Ухвала суду № 88921879, 24.04.2020, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа №628/653/20

Провадження №1-кс/628/612/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Барабанова В.В., за участю секретаря судового засідання Буткової В.М., прокурора Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Єременка В.О., слідчогоСВ Куп`янського ВП ГУ НП України в Харківській області Удовицького Д.В., представника власника майна – адвоката Мєтєльова П.А., розглянувши у судовому засіданні в м. Куп`янську, Харківської області клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, -

встановив:

СлідчийСВ Куп`янського ВП ГУ НП України в Харківській області Удовицький Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області Єременком В.О. про накладання арештуна тимчасово вилучені під час проведення обшуку від 15.04.2020 року документи, а саме: - Акт на закриття прихованих робіт № 1 по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка, Харківської області на 1 арк. від 09.12.2017р.; - Акт на закриття прихованих робіт № 2 по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка, Харківської області на 1 арк. від 24.10.2017р.; - Акт на закриття прихованих робіт № 3 по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка, Харківської області на 1 арк. від 09.12.2017р.; - Калькуляцію на 1 годину роботи асфальтоукладальника на 2 арк.; - Специфікація на 1 арк.; - Калькуляцію № 33/09 на 1 годину роботи автогідропідіймача МАЗ – 5337 на 2 арк.; - Калькуляцію № 20/09 на 1 годину роботи тракторів на 1 арк.; - Реєстр калькуляцій з 01.02.2020 на 2 арк.; - Загальний журнал робіт по дорозі від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» на 17 арк.; - Акт на закриття прихованих робіт № 1 по капітальному ремонту ділянки автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 від 05.09.2017 р. на 1 арк.; - Акт на закриття прихованих робіт № 2 по капітальному ремонту ділянки автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 від 29.08.2017 на 1 арк.; - Акт на закриття прихованих робіт № 3 по капітальному ремонту ділянки автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 від 05.09.2017 на 1 арк.; - Загальний журнал робіт автодороги від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 на 17 арк.; - Калькуляцію на приготування 1т. гарячої щільної асфальтної суміші типу Б марки 1 на 4 арк.; - Перелік об`єктів поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у м. Куп`янськ, смт. Ківшарівка, смт. Куп`янськ-Вузловий Харківської області на 1 арк.; - Рішення № 40 від 21.01.2020 р. виконавчого комітету на 1 арк.; - Договір № 264 від 14.11.2018 р. по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 3 арк.; - Додаткові угоди до договору № 264 від 14.11.2018 на 3 арк.; - Календарний план виконання робіт по капітальному ремонту автодороги по віл Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 3 арк.; - Виконавчу схему капітального ремонту автошляху від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Кішарівка на 2 арк.; - Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р. по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ на 2 арк.; - Акт приймання виконаних будівельних робіт по ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 5 арк.; - Підсумкову відомість ресурсів по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області від 01.12.2018 р. на 4 арк.; - Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ – 2в №1 по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 1 арк.; - Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 10 арк.; - Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 7 арк.; - Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ на 10 арк.; - Відомість ресурсів до об`єктного кошторису № 2-2 на 3 арк.; - Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1-5 на підготовчі роботи від 10 липня 2018 р. на 13 арк.; - Об`єктний кошторис на 1 арк.; - Відомість ресурсів до об`єктного кошторису на 2 арк.; - Локальний кошторис на будівельні роботи на 11 арк.; - Відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк.; - Локальний кошторис на будівельні роботи по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 2 арк.; - Робочий проект по капітальному ремонту автодороги від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка в 1 томі на 97 арк.; - Тендерну документацію по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка в 1 томі на 28 арк.; - Підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису по капітальному ремонту автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 на 12 арк.; - Зведений кошторисний розрахунок по ремонту автодороги від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка на 3 арк.; - Локальний кошторис на 4 арк.; - Відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк.; - Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк.; - Локальний кошторис на 3 арк.; - Підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; - Підсумкову відомість ресурсів по ремонту автошляху від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка на 2 арк.; - Паперову папку 1 шт.; - Договір № 190 від 14.08.2017 р. по ремонту автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 на 5 арк. та додаткові документи до нього на 28 арк.; - Договір № 191 від 14.08.2017 по ремонту автодороги в смт. Ківшарівка від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» на 5 арк. та додаткові документи до нього на 18 арк.; - Претензію та акт обстеження на 2 арк., які знаходяться на зберіганні в Куп`янському відділі поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янськ, вул. Харківська,14, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020220370000282 від 13.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 13.02.2020 року до чергової частини Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Сергія Горбенко про те, що посадові особи ТОВ КК «КомЕнерго - Куп`янськ» Харківської області під час укладання асфальтного покриття на ділянці автошляху по вул. Студентській в м. Куп`янськ, Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем незаконно привласнили та заволоділи частиною матеріалів для укладання асфальтного шару, якими розпорядилися на власний розсуд, в результаті чого на вищевказаній ділянці автошляху працівниками ТОВ КК «КомЕнерго - Куп`янськ» Харківської області було укладено неякісне асфальтне покриття з порушенням технологічних норм та стандартів.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню №12020220370000283 від 13.02.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення – злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування при витребуванні по запиту копій документів в ТОВ «Керуюча компанія «КомЕнерго – Куп`янськ», юридична адреса: 63734, Харківська область, м. Куп`янськ, смт. Ківшарівка, ЖКП-2, за договором №264 від 14.11.2018 року по капітальному ремонту ділянки автошляху по вул. Студентській в м. Куп`янськ Харківської області, директором ТОВ «Керуюча компанія «КомЕнерго – Куп`янськ» ОСОБА_1 не були надані копії деяких документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування та проведення експертних досліджень.

В своїх відповідях директор ТОВ «Керуюча компанія «КомЕнерго – Куп`янськ» ОСОБА_1 вказав, що вищевказані документи були передані замовнику, однак згідно відповідей на запити начальника управління житлово – комунального господарства, благоустрою капітального будівництва Куп`янської міської ради Харківської області ОСОБА_2 вищевказані документи у замовника відсутні.

13.04.2020 року слідчим суддею Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Барабановою В.В. при розгляді клопотання слідчого було винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в ТОВ Керуюча компанія «КомЕнерго – Куп`янськ».

14.04.2020 року постановою старшого прокурора групи прокурорів – прокурором Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Єременком В.О. матеріали кримінального провадження №12020220370000283 від 13.02.2020 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення – злочину передбаченого 3 ст. 191 КК України за фактом укладання неякісного асфальтного покриття ТОВ КК «КомЕнерго - Куп`янськ» по вул. Студентській в м. Куп`янськ Харківської області були об`єднанні в одне кримінальне провадження з кримінальним провадженням №12020220370000282 від 13.02.2020 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення – злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом укладання неякісного асфальтного покриття ТОВ КК «КомЕнерго - Куп`янськ» в смт. Ківшарівка м. Куп`янська, Харківської області та об`єднаним кримінальним провадженням був присвоєний єдиний номер 12020220370000282.

15.04.2020 року в період часу з 09:30 год. до 18:19 год. слідчим СВ Куп`янського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції Удовицьким Дмитром Володимировичем було проведено обшук в ТОВ КК «КомЕнерго - Куп`янськ», юридична адреса: 63734, Харківська область, м. Куп`янськ, смт. Ківшарівка, ЖКП-2. В ході обшуку були виявлені та вилучені документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування та проведення в подальшому експертних досліджень, а саме:

1. В кабінеті техвідділу № 14 на 2 поверсі у шафі були виявлені та вилучені наступні документи: - Акт на закриття прихованих робіт № 1 по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка, Харківської області на 1 арк. від 09.12.2017р.; - Акт на закриття прихованих робіт № 2 по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка, Харківської області на 1 арк. від 24.10.2017р.; - Акт на закриття прихованих робіт № 3 по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка, Харківської області на 1 арк. від 09.12.2017р.; - Калькуляція на 1 годину роботи асфальтоукладальника на 2 арк.; - Специфікація на 1 арк.; -Калькуляція № 33/09 на 1 годину роботи автогідропідіймача МАЗ – 5337 на 2 арк.; - Калькуляція № 20/09 на 1 годину роботи тракторів на 1 арк.; - Реєстр калькуляцій з 01.02.2020 р. на 2 арк.; - Загальний журнал робіт по дорозі від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» на 17 арк.; - Акт на закриття прихованих робіт № 1 по капітальному ремонту ділянки автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 від 05.09.2017 р. на 1 арк.; - Акт на закриття прихованих робіт № 2 по капітальному ремонту ділянки автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 від 29.08.2017 на 1 арк.; - Акт на закриття прихованих робіт № 3 по капітальному ремонту ділянки автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 від 05.09.2017 на 1 арк.; - Загальний журнал робіт автодороги від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 на 17 арк.; - Калькуляція на приготування 1т. гарячої щільної асфальтної суміші типу Б марки 1 на 4 арк.; - Перелік об`єктів поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у м. Куп`янськ, смт. Ківшарівка, смт. Куп`янськ-Вузловий на 1 арк.; - Рішення № 40 від 21.01.2020 р. виконавчого комітету на 1 арк.; - Договір № 264 від 14.11.2018 р. по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ на 3 арк.; - Додаткові угоди до договору № 264 від 14.11.2018 на 3 арк.; - Календарний план виконання робіт по капітальному ремонту автодороги по віл Студентській у м. Куп`янськ на 3 арк.; - Виконавча схема капітального ремонту автошляху від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Кішарівка на 2 арк.; - Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р. по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ на 2 арк.; - Акт приймання виконаних будівельних робіт по ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ на 5 арк.; - Підсумкова відомість ресурсів по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ від 01.12.2018 р. на 4 арк.; - Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ – 2в №1 по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ на 1 арк.; - Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ на 10 арк.; - Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 7 арк.; - Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ на 10 арк.; - Відомість ресурсів до об`єктного кошторису № 2-2 на 3 арк.; - Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1-5 на підготовчі роботи від 10 липня 2018 р. на 13 арк.; - Об`єктний кошторис на 1 арк.; - Відомість ресурсів до об`єктного кошторису на 2 арк.; - Локальний кошторис на будівельні роботи на 11 арк.; - Відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк.; - Локальний кошторис на будівельні роботи по вул. Студентській у м. Куп`янськ на 2 арк.; - Робочий проект по капітальному ремонту автодороги від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка в 1 томі на 97 арк.; - Тендерна документація по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка в 1 томі на 28 арк.; - Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису по капітальному ремонту автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 на 12 арк.; - Зведений кошторисний розрахунок по ремонту автодороги від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка на 3 арк.; - Локальний кошторис на 4 арк.; - Відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк.; - Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк.; - Локальний кошторис на 3 арк.; - Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; - Підсумкова відомість ресурсів по ремонту автошляху від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка на 2 арк.;- Паперова папка 1 шт.;

В кабінеті бухгалтерії на 1 поверсі № 7 були виявлені та вилучені наступні документи: - Договір № 190 від 14.08.2017 року по ремонту автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 на 5 арк. та додаткові документи до нього на 28 арк.; - Договір № 191 від 14.08.2017 року по ремонту автодороги в смт. Ківшарівка від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» на 5 арк. та додаткові документи до нього на 18 арк.; В кабінеті директора ТОВ КК «КомЕнерго Куп`янськ» ОСОБА_1 виявлена та вилучена претензія та акт обстеження на 2 арк.; Вищевказані документи вилучені протоколом обшуку від 15.04.2020 р., згідно з ч.7 ст.237 КПК України вважається тимчасово вилученим майном.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України є підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуку від 15.04.2020 року вищевказані документи, можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення-злочину, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом їх збереження, та повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та необхідністю проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з вказаним вище клопотанням.

Прокурор та слідчий у судовому засіданніпідтримали клопотання і просили його задовольнити.

Захисник – адвокат Мєтєльов П.А., який діє на підставі договору про надання правової допомоги №28/1 від 28.02.2020 року, укладеного із власником тимчасово вилученого майна у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавшидумку всіх осіб, що беруть участь у розгляді клопотання, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Вимоги ч.5 ст. 171 КПК України слідчим дотримані.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно ч. 2 вказаної статті тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Так, відповідно до норм КПК України, розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

За змістом ст. 173 КПК України особа, яка подала клопотання про арешт майна, має довести необхідність такого арешту. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що 13.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020220370000282 були внесені відомості про кримінальне правопорушення за кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України. (а.с. 7, 8)

14.04.2020 року постановою старшого прокурора групи прокурорів – прокурором Куп`янського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Єременком В.О. матеріали кримінального провадження №12020220370000283 від 13.02.2020 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення – злочину передбаченого 3 ст. 191 КК України за фактом укладання неякісного асфальтного покриття ТОВ КК «КомЕнерго - Куп`янськ» по вул. Студентській в м. Куп`янськ Харківської області були об`єднанні в одне кримінальне провадження з кримінальним провадженням №12020220370000282 від 13.02.2020 року розпочатого за ознаками кримінального правопорушення – злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом укладання неякісного асфальтного покриття ТОВ КК «КомЕнерго - Куп`янськ» в смт. Ківшарівка м. Куп`янська, Харківської області та об`єднаним кримінальним провадженням був присвоєний єдиний номер 12020220370000282.

Необхідність накладення арешту на майно слідчий обґрунтував тим, що вилучені в ході проведення обшуку від 15.04.2020 року документи, можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення-злочину, з метою забезпечення кримінального провадження шляхом їх збереження, та повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та необхідністю проведення експертиз у даному кримінальному провадженні.

За положеннями ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Частиною 7 ст. 237 КПК України визначено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені в ході проведення огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій є речовими доказами.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів допускається арешт майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, ч.1 ст. 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Суд, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, беручи до уваги те, що для всебічного, повного та неупередженого розслідування необхідно з`ясувати всі обставини кримінального правопорушення, а також те, що вилучене під час обшуку майно - документи, а саме: договір № 264 від 14.11.2018 р. по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 3 арк.; додаткові угоди до договору № 264 від 14.11.2018 на 3 арк.; календарний план виконання робіт по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 3 арк.; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р. по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 2 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт по ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 5 арк.; підсумкова відомість ресурсів по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області від 01.12.2018 р. на 4 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ – 2в №1 по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 1 арк.; зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 10 арк.; відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 7 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 10 арк.; відомість ресурсів до об`єктного кошторису № 2-2 на 3 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1-5 на підготовчі роботи від 10 липня 2018 р. на 13 арк.; об`єктний кошторис на 1 арк.; відомість ресурсів до об`єктного кошторису на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи на 11 арк.; відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк.; локальний кошторис на будівельні роботи по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 2 арк., можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення-злочину, враховуючи необхідність проведення експертиз у даному кримінальному провадженні, та з метою забезпечення кримінального провадження шляхом їх збереження по даному кримінальному провадженню для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна повинно мати законні підстави та мету, а також бути пропорційним публічному інтересу щодо мети їх застосування.

Однак, з клопотання слідчого вбачається, що при підготовці клопотання слідчий не дотримався вищезазначених вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Надаючи оцінку дослідженим в ході розгляду клопотання доказам, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність умов, передбачених ч. 2 ст. 173 КПК України, а відповідно й наявності підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно – документи, які не відносяться до документів, що мають суттєве значення для досудового розслідування по капітальному ремонту ділянки автошляху по вул. Студентській в м. Куп`янськ Харківської області, на відшукання і вилучення яких не було надано дозвіл ухвалою слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 13.04.2020 року у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020220370000283 від 13.02.2020 року в ТОВ Керуюча компанія «КомЕнерго – Куп`янськ».

Таким чином, слідчий суддя, вивчивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку за необхідне відмовити в іншій частині клопотання, у зв`язку з тим, що вказані у клопотанні обставини не є достатніми для арешту документів, які не відносяться до документів по капітальному ремонту ділянки автошляху по вул. Студентській в м. Куп`янськ Харківської області, оскільки необхідність арешту ґрунтується лише на припущеннях, слідчим та прокурором не доведено необхідність такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який ідеться в клопотанні і що цей захід виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, якій належить майно, що є правові підстави для такого арешту, а також можливі наслідки здійснення арешту є розумними і співрозмірними із завданням кримінального провадження, а тому є за необхідним відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна – задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучені під час проведення обшуку від 15.04.2020 року документи, а саме:

- Договір № 264 від 14.11.2018 р. по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 3 арк.;

- Додаткові угоди до договору № 264 від 14.11.2018 на 3 арк.;

- Календарний план виконання робіт по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 3 арк.;

- Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2018 р. по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 2 арк.;

- Акт приймання виконаних будівельних робіт по ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 5 арк.;

- Підсумкову відомість ресурсів по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області від 01.12.2018 р. на 4 арк.;

- Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ – 2в №1 по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 1 арк.;

- Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 10 арк.;

- Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на 7 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 по капітальному ремонту автодороги по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 10 арк.;

- Відомість ресурсів до об`єктного кошторису № 2-2 на 3 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-2-1-5 на підготовчі роботи від 10 липня 2018 р. на 13 арк.;

- Об`єктний кошторис на 1 арк.;

- Відомість ресурсів до об`єктного кошторису на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи на 11 арк.;

- Відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк.;

- Локальний кошторис на будівельні роботи по вул. Студентській у м. Куп`янськ Харківської області на 2 арк..

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов`язати Куп`янський відділ поліції ГУНП в Харківській області повернути ТОВ КК «КомЕнерго - Куп`янськ»: - Акт на закриття прихованих робіт № 1 по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка, Харківської області на 1 арк. від 09.12.2017р.; - Акт на закриття прихованих робіт № 2 по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка, Харківської області на 1 арк. від 24.10.2017р.; - Акт на закриття прихованих робіт № 3 по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка, Харківської області на 1 арк. від 09.12.2017р.; - Калькуляцію на 1 годину роботи асфальтоукладальника на 2 арк.; - Специфікацію на 1 арк.; - Калькуляцію № 33/09 на 1 годину роботи автогідропідіймача МАЗ – 5337 на 2 арк.; - Калькуляцію № 20/09 на 1 годину роботи тракторів на 1 арк.; - Реєстр калькуляцій з 01.02.2020 на 2 арк.; - Загальний журнал робіт по дорозі від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» на 17 арк.; - Акт на закриття прихованих робіт № 1 по капітальному ремонту ділянки автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 від 05.09.2017 на 1 арк.; - Акт на закриття прихованих робіт № 2 по капітальному ремонту ділянки автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 від 29.08.2017 на 1 арк.; - Акт на закриття прихованих робіт № 3 по капітальному ремонту ділянки автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 від 05.09.2017 на 1 арк.; - Загальний журнал робіт автодороги від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 на 17 арк.; - Калькуляцію на приготування 1т. гарячої щільної асфальтної суміші типу Б марки 1 на 4 арк.; - Перелік об`єктів поточного ремонту вулиць і доріг комунальної власності у м. Куп`янськ, смт. Ківшарівка, смт. Куп`янськ-Вузловий Харківської області на 1 арк.; - Рішення № 40 від 21.01.2020 р. виконавчого комітету на 1 арк.; - Виконавчу схему капітального ремонту автошляху від ВПУ № 27 до знаку «с. Новоосинове» в смт. Кішарівка на 2 арк.; - Робочий проект по капітальному ремонту автодороги від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка в 1 томі на 97 арк.; - Тендерну документацію по капітальному ремонту ділянки автодороги від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка в 1 томі на 28 арк.; - Підсумкову відомість ресурсів до локального кошторису по капітальному ремонту автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 на 12 арк.; - Зведений кошторисний розрахунок по ремонту автодороги від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка на 3 арк.; - Локальний кошторис на 4 арк.; - Відомість ресурсів до локального кошторису на 2 арк.; - Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису на 3 арк.; - Локальний кошторис на 3 арк.; - Підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; - Підсумкову відомість ресурсів по ремонту автошляху від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» в смт. Ківшарівка на 2 арк.; - Паперову папку 1 шт.; - Договір № 190 від 14.08.2017 по ремонту автодороги в смт. Ківшарівка від БК ім. Кошелєва до будинку № 62 на 5 арк. та додаткові документи до нього на 28 арк.; - Договір № 191 від 14.08.2017 по ремонту автодороги в смт. Ківшарівка від ВПУ № 27 до знака «с. Новоосинове» на 5 арк. та додаткові документи до нього на 18 арк.; - Претензію та акт обстеження на 2 арк..

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

У відповідності до ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно.

Слідчий, прокурор на підставі ч.3 ст. 169 КПК України після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Слідчий суддя: В.В. Барабанова