Ухвала суду № 88924806, 14.04.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15508/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2020 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі судового засідання Шевчук А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України майора поліції Лютого Артура Борисовича про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

14 квітня 2020 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України майора поліції Лютого Артура Борисовича про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №12020000000000153 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Аксіома» та засновники Товариства вчинили розтрату коштів в особливо великих розмірах, шляхом укладання договорів із суб`єктами господарювання з метою прикриття незаконної діяльності та проведення з ними безтоварних фінансово-господарських операцій.

Слідчий вказує, що директором Товариства є ОСОБА_1 (в тому числі один із засновників Товариства) укладає із суб`єктами господарювання агентські договори та договори про надання послуг, та сплачує останнім винагороди, за послуги, які насправді не надавалися, так як договори такими суб`єктами господарювання не виконувалися. Однак сума грошових коштів Товариства, яка була витрачена на оплату послуг суб`єктів господарювання, які не надавалися, починаючи з липня 2015 року по серпень 2019 року, становить 8 528 017, 85 (вісім мільйонів п`ятсот двадцять вісім тисяч сімнадцять) грн. 85 коп.

ТОВ «АКСІОМА» як Замовником було укладено агентські договори та договори про надання послуг з наступними суб`єктами господарювання (Агентами, Виконавцями):

-№20/01/14 від 20.01.2014 з ТОВ «РДЕ» (код ЄДРПОУ 38777182);

-№7/07 від 07.07.2015 з ТОВ «БМ-Група» (код ЄДРПОУ 38314916);

-№СФ-0000005 від 01.06.2016 з ТОВ «Інтелєвраз» (код ЄДРПОУ 37026472);

-№0108/16-1 від 01.08.2016 з ТОВ «Даторент» (код ЄДРПОУ 40257009);

-№1 від 30.09.2016 з ФО-П ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-№010217 від 01.02.2017 та №011217 від 01.12.2017 з ФО-П ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

-від 01.05.2017 та від 01.12.2017 з ТОВ «Джонс ЛенгЛасаль» (код ЄДРПОУ 34576988);

-№31/01/17 від 31.01.2017, №22/12/17 від 22.12.2017 та №12-10-18 від 12.10.2018 з ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 32956569);

-№22/02/2019 від 22.02.2019 з ФО-П ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );

-№1114 від 31.05.2019 та №1115 від 03.07.2019 з ТОВ «ТРАНСМАРКЕТ ЮА» (код ЄДРПОУ 42553077);

-№28/08-19 від 28.07.2019 та №27/08-19 від 27.08.2019 з ТОВ «ФРІЗ-ХАУС ТК».

Шляхом укладання таких договорів службові особи Товариства здійснюють виведення грошових коштів, чим спричиняють реальні збитки.

У вказаному кримінальному провадженні на підставі постанови слідчого призначено проведення узгодженої процедури 4400, яку доручено ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит».

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 71 КПК України спеціаліст має право звертати увагу сторони кримінального провадження, яка його залучила, або суду на характерні обставини чи особливості речей і документів.

Так, у ході проведення дослідження задля виконання поставлених слідчим завдань, у спеціалістів ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит» виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей та документів.

10.04.2020 до ГСУ НП України надійшло клопотання заступника директора ТОВ «Аудиторська Фірма «Аспект 2001 Аудит», щодо звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до накладних видаткових, накладних податкових, актів виконаних договорів, розрахункових документів, інших первинних документів, що підтверджують господарські відносини та їх відображення у бухгалтерському обліку Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» (ЄДРПОУ 31940888) з ПП «ПКФ «Аміра Голд» (ЄДРПОУ 37705557) за 2017 рік, ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2018 рік, ТОВ «Укракпо» (ЄДРПОУ 33369049) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2018 рік, ТОВ «Конік Транс» (ЄДРПОУ 34408481) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2018 рік, ТОВ «Експандіа» (ЄДРПОУ 35415496) за 2015-2019 роки, ТОВ «БМ-група» (ЄДРПОУ 38314916) за 2015-2016 роки, ТОВ «РДЕ» (ЄДРПОУ 38777182) за 2015-2016 роки, ТОВ «Інтелєвраз» (ЄДРПОУ 37026472) за 2017 рік, ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» (ЄДРПОУ 34576988) за 2018 рік, ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» (ЄДРПОУ 32956569) за 2018 рік, ТОВ «Мегаполіс Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 36456228) з 2012 по теперішній час, ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за 2015-2018 роки.

У зв`язку із зазначеними обставинами, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до оригіналів накладних видаткових, накладних податкових, актів виконаних договорів, розрахункових документів, інших первинних документів, що підтверджують господарські відносини та їх відображення у бухгалтерському обліку Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» (ЄДРПОУ 31940888), що розташоване за адресою: Харківська обл., місто Харків, вул. Данилевського, буд. 18, з ПП «ПКФ «Аміра Голд» (ЄДРПОУ 37705557) за 2017 рік, ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2018 рік, ТОВ «Укракпо» (ЄДРПОУ 33369049) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2018 рік, ТОВ «Конік Транс» (ЄДРПОУ 34408481) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2018 рік, ТОВ «Експандіа» (ЄДРПОУ 35415496) за 2015-2019 роки, ТОВ «БМ-група» (ЄДРПОУ 38314916) за 2015-2016 роки, ТОВ «РДЕ» (ЄДРПОУ 38777182) за 2015-2016 роки, ТОВ «Інтелєвраз» (ЄДРПОУ 37026472) за 2017 рік, ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» (ЄДРПОУ 34576988) за 2018 рік, ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» (ЄДРПОУ 32956569) за 2018 рік, ТОВ «Мегаполіс Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 36456228) з 2012 по теперішній час, ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за 2015-2018 роки.

Ураховуючи, що іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» (ЄДРПОУ 31940888), що розташоване за адресою: Харківська обл., місто Харків, вул. Данилевського, буд. 18,у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати страшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції Лютому Артуру Борисовичу старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Перегінцю Олександру Юрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Бартошику Андрію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції Левкову Вадиму Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Щербунчаку Максиму Степановичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Слончаку Денису Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Капелько Анатолію Анатолійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Хилобокому Дмитру Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції Зарудньому Олександру Вікторовичу, старшому слідчому Костопольського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції Войтовичу Євгену Михайловичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Зайцю Костянтину Дмитровичу, слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області капітану поліції Суркову Андрію Сергійовичу, слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Русину Євгену Євгеновичу, слідчому Відділення поліції №1 Полтавського ВП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції Шинкаренку Володимиру Миколайовичу у кримінальному провадженні № 12020000000000153 від 20.02.2020, тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів накладних видаткових, накладних податкових, актів виконаних договорів, розрахункових документів, інших первинних документів, що підтверджують господарські відносини та їх відображення у бухгалтерському обліку Товариства з обмеженою відповідальністю «АКСІОМА» (ЄДРПОУ 31940888), що розташоване за адресою: Харківська обл., місто Харків, вул. Данилевського, буд. 18, з ПП «ПКФ «Аміра Голд» (ЄДРПОУ 37705557) за 2017 рік, ФОП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за 2018 рік, ТОВ «Укракпо» (ЄДРПОУ 33369049) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2018 рік, ТОВ «Конік Транс» (ЄДРПОУ 34408481) за 2018 рік, ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за 2018 рік, ТОВ «Експандіа» (ЄДРПОУ 35415496) за 2015-2019 роки, ТОВ «БМ-група» (ЄДРПОУ 38314916) за 2015-2016 роки, ТОВ «РДЕ» (ЄДРПОУ 38777182) за 2015-2016 роки, ТОВ «Інтелєвраз» (ЄДРПОУ 37026472) за 2017 рік, ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» (ЄДРПОУ 34576988) за 2018 рік, ТОВ «Коллієрз Інтернешнл» (ЄДРПОУ 32956569) за 2018 рік, ТОВ «Мегаполіс Інвест Плюс» (ЄДРПОУ 36456228) з 2012 по теперішній час, ФОП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за 2015-2018 роки з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження.

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому Лютому А.Б.

Слідчий суддя В.М. Карабань