначених вище документів, а також можливістю їх приховання або знищення з боку ОСОБА_6 з метою ухилення від відповідальності. Останнє також викликає необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів. У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення наступної фінансово-господарської документації щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року, серед яких: документи ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) та Договір про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V щодо надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії (оборотно-сальдовівідомості ТОВ«Сміла Енергоінвест»(ЄДРПОУ36779078)та Договірпро спільнудіяльність від05.05.2010№ 47-2Vщодо наданняпослуг зтеплопостачання, документи щодо зняття коштів з банківських рахунків, касові документи, акти приймання-передачі теплової енергії, квитанції про надання послуг з теплопостачання), документи щодо постачання та розподілу природнього газу, документи щодо проведеної претензійно-позовної роботи, в тому числі листи-претензії, заяви про видачу судових наказів про стягнення заборгованості зі споживачів теплової енергії, документи щодо надання послуг третіми особами по стягненню грошових коштів зі споживачів теплової енергії ТОВ "Сміла Енергоінвест", документи щодо надання та отримання поворотної фінансової допомоги, матеріали перевірок контролюючих органів, довіреності на представництво інтересів ТОВ «Сміла Енергоінвест» за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, чорнові записів з інформацією про надходження та використання коштів від фізичних та юридичних осіб за послуги з виробництва та постачання теплової енергії, копії наказів про прийняття та звільнення з роботи та документів, що регулюють посадові обов`язки службових осіб ТОВ «Сміла Енергоінвест» (ЄДРПОУ 36779078) за період з грудня 2017 по вересень 2019 року, носіїв інформації з електронним цифровим підписом, за допомогою якого здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,відкритими вАТ «Ощадбанк»на Договірпро спільнудіяльність від05.05.2010р.№47-2Vуповноважена особаТОВ «CмілаЕнергоінвест» 36779078, а також огляду комп`ютерної техніки та носіїв інформації з метою виявлення та вилучення вказаної документації в електронному вигляді.

В судовому засіданні слідчий клопотання про проведення обшуку підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

З метою належного дотримання вимог, закріплених у конвенції, слідчим суддям під час розгляду клопотань про обшук слід ураховувати позиції Європейського суду з прав людини, сформульовані ним у рішеннях «Ратушна проти України», «Поліщук проти України», «Васильчук проти України», «Головань проти України», «Смирнов проти Росії».

В пункті 75 рішення ЄСПЛ у справі «Ратушна проти України» вказано, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21.04.2020 вбачається, що відомості з реєстру прав власності на квартиру АДРЕСА_2 відсутні.

Слідчий суддя приходить до висновку що органом досудового розслідування не доведено, що саме в квартирі АДРЕСА_2 може знаходитися фінансово-господарська документація щодо нарахування ТОВ «Сміла Енергоінвест» заборгованості за спожиту теплову енергію споживачам м. Сміла Черкаської області після розрівняння Договору про спільну діяльність від 05.05.2010 № 47-2V, тобто з 14.12.2017 по вересень 2019 року.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У клопотанні слідчого відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1