Ухвала суду № 88924739, 11.03.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7447/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Мирончук В.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Борисова А.О., за погодженням з прокурором прокуратури міста Києва Буковчаником С.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд справи у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що шостим СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019100000000284 від 03.04.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості у документи для проведення державної реєстрації ТОВ «Амбер Компані» (код ЄДР 39229460), ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» (код ЄДР 39248902).

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю стосовно ТДВ «Страхова Компанія «Надійна» (код ЄДР 39248902) та ТОВ «Амбер Компані» (код ЄДР 39229460). За результатами аналізу банківських рахунків встановлено, що шляхом їх використання невстановленими особами здійснено нарахування та списання значних сум коштів на підставі взаємовідносин з ТОВ «Бансер ЛТД» (код ЄДР 40184329), ТОВ «Пасифік Сін» (код ЄДР 39109162), ТОВ «Біаніт Гарант» (код ЄДР 38605865), ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) на особові банківські рахунки вказаних осіб.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю стосовно ТОВ «Бансер ЛТД» (код ЄДР 40184329), ТОВ «Пасифік Сін» (код ЄДР 39109162), ТОВ «Біаніт Гарант» (код ЄДР 38605865), ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ). За результатами аналізу банківських рахунків встановлено, що шляхом їх використання невстановленими особами здійснено нарахування та списання значних сум коштів на підставі взаємовідносин з ТОВ «С.Д Груп» (код ЄДР 37264414), ТОВ «Алент Плюс» (код ЄДР 39059528), ТОВ «Ліель» (код ЄДР 39295219), стара назва - ТОВ «Ельмундо», ТОВ «Лагард» (код ЄДР 37265837), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) на особові банківські рахунки вказаних осіб.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на рахунку, який відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) ТОВ «Алент Плюс» (код ЄДР 39059528) банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того провести порівняльний аналіз між рухом коштів по рахунку та податкової звітності вказаного підприємства.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні АТ «ПУМБ» (МФО 334851), стосовно ТОВ «Алент Плюс» (код ЄДР 39059528).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Борисову Антону Олександровичу тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ «ПУМБ» (МФО 334851), за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4 та/або за іншім місцезнаходженням, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, стосовно ТОВ «Алент Плюс» (код ЄДР 39059528) банківські рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме:

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc), що відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 01.01.2020 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

?відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» за період з 01.01.2015 по 01.01.2020, в паперовому вигляді;

?заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунках підприємств;

?кредитних договорів з додатками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань