Ухвала суду № 88919608, 23.04.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/6362/20

н/п 1-кс/766/3835/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.04.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Тягла О.О., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Мястковецьким В.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 24.09.2019 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом, використовуючи інтернет-ресурс «Instagram», а саме створивши сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 з продажу жіночого одягу, під виглядом отримання повної суми передоплати за замовлений товар заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_1 в сумі 2600 гривень. Які остання перевела на банківську картку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , що була зазначена невстановленою особою під час особистого листуванні у вказаній соціальній мережі.

В ході допиту потерпілої встановлено, що 23.09.2019 року вона зі свого мобільного телефону, через додаток «Instagram», зайшла на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5, так як побачила оголошення про продаж одягу, а саме хутряний жилетці.

За допомогою чату «direct», потерпіла почала переписуватись з продавцем з приводу покупки жилетки, а саме її характеристики. Продавець повідомила, що її звуть ОСОБА_2 і вона знаходитися в місті Херсон.

Продавець додала, що відправка жилетки буде тільки після 100% передоплати в сумі 2600 гривень.

24.09.2019 о 12:26 через термінал самообслуговування «Ibox», на номер банківської карти АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 , який раніше вказала ОСОБА_2 , переслала кошти в сумі 2600 гривень, після чого надіслала їй квитанцію про оплату і вона написала, що після того як відправить жилетку, надішле номер декларації.

Після переказу грошових коштів продавець на зв`язок не виходить та товар не відправив.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2019 ОСОБА_3 , 1965 р.н., в соціальній мережі «Інстаграм» знайшла користувача, який був підписаний « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вона замовила товар та обговоривши умови покупки їй було запропоновано здійснити передоплату на банківську карту емітовану АТ «Райффайзен банк Аваль» номер № НОМЕР_2 , на що остання погодилася та того ж дня приблизно о 20:24 год. вона здійснила оплату на вищевказану картку в сумі 7200 грн. Після чого продавець заблокував її та видалив всю їх переписку.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що грошові кошти з банківської карти емітованої АТ «Райффайзен банк Аваль» номер № НОМЕР_2 виданої на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , фінансовий номер НОМЕР_3 , здійснювалося зняття грошових коштів з банкомату, який належить АТ КБ «ПриватБанк» та який розташований біля відділення АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: м. Херсон, пр. Будівельників, 19 та зняття коштів здійснювалося 02, 08, 10, 12 та 14 лютого 2020 року.

Також було встановлено, що за адресою: м. Херсон, пр. Будівельників в будинку № 19 (9-ти поверховий будинок) знаходиться відділення АТ КБ «ПриватБанк», де розміщений банкомат. На зазначеному відділенні розташована камера зовнішнього відео спостереження, якою фіксуються користувачі вищевказаного банкомату.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО: 305299, код ЄДРПОУ 14360570 розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна, та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції Барбан Тетяні Сергіївні, іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - начальнику СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Кобзар Тетяні Сергіївні, заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області Кузіну Євгену Володимировичу, старшому слідчому Самотьосову Олексію Ярославовичу, старшому слідчому Мартинову Олегу Павловичу, старшому слідчому Рябовій Юлії Анатоліївні, слідчому Гречко Оксані Артурівні, старшому слідчому Корзун Світлані Валеріївні, слідчому Шістопал Олександрі Миколаївні, слідчому Лисецькому Артему В`ячеславовичу, старшому слідчому Дем`янюк Дар`ї Олександрівні, слідчому Клопоту Владиславу Геннадійовичу, слідчому Панасюку Євгенію Валерійовичу, слідчому Шевчуку Владиславу Володимировичу, слідчому Тяглій Олені Олександрівні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», МФО: 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, м. Дніпро, 49094, Україна та надати можливість ознайомитися з інформацією, скопіювати її в електронному вигляді на цифровий (лазерний) носій інформації та вилучити, у відокремленому підрозділі - ХЕРСОНСЬКА ФІЛІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК», розташованій за адресою: 73003, Херсонська область, м.Херсон, пр. Ушакова, 43,а саме:

-фото та відео матеріали з камери зовнішнього відео спостереження відділення АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Будівельників 19 з 24.12.2019 по 16.04.2020, а саме в періоди часу (моменти) фіксації вищезазначених фактів зняття грошових коштів з рахунку відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 .

-фото та відео матеріали з камери банкомату АТ КБ «Приватбанк» розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Будівельників 19 з 24.12.2019 по 16.04.2020, а саме в періоди часу (моменти) фіксації вищезазначених фактів зняття грошових коштів з рахунку відкритому в АТ «Райффайзен банк Аваль», доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 23. 05.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя