Ухвала суду № 88939262, 27.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.04.2020 Справа № 554/5346/19

Єдиний унікальний номер справи: №554/5346/19

Провадження № 1-кс/554/5696/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12019170000000200 від 05.06.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, за фактом зловживання своїми повноваженнями арбітражного керуючого Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя».

На адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадської організації про вчинення кримінального правопорушення з боку арбітражного керуючого (ліквідатора) державного підприємства виробничого об`єднання «Знамя», що виразилося у зловживанні повноваженнями під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу зазначеного підприємства, що розташоване у м. Полтава по вул. Автобазівська, 2/9, у наслідок чого були спричинені тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування встановлено, що ліквідатора ДП «ВО Знамя» ОСОБА_4 за попередньою змовою з керівником ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583) ОСОБА_5 (м. Полтава, вул. Панянки, 65-б) та керівником ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) ОСОБА_6 (м. Полтава, вул. Зіньківська, 21, кім. 21), під час проведення аукціону з продажу майна цілісного майнового комплексу колишнього заводу «Знамя», умисно занизили вартість вказаного майнового комплексу для подальшого його використання у власних цілях.

Зокрема відповідно до інтернет-ресурсів Міністерства юстиції України (http://old.minjust.gov.ua/46402) 10.05.2019 року ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728) було організовано та проведено аукціон з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 в ході якого було реалізовано все майно колишнього заводу «Знамя» за ціною значно меншою, ніж реальна, а саме - 15852555,12 грн., при умові, що початкова вартість вказаного майнового комплексу становила 36028534, 37 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» не одноразово розміщало на веб сайті Вищого господарського суду України оголошення, щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, однак вказані торги не відбулися у зв`язку з відсутністю заявок про участь в аукціоні. В подальшому 05.04.2019 ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» було повторно розміщено оголошено на вказаному сайті щодо проведення торгів у формі аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997), у вигляді цілісного майнового комплексу, що за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, при цьому початкова вартість даного майнового комплексу становила 36028534, 37 грн. та аукціон було призначено на 10.05.2019. Заявки на участь у даному аукціоні подали два товариства, а саме: ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190). Переможцем вказаних торгів було визнано ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) та цілісний майновий комплекс ДП «ВО «Знамя» було реалізовано за ціною 15852555,12 грн., що є значно нижчою ціною ніж початкова, а саме 36028534,37 грн., у зв`язку з чим підтверджується злочинна змова ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діяли з метою особистого збагачення, шляхом привласнення державного майна.

Директор ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 14310997) яке стало переможцем аукціону з продажу майна ДП «ВО «Знамя» є ОСОБА_5 , який в своєю чергу являється також працівником іншого Товариства, яке приймало участь у аукціоні, а саме ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД», тому в діях посадових осіб ТОВ «Знамя ЛМН» та ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» вбачається попередня змова, з метою забезпечення перемоги в аукціоні з продажу майна та особистого збагачення.

Окрім цього, встановлено, що на ДП «ВО «Знамя» розташованого за адресою м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, знаходяться високотоксичні хімічні речовини, які потребують утилізації, також травматична та газова зброя разом з станками для їх виготовлення, які потребують модернізації та ремонту, при цьому що покупець при купівлі даного майнового комплексу повинен мати ліцензію на зберігання зброї, яка у ТОВ «Знамя ЛМН» відсутня.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на даний час свідоцтво на право власності нерухомого майна вище вказаного цілісного майнового комплексу відсутні, документи на землю та кадастровий номер теж відсутні, у зв`язку з чим виникають питання, яким саме чином та на підставі яких саме документів було здійснено продаж майна ДП «ВО «Знамя», у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua Товариство з додатковою відповідальністю «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190) має юридичну адресу: м.Полтава, вул. Старий Поділ, будинок 4.

Окрім того, 23.04.2020 до СУ ГУНП в Полтавській області з УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшов письмовий рапорт в якому зазначено, що здобуто відомості стосовно вивезення арештованого у вказаному кримінальному провадженні майна ДП «ВО «Знамя» з території державного підприємства: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 на територію за адресою: м. Полтава, вул. Сакко, 18а, де здійснює свою господарську діяльність ТЗДВ «Полтаватрансбуд». До складу арештованого та ймовірно-вивезеного майна увійшли: трансформаторна підстанція КТП2х1000, інвентарний № ЭО 00013, трансформаторна підстанція КТП2*1000Інвентарний № ЭО 00015.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельна ділянка за адресою: м. Полтава, вул. Сакко, 18а, належить Полтавській міській раді, орендар ТзДВ «Полтаватрансбуд», приміщення перебувають у власності ТзДВ «Полтаватрансбуд».

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190) у приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, будинок 4, місцем здійснення господарської діяльності м. Полтава, вул. Сакко, 18а, де зберігаються документи, щодо підготовки та проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, матеріалів аудіо відео фіксації процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, звітів про оцінку вартості майна цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, матеріалів проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, висновків технічного обстеження будівель та споруд оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, даних щодо всіх об`єктів які входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, документів на землю, які підтверджують присвоєння кадастрового номеру, за знаходженням цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, свідоцтво на право власності нерухомого майна - цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, ділового листування з ДП «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) та з ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583), ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728), документів щодо діяльності ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583), наказів про призначення та звільнення з посад ОСОБА_5 , посадових (функціональних) обов`язків як працівника ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи, трансформаторної підстанції КТП2х1000, інвентарний № ЭО 00013, трансформаторної підстанції КТП2*1000Інвентарний № ЭО 00015.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене,з метоювстановлення істиниу кримінальномупровадженні №12019170000000200 від 05.06.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу Товариство з додатковою відповідальністю «ПОЛТАВТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 01377190) за адресою: м. Полтава, вул. Сакко, 18а, земельна ділянка належить Полтавській міській раді, орендар ТзДВ «Полтаватрансбуд», приміщення перебувають у власності даного Товариства, з метою виявлення та вилучення документів, щодо підготовки та проведення аукціонів з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, матеріалів аудіо відео фіксації процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, звітів про оцінку вартості майна цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, матеріалів проведення інвентаризації цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, висновків технічного обстеження будівель та споруд оцінок цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, даних щодо всіх об`єктів які входять до цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, документів на землю, які підтверджують присвоєння кадастрового номеру, за знаходженням цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, свідоцтво на право власності нерухомого майна - цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, ділового листування з ДП «Виробничого об`єднання «Знамя» (код ЄДРПОУ 14310997) та з ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583), ТОВ «Фінансова компанія «Стокс» (код ЄДРПОУ 22859728), документів щодо діяльності ТОВ «Знамя ЛМН» (код ЄДРПОУ 41962583), наказів про призначення та звільнення з посад ОСОБА_5 , посадових (функціональних) обов`язків як працівника ТЗДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» ОСОБА_5 , а також документів, що стосуються процедури проведення аукціону з продажу майна Державного підприємства «Виробничого об`єднання «Знамя» у вигляді цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9, електронних носіїв інформації, що містять інформацію про такі документи, трансформаторної підстанції КТП2х1000, інвентарний № ЭО 00013, трансформаторної підстанції КТП2*1000Інвентарний № ЭО 00015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1