Ухвала суду № 88921241, 24.04.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/6370/20

1-кс/569/2198/20

У Х В А Л А

24 квітня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Сидорук Є.І., при секретарі Григорчук В.М. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майора податкової міліції Прокопчука Г.М., яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Мороз В. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Рівненсчькій області майор податкової міліції Прокопчук Г.М звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області Мороз В. Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області, 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького,17.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32020180000000015 від 15.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 2051 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості щодо: створення Товариства з обмеженою відповідальністю «Меріком Групп»; місцезнаходження товариства за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Кирила і Мефодія, буд. 18, кв. 3; відомості про засновника та керівника підприємства, яким вказано ОСОБА_1 (РНОКПП – НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ); видів економічної діяльності Товариства; формування та розподілу статутного капіталу в сумі 773000 грн., а також подали такі документи до державного реєстратора Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області, що знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Дубно, вул. Данила Галицького, 17, для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 2051 КК України.

Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалась реєстрація підприємства, формування та подача звітності, заповнювались, підписувались документи від вказаних СГД, які товари (роботи, послуги) реалізовувались (виконувались, надавались) та дослідити їх відповідність фактичним обставинам розрахунків.

Встановлено, що документи ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42329724), що подавались до державної реєстрації як суб`єкта господарювання, змін, знаходяться у Дубенській районній державній адміністрації Рівненської області, 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького,17.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційних документах, статистичній звітності вказаних СГД, яка знаходиться у Дубенській районній державній адміністрації Рівненської області, 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького,17, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення експертиз, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню №32020180000000015 від 15.04.2020, Прокопчуку Геннадію Миколайовичу, Прокопчук Вікторії Миколаївні, Мельник Вікторії Вікторівни, Ганджуку Ярославу Михайловичу, Губені Віталію Миколайовичу, Михалюку Олегу Леонідовичу, Шишку Олександру Анатолійовичу, Крейтеру Артему Олеговичу, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Рівненській області Поліщуку Юрію Олександровичу, Валігурі Ігорю Анатолійовичц, Козаченку Тарасу Віталійовичу, Берташу Тарасу Миколайовичу, Геруку Волоимиру Миколайовичу, Загурі Владиславу Олександровичу, за їх дорученням (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ст.218 КПК України), тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у Дубенській районній державній адміністрації Рівненської області, 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького,17, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «МЕРІКОМ ГРУПП» (код ЄДРПОУ 42329724).

У разі відсутності оригіналів документів, зобов`язати службових осіб надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів (описів), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сидорук Є.І.