Ухвала суду № 88922138, 21.04.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14760/19

Провадження № 1-кс/686/5344/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, Новака О.Г., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181,

ВСТАНОВИВ:

21.04.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новак О.Г., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Житомирської області Швець І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» (вул. Дегтярівська, 53, Шевченківський район, м. Київ, 03113, ЄДРПОУ 21673832).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 р. за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ККУкраїни (матеріали щодо якого виділені в окреме провадження №62019240000000623, а досудове розслідування зупинено у зв`язку хворобою), директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 за - ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 - за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10 , а також з іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організували та протиправно заволоділи майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» 227 590 000 грн., шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток та штампів підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , який в свою чергу, метою забезпечення організації вчинення вказаного злочину, залучив до його вчинення у якості виконавців та пособників підконтрольних йому осіб, а саме директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_2 , директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10 .

Після цього, ОСОБА_1 спільно з підконтрольними йому вищевказаними особами, діючи на виконання злочинного плану, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів з використанням підроблених документів і печаток, та подальшого вчинення на підставі них в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідних реєстраційних дій, незважаючи на встановлені судами обмеження у вигляді арештів на корпоративні права ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», 05.02.2019 та 08.02.2019, використовуючи ключ Державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10 , внесли зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписантів та інші зміни стосовно ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) корпоративних прав та майна цього товариства, статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність підконтрольного їм ТОВ «Оптимум фактор», і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

В подальшому, протиправно заволодівши корпоративними правами та майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені на даний час слідством підконтрольні організатору особи, мали реальну можливість ним розпоряджатися, але водночас були обізнаними про створення перешкод щодо такого розпорядження законними власниками та представниками ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в особі директора ОСОБА_11 , шляхом звернення в межах чинного законодавства до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсними незаконно вчинених ними фіктивних правочинів та реєстраційних дій, які дали їм можливість протиправно заволодіти майном та корпоративними правами указаного товариства.

У зв`язку з цим, ОСОБА_5 , ОСОБА_1 разом із вищевказаними спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна та корпоративних прав ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину і недопущення його викриття, шляхом здійснення тиску на законних представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», за невстановлених на даний час слідством обставин, вирішили протиправно заволодіти майном засновників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» шляхом вчинення вимагання у них передачі їм 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження їх прав та законних інтересів, а саме у разі невиконання їхніх вимог щодо передачі указаної суми грошових коштів погрожували реалізувати майно та корпоративні права у вигляді часток в статутному капіталі підприємства третім особам, таким чином отримавши грошові кошти, які мали на меті частково розподілити між співучасниками злочину, а також частково вивести на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

За цих же обставин, заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час слідством особами з числа керівників та інших службових осіб Держгеонадр, а також директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», упродовж березня-червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» ОСОБА_11 .

Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_11 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_12 , про проведення планової перевірки дотриманнявимог законодавства у сфері надрокористуванняна очолюваним ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано дозвіл на користування надрами №4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_11 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки із зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваного ним ТОВ «Новогородецький кар`єр», порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою для вжиття заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26,40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.

07.05.2019 р., о 00 годині 10 хвилин, ОСОБА_11 ,діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 таСеребряника О.І. , прибув до автозаправної станції «Шел», що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_1 та в салоні власного автомобіля марки «РенджРовер», д.н.з. НОМЕР_1 , передав, а ОСОБА_1 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, діючи на вимогу ОСОБА_1 , а також ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , 03.06.2019 р., близько 16 години 30 хвилин ОСОБА_11 прибув у приміщення відділенняАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де передав ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які діяли спільно з ОСОБА_3 , раніше обумовлену суму грошових коштіву розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 р. становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а також водночас передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ «Новогородецький кар`єр», після чого злочинна діяльність ОСОБА_1 ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання, в порядку ст. 208 КПК України,співробітниками правоохоронних органів.

04.06.2019 р., підписанту ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_14 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України, директору ТОВ «Оптимум фактор» ГанжіВ.С. - за ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 189 КК України,директору ТОВ «НВП «Укргеологстром`ЄлісєєвійО.О. - за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, заступнику начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_4 - за ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, під час розслідування встановлено об`єктивні фактичні дані, які можуть свідчити про причетність до вищевказаної протиправної діяльності підозрюваних, інших осіб, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , Державного реєстратора Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10 , а також адвокатів адвокатського об`єднання «АДВАЙС» Комлика В.В., Старика В.М.,Решетила С.В. та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Едігарова Е.М.

Так, розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2017 по березень 2019 року на розгляді в Бориспільському міськрайонному суді Київської області перебувала цивільна справа №643/15240/15-ц за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», правонаступниками якого, згідно «Договору відступлення права вимоги №24062016 від 24.06.2016», виступала ТОВ «Фінансова Компанія «ПРОФІТ КАПІТАЛ» до ОСОБА_7 про стягнення заборгованості у розмірі 15 752 426, 26 грн. за кредитним договором №014/2063/74/74372 від 11.08.2006.

Після призначення 20.07.2018 р. суддею підготовчого судового засідання у цій цивільній справі, її розгляд неодноразово відкладався у зв`язку з неявкою відповідача ОСОБА_7 , востаннє судове засідання відкладено 12.12.2018 р. та призначено на 27.12.2018 р.

На виконання вищевказаного злочинного плану ОСОБА_1 , між ТОВ «Оптимум фактор» в особі директора ОСОБА_2 та ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал» в особі ОСОБА_15 укладено «Договір відступлення права вимоги від 21.12.2018», відповідно до якого право вимоги за вказаним кредитним договором до ОСОБА_7 перейшло до ТОВ «Оптимум фактор».

22.12.2019 р., ТОВ «Оптимум фактор», поштовим відправленням №010016783305, скеровано до Бориспільського міськрайонного суду Київської області «Заяву про зміну сторони позивача від 22.12.2018», підписану від імені ОСОБА_2 , у цивільній справі №643/15240/15-ц та необхідності відкладення її розгляду для підготовки та укладення між сторонами мирової угоди, яку отримано судом 26.12.2018 р.

Цього ж дня, ОСОБА_7 прибув на територію України та, як стверджує останній у своїх показаннях, звернувся до Адвокатського об`єднання «Едвайс» в особі ОСОБА_16 для врегулювання судового спору у вищевказаній цивільній справі щодо кредитної заборгованості перед ТОВ «Оптимум фактор», за вирішення чого надав грошові кошти у розмірі 100 000 гривень. Однак, жодні обставини придбання та подальшої реалізації від його імені часток статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» йому не відомі, такі факти ним категорично заперечуються.

Після цього, між Адвокатським об`єднанням «Едвайс» в особі ОСОБА_16 та ОСОБА_7 укладеного «Договір №23-12/18 від 23.12.2018» про надання правової допомоги у вирішенні цивільної справи №643/15240/15-ц, яка в подальшому безпосередньо надавалась адвокатамицього ж адвокатського об`єднання ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Водночас, згідно нотаріально посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єдігаровим Е.М. за реєстраційними номерами №4185 від 23.12.2018 та №4186 від 23.12.2018 довіреностей, ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_17 , ОСОБА_19 та ОСОБА_6 відповідно, діяти від його імені та в його інтересах для врегулювання спору у цивільній справі №643/15240/15-ц.

23.12.2018 р., тобто в день яким датовані зазначені нотаріально посвідчені довіреності, ОСОБА_7 покинув територію України, після чого повернувся 26.12.2018 р. та перебував на території України по 04.05.2019 р.

27.12.2018 р., в Бориспільському міськрайонному суді Київської області під час чергового судового засідання у цивільній справі №643/15240/15-ц, за участі відповідача ОСОБА_17 , як представника ОСОБА_7 та ОСОБА_21 ., як представника позивача ТОВ «Оптимум Фактор», останнім було надано суду «Заяву про укладення мирової угоди» та «Мирову угодуу справі №643/15240/15-ц» укладену між ОСОБА_7 ., в особі ОСОБА_6 та ТОВ «Оптимум Фактор» в особі ОСОБА_21 , на підставі якої вони просять суд затвердити цю мирову угоду і закрити провадження по справі, оскільки в рахунок погашення заборгованості ОСОБА_7 передав ТОВ «Оптимум Фактор» право власності на 100% частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», загальною вартістю 13 518 756,86 грн.

При цьому, на підтвердження начебто законного перебування у власності ОСОБА_7 указаної частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та права нею розпоряджатись, ОСОБА_2 надав суду підроблені, за невстановлених на даний час слідством обставин, документи щодо начебто придбання ОСОБА_7 в законних володільців ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» та Компанії «PRIMARYSTONEINVESTMENTSLIMITED», інтереси яких начебто представляла ОСОБА_8 , 100% частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», а саме:

-Довіреність від 23.12.2018, нотаріально засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Едігаровим Е.М. за реєстраційним №4186), згідно якої ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_6 діяти від його імені у цивільній справі №643/15240/15-ц);

-Договори від 26.12.2018купівлі-продажу 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» укладені між Компанією «PRIMARYSTONEINVESTMENTSLIMITED», ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ`в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 ;

-Акти від 26.12.2018 приймання-передачі100% частки в статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» укладені між Компанією «PRIMARYSTONEINVESTMENTSLIMITED», ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 ;

-Протокол №9 від 26.12.2018 Загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр»: в особі ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , під час чого вирішили питання про вихід учасників Компанії «PRIMARYSTONEINVESTMENTSLIMITED», ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ» зі складу учасників товариства у зв`язку із продажем належних їм часток у статутному капіталі на користь ОСОБА_7 ,затвердили новий одноосібний склад учасників в особі останнього,затвердили статут ТОВ «Мало-Кохнівськийкар`єр» у новій редакції та уповноважили ОСОБА_6 на проведення державної реєстрації цих змін;

-Статут ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» в новій редакції, затверджений указаним Протоколом №9 від 26.12.2018,

які начебто посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Карповою Н.М. та зареєстровано в реєстрі за №4665, №4666, №4667 №4668, №4669, №4670, №4671, №4672.

Натомість, ухвалою судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28.12.2018 в задоволенні спільної заяви ТОВ «Оптимум фактор» та ОСОБА_7 в особі ОСОБА_6 про затвердження мирової угоди від 27.12.2018 відмовлено, оскільки згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань станом на 27.12.2018 ОСОБА_7 не є учасником ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та не набув права на відчуження частки статутного капіталу цього товариства.

З метою усунення перешкоди зазначеної в ухвалі Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 28.12.2018 щодо відсутності в ОСОБА_7 права на відчуження частки статутного капіталу ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_1 , через свою знайому ОСОБА_22 , яка надала їй контакти адвоката ОСОБА_23, звернулась до останнього щоб він вирішив питання у м. Кременчуг (за місцем реєстрації) щодо державної реєстрації змін про засновників та учасників указаного товариства, за що обіцяла винагороду у розмірі 1000 доларів США. Однак, ОСОБА_23 , зрозумівши протиправні наміри ОСОБА_9 , відмовився від таких дій, про обставини чого повідомив також свою знайому ОСОБА_24 .

Переслідуючи цю ж мету, 05.02.2019 р., у м. Києві ОСОБА_1 спільно з підконтрольними йому особами, з використанням вищевказаних підроблених документів і печаток, незважаючи на встановлені судами обмеження у вигляді арештів на корпоративні права ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», використовуючи ключ Державного реєстратора КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10 , внесли зміни щодо засновників та учасників ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», протиправно зареєструвавши засновником та єдиним учасником цього товариства ОСОБА_7 .

Після цього, між ТОВ «Оптимум фактор`в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_7 в особі ОСОБА_17 , укладається «Мирова угода у справі №643/15240/15-ц», яка посвідчується приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Войтовським В.С. за реєстраційним номером № 281 , згідно якої ОСОБА_7 в рахунок погашення заборгованості передає право власності на 100% частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» до ТОВ «Оптимум Фактор».

11.02.2019 р., за результатами укладення указаної мирової угоди, до Бориспільського міськрайонного суду Київської області від імені ОСОБА_2 та ОСОБА_17 подається спільна заява від 11.02.2019 р. про її затвердження.

Таким чином виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів - інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонентів ОСОБА_5 ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ОСОБА_23 , ОСОБА_27 ОСОБА_22 , ОСОБА_11 та ОСОБА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Лисюку Олександру Івановичу, Шабатурі Максиму Вікторовичу, Помилуйку Денису Володимировичу, Невмержицькому Максиму Івановичу, Погодицькому Юрію Володимировичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Михайлову Павлу Сергійовичу, Гризовському Дмитру Ігоровичу у кримінальному провадженні №62019240000000181 від 13.03.2019 р. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (вул. Дегтярівська, 53, Шевченківський район, м. Київ, 03113, ЄДРПОУ 21673832), а саме інформації про зв`язок абонента ОСОБА_11 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , абонента ОСОБА_2 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 , абонента ОСОБА_28 , що користується мобільними номерами телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , абонента ОСОБА_27 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 , абонента ОСОБА_9 , що користується мобільними номерами телефону НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , абонента ОСОБА_22 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 , абонента ОСОБА_29 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , абонента ОСОБА_7 , що користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , абонента ОСОБА_26 , що користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 , у період часу з 01.11.2018 по 03.06.2019 включно, зокрема щодо:

-ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресації, Інтернет трафік), з розшифруванням тексту повідомленьта зазначенням реєстрації базово-передаючих станцій під час розмов;

-дата, час та тривалість з`єднання та з`єднання нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

-за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента.

Службовим особам ПрАТ «Київстар» (вул. Дегтярівська, 53, Шевченківський район, м. Київ, 03113, ЄДРПОУ 21673832) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 21 травня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя