Ухвала суду № 88917718, 24.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5176/20

Провадження № 1-кс/592/2613/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря судового засідання Панасовської В.В., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М. погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Кузьміною О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32020200000000007 від 06.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

24.04.2020 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М. погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Кузьміною О. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що службові особи ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), у період 2016-2020 років, шляхом оформлення безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Сумиальтербуд» (код 38397704), ТОВ «Білдингтрейд» (код 40933394), ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новий Дім» (код 38601745), ТОВ «Компос» (код 42165345) ТОВ «Сумиремліфт» (код 39323565), ТОВ «Сервісбудоптторг» (код 43067063), ТОВ «Сумиекострой» (код 38136826), ТОВ «Міксстрой» (код 43502670), ТОВ «Віста-С» (код 37052599), ТОВ «Коменерго Суми» (код 39838979) та підконтрольними фізичними особами-підприємцями, а саме: ФОП ОСОБА_1 (рнокпп НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_6 ) ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 7870,79 тис. грн.

З клопотання вбачається, що за результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що в протиправній діяльності фігурантів кримінального провадження використовувались реквізити ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новий Дім» (код 38601745), ТОВ «Компос» (код 42165345), ТОВ «Сумиремліфт» (код 39323565), ТОВ «Сервісбудоптторг» (код 43067063), ТОВ «Коменерго Суми» (код 39838979).

З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засновників, керівників та інших представників товариств, а також отримання статутних та установчих документів товариств, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новий Дім» (код 38601745), ТОВ «Компос» (код 42165345), ТОВ «Сумиремліфт» (код 39323565), ТОВ «Сервісбудоптторг» (код 43067063), ТОВ «Коменерго Суми» (код 39838979), які згідно з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, перебувають у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні. Документи, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новий Дім» (код 38601745), ТОВ «Компос» (код 42165345), ТОВ «Сумиремліфт» (код 39323565), ТОВ «Сервісбудоптторг» (код 43067063), ТОВ «Коменерго Суми» (код 39838979), мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу, яка здійснювала державну реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, документи, що її посвідчують, зразки підписів та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, відтиски печатки, довіреності чи доручення видані іншим особам для проведення реєстрації вищевказаного СПД.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 06.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020200000000007 були внесені відомості за ч.3 ст.212 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №32020200000000007 – Стецюрі Максиму Миколайовичу, Коповському Денису Володимировичу, Свірському Владиславу Сергійовичу, Завальному Олегу Олеговичу, Лещенку Олександру Юрійовичу, Омарову Расіму Такмазовичу, Іваху Юрію Олександровичу, Левченко Анжелі Володимирівні, Слончаку Максиму Вікторовичу, Шеіну Анатолію Олександровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Керуюча Компанія «Коменерго-Суми» (код 36067295), ТОВ «Сумська будівельна компанія «Новий Дім» (код 38601745), ТОВ «Компос» (код 42165345), ТОВ «Сумиремліфт» (код 39323565), ТОВ «Сервісбудоптторг» (код 43067063), ТОВ «Коменерго Суми» (код 39838979), які перебувають у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради, з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнених реєстраційних карток встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреностей про проведення державної реєстрації; копій документів, що посвідчують особу; установчих документів (статут або модельний статут); документів, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяв про взяття на облік; заяв про вихід засновників зі складу учасників товариства; договорів оренди приміщень та інших документів, які містяться в реєстраційних справах.

Тимчасовий доступ до документів має надати – відповідальна особа Виконавчого комітету Сумської міської ради, за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Виконавчому комітету Сумської міської ради, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова