Ухвала суду № 88924617, 22.04.2020, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/17548/18

Провадження №: 1-кс/755/1937/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100040007564 від 11 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

слідча Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернулась до слідчої судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Березняки, 29б, а саме: в гаражі № НОМЕР_1 ГБК «Лівобережний»; будівлі охорони та адміністративних будівлях ГБК «Лівобережний».

Клопотання мотивовано тим, що на підставі Рішення Київської міської ради №732/6119 від 14 липня 2011 року Гаражно-будівельному кооперативу «Лівобережний» передано у приватну власність земельні ділянки.

Згідно Державних актів серії ЯЖ №039491, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради від 13 лютого 2012 року за №09-8-00170, ЯЖ №039492, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради від 13 лютого 2012 року за №09-8-00171, ЯЖ №039493, зареєстрованого Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради від 13 лютого 2012 року за №09-8-00182 за гаражно-будівельним кооперативом «Лівобережний (м. Київ, вул. Березняківська, 29б) зареєстровано право власності на 3 земельні ділянки з призначенням «будівництво гаражів».

Крім того, проведено містобудівний розрахунок будівництва, експлуатації, обслуговування гаражів по вул. Березняківська, 29б у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва за замовленням ГБК «Лівобережний».

У подальшому в Головному управлінні містобудування та архітектури виконавчого комітету Київської міської ради отримано містобудівні умови та обмеження забудови вказаних земельних ділянок.

30 листопада 2012 року за № КВ08312234420 в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві зареєстровано Декларацію про початок виконання будівельних робіт - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: вул. Березняківська, 29б у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва.

05 квітня 2013 року за № КВ143130950245 в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: вул. Березняківська, 29б у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва (І та II черги).

07 травня 2014 року за № КВ143141270680 в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: вул. Березняківська, 29б у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва (III черга).

19 листопада 2015 року рішенням Головного інспектора будівельного нагляду Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві №38 скасовано реєстрацію Декларації про початок виконання будівельних робіт - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29б у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва за №КВ08312234420; Декларації про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою вул. Березняківська, 29б у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва (І та II черги) за № КВ 143130950245; Декларації про готовність об`єкта до експлуатації - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою вул. Березняківська, 29б у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва (III черга) за № КВ 143141270680.

12 вересня 2016 року в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві за № КВ083162561451 зареєстровано Декларацію про початок виконання будівельних робіт - «Будівництво, експлуатація, обслуговування гаражів» за адресою: вул. Березняківська, 29б у Дніпровському та Дарницькому районах м. Києва.

Згідно довідки №67 від 13 червня 2013 року за підписом голови правління ГБК «Лівобережний» ОСОБА_5 , виданої ОСОБА_6 , останній дійсно є членом Гаражно-будівельного кооператива «Лівобережний» і за ним зареєстрований капітальний двоповерховий гаражний бокс № НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29б.

Відповідно до довідки № 66 від 29 вересня 2015 року за підписом голови правління ГБК «Лівобережний» ОСОБА_5 , виданої ОСОБА_7 , члену ГБК «Лівобережний», останній є власником гаражу № НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29б.

Виходячи зі списку членів ГБК «Лівобережний» станом на 31 березня 2015 року, затвердженого Загальними зборами кооперативу, ОСОБА_8 належить 1/3 частка від гаражів НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 належить 1/3 частка від гаражів НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 належить 1/3 частка від гаражів НОМЕР_4 .

Так, 26 вересня 2017 року ОСОБА_6 звернувся до державного реєстратора з метою зареєструвати право власності на належний йому гараж № НОМЕР_2 у вказаному кооперативі. Однак, подавши всі необхідні документи, отримав Рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень. Мотивацією відмови було те, що за адресою: АДРЕСА_1 право власності на об`єкт незавершеного будівництва (гараж) готовністю 93% зареєстрований за ОСОБА_9 на підставі договору купівлі-продажу від 27 листопада 2016 року. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_9 вказаний гараж № НОМЕР_5 був відчужений ОСОБА_10 .

Відповідно до довідки №66-67 від 07 травня 2012 року за підписом голови правління ГБК «Лівобережний» ОСОБА_5 , виданої ОСОБА_10 , члену ГБК «Лівобережний», за останньою закріплений гараж № НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29б. Також, у вказаній довідці зазначено, що гараж № НОМЕР_5 будується господарчим способом згідно Декларації про початок виконання будівельних робіт, зареєстрованої в Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві №ВК 08312234420 від 30 листопада 2011 року (насправді довідка від 30 листопада 2012 року). Тобто, вказана у довідці дата неможлива у зв`язку із тим, випереджає дату видачі зазначеної декларації. Крім того, у списку членів ГБК «Лівобережний» станом на 31 березня 2015 року відсутня особа на ім`я ОСОБА_10 , яка 07 травня 2012 року за зазначеною довідкою являється членом кооперативу.

Таким чином, достатні підстави вважати, що вказана довідка є підробленою. Після цього вказана довідка була надана державному реєстратору в якості підстави виникнення права власності (згідно інформації а саме витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно), на підставі якої за ОСОБА_10 зареєстровано право власності за об`єктом незавершеного будівництва - гаражу № НОМЕР_5 ГБК «Лівобережний».

Крім того, з 2012 до 2015 року ОСОБА_6 здійснював будівництво гаражу № НОМЕР_6 ГБК «Лівобережний», третина якого належить йому згідно списку членів ГБК «Лівобережний». Також, за усною домовленістю з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 здійснював будівництво гаражу № НОМЕР_3 вказаного кооперативу, який, згідно зазначеної вище довідки №66 від 29 вересня 2015 року ГБК «Лівобережний», являється його власником, а він, згідно списку членів ГБК «Лівобережний» станом на 31 березня 2015 року, був власником 1/3 гаражу № НОМЕР_3 . В процесі будівництва ОСОБА_6 гаражів № НОМЕР_4 було укладено договір підряду з Установою «28 Управління начальника робіт», якій в якості оплати будівельних робіт без урахування матеріалів загалом зараховано 1857163 грн. На будівельні матеріали у зв`язку з будівництвом гаражів №№ 65,66,67 витрачено 177523 грн 20 к. Загальна сума витрат на будівництво склала 2034686 грн 20 к.

Під час здійснення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ у ГБК «Лівобережний» за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29б на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного м. Києва від 13 вересня 2019 року під час якого було вилучено оригінали документів, які наданні володільцем частково: витяги до протоколу загальних зборів (гараж № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № 67) та частково квитанції, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, декларація про початок будівельних робіт від 30 листопада 2012 року, список членів кооперативу.

Також, 06 лютого 2020 року винесена ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва, щодо вилучення списків членів кооперативу за період з 2010 по 2018 роки, протоколи загальних зборів кооперативу за період з 2010 по 2018 роки.

Так, згідно проведеної на виконання вказаної ухвали суду, слідчої дії тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що були наданні володільцем не всі необхідні документи за періоди з 2010 по 2018 роки. Так, ненаданні та відсутні будь-які оригінали документів (протокол загальних зборів членів кооперативу, списки членів кооперативу та інші) що підтверджують вступ ОСОБА_10 у 2011 році до ГБК «Лівобережний» та закріплення за нею гаражу № НОМЕР_5 у ГБК «Лівобережний» за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29б.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження№ 12018100040007564 від 11 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у гаражі № НОМЕР_1 , будівлі охорони та адміністративних будівлях ГБК «Лівобережний», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29б та мають значення для досудового розслідування.

Прокурор у судовому засіданні частково підтримав клопотання слідчої, просив задовольнити, крім вимог про щодо списку членів ГБК «Лівобережний» за період з 2010 по 2011 роки, які на даний час не мають відношення до кримінального провадження.

Слідча суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшла такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст.234КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання наявні обґрунтовані підстави вважати, що у гаражі № НОМЕР_1 , розташованому за адресою: м. Київ. вул. Березняківська, 29б, який на праві власності належить ОСОБА_5 та будівлі охорони і адміністративних будівлях ГБК «Лівобережний», розташованих за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, 29б, які на праві власності належать ГБК «Лівобережний», можуть знаходитись речі, предмети, документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчою суддею перевірені можливості та встановлено пропорційний баланс між тим, що має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб, тому слідча суддя не вважає його непропорційним переслідуваній меті.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, Європейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ) у своєму рішенні по справі «Смирнов проти Росії»(Smirnovv.Russia) від 07 липня 2007 року №71362/01 вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні по справі «Ернст та інші проти Бельгії» (ErnstandOthersvBelgium) від 15 липня 2003 року № 33400/96, де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню.

Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Зважаючи на те, що у клопотанні слідчого частково застосовується невизначене формулювання щодо речей та документів, які він має на меті відшукати, що в свою чергу наділяє його широкими повноваженнями і в кінцевому етапі може свідчити про непропорційність обшуку, тому наявні підстави для відмови у задоволенні клопотання, а саме в частиннічорнових записів, які стосуються злочину та інших предметів і документів, яі окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність для вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 233-236 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на проведення обшуку, за адресою м.Київ,вул.Березняківська,29б у: гаражі № НОМЕР_1 ГБК «Лівобережний», який відповідно до свідоцтва про права власності №51514805 від 11 січня 2016 року належить ОСОБА_5 ; будівлі охорони ГБК «Лівобережний», яка відповідно до довідки №1/1 від 18 вересня 2019 року належить ГБК «Лівобережний» (код ЄДРПОУ 22921858) та адміністративних будівлях ГБК «Лівобережний», які розташовані на земельних ділянках: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1351529880000, кадастровий номер: 8000000000:90:140:0087, площею 1.8764 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1351427280000, кадастровий номер: 8000000000:90:140:0088, площею 0.2605 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1351460880000, кадастровий номер: 8000000000:90:140:0089, площею 0.3307 га, які відповідно до довідки належать ГБК «Лівобережний», з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

протоколів рішень загальних зборів (зборів уповноважених) членів гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний» в період з 2010 року по сьогоднішній день, у тому числі протокол № 4 від 08 липня 2011 року та протоколи щодо набуття членства у ГБК «Лівобережний» ОСОБА_10 ;

протоколів засідань правління гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний» в період з 2010 року по 22 квітня 2020 року, у тому числі протокол № 4 від 08 липня 2011 року та протоколи щодо набуття членства у ГБК «Лівобережний» ОСОБА_10 ;

витягів до вказаних протоколів;

списків членів ГБК «Лівобережний» в період з 2010 року по сьогоднішній день;

довідок та інші документи, які підтверджують закріплення, користування, розпорядження та володіння на праві власності гаражів в ГБК «Лівобережний» на наступних осіб, які мають відношення до даного кримінального провадження: ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ;

довідок, які надавались в період з 2011 по 2018 роки, щодо закріплення та власників гаражів № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 ;

документації, пов`язаної з правом власності, внесеним пайових внесків, проведення іншої організаційної діяльності щодо гаражів № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 ;

протоколів рішення загальних зборів (зборів уповноважених) членів гаражно-будівельного кооперативу «Лівобережний», де ОСОБА_5 призначений на посаду голови правління кооперативу.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1