Ухвала суду № 88914193, 24.04.2020, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/789/20

Провадження №: 1-кс/332/167/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя Яцун О.С., при секретарі Коваль В.А., за участю прокурора Хіврича Р.М., слідчого Синька Є.В., розглянувши клопотання слідчого Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Синька Є.В., яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Хівричем Р.М., та надійшло до суду 15.04.2020 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 12020080030000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 березня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно зі змістом клопотання встановлено, що в провадженні слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 12020080030000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2016 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Комунтех» і Управлінням праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району укладений договір № 7 на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м Запоріжжя, 69009 за державні кошти». 08.11.2017 р. між згаданими сторонами укладений договір № 21 на закупівлю робіт: «Додаткові роботи з будівництва: «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 69009 за державні кошти».

Рішенням 24 сесії 7 скликання Запорізької міської ради від 20.12.2017 р. № 65 перейменовано Управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району в Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району.

Відповідно до п. 1.2 договору № 7 замовник доручає, а підрядник приймає на себе обов`язок виконати роботи: «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 69009», а замовник зобов`язується забезпечити підрядникові доступ до місця виконання робіт, прийняти об`єкт та оплатити роботи.

До договору сторонами укладалися додаткові угоди № 1 від 28.12.2016 р., № 2 від 02.03.2017 р., № 3 від 05.10.2017 р., № 4 від 01.12.2017 р., № 5 від 15.12.2017 р., № 7 від 29.01.2018 р., № 11 від 26.04.2018 р., якими пункт 2.1 договору (визначено загальну ціну договору) викладався у новій редакції. Також, укладені додаткові угоди № 6 від 31.12.2017 р. (визначено, що договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 31.12.2018 р.), № 8 від 01.02.2018 р. (змінено найменування замовника на Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району), № 9 від 21.03.2018 р., № 10 від 26.04.2018 р. (змінено розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»).

Відповідно до п. 1.1 договору № 21 замовник доручає, а підрядник приймає на себе обов`язок виконати додаткові роботи: «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м. Запоріжжя, 69009» (коригування), а замовник зобов`язується забезпечити підрядникові доступ до місця виконання робіт, прийняти об`єкт та оплатити роботи.

Строк дії договору, згідно п. 11.1 встановлений до 31.12.2018 р.

До договору сторонами укладалися додаткові угоди № 1 від 01.12.2017 р., № 2 від 06.12.2017 р., № 3 від 15.12.2017 р., № 4 від 29.01.2018 р., № 8 від 26.04.2018 р., № 9 від 16.05.2018 р., якими пункт 2.1 договору (визначено загальну ціну договору) викладався у новій редакції. Також, укладені додаткові угоди № 5 від 01.02.2018 р. (змінено найменування замовника на Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району), № 6 від 21.03.2018 р., № 7 від 26.04.2018 р. (змінено розділ «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін»).

У пункті 5.3 договорів №№ 7, 21 сторони визначили, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014 р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» розпорядники бюджетних коштів та одержувачі бюджетних коштів здійснюють попередню оплату в межах 30% від вартості річного обсягу робіт тільки тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного періоду. Надану попередню оплату підрядник зобов`язаний використати в зазначений термін. Невикористані в зазначений термін кошти повертаються замовнику. Якщо надання попередньої оплати припадає на 4 квартал, то невикористані в зазначений термін кошти повертаються замовнику не пізніше 25 грудня поточного року.

В.о. директор ТОВ «Комунтех» ОСОБА_1 звернувся до УСЗН ЗМР по Заводському району з листами від 23.04.2018 р. вих. № 67, від 23.04.2018 р. вих. № 68, якими на виконання п. 5.3 договорів №№ 7, 21, з метою закупівлі необхідних матеріалів (за переліком) для подальшого проведення робіт, просив здійснити попередню оплату у розмірі 448470,81 грн. за договором № 7 від 11.07.2016 р. та у розмірі 142760,64 грн. за договором № 21 від 08.11.2017 р.

УСЗН ЗМР по Заводському району виставило для ТОВ «Комунтех» рахунок № 8 від 02.05.2018 р. на суму 448470,81 грн. за договором № 7 та рахунок № 9 від 02.05.2018 р. на суму 142760,64 грн. за договором № 21.

11.05.2018 р. УСЗН ЗМР по Заводському району перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ «Комунтех» суму 591231,45 грн. згідно з платіжним дорученням № 8 від 08.05.2018 р. з призначенням платежу про здійснення авансового платежу на закупівлю матеріалів по договору № 7 від 11.07.2018 р., договору № 21 від 21.11.2017 р., згідно рахунків № 8 від 02.05.2018 р., № 9 від 02.05.2018 р. відповідно до яких ТОВ «Комунтех» зобов`язався повернути невикористану в трьохмісячний термін суму попередньої оплати.

Отже посадові особи ТОВ «Комунтех» знали та розуміли, що вони зобов`язані використати суму попередньої оплати у строк, встановлений у постанові Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117.

Отримавши відповідну частину грошових коштів на рахунок ТОВ «Комунтех», а саме попередню оплату за договором за договором № 7 у розмірі 448470,81 грн та за договором №21 у розмірі 142760,64 грн., посадові особи ТОВ «Комунтех», діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи службовим становищем, не направили грошові кошти в повному обсязі на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором підряду об`єкту «Капітальний ремонт будівлі управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району за адресою: вул. Аматорська, б. 56, Запорізька обл., м Запоріжжя, 69009 за державні кошти».

Встановлено, що ТОВ «Комунтех» витратило на придбання матеріалів за договорами №№ 7, 21 отриманих бюджетних коштів на загальну суму 131925,48 грн. (по договору № 7 - 104495,26 грн., по договору № 21 - 27430,22 грн.).

Отримані грошові кошти, які не були використані у зазначений термін, не були повернуті до управління праці та соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району, а були привласнені посадовими особами ТОВ «Комунтех» для власних потреб.

Таким чином встановлено, що посадові особи ТОВ «Комунтех», зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 459305,97 грн.

Відповідно до платіжного доручення №8 від 08 травня 2018 року, ТОВ «Комунтех» отримало від УСЗН ЗМР по Заводському району в якості авансу по договорам №7 та №21, грошові кошти у сумі 591 231,34 грн. на рахунок №ч26002300389237, відкритого в філії Запорізьке обласне управлення публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ідентифікаційний код 00032129, МФО 313957).

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунку №26002300389237 ТОВ «Комунтех», відкритого в філії Запорізьке обласне управлення публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЗОУ АТ «Ощадбанк»), ідентифікаційний код 00032129, МФО 313957, щодо підтвердження розрахунків за вищезазначеним договорами №7 та №21, а також встановлення витрат отриманих грошових коштів у розмірі 591 231,34 гривень, в тому числі витрат з придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ЗОУ АТ «Ощадбанк», ідентифікаційний код 00032129, МФО 313957, розташованого за адресою: м. Запоріжжя проспект Соборний, будинок 48, а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Комунтех» ЄДРПОУ 35536197;

- виписки руху грошових коштів (поденні) за період часу з 01.05.2018 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Комунтех» ЄДРПОУ 35536197 із вказівкою номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Комунтех» ЄДРПОУ 35536197;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Комунтех» ЄДРПОУ 35536197.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що є всі підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою швидкого та повного проведення досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ЗОУ АТ «Ощадбанк».

Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Представник ЗОУ АТ «Ощадбанк» не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів – задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Синьку Євгену Віталійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Комунтех» ЄДРПОУ 35536197;

- виписки руху грошових коштів (поденні) за період часу з 01.05.2018 по теперішній час по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Комунтех» ЄДРПОУ 35536197 із вказівкою номеру особового рахунку; дати здійснення останньої (попередньої) операції; дати здійснення поточної операції; коду банку, у якому відкрито рахунок; коду валюти; суми вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суми вихідного залишку, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Комунтех» ЄДРПОУ 35536197;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Комунтех» ЄДРПОУ 35536197,

які знаходяться у володінні філії Запорізького обласного управління Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ідентифікаційний код 00032129, МФО 313957, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 48, з можливістю їх вилучення.

Обов`язок по наданню доступу до запитуваних документів, з можливістю їх вилучення, покласти на посадових осіб ЗОУ АТ «Ощадбанк».

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.С. Яцун