Ухвала суду № 88913443, 24.04.2020, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2462/20

Провадження № 1-кс/204/397/20

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2020 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Токар Н.В.,

за участю секретаря Сокол К.А.,

за участю прокурора Текут`єва А.А.,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду у м.Дніпро клопотання прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. про дозвіл на затримання з метою приводу відносно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Орджонікідзе Дніпропетровської області, громадянки України, українки, із вищою освітою, не заміжньої, працюючої на посаді головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради Дніпропетровської області, яка проживає: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5

ст.191, ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 квітня 2020 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. про дозвіл на затримання з метою приводу відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_1 у період часу з 17.02.2018 по 27.09.2019, та з 06.11.2019 по теперішній час, обіймаючи посаду головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської (колишньої Орджонікідзевської) (далі по тексту – Покровської) міської ради Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ 34611037, вчинила злочини проти власності за наступних обставин.

Згідно Національного класифікатора професій, затвердженого наказом Дєржспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 (далі - Класифікатор професій), з урахуванням Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336 до основних типових посадових обов`язків кошторисника відноситься: Кошторисник виконує наступні обов`язки: 2.1. Готує фінансово-кошторисну документацію на реконструкцію функціонуючих об`єктів, ремонт споруд, будівель і обладнання; 2.2. Проводить аналіз дефектних і ремонтних відомостей, титульних списків на ремонт капітальний, робочі креслення підлягають реконструкції або ремонту об`єктів; 2.3. З урахуванням результатів проведеного аналізу загальної вартості ремонту дані для розрахунку вартості окремих видів робіт (монтажні, оздоблювальні, сантехнічні); 2.4. Коригує і уточнює фінансові розрахунки при зміні запланованих обсягів робіт або цін на матеріали; 2.5. Проводить перевірку правильності складання підрядними організаціями кошторисів і готує висновки з цих та інших входять фінансових документів; 2.6. Бере участь поряд з іншими фахівцями в оцінці вартості не передбачених кошторисами будівельних, монтажних і ремонтних робіт, а також у разі заміни обладнання або матеріалів; 2.7. Бере участь у формуванні списків титульних на об`єкти, що підлягають реконструкції або ремонту; 2.8. Забезпечує роботу з підрядними організаціями: контролює дотримання ними встановлених нормативів при підготовці кошторисів, погоджує їх, складає акти, що підтверджують обсяги виконаних робіт; 2.9. Веде облік кошторисно-фінансових документів, аналізує і систематизує їх з метою розробки типових зразків для регулярно повторюваних робіт; 2.10. Розробляє заходи, спрямовані на зниження вартості робіт будівельного і ремонтного характеру; 2.11. На вимогу готує довідки, що стосуються вартості робіт; 2.12. Виконує на своєму робочому місці правила пожежної безпеки та охорони праці; 3. Права: Спеціаліст з кошторисного справі має такі права: 3.1. Знайомитися з рішеннями керівників підприємства, що стосуються його роботи, на стадії проектів; 3.2. Пропонувати шляхи оптимізації виконання передбачених інструкцією обов`язків; 3.3. Інформувати безпосередніх і вищестоящих керівників про виявлені в рамках компетенції недоліки в діяльності організації, пропонувати шляхи їх усунення; 3.4. За дорученням начальства або особисто запитувати необхідні для виконання своїх прямих обов`язків документи (інформацію) від інших працівників або підрозділів; 3.5. Вимагати всілякого сприяння у виконанні своїх функцій від керівництва; 4. Відповідальність: Відповідальність фахівця настає в разі: 4.1. Подачі керівництву недостовірної інформації про виконання своїх передбачених інструкцією посадових обов`язків; 4.2. Відмови від виконання законних наказів і вимог з боку безпосередніх і вищестоящих начальників; 4.3. Неприйняття своєчасних заходів, спрямованих на припинення порушення правил техніки безпеки, протипожежних правил, які можуть загрожувати здоров`ю співробітників або діяльності компанії; 4.4. Невиконання своїх обов`язків або їх виконання неналежним чином - в межах трудового законодавства країни; 4.5. Вчинення дій або бездіяльності, що спричинило за собою матеріальні збитки компанії - за нормами цивільного або трудового законодавства; 4.6. Вчинення злочинів або правопорушень в процесі роботи - за нормами цивільного, кримінального або адміністративного законодавства. Таким чином, головний спеціаліст будівельник-кошторисник управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 в період з 17.02.2018 по 27.09.2019, та з 06.11.2019 по теперішній час виконує фінансово-господарські функції в органі місцевого самоврядування, а отже відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

У ході досудового розслідування встановлено, що в червні 2016 року, більш точна дата та часом органом досудового розслідування не встановлена, знаходячись в невстановленому місці, ОСОБА_2 , будучи головою Покровської міської ради, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливу мету у вигляді привласнення грошових коштів Покровської міської ради, керуючись метою вчинення злочинів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення, зловживаючи своїм службовим становищем, особливо тяжких злочинів, які полягали у привласненні в особливо великих розмірах грошових коштів Покровської міської ради. Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_2 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного учасника організованої групи, який полягав в наступних діях: - організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області; - організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м.Покров Дніпропетровської області з повністю підконтрольними особами; - організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров Дніпропетровської області з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м.Покров Дніпропетровської області, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_2 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальності вартості договору, у формі так званого «відкату»; - підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; - забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; - розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; - здійснення прикриття незаконної діяльності групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_2 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом як організатора, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_2 не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у невстановлених місцях, ознайомив начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 ; не пізніше лютого 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянина ОСОБА_4 ; не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ознайомив громадянку ОСОБА_5 та інших невстановлених на даний час осіб, зі своїм злочинним умислом та довів до їх відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, розуміючи та усвідомлюючи протиправність таких дій, прийняли пропозицію ОСОБА_2 та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на привласнення грошових коштів Покровської міської ради в особливо великих розмірах.

Таким чином, не пізніше червня 2016 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, які зорганізувалися для спільного вчинення умисних злочинів.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_2 як організатор, встановив та розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з привласненням грошових коштів Покровської міської ради та інших злочинів, які будуть цьому сприяти, зловживаючи своїм службовим становищем, голова Покровської міської ради ОСОБА_2 , як організатор, взяв на себе наступні обов`язки: -розробка плану і організація вчинення злочинів; -розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; - керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; - організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - організація укладання договорів між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради та створеними раніше підконтрольними організованій злочинній групі підприємствами по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров; - організація підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з повністю підконтрольними особами; - організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м. Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - організація складання, погодження, підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м.Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд взагалі не здійснювався; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - розпорядження незаконно отриманими коштами на власний розсуд, а саме отримання особисто ОСОБА_2 коштів у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»; - підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю; - забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності; - розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; - здійснення прикриття незаконної діяльності групи; - зловживаючи своїм службовим становищем Покровського міського голови усунення будь-яких перешкод при підписанні договорів, підписання актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства.

Відповідно до розробленого злочинного плану, начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 у складі організованої групи повинен виконувати наступні функції: - підписання договорів від імені Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м. Покров зі створеними раніше підконтрольними організованій групі підприємствами з ознаками фіктивності, які створені по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - підписання договорів з технічного нагляду по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров з повністю підконтрольними організованій групі особами; - не заважати проведенню ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконанням усіх необхідних робіт, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - організація складання підпорядкованим працівником – членом організованої групи - головним спеціалістом будівельником-кошторисником Управління ОСОБА_1 , яка повинна перевіряти вказані акти, завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - підписання та видачу завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - організація переведення в повному обсязі коштів Покровської міської ради згідно договорів на рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності по актам виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі, а роботи проведені особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори, технічний нагляд відсутній; - не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров та про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та неухильне виконання вказівок організатора ОСОБА_2 .

Відповідно до розробленого злочинного плану, головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції: - складання завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт від імені підконтрольних організованій злочинній групі підприємств по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров, в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та роботи виконані не в повному обсязі або взагалі не виконані; - підписання особисто від імені директорів, підконтрольних організованій злочинній групі підприємств, яким нічого не відомо про існування таких підприємств, завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров, зберігання у себе печаток вказаних підприємств та здійснення відбитку печаток на актах виконаних робіт; - передача вказаних завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров до бухгалтерії для подальшого відправлення в Управління державного казначейства в м.Покров для здійснення оплати; - вести комунікацію з іншими членами злочинної групи, які відповідають за виконання робіт щодо підготовки необхідної документації, складання та підписання завідомо неправдивих документів (договорів, кошторисів, додаткових угод, календарних графіків, договірні ціни, акти виконаних робіт та інші); - не повідомляти правоохоронні органи про виявлені недоліки під час підписання завідомо неправдивих офіційних документів – актів приймання виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків у м.Покров та про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_2 .

Відповідно до розробленого злочинного плану громадянка ОСОБА_5 у складі організованої групи повинна була виконувати наступні функції: - організація створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома; - передача до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м. Покров; - організація проведення ряду неякісних робіт особами, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків та ремонту закладів освіти у м.Покров з використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам та з невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконані, з метою зменшення грошових витрат на роботи; - повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м.Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт; - надання вказівок робітникам та прорарабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів від іншого члена організованої злочинної групи ОСОБА_4 ; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_2 передача отриманих готівкових коштів особисто ОСОБА_2 у розмірі від 30 до 50 відсотків від загальної вартості договору, у формі так званого «відкату»; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_6 О.М. залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_2 передача певних частин отриманих готівкових коштів іншим учасникам організованої злочинної групи – ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , особам які здійснюють технічний нагляд та іншим невстановленим на даний час членам організованої злочинної групи; - інформування організатора ОСОБА_2 у разі виникнення будь-яких проблем щодо підписання договорів, актів виконаних робіт та затримок у переведенні коштів на підконтрольні підприємства, з метою усунення вказаних перешкод; - не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_2 .

Відповідно до розробленого злочинного плану громадянин ОСОБА_4 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції: - створення підприємств з ознаками фіктивності по втраченим або викраденим документам громадян, без їх відома, а саме збір документів та подача їх на реєстрацію товариств з обмеженою відповідальністю, подача документів до банківських установ для відкриття рахунків, повний контроль над рахунками таких підприємств; - передача іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_5 документів на підконтрольні організованій злочинній групі підприємств для подальшого укладення договорів на капітальний ремонт покрівель житлових будинків у м.Покров; - створення бригади робітників та прорабів, які не мають відношення до підприємств, з якими укладено договори по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м. Покров, а саме підбір працівників, винаймання житла у м. Покров, придбання матеріалів, оплата їх роботи; - повний контроль за процесом виконання робіт бригадами робітників та прорабів по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м.Покров з метою зменшення витрат на роботи шляхом використання матеріалів, які не відповідають вимогам проектам, невиконання усіх необхідних робіт або взагалі не виконання робіт; - надання вказівок робітникам та прорабам, які саме матеріали необхідно придбавати та які саме роботи необхідно виконати; - надання актів виконаних робіт по капітальному ремонту покрівель житлових будинків м.Покров для підписання окремим особам, які здійснюють технічний нагляд без відвідування ними об`єктів; - виведення коштів з рахунків підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності в готівкову форму; - отримання вказаних виведених з обороту готівкових коштів та передача їх іншому члену організованої злочинної групи ОСОБА_5 ; - на виконання вказівок організатора ОСОБА_2 залишення собі певної частини від вказаної суми у розмірі від 15 до 20 відсотків залежно від суми договору; - не повідомляти правоохоронні органи про діяльність організованої злочинної групи; - повне підпорядкування та виконання вказівок організатора ОСОБА_2 .

Реалізовуючи єдиний план злочинної діяльності, починаючи з червня 2016 року учасники даної організованої групи вчинили ряд особливо тяжких злочинів, а саме:

1) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 360854,00 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 360854,00 грн. шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору №350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку №8 по вул.Зонова в м.Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 , громадянина України ОСОБА_4 , громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937 без мети ведення господарської діяльності, з єдиним видом діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: АДРЕСА_2 , а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства. Після чого, учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м.Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , 14.11.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – Замовник) в особі начальника вказаного управління ОСОБА_3 , якому як члену організованої групи, було достовірно відомо про фіктивність ТОВ «Товер Трейд», з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке відповідно до витягу з ЄДРПОУ займається лише неспеціалізованою оптовою торгівлею та яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , (далі – Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір №350 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку №8 по вул.Зонова в м.Покров Дніпропетровської області» на суму 704366,4 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_8 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_4 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору №350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду – заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи – ОСОБА_5 , з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м.Покров, вул.Центральна, б.48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_7 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт №1 від 22.12.2018 по договору №350 від 14.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул.Зонова в м.Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку №8 по вул.Зонова в м.Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_3 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 360854 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт №1 від 22.12.2018 по договору № 350 від 14.11.2018 та акті приймання виконаних робіт №1 від 26.03.2019 по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку №8 по вул.Зонова в м.Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника.

У подальшому, на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 та 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704 366,4 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком будівельно-технічної експертизи № 8-20 від 10.02.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 350 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Зонова в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 360854 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

У подальшому грошові кошти у розмірі 360854 грн. з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_4 виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5 , яка в свою чергу, на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 територіальній громаді м.Покров спричинені збитки на суму 360854 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст.185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч.2 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як співвиконавець, кваліфікуються за ч.2 ст.27 ч.3 ст.28 ч.1 ст.366 КК України.

2) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 297826,00 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору у сумі 297826, 00 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 , громадянина України ОСОБА_4 , громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 13.04.2018 створили ТОВ «Товер Трейд» код ЄДРПОУ 42067937 без мети ведення господарської діяльності, з єдиним видом діяльності - неспеціалізована оптова торгівля,відповідно до витягу з ЄДРПОУ, який зареєстрували за адресою: АДРЕСА_2 , а також 14.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки йому невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що він являється власником та директором даного підприємства.

Після чого, учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297826 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Товер Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , 16.11.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_3 , якому було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Товер Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , (далі – Підрядник) в особі директора ОСОБА_7 , який не був обізнаний із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи з другої сторони, без проведення відкритих торгів укладено договір № 354 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 533700 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_8 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_4 в період з 16.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду – заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи – ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м.Покров, вул.Центральна, б.48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_7 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 354 від 16.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_3 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 297 826 грн., достовірно знаючи, як член вищевказаної організованої групи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 354 від 16.11.2018 та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт ЕКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи з боку замовника та особисто підписав вказані акти.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 та 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Товер Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 533 700 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 21-19 від 22.01.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Товер Трейд» по договору № 354 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 8 по вул. Освіти в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 297826 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Товер Трейд» ОСОБА_4 у розмірі 297826 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій, розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 297826 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

3) Привласнення коштів Покровської міської ради на суму 281163,3 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 281163,30 грн., шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 , громадянина України ОСОБА_4 , громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 06.08.2018 створили ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» код ЄДРПОУ 42363545 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та 06.09.2018 зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства.

Після чого, учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , 14.11.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_3 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Лакшері Консалт Трейд», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі – Підрядник) в особі директора ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 346 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» на суму 444 158,4 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., не пізніше листопада 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_8 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_4 в період з 14.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду – заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари, для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи – ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_9 завідомо неправдивий офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм – насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_3 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 281 163,3 грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм – насправді товщиною 0,5 мм, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 444 158,5 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 05-20 від 11.02.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» по договору № 346 від 14.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 281 163,3 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; та використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною 0,5 мм., що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків ТОВ «Лакшері Консалт Трейд» ОСОБА_4 у розмірі 281 163,30 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 281 163,30грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

4) Привласнення коштів Покровської міської ради Дніпропетровської області на суму 386 017,00 грн.

Встановлено, що у листопаді 2018 року, більш точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, у голови Покровської міської ради ОСОБА_2 , який діяв як організатор вищевказаної організованої групи, виник умисел на привласнення грошових коштів Покровської міської ради, у вигляді різниці між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, зазначених в кошторисній частині договору, у сумі 386 017,00 грн. шляхом організації складання, підписання, погодження та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт під час виконання робіт по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», у які необхідно було внести недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт, про що він довів до відома всіх учасників організованої групи, а саме начальника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , головного спеціаліста будівельника-кошторисника Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 , громадянина України ОСОБА_4 , громадянки України ОСОБА_5 та іншим не встановленим на даний час особам.

Реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах всім учасникам організованої групи відомого та узгодженого плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , 04.06.2018 створили ТОВ «Вайдінг Стіл» код ЄДРПОУ 42180237 без мети ведення господарської діяльності, єдиний вид діяльності у витязі з ЄДРПОУ даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрували власником та директором даного підприємства ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинними планами створеної ОСОБА_2 вищевказаної злочинної групи, оскільки їй невідомо було про факт створення зазначеного підприємства, а також про те, що вона являється власником та директором даного підприємства.

Після чого учасник організованої групи ОСОБА_5 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017,00 грн., передала до Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради необхідні документи та печатку на ТОВ «Вайдінг Стіл» для укладення договорів на капітальний ремонт покрівель дахів будинків у м. Покров.

Далі, реалізуючи свій план з привласнення грошових коштів Покровської міської ради, діючи у складі організованої групи, діючи у межах відомого та узгодженого всім учасникам організованої групи плану, на виконання вказівки організатора ОСОБА_2 , 16.11.2018 між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (далі – Замовник) в особі начальника управління ОСОБА_3 , якому як члену організованої групи було достовірно відомо про фіктивність підрядного підприємства, з однієї сторони та ТОВ «Вайдінг Стіл», яке утворено іншими учасниками групи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та відповідно до витягу з ЄДРПОУ єдиний вид діяльності даного підприємства зазначено - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, (далі – Підрядник) в особі директора ОСОБА_9 , яка не була обізнана із злочинним умислом та планом вказаної організованої групи, без проведення відкритих торгів укладено договір № 352 від 16.11.2018 про виконання робіт з капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області на суму 704 868,00 грн.

У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_4 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця та пособника, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., не пізніше листопада місяця 2018 року, організував групу робітників під керівництвом прораба ОСОБА_8 , яким не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших учасників організованої групи, які на виконання вказівок ОСОБА_4 в період з 16.11.2018 по 26.03.2019 виконали роботи по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» із використання матеріалів заниженої якості, а саме використані інші марки руберойду – заниженою якістю та більш дешеві, ніж ті, які передбачені проектно-кошторисною документацією. Також не виконані усі роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, а саме здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар, а згідно проектно-кошторисної документації необхідно в два шари; для фартуків, відливів використана оцинкована сталь меншої товщини; для зонтів використано не покриття з листової сталі, а покриття з профнастилу.

Після чого, інший учасник організованої групи головний спеціаліст будівельник-кошторисник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_1 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , за інформацією наданою іншим учасником організованої групи – ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену їй роль виконавця, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, склала від імені директора ТОВ «Вайдінг Стілл» ОСОБА_9 завідомо неправдиві офіційні документи - акт приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 352 від 16.11.2018 та акт приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», до яких внесла завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм – насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм – насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» та передала на підпис іншому учаснику організованої групи ОСОБА_3 для підпису, чим замаскувала протиправні дії організованої групи під виглядом легальної діяльності та створила всі необхідні умови для заволодіння бюджетними коштами, використовуючи при цьому своє службове становище.

В свою чергу, інший учасник організованої групи начальник Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок організатора ОСОБА_2 , діючи з прямим умислом у складі організованої групи, згідно з відомим та узгодженим всім її учасникам планом, виконуючи відведену йому роль виконавця, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел спрямований на привласнення грошових коштів Покровської міської ради у сумі 386 017 грн., як член вищевказаної організованої групи достовірно знаючи, що в акті приймання виконаних робіт № 1 від 22.12.2018 по договору № 352 від 16.11.2018 та акті приймання виконаних робіт № 1 від 26.03.2019 по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», внесено завідомо неправдиві відомості, а саме: 1) що під час робіт використано якісний руберойд марки «Техноніколь Техноеласт УКП 4,2» – насправді більш дешевий та гіршої якості марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий»; 2) що здійснено улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в два шари - насправді в один шар; 3) що для фартуків, відливів використана оцинкована сталь товщиною 0,8 мм – насправді товщиною 0,5 мм; 4) для зонтів використано покриття з листової сталі товщиною 3,0 мм – насправді використано покриття з профнастилу, достовірно знаючи, що вони не відповідають умовам проектно-технічної документації по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 75 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області», в порушення п.п. 5.1, 5.2.3, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1, 7.5 договору, перебуваючи за адресою Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, б. 48, 22.12.2018 та 26.03.2019, в робочий час, прийняв вказані роботи та особисто підписав вказані акти зі сторони замовника.

У подальшому на підставі вищенаведених актів виконаних робіт 27.12.2018 та 29.03.2019 на розрахунковий рахунок ТОВ «Вайдінг Стілл» здійснено перерахування бюджетних коштів на загальну суму 704 868, 00 грн., тобто повну вартість робіт по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області».

Висновком проведеної будівельно-технічної експертизи № 2-20 від 21.01.2020 встановлено, що фактично виконані роботи ТОВ «Вайдінг Стілл» по договору № 352 від 16.11.2018 по об`єкту «Капітальний ремонт м`якої покрівлі житлового будинку № 79 по вул. Центральна в м. Покров Дніпропетровської області» не відповідають роботам зазначеним в кошторисній частині. Різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю зазначених в кошторисній частині даного договору складає 386 017 грн., у зв`язку із використанням більш дешевого та гіршого по якості руберойду марки «Полібуд ХКП 3,5 сланець сірий», а також здійснення улаштування рулонних матеріалів, що направляються із застосуванням газопламеневих пальників в один шар; використання для фартуків, відливів оцинковану сталь товщиною не 0,8 мм., а 0,5 мм; використання для зонтів покриття не з листової сталі товщиною 3,0 мм., а використано покриття з профнастилу, що суперечить умовам проектно-технічної документації.

В подальшому грошові кошти з рахунків «Вайдінг Стілл» ОСОБА_4 у розмірі 386 017 грн. виведено в готівкову форму та передано ОСОБА_5 , яка в свою чергу на виконання вказівок ОСОБА_2 та попередньо розробленого та схваленого плану злочинних дій розподілила їх частинами на самого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_4 та себе.

В результаті злочинних дій організованою групою до складу якої входили ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 територіальній громаді м. Покров спричинені збитки на суму 386 017, 00 грн., що відповідно до Примітки 4 до ст. 185 КК України є великим розміром.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені у великому розмірі та організованою групою, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Умисні дії ОСОБА_1 , які виразились у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинене у складі організованої групи, як співвиконавець, кваліфікуються за ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

24 квітня 2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Орджонікідзе, Дніпропетровської області, освіта вища, не заміжня, безпартійна, проживає: АДРЕСА_1 , раніше не судима, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Підозра ОСОБА_1 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовується зібраними під час розслідування доказами: - протоколами огляду від 31.01.20; - протоколами огляду від 16.01.20; - висновками будівельно-технічної експертизи; - протоколами допитів свідків;

- розсекреченими протоколами про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж - прослуховування мобільних телефонів фігурантів, спостереження за особою – візуальне спостереження за фігурантами, проникнення до публічно недоступного володіння особи з аудіо контролем осіб – встановлення в транспортні засоби фігурантів аудіо прослуховування розмов, які проводилися на протязі 9 місяців; - іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, тобто відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином та є корупційним злочином.

24.04.2020 прокурором до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська подано клопотання про обрання відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

На даний час встановлено, що підозрювана ОСОБА_1 має чіткий план на здійснення переховування від органу досудового розслідування, використовуючи при цьому стан пандемії короновірусної інфекції CОVID-19 в країні, згідно якого у разі повідомлення про підозру та вручення клопотання про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде використовувати свої управлінські повноваження, в тому числі через ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , для переховування в центральній лікарні м. Покрова чи в іншому місці, чим вчинить дії, передбачені ст.177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.ч.1-3 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю. Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1,2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Прокурором другого відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. 24 квітня 2020 року до суду було подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в ході проведення досудового розслідування було встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, що остання може переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Участь підозрюваної у розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

Враховуючи, що ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна, тобто відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином та є корупційним злочином, а також те, що підозрювана ОСОБА_1 має чіткий план на здійснення переховування від органу досудового розслідування, використовуючи при цьому стан пандемії короновірусної інфекції CОVID-19 в країні, згідно якого у разі повідомлення про підозру та вручення клопотання про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде використовувати свої управлінські повноваження, в тому числі через ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , для переховування в центральній лікарні м. Покрова чи в іншому місці, чим вчинить дії, передбачені ст. 177 КПК України, приходжу до висновку, що зазначені обставини вказують на наявність підстав для затримання підозрюваної ОСОБА_1 з метою приводу її для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Таким чином, наявні правові підстави для затримання ОСОБА_1 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.187-190 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області Дяченко А.С. про дозвіл на затримання з метою приводу відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати прокурорам відділів прокуратури Дніпропетровської області: Листопаду Артему Миколайовичу, Дяченку Андрію Сергійовичу, Болкарьову Євгену Сергійовичу, Бикову Артему В`ячеславовичу, Пономаренку Івану Олександровичу, Мачушаку Олександру Васильовичу, Гандзюку Андрію Васильовичу, Полякову Олексію Костянтиновичу, Прохорову Артему Сергійовичу, Сліпченку Володимиру Валерійовичу, Тимошенку Володимиру Володимировичу, Францішко Сергію Леонідовичу, Текут`єву Андрію Анатолійовичу, Шевченку Сергію В`ячеславовичу, Запашному Миколі Олексійовичу, Сироті Івану Олеговичу, Бойко Сергію Миколайовичу, Ружанському Євгенію Борисовичу, Сакоренку Ігорю Олександровичу дозвіл на затримання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Дозвіл на затримання розглядався за участю прокурора другого відділу прокуратури Дніпропетровської області Текут`єва А.А. (49044, м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.38, телефон: 744-86-10).

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа, не пізніше 36 годин, з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дати її проголошення, тобто до 24.06.2020 включно, але у межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019040000000318 від 23.05.2019.

Відповідно до ст.190 КПК України, ухвала про затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, відкликання ухвали прокурором, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Токар