Ухвала суду № 88943563, 24.04.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2460/20

Провадження № 1-кс/204/395/20

У Х В А Л А

Іменем України

24 квітня 2020 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Очкуренко Ю.В. прокурора Текут`єва А.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро, клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопада А.М., про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України,

встановив:

В провадження Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000318 від 23.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_2 , будучи головою Покровської міської ради, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів Покровської міської ради, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення, зловживаючи своїм службовим становищем, особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні в особливо великих розмірах грошових коштів Покровської міської ради.

Для досягнення злочинного умислу, ОСОБА_2 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях:

- організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області;

- організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з повністю підконтрольними особами;

- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_2 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальності вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_2 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану, ОСОБА_2 не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у невстановлених місцях, ознайомив начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 ; не пізніше лютого 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянина ОСОБА_1 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянку ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_2 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Покровської міської ради в особливо великих розмірах.

Таким чином, не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, які організувалися для спільного вчинення умисних злочинів.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_2 як організатор, встановив та розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Організувавшись в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з привласненням грошових коштів Покровської міської ради та інших злочинів, які будуть цьому сприяти, зловживаючи своїм службовим становищем, голова Покровської міської ради ОСОБА_2 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки:

- розробка плану і організація вчинення злочинів;

- розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

- керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

- організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними організованій злочинній групі підприємствами по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров;

- організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з повністю підконтрольними особами;

- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_2 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

- забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності;

- розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались;

- здійснення прикриття незаконної діяльності групи;

- зловживаючи своїм службовим становищем Покровського міського голови усунення будь-яких перешкод при підписанні договорів, підписання актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства.

Відповідно до розробленого злочинного плану, начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради Ребенок В ОСОБА_6 у складі організованої групи повинен виконувати наступні функції:

- підписання договорів від імені Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров зі створеними раніше підконтрольними організованій групі підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з повністю підконтрольними організованій групі особами;

- не заважати проведенню ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- організація складання підпорядкованим працівником – членом організованої групи - головним спеціалістом будівельником-кошторисником Управління ОСОБА_4 , яка повинна перевіряти вказані акти, завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд відсутній;

- не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_2 .

Відповідно до розробленого злочинного плану, головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради Барабаш Д.В ОСОБА_7 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції:

- складання завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних організованій злочинній групі підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані;

- підписання особисто від імені директорів, підконтрольних організованій злочинній групі підприємств, яким нічого не відомо про існування таких підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров, зберігання у себе печаток вказаних підприємств та здійснення відбитку печаток на актах виконаних робіт;

- передача вказаних завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров до бухгалтерії для подальшого відправлення в Управління державного казначейства в м. Покров для здійснення оплати;

- вести комунікацію з іншими членами злочинної групи, які відповідають за виконання робіт щодо підготовки необхідної документації, складання та підписання завідомо неправдивих документів (договорів, кошторисів, додаткових угод, календарних графіків, договірні ціни, акти виконаних робіт та інші);

- не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров та про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_2 .

Відповідно до розробленого злочинного плану громадянка ОСОБА_5 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції:

- організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома;

- передача до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м. Покров;

- організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи;

- повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт;

- надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів від іншого члена організованої злочинної групи ОСОБА_1 ;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_2 передача отриманих готівкових коштів особисто ОСОБА_2 у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_2 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_2 передача певних частин отриманих готівкових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи – ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , особам які здійснюють технічний нагляд та іншим невстановленим на даний час членам організованої злочинної групи;

- інформування організатора ОСОБА_2 у разі виникнення будь-яких проблем щодо підписання договорів, актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства, з метою усунення вказаних перешкод;

- не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_2 .

Відповідно до розробленого злочинного плану громадянин ОСОБА_1 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:

- створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома, а саме збір документів та подача їх на реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю, подача документів до банківських установ для відкриття рахунків, повний контроль над рахунками таких підприємств;

- передача іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_5 документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для подальшого укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м. Покров;

- створення бригади робітників та прорабів, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров, а саме підбір працівників, винаймання житла у м. Покров, придбання матеріалів, оплата їх роботи;

- повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабівпо капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт;

- надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати;

- надання актів виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров для підписання окремим особам, які здійснюють технічний нагляд без відвідування ними об`єктів;

- виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму;

- отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів та передача їх іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_5 ;

- на виконання вказівок організатора ОСОБА_2 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору;

- не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи;

- повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_2 .

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з червня 2016 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:

1) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 360 854,00 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 360 854,00 грн. шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_1 , громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , 13.04.2018 року, створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937 без мети ведення господарської діяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: м. Київ, Святошинський район АДРЕСА_3 вул АДРЕСА_4 , а також 14.09.2018 року, зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_8 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

Після чого учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , 14.11.2018 року, між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – Замовник) в особі начальника вказаного управління ОСОБА_3 , якому як члену організованої групи, було достовірно відомо про фіктивність ТОВ «Товер Трейд», з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке відповідно до витягу з ЄДРПОУ займається лише неспеціалізованою оптовою торгівлею та яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , (далі – Підрядник) в особі директора ОСОБА_8 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, з другої сторони, без проведення відкритих торгівукладено договір №350 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 704 366,4 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_1 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_9 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_1 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду – заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи – ОСОБА_5 , з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_8 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 350 від 14.11.2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Зонова в м. Покров АДРЕСА_5 області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_3 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360 854 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 350 від 14.11.2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 року та 29.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму704 366,4грн., тобто повну вартість робіт по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком будівельно-технічної експертизи № 8-20 від 10.02.2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 350 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Зонова в м. АДРЕСА_5 області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 360 854 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

У подальшому грошові кошти у розмірі 360 854 грн. з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_1 виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5 , яка в свою чергу, на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 360 854 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як пособник, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

2) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 297 826,00 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору у сумі 297 826, 00 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_1 , громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , 13.04.2018 року створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937без мети ведення господарської діяльності, з єдиним видом діяльності- неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: м. Київ, АДРЕСА_4 ,а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_8 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

Після чого учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , 16.11.2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_3 , якому було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , (далі – Підрядник) в особі директора ОСОБА_8 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір № 354 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 533 700 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_1 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_9 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_1 в період з 16.11.2018 року по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду – заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи – ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_8 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 354 від 16.11.2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_3 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 354 від 16.11.2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 , м АДРЕСА_6 Покров, вул АДРЕСА_6 Центральна, б. 48, 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 року та 29.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 533 700 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 21-19 від 22.01.2020 року, встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 354 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 8 по вул. Освіти в м. АДРЕСА_7 Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 297 826 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_1 у розмірі 297 826 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 297 826 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як пособник, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

3) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 281 163,3 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 281 163,30 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_1 , громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , 06.08.2018 року створили ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» код ЄДРПОУ 42363545без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , та 06.09.2018 року зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_10 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства.

Після чого учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , 14.11.2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_3 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Лакшері Консалт Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_1 та ОСОБА_5 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі – Підрядник) в особі директора ОСОБА_10 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 346 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 444 158,4 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_1 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_9 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_1 в період з 14.11.2018 року по 26.03.2019 року виконали роботи по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду – заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари, для фартухів, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи – ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26.03.2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_10 завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм – насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_3 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартухів, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм – насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26.03.2019 року, в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 29.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 444 158,5 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 05-20 від 11.02.2020 року, встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» по договору № 346 від 14.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 281 163,3 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; та використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною 0,5 мм., що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_1 у розмірі 281 163,30грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 281 163,30грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як пособник, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

4) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 386 017,00 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 386 017,00 грн. шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , громадянина України ОСОБА_1 , громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , 04.06.2018 року створили ТОВ «Вайдінг Стіл» код ЄДРПОУ 42180237 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_10 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства.

Після чого учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017,00 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Вайдінг Стіл» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , 16.11.2018 року між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_3 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ ««Вайдінг Стіл», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_1 та ОСОБА_5 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі – Підрядник) в особі директора ОСОБА_10 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 352 від 16.11.2018 року про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області на суму 704 868,00 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_1 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_9 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_1 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_1 в період з 16.11.2018 року по 26.03.2019 року, виконали роботи по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду – заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари; для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини; для зонтів використано не покриття з листової сталі, а покриття з профнастилу.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи – ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 року та 26.03.2019 року, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Вайдінг Стілл» ОСОБА_10 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 352 від 16.11.2018 року та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм – насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм – насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_3 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 року по договору № 352 від 16.11.2018 року та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 року по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм – насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм – насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою АДРЕСА_5 область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 року та 26.03.2019 року , в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 року та 29.03.2019 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Вайдінг Стілл» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704 868, 00 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 352 від 16.11.2018 року по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 2-20 від 21.01.2020 року встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Вайдінг Стілл» по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 386 017 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною не 0,8 мм., а 0,5 мм; використання для зонтів покриття не з листової сталі товщиною 3,0 мм., а використано покриття з профнастилу, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків «Вайдінг Стілл» ОСОБА_1 у розмірі 386 017 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_1 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_1 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 386 017, 00 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як пособник, кваліфікуються за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, тобто відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином та є корупційним злочином.

24.04.2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України.

24.04.2020 року прокурором до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання про обрання відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Прокурор вважає, що провина ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколами огляду від 31.01.2020 року; протоколами огляду від 16.01.2020 року; висновками будівельно-технічних експертиз; протоколами допитів свідків; розсекреченими протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - прослуховування мобільних телефонів фігурантів, спостереження за особою – візуальне спостереження за фігурантами, проникнення до публічно недоступного володіння особи з аудіо-контролем осіб – встановлення в транспортні засоби фігурантів аудіо-прослуховування розмов, які проводилися на протязі 9 місяців; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

На даний час встановлено, що підозрюваний ОСОБА_1 має чіткий план на здійснення переховування від органу досудового розслідування, використовуючи при цьому стан пандемії короновірусної інфекції CОVID-19 в країні, згідно якого у разі повідомлення про підозру та вручення клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде використовувати управлінські повноваження ОСОБА_2 для переховування в центральній лікарні м. Покрова чи в іншому місці, чим вчинить дії, передбачені ст. 177 КПК України.

Враховуючи викладене, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.ч.1-3 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Прокурором доведено, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.1 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких, за яке законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, може переховуватися від органу досудового розслідування, при цьому прокурором до суду подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_1 , а участь підозрюваного у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою. Таким чином, в наявності правові підстави для затримання ОСОБА_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 187-190, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопада А.М., про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 191 ч.5, 27 ч.5 28 ч.3, 366 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопаду Артему Миколайовичу дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дозвіл на затримання розглядався за клопотанням прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Листопада А.М. (проспект Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044).

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи по закінченню шести місяців із дати постановлення ухвали, або відкликання її прокурором.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.М. Дружинін