Ухвала суду № 88917609, 22.04.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/4898/20

Провадження №1-кс/592/2445/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Новик О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 4202020101000059, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в мережі Інтернет 26.02.2020 р. за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=zcMTahizYL4 розміщено сюжет телекомпанії СТС під назвою «Будівництво на Косівщині: чому три багатоповерхівки і досі не звели?» З якого вбачається, що компанія забудовник «Сумчани СД» отримуючи платежі від інвесторів не збирається завершувати будівництво житлового комплексу з 3х багатоповерхових багатоквартирних житлових будинків які мають бути розташованими на земельній ділянці по АДРЕСА_1 та житлового будинку по АДРЕСА_2 чим шахрайським шляхом заволодівають коштами інвесторів.

Під час проведення досудового розслідування проаналізовано документи, які укладаються між ТОВ «Сумчани СД» в особі директора ОСОБА_1 та інвесторами для будівництва житлових комплексів, а саме: попередні договори та договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Так, відповідно до попередніх договорів, останні регулюють взаємовідносини сторін щодо укладання в майбутньому договору купівлі-продажу нерухомого майна із зазначенням загальної вартості нерухомого майна – квартири. Відповідно до вказаного договору ТОВ «Сумчани СД» зобов`язується у майбутньому виступити продавцем нерухомого майна з укладанням Основного договору. В додаток до вказаного договору з інвестором укладається договір безвідсоткової поворотної фінансової допомоги. За цим договором надавач надає у користування ТОВ «Сумчани СД» на поворотній основі грошові кошти у розмірі визначеному договором, а останні зобов`язуються повернути поворотну фінансову допомогу у визначені строки.

Поворотна фінансова допомога за цим договором являє особою суму коштів, що надійшла ТОВ «Сумчани СД» у користування на визначений цим договором строк, не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді за користування такими коштами і підлягає обов`язковому поверненню надавачу.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 , яка є інвестором (надавачем) відповідно до вищевказаних договорів вказану процедуру по наданню коштів підтвердила і зазначила, що маючи певні заощадження її батьки та вона вирішили придбати квартиру в новобудові. На при кінці червня 2019 року її мати ОСОБА_3 уклала угоду про придбання квартири в ЖК Панорама з ТОВ «Сумчани СД», перший платіж в сумі 149 000 грн. вони внесли 01.07.2019, потім 02.07.2019 - 53 860, 20.09.2019 - 60900 грн., 20.12.2019 - 60900 грн., в січні 2020 - 18000 грн. На даний час залишилось виплатити 42900 до 20.03.2020 та два платежі по 60900. Враховуючи ситуацію із поширенням так званого короно вірусу в неї суттєво зменшився заробіток, тому повідомила ОСОБА_1 про неможливість своєчасно сплачувати подальші платежі, та запропонувала розірвати договір придбання нерухомості та в свою чергу повернути сплачені кошти. На що останній повідомили, що зможе повернути лише за графіком, проте будь-яких конкретних дат не повідомлено. На даний час питання повернення грошових коштів залишається відкритим.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, щодо

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сумчани СД» (код 41945091), адреса реєстрації: м. Суми, вул. Кооперативна, буд.19, а саме:

податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами ) за період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

статистичної звітності по працевлаштованим особам працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами) за період з 01.01.2019 по 01.04.2020 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ «Сумчани СД»., (код 41945091) за період з 01.01.2019 по 01.04.2020;

звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2019 по 01.04.2020,з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області Новик Оксані Володимирівні до документів, які зберігаються в приміщенні Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Сумчани СД» (код 41945091), адреса реєстрації: м. Суми, вул. Кооперативна, буд.19, а саме:

податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.01.2019 р. по 01.04.2020 р.;

додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.01.2019 р. по 01.04.2020 р.;

податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованим працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами ) за період з 01.01.2019 р. по 01.04.2020 р.;

статистичної звітності по працевлаштованим особам працівникам (у тому числі за цивільно-правовими договорами) за період з 01.01.2019 по 01.04.2020 та звітності персоніфікованого обліку ТОВ «Сумчани СД» (код 41945091) за період з 01.01.2019 р. по 01.04.2020 р.

звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2019 р. по 01.04.2020 р., з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій, зазначених документів.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров