Ухвала суду № 88923917, 24.04.2020, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/3730/20

Провадження № 1-кс/712/1887/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мельник І.О., при секретарі судових засіданьХоменко А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Гребенюка Є.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Борщ А.В., про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 42019251010000218 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2020 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Гребенюк Є.О., звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в розпорядженні ТОВ «Черкасиенергозбут», яке знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 166, з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів: установчі та реєстраційні документи ТОВ «Черкасиенергозбут» та зміни до них, які діяли протягом 2019 року; накази про призначення/звільнення на посади та посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ «Черкасиенергозбут», які знаходились на займаних посадах протягом 2019 року; ліцензія на право провадження господарської діяльності; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Цетр-Офіс», а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Мегаплаз», а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ФОП « ОСОБА_1 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Технодар Плюс», а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ПП «ВКФ «АВЕ», а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ОСОБА_2 ОСОБА_3 , а також акти приймання-передачі виконаних робіт копії банківських виписок, що підтверджують сплату грошових коштів в рахунок оплати поставлених товарів, робіт, послуг ТОВ «Цетр-Офіс», ТОВ «Мегаплаз», ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Технодар Плюс», ПП «ВКФ «АВЕ» та ОСОБА_4 ,».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019251010000218 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» привласнили та у подальшому розтратили кошти товариства провівши фіктивні операції щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у ТОВ «Центр-Офіс», ТОВ «МЕГАПЛАЗ», ФОП ОСОБА_1 , ПП «ВКФ «АВЕ», ТОВ «ТЕХНОДАР ПЛЮС» та ОСОБА_5 .

При подальшому проведенні перевірки встановлено, що ТОВ «Черкасиенергозбут» ЄДРПОУ 42474208 засноване ПАТ «Черкасиобленерго» (із державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут» складає 100%, у зв`язку з чим ПАТ «Черкасиобленерго» в особі голови правління ОСОБА_6 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.

Відповідно до статуту ТОВ «Черкасиенергозбут» рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, а також директор товариства зобов`язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність останнього та його фінансовий стан.

У подальшому встановлено, що службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» не звітувались перед ПАТ «Черкасиобленерго» щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Центр-Офіс», ТОВ «МЕГАПЛАЗ», ФОП ОСОБА_1 , ПП «ВКФ «АВЕ», ТОВ «ТЕХНОДАР ПЛЮС» та ОСОБА_5 .

Внаслідок завищення обсягів вартості робіт та вартості матеріалів службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» завдало збитків державі в особі ПАТ «Черкасиобленерго» в великих розмірах.

Крім того, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що на ТОВ «Черкасиенергозбут» рахуються та отримують заробітну плату ряд осіб, які фактично не працюють на підприємстві та місце роботи не відвідують.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в приміщенні ТОВ «Черкасиенергозбут» код ЄДРПОУ 42474208 за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 166.

У судове засідання слідчий Гребенюк Є.О. не з`явився, скерував клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що у провадженні Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019251010000218 від 26.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» привласнили та у подальшому розтратили кошти товариства провівши фіктивні операції щодо закупівлі і поставки товарів, робіт, послуг у ТОВ «Центр-Офіс», ТОВ «МЕГАПЛАЗ», ФОП ОСОБА_1 , ПП «ВКФ «АВЕ», ТОВ «ТЕХНОДАР ПЛЮС» та ОСОБА_5 .

При подальшому проведенні перевірки встановлено, що ТОВ «Черкасиенергозбут» ЄДРПОУ 42474208 засноване ПАТ «Черкасиобленерго» (із державною часткою власності), розмір частки якого у статутному капіталі ТОВ «Черкасиенергозбут» складає 100%, у зв`язку з чим ПАТ «Черкасиобленерго» в особі голови правління ОСОБА_6 належить право участі в управлінні товариством, розподілі прибутку, визначенні напрямів діяльності та отриманні інформації про господарську діяльність.

Відповідно до статуту ТОВ «Черкасиенергозбут» рішення про надання згоди на вчинення правочину приймаються виключно Загальними зборами, а також директор товариства зобов`язаний надавати Учасникам інформацію про діяльність останнього та його фінансовий стан.

У подальшому встановлено, що службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» не звітувались перед ПАТ «Черкасиобленерго» щодо проведених процедур публічних закупівель та про фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Центр-Офіс», ТОВ «МЕГАПЛАЗ», ФОП ОСОБА_1 , ПП «ВКФ «АВЕ», ТОВ «ТЕХНОДАР ПЛЮС» та ОСОБА_5 .

Внаслідок завищення обсягів вартості робіт та вартості матеріалів службові особи ТОВ «Черкасиенергозбут» завдало збитків державі в особі ПАТ «Черкасиобленерго» в великих розмірах.

Крім того, в ході проведення оперативних заходів встановлено, що на ТОВ «Черкасиенергозбут» рахуються та отримують заробітну плату ряд осіб, які фактично не працюють на підприємстві та місце роботи не відвідують.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ «Черкасиенергозбут», яке знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 166, з можливістю отримання належним чином завірених копій наступних документів: установчі та реєстраційні документи ТОВ «Черкасиенергозбут» та зміни до них, які діяли протягом 2019 року; накази про призначення/звільнення на посади та посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ «Черкасиенергозбут», які знаходились на займаних посадах протягом 2019 року; ліцензія на право провадження господарської діяльності; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Цетр-Офіс», а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Мегаплаз», а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ФОП « ОСОБА_1 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Технодар Плюс», а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ПП «ВКФ «АВЕ», а також акти приймання-передачі виконаних робіт; договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ОСОБА_2 ОСОБА_3 , а також акти приймання-передачі виконаних робіт копії банківських виписок, що підтверджують сплату грошових коштів в рахунок оплати поставлених товарів, робіт, послуг ТОВ «Цетр-Офіс», ТОВ «Мегаплаз», ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Технодар Плюс», ПП «ВКФ «АВЕ» та ОСОБА_2 Gospodarcze ОСОБА_7 ,», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42019251010000218, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області Гребенюка Є.О. задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, а саме:

- установчі та реєстраційні документи ТОВ «Черкасиенергозбут» та зміни до них, які діяли протягом 2019 року;

- накази про призначення/звільнення на посади та посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ «Черкасиенергозбут», які знаходились на займаних посадах протягом 2019 року;

- ліцензія на право провадження господарської діяльності;

- договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Цетр-Офіс», а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Мегаплаз», а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ФОП « ОСОБА_1 », а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ТОВ «Технодар Плюс», а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ПП «ВКФ «АВЕ», а також акти приймання-передачі виконаних робіт;

- договори з додатками укладені між ТОВ «Черкасиенергозбут» та ОСОБА_2 ОСОБА_3 , а також акти приймання-передачі виконаних робіт

- копії банківських виписок, що підтверджують сплату грошових коштів в рахунок оплати поставлених товарів, робіт, послуг ТОВ «Цетр-Офіс», ТОВ «Мегаплаз», ФОП « ОСОБА_1 », ТОВ «Технодар Плюс», ПП «ВКФ «АВЕ» та ОСОБА_4 ,

що перебувають в розпорядженні ТОВ «Черкасиенергозбут» код ЄДРПОУ 42474208, які знаходяться за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 166.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Гребенюка Євгена Олександровича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.О.Мельник