Ухвала суду № 88920893, 24.04.2020, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.04.2020 Справа № 554/3486/20

Провадження № 1кс/554/5626/2020

УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

24 квітня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Лагути Олега Олександровича про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження №12020170000000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення майна ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являючись директором ТОВ «Агро Трейд 2021» (код ЄДРПОУ 42467604), діючи за попередньою змовою у складі групи з іншими особами, з метою привласнення майна ТОВ «Агротайм» (код ЄДРПОУ 36091155) в особливо великих розмірах, 20.05.2019 в м. Миргород Полтавської області, уклала договір купівлі-продажу №1/2019 з директором ТОВ «Агротайм» ОСОБА_2 .

Предметом договору є те, що ТОВ «Агротайм» (продавець) зобов`язується поставити, а ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупець) прийняти і оплатити належне Продавцю зерно кукурудзи насипом, урожаю 2019 року, країна походження – Україна. Розрахунок проводиться шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця протягом 14 днів з моменту переходу до покупця права власності на товар, якщо сторони не домовляться про інше.

Зерно кукурудзи загальною вагою 2 900 тон, яке було предметом вказаного договору, ТОВ «Агротайм» зібрало з орендованої землі та зберігало за договором надання елеваторних послуг у складах фермерського господарства «Фаворитагроплюс» (код ЄДРПОУ 37137530), які розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103.

У подальшому ОСОБА_1 , та інші особи, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на привласнення зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм», в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019, зі складів Фермерського господарства «Фаворитагроплюс», за допомогою вантажних автомобілів проводили відвантаження зерна кукурудзи та його передачу у власність ТОВ «Агро Трейд 2021». В ході цього директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_1 було прийнято у власність зерно кукурудзи вагою 2 900 тон на загальну вартість 13 340 000 грн., отримання якого вона підтвердила своїми підписами в товарно-транспортних накладних.

У подальшому, ОСОБА_1 , разом з іншими особами розпорядилися зерном кукурудзи на власну користь, таким чином завдавши ТОВ «Агротайм» матеріальних збитків на суму 13 340 000 грн.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, подальшого механізму реалізації та кінцевого місця зберігання зерна кукурудзи, оперативним працівникам ВСП ГУНП в Полтавській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання вказаного доручення оперативними працівниками ВСП ГУНП в Полтавській області встановлено подальший механізм реалізації привласненого зерна кукурудзи а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На даний час встановлено, що в ході незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ «Агротайм», група осіб використовувала ряд юридичних осіб, з ознаками фіктивності від імені яких укладала формальні договори про подальші продажі зерна кукурудзи, з метою маскування своєї злочинної діяльності.

На даний час досудовим розслідуванням установлено, що однією із вищевказаних юридичних осіб від імені якої було укладено зазначений договір є ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" (код ЄДРПОУ 40091879), яке зареєстровано за наступною адресою: Донецька область, Центральний район, місто Маріуполь, вулиця ЕНГЕЛЬСА, будинок 28.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , в ході подальшого незаконного привласнення зерна кукурудзи, яке належить ТОВ «Агротайм», 29.05.2019 в м. Миргород Полтавської області уклала договір купівлі-продажу №2/05-19 з директором ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" ОСОБА_3 ем. Однак під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ "АГРОКОМПЛЕКС ГРАНТ" - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на момент підписання вказаного договору знаходився за межами України, оскільки 22.05.2019 перетнув державний кордон та до цього часу не здійснював в`їзд на територію України.

В ході досудового розслідування встановлено, що незаконно привласнене зерно кукурудзи, яке належить ТОВ «Агротайм», було в подальшому перевезено за допомогою вантажних автомобілів на територію ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502), яке розташоване за адресою: м. Одеса, Суворовський район, вулиця Отамана Головатого, буд.67/69.

Під час виконання доручення оперативними працівниками ВСП ГУНП в Полтавській області встановлено наступні вантажні автомобілі, які здійснювали перевезення зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» зі складів фермерського господарства «Фаворитагроплюс» на територію ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл»: Man 19.422 1994 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , Daf 95 XF 430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 , Renault PREMIUM 440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_3 , Volvo FH 12-42T 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_4 , Man TGX 26.400 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , Man TGS 18.440 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_6 , Man 19.464 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , Man TGX 26.480 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Daf CF 85.460 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , Daf XF 105.410 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_12 , Man TGA 26.440 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Daf XF 105.460 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Daf FT XF 105.460 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Man TGA 18.430 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_16 , Man TGS 24.440 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_17 , Man TGS 26.440 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_18 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man TGA 18.430 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_20 , Daf 95 XF 430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_21 , Daf FT XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_22 , Daf XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Daf XF 95.480 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_25 , Renault PREMIUM 385 1997 року випуску д.н.з. НОМЕР_26 , Renault MAGNUM 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_27 , Man 18.410 2003 д.н.з. НОМЕР_28 , Маз 630305-220 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_29 , Man TGA 18.440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_30 , Mercedes-Benz 300 D 1988 року випуску д.н.з. НОМЕР_31 , Daf 95 XF 380 2000 року випуску д.н.. НОМЕР_32 , Man TGA 26.410 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_33 , Daf XF 95.430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_34 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_35 , Mercedes-Benz 1840 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_36 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_37 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_38 , Neoplan N 116 1996 року випуску д.н.з. НОМЕР_39 , Renault MAGNUM 480 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_40 , Daf 95 XF 380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_41 , Volvo FH 12.380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_42 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_43 , Renault PREMIUM 450.18T 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_44 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_45 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_46 , Man TGX 18.480 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_47 , Daf FT XF 105.410 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_48 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_49 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_50 , Renault PREMIUM 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_51 , Renault MAGNUM 400 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_52 , Renault MAGNUM 440 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_53 , Renault MAGNUM 440 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_54 , Renault PREMIUM 385 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_55 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man 18373 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_56 , Man 26.410 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_57 , Daf FT XF 105.410 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_58 , Man TGA 18.400 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_59 , Daf FT XF 95.430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_60 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_61 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_62 , Renault PREMIUM 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_63 , Daf FT 95 XF 430 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_64 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_65 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відомості про вищевказані автомобілі, а також їх водіїв та осіб, які передали їм для транспортування зерно кукурудзи, яке належить ТОВ «Агротайм» та посадових осіб ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», які отримали вказане зерно, зазначені в товарно-транспортних накладних, які знаходяться у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що в ході вчинення вказаного кримінального правопорушення, на даний час невстановленою особою зі складу групи, з метою реалізації привласненого зерна кукурудзи та незаконного отримання грошових коштів, з ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» було укладено договір. Вказаному договору передувало подання заяви на укладання договору з додатками, які знаходяться у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» знаходиться ряд документів, які підтверджують поставку зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» а також, які містять відомості про осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та іншу важливу для досудового розслідування інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: товарно-транспортні накладні про перевезення зерна кукурудзи до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», за адресою: м. Одеса, Суворовський район, вулиця Отамана Головатого, буд.67/69 наступними вантажними автомобілями: Man 19.422 1994 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , Daf 95 XF 430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 , Renault PREMIUM 440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_3 , Volvo FH 12-42T 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_4 , Man TGX 26.400 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , Man TGS 18.440 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_6 , Man 19.464 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , Man TGX 26.480 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Daf CF 85.460 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , Daf XF 105.410 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_12 , Man TGA 26.440 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Daf XF 105.460 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Daf FT XF 105.460 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Man TGA 18.430 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_16 , Man TGS 24.440 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_17 , Man TGS 26.440 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_18 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man TGA 18.430 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_20 , Daf 95 XF 430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_21 , Daf FT XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_22 , Daf XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Daf XF 95.480 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_25 , Renault PREMIUM 385 1997 року випуску д.н.з. НОМЕР_26 , Renault MAGNUM 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_27 , Man 18.410 2003 д.н.з. НОМЕР_28 , Маз 630305-220 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_29 , Man TGA 18.440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_30 , Mercedes-Benz 300 D 1988 року випуску д.н.з. НОМЕР_31 , Daf 95 XF 380 2000 року випуску д.н.. НОМЕР_32 , Man TGA 26.410 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_33 , Daf XF 95.430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_34 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_35 , Mercedes-Benz 1840 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_36 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_37 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_38 , Neoplan N 116 1996 року випуску д.н.з. НОМЕР_39 , Renault MAGNUM 480 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_40 , Daf 95 XF 380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_41 , Volvo FH 12.380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_42 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_43 , Renault PREMIUM 450.18T 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_44 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_45 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_46 , Man TGX 18.480 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_47 , Daf FT XF 105.410 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_48 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_49 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_50 , Renault PREMIUM 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_51 , Renault MAGNUM 400 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_52 , Renault MAGNUM 440 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_53 , Renault MAGNUM 440 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_54 , Renault PREMIUM 385 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_55 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man 18373 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_56 , Man 26.410 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_57 , Daf FT XF 105.410 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_58 , Man TGA 18.400 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_59 , Daf FT XF 95.430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_60 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_61 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_62 , Renault PREMIUM 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_63 , Daf FT 95 XF 430 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_64 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_65 , договір відповідно до якого вищевказані автомобілі здійснювали поставку зерна кукурудзи до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» зі всіма додатками (заява на укладання договору поставки сільськогосподарської продукції; завірена копія розширеного витягу з ЄДР; завірена копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ; копії паспортів та довідок присвоєння ідентифікаційного номеру (або реєстраційного номера облікової картки платника податків) керівника та головного бухгалтера Постачальника, завірених власноруч кожним з них відповідно та накази на їх призначення; накази на призначення керівника (директора, голови) та головного бухгалтера постачальника; копії договорів про надання бухгалтерських послуг; завірену копію останньої зареєстрованої редакції Статуту Постачальника (повністю); копії документів, що підтверджують право власності (оренди) на приміщення, яке використовується як офісне; розписку особи, яка укладає договір від імені Постачальника, за типовою формою про ознайомлення із відповідальністю за злочини, що передбачені ст.ст. 190, 191, 192, 205, 212, 219, 222, 358, 364 та 366 Кримінального кодексу України; розписку власників (засновників) про відсутність у них наміру звертатися в господарський суд із заявою про визнання підприємства банкрутом, відповідно до ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; згоду на поширення інформації з обмеженим доступом; завірена копія форми №1 «Баланс» з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми; завірена копія форми №2 «Звіт про фінансові результати» з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми), які перебувають у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502), яке розташоване за адресою: м. Одеса, Суворовський район, вулиця Отамана Головатого, буд.67/69.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду, існує необхідність надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовільнити та надати групі слідчих у складі: Лагути Олега Олександровича, Шульги Олександра Миколайовича, Сухини Владислава Володимировича, Корнійчука Артура Сергійовича, Болтнєвої Марії Олександрівни, Лиховида Руслана Ігоровича, Зацеркляного Максима Вікторовича, Ільїної Жанни Володимирівни, Кіяшко Тетяни Миколаївни, Руденко Сергія Івановича, Радченко Альони Ігорівни дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів: товарно-транспортні накладні про перевезення зерна кукурудзи до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», за адресою: м. Одеса, Суворовський район, вулиця Отамана Головатого, буд.67/69 наступними вантажними автомобілями: Man 19.422 1994 року випуску д.н.з. НОМЕР_1 , Daf 95 XF 430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_2 , Renault PREMIUM 440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_3 , Volvo FH 12-42T 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_4 , Man TGX 26.400 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_5 , Man TGS 18.440 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_6 , Man 19.464 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_7 , Man TGX 26.480 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_8 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Daf CF 85.460 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_11 , Daf XF 105.410 2009 року випуску д.н.з. НОМЕР_12 , Man TGA 26.440 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_13 , Daf XF 105.460 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_14 , Daf FT XF 105.460 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_15 , Man TGA 18.430 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_16 , Man TGS 24.440 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_17 , Man TGS 26.440 2011 року випуску д.н.з. НОМЕР_18 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man TGA 18.430 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_20 , Daf 95 XF 430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_21 , Daf FT XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_22 , Daf XF 105.460 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_23 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_24 , Daf XF 95.480 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_25 , Renault PREMIUM 385 1997 року випуску д.н.з. НОМЕР_26 , Renault MAGNUM 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_27 , Man 18.410 2003 д.н.з. НОМЕР_28 , Маз 630305-220 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_29 , Man TGA 18.440 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_30 , Mercedes-Benz 300 D 1988 року випуску д.н.з. НОМЕР_31 , Daf 95 XF 380 2000 року випуску д.н.. НОМЕР_32 , Man TGA 26.410 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_33 , Daf XF 95.430 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_34 , Man 26.463 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_10 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_9 , Man TGX 24.480 2012 року випуску д.н.з. НОМЕР_35 , Mercedes-Benz 1840 2004 року випуску д.н.з. НОМЕР_36 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_37 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_38 , Neoplan N 116 1996 року випуску д.н.з. НОМЕР_39 , Renault MAGNUM 480 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_40 , Daf 95 XF 380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_41 , Volvo FH 12.380 1999 року випуску д.н.з. НОМЕР_42 , Man TGX 18.440 2010 року випуску д.н.з. НОМЕР_43 , Renault PREMIUM 450.18T 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_44 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_45 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_46 , Man TGX 18.480 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_47 , Daf FT XF 105.410 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_48 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_49 , Daf XF 105.410 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_50 , Renault PREMIUM 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_51 , Renault MAGNUM 400 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_52 , Renault MAGNUM 440 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_53 , Renault MAGNUM 440 2002 року випуску д.н.з. НОМЕР_54 , Renault PREMIUM 385 1998 року випуску д.н.з. НОМЕР_55 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_19 , Man 18373 2001 року випуску д.н.з. НОМЕР_56 , Man 26.410 2003 року випуску д.н.з. НОМЕР_57 , Daf FT XF 105.410 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_58 , Man TGA 18.400 2006 року випуску д.н.з. НОМЕР_59 , Daf FT XF 95.430 2005 року випуску д.н.з. НОМЕР_60 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_61 , Renault PREMIUM 450 DXI 2008 року випуску д.н.з. НОМЕР_62 , Renault PREMIUM 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_63 , Daf FT 95 XF 430 2000 року випуску д.н.з. НОМЕР_64 , Man TGA 18.440 2007 року випуску д.н.з. НОМЕР_65 , договір відповідно до якого вищевказані автомобілі здійснювали поставку зерна кукурудзи до ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» зі всіма додатками (заява на укладання договору поставки сільськогосподарської продукції; завірена копія розширеного витягу з ЄДР; завірена копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ; копії паспортів та довідок присвоєння ідентифікаційного номеру (або реєстраційного номера облікової картки платника податків) керівника та головного бухгалтера Постачальника, завірених власноруч кожним з них відповідно та накази на їх призначення; накази на призначення керівника (директора, голови) та головного бухгалтера постачальника; копії договорів про надання бухгалтерських послуг; завірену копію останньої зареєстрованої редакції Статуту Постачальника (повністю); копії документів, що підтверджують право власності (оренди) на приміщення, яке використовується як офісне; розписку особи, яка укладає договір від імені Постачальника, за типовою формою про ознайомлення із відповідальністю за злочини, що передбачені ст.ст. 190, 191, 192, 205, 212, 219, 222, 358, 364 та 366 Кримінального кодексу України; розписку власників (засновників) про відсутність у них наміру звертатися в господарський суд із заявою про визнання підприємства банкрутом, відповідно до ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; згоду на поширення інформації з обмеженим доступом; завірена копія форми №1 «Баланс» з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми; завірена копія форми №2 «Звіт про фінансові результати» з квитанцією або відміткою органу державної статистики про прийняття цієї форми), які перебувають у володінні ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл» (код ЄДРПОУ 20005502), яке розташоване за адресою: м. Одеса, Суворовський район, вулиця Отамана Головатого, буд.67/69.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко