Ухвала суду № 88926520, 12.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

12.02.2020

Справа № 522/8457/19

Провадження 1-кс/522/1439/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., за участю секретаря Рембач О.О., розглянувши клопотання ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р.,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 , звернулася до Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р., в рамках кримінального провадження №32018160000000070 від 31.07.2018 р. за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В своєму клопотанні ОСОБА_1 посилається на те, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000070 від 31.07.2018 р. за ознаками кримніального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 04.06.2019 р. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться у користуванні ОСОБА_1 , в ході якого було вилучено:

- витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Артмік Груп» на 1 арк.;

- статут ПП «Крона Юг» на 10 арк.;

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осі, підприємств та громадських формувань ПП «Крона Юг» з додатками на 3 арк.;

- рішення засновника №1/9 ПП «Форест -С» на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників ПП «Форест-С» на 2 арк.

- опис документів, що надаються юридичною особою для реєстрації ПП «Форест-С» на 1 арк.;

- витяг з ЄДР юридичних осіб ФОП та громадських формувань на 3 арк.;

- довідка про відкриття рахунку ПП «Крона Юг» в ПАТ «Приват Банк» на 1 арк.;

- договір про відшкодування комунальних та інших експлуатаційних послуг орендар ТОВ «Совіло» на 2 арк.;

- опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Совіло» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на 2 арк.;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Совіло» на 1 арк.;

- наказ №1 про прийняття на роботу ТОВ «Совіло» на 1 арк.;

- довідки про відкриття рахунків в ПАТ «Приват Банк», ТОВ «Совіло» на 3 арк.;

- витяг з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Артмік Груп» на 1 арк.;

- заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ «Артмік Груп» на 2 арк.;

- витяг з єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП, громадських формувань з додатками установчих документів ФОП ОСОБА_2 на 14 арк.;

- копія статуту ТОВ «Артмік Груп» на 13 арк.;

- наказ №1 про призначення на посаду ТОВ «Артмік Груп» на 1 арк.;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Артмік Груп» на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на 1 арк.;

- копія установчих документів ТОВ «Артмік Груп» на 5 арк.;

- довідка про відкриття рахунку в ПАТ «Приват Банк», ТОВ «Артмік Груп » на 1 арк.;

- акт перевірки наявності матеріально-технічної бази ТОВ «Совіло» на 4 арк.;

- відомості про наявність матеріально-технічної бази ТОВ «Совіло» на 4 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

- технічний паспорт на громадські приміщення ТОВ «Совіло» за адресою: Одеська область,м. Одеса, вул.. Грецька, 44, офіс 404 на 5 арк.;

- довіреність від імені ТОВ «Совіло» на 3 арк.;

- наказ про встановлення режиму робочого часу на 1 арк.;

- наказ про створення аптечного складу на 1 арк.;

- наказ про затвердження штатного розпису ТОВ «Совіло» на 2 арк.;

- наказ про прийняття на роботу ТОВ «Совіло» на 1 арк.;

- договір комісії ТОВ «Бізнес центр «Вузовський» на 4 арк.;

- лист доручення (погодження) до договору оренди не житлових приміщень ТОВ «Совіло» з додатками на 4 арк.;

- договір поставки товару між ТОВ «Укр Імпорт» та ТОВ «Вента ЛТД» на 7 арк.;

- жорсткий диск P/N:HFS256G39 TND-N210A BC (SSD) об`ємом 256 GB;

- печатка ПП «Форест - С» (код 32263952);

- картка «Приватбанк».

В подальшому 11.06.2019 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси накладено арешт на вищезазначене вилучене майно.

В подальшому, постановою слідчого від 29.11.2019 р. вказане кримінальне провадження закрито на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування.

Таким чином, на теперішній час у сторони обвинувачення відсутні будь-які правові підстави обмежувати володільця майна в користуванні та розпорядженні власним майном, унеможливлювати господарську діяльність, що призводить до істотних порушень своїх господарських зобов`язань перед третіми особами (контрагентами).

До суду надійшла заява ОСОБА_1 , в якій зазначено, що вона клопотання підтримує та просить провести розгляд за її відсутності.

Крім того, до суду надійшла заява слідчого в якій останній повідомляє, що кримінальне провадження №32018160000000070 від 31.07.2018 р. на підставі п. 10 ч.1 ст. 284 КПК України – закрито та просить провести розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності заявника та слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №32018160000000070 від 31.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження 04.06.2019 р. було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке знаходиться у користуванні ОСОБА_1 , в ході якого було вилучено вищезазначене майно, на яке в подальшому ухвалою слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р., накладено арешт.

Згідно ч.2 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Судом встановлено, що 29.11.2019 р. постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області кримінальне провадження №32018160000000070 від 31.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, однак питання про скасування арешту майна належного ОСОБА_1 , вирішено не було.

З урахуванням вищевикладеного, суд приходить до висновку що необхідність в застосуванні арешту майна ОСОБА_1 , накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р., як заходу забезпечення кримінального провадження, на теперішній час відпала, в зв`язку з чим арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання ОСОБА_1 , про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.06.2019 р. – задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 11.06.2019 р., а саме з:

- витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Артмік Груп» на 1 арк.;

- статут ПП «Крона Юг» на 10 арк.;

- виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осі, підприємств та громадських формувань ПП «Крона Юг» з додатками на 3 арк.;

- рішення засновника №1/9 ПП «Форест -С» на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників ПП «Форест-С» на 2 арк.

- опис документів, що надаються юридичною особою для реєстрації ПП «Форест-С» на 1 арк.;

- витяг з ЄДР юридичних осіб ФОП та громадських формувань на 3 арк.;

- довідка про відкриття рахунку ПП «Крона Юг» в ПАТ «Приват Банк» на 1 арк.;

- договір про відшкодування комунальних та інших експлуатаційних послуг орендар ТОВ «Совіло» на 2 арк.;

- опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору ТОВ «Совіло» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на 2 арк.;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Совіло» на 1 арк.;

- наказ №1 про прийняття на роботу ТОВ «Совіло» на 1 арк.;

- довідки про відкриття рахунків в ПАТ «Приват Банк», ТОВ «Совіло» на 3 арк.;

- витяг з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Артмік Груп» на 1 арк.;

- заява про взяття на облік особи, яка здійснює операції з товарами ТОВ «Артмік Груп» на 2 арк.;

- витяг з єдиного реєстру юридичних осіб, ФОП, громадських формувань з додатками установчих документів ФОП ОСОБА_2 на 14 арк.;

- копія статуту ТОВ «Артмік Груп» на 13 арк.;

- наказ №1 про призначення на посаду ТОВ «Артмік Груп» на 1 арк.;

- повідомлення про прийняття працівника на роботу ТОВ «Артмік Груп» на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань на 1 арк.;

- копія установчих документів ТОВ «Артмік Груп» на 5 арк.;

- довідка про відкриття рахунку в ПАТ «Приват Банк», ТОВ «Артмік Груп » на 1 арк.;

- акт перевірки наявності матеріально-технічної бази ТОВ «Совіло» на 4 арк.;

- відомості про наявність матеріально-технічної бази ТОВ «Совіло» на 4 арк.;

- витяг з реєстру платників ПДВ на 1 арк.;

- технічний паспорт на громадські приміщення ТОВ «Совіло» за адресою: Одеська область,м. Одеса, вул.. Грецька, 44, офіс 404 на 5 арк.;

- довіреність від імені ТОВ «Совіло» на 3 арк.;

- наказ про встановлення режиму робочого часу на 1 арк.;

- наказ про створення аптечного складу на 1 арк.;

- наказ про затвердження штатного розпису ТОВ «Совіло» на 2 арк.;

- наказ про прийняття на роботу ТОВ «Совіло» на 1 арк.;

- договір комісії ТОВ «Бізнес центр «Вузовський» на 4 арк.;

- лист доручення (погодження) до договору оренди не житлових приміщень ТОВ «Совіло» з додатками на 4 арк.;

- договір поставки товару між ТОВ «Укр Імпорт» та ТОВ «Вента ЛТД» на 7 арк.;

- жорсткий диск P/N:HFS256G39 TND-N210A BC (SSD) об`ємом 256 GB;

- печатка ПП «Форест - С» (код 32263952);

- картка «Приватбанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: