Ухвала суду № 88913201, 24.04.2020, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Справа № 243/4287/19

Провадження № 1-кс/243/816/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2020 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., за участю секретаря – Маслової К.С., прокурора – Тупікало Д.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янськ Донецької області клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Тупікало Д.Ю. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

23 квітня 2020 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Тупікало Д.Ю. з клопотанням, у якому зазначено наступне. 02 листопада 2017 року від ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО надійшла інформація про те, що службові особи громадського об`єднання «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» вчинили розтрату та привласнення грошових коштів даної організації.

Відомості за даним фактом 02 листопада 2017 року було зареєстровано у ЄРДР за № 42017050000000902 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 16 квітня 2013 року ОСОБА_1 було проведено державну реєстрацію громадської організації «Центр муніципального розвитку міста Добропілля» (код ЄДРПОУ 38181837). Основною метою діяльності зазначеної неприбуткової організації є сприяння місцевим органам влади та покращення якості життя мешканців Добропільського району через реалізацію програм та окремих проектів, направлених на соціально-економічний розвиток регіону. У 2016 році на рахунки цієї громадської організації від ПАТ «ДТЕК» надійшли грошові кошти у формі благодійної допомоги на суму 111 135 084 грн., 48 565 650 грн. з яких директором даної громадської організації ОСОБА_1 у формі надання безповоротної благодійної допомоги як шляхом безпосереднього перерахування грошових коштів, так і у формі передачі різного роду товарно-матеріальних цінностей було розподілено між 81 фізичними особами-підприємцями, діяльність яких має ознаки фіктивності, адже окремі з них були зареєстровані в 2016 році та після проведення відповідних операцій їх діяльність була припинена.

Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що протягом 2016 – 2018 років ГО «ЦМР м. Добропілля» здійснювалось фінансування видатків, пов`язаних з капітальним ремонтом та реконструкцією Палацу спорту ім. С.Г. Арутюнова, розташованого за адресою: м. Добропілля, вул. Незалежності, 22. Так, 30 жовтня 2017 року ГО «ЦМР м. Добропілля» за спортивний інвентар згідно умов договору перерахувало на рахунок ФОП ОСОБА_2 740 286 грн., а 29 листопада 2017 року – на рахунок ФОП ОСОБА_3 607 010, 82 грн. У подальшому цей спортінвентар у Палаці спорту ім. С.Г. Арутюнова було встановлено та, починаючи з дати його відкриття та до теперішнього часу, він використовується. В той же час, 05 травня 2018 року на поставку того ж самого спортивного обладнання, яке вже фактично було поставлене ГО «ЦМР м. Добропілля» до Палацу спорту ім. С.Г. Арутюнова в 2017 році і на теперішній час перебуває у використанні, між комунальною фізкультурно-оздоровчою установою «Добропільський центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» та ФОП ОСОБА_3 було укладено договір № 24/05 на суму 1 227 773 грн.

До того ж, під час досудового розслідування слідством було здобуто докази того, що списання посадовими особами Добропільської міської ради бюджетних коштів на закупівлю товарів, які вже були поставлені ГО «ЦМР м. Добропілля» з боку ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 , мало місце і в ряді інших випадків.

В зв`язку з цим, на підставі ухвал слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 14 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Скочко Р.С. було

проведено обшук службових приміщень Добропільської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул Першотравнева, буд. 83, а прокурором третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Тупікало Д.Ю. – обшук будівлі Палацу спорту ім. С.Г. Арутюнова, розташованого за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Незалежності, 22, у ході яких було виявлено та вилучено відповідні речі і документи, які підтверджують вищенаведені обставини.

Вказане виявлене та вилучене майно постановою прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Тупікало Д.Ю. від 23 квітня 2020 року було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017050000000902 від 02 листопада 2017 року.

На підставі наведеного та з метою забезпечення повноти, всебічності й неупередженості слідства, на виконання вимог ст. 2 КПК України, оскільки вищевказане вилучене майно має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, адже воно могло бути використане як знаряддя чи засіб вчинення злочину і може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор Тупікало Д.Ю. просив суд задовольнити його клопотання та накласти арешт на це майно.

Вислухавши прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання про арешт майна, та враховуючи, що представник власника вищезазначених речей і документів, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора про арешт майна, до суду не з`явився та не повідомив суд про причини своєї неявки, суд встановив наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 167, п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Приписами ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, дослідивши клопотання про арешт майна, а також долучені до нього документи, суд доходить висновку, що воно відповідає вимогам статті 171 КПК України та підстави для його повернення відсутні. Крім того, суд доходить переконання, що клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим, адже останнім в судовому засіданні було доведено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та факт використання як засобів чи знарядь вчинення даного злочину майна, яке було вилучено 22 квітня 2020 року під час проведення обшуку службових приміщень Добропільської міської ради Донецької області та будівлі Палацу спорту ім. С.Г. Арутюнова.

Отже, оскільки вищевказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, досудове розслідування якого наразі триває, та з метою запобігання ризикам, передбаченим абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, суд доходить переконання про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищезазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170, 172 КПК України, суд –

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на вилучене 22 квітня 2020 року слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області Скочко Р.С. у ході проведення обшуку службових приміщень Добропільської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул Першотравнева, буд. 83, майно, а саме:

- платіжне доручення № 894 від 26.12.2017 р. на 1 арк.;

- накладну № 1/174 від 22.12.2017 р. на 1 арк.;

- договір про закупівлю товару № 174-кор від 20.12.2017 на 4 арк.;

- платіжне доручення № 322 від 16.05.2018 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення № 325 від 16.05.2018 р. на 1 арк.;

- накладну № 03/05 від 15.05.2018 на 1 арк.;

- договір куплі-продажу № 03-05/61-кор від 15.05.2018 р. на 2 арк.;

- платіжне доручення № 912 від 10.10.2019 на 1 арк.;

- довідку про вартість виконаних будівельних робіт та виплат за жовтень 2019 р. на 1 арк.;

- акт № 1/138 приймання виконаних робіт за жовтень 2019 р. на 5 арк.;

- розрахунок загальновиробчих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на 3 арк.;

- кошторисний розрахунок № П 130 на 1 арк.;

- договір № 138-кор від 01.10.2019 р. на 3 арк.;

- договірну ціну на 1 арк.;

- кошторисну документацію «Білагоустрій встановлення дорожніх знаків у м. Добропілля» на 12 арк.;

- платіжне доручення № 282 від 04.04.2019 р. на 1арк.;

- видаткову накладну № 26 від 03.04.2019 р. на 1 арк.;

- договір куплі-продажу № 26/70-кор від 28.03.2019 р. на 3 арк.;

- платіжне доручення № 55 від 05.04.2019 р. на 1 арк.;

- договір поставки № 18/19 від 02.04.2019 р. на 3 арк.;

- накладну № 25 від 03.04.2019 р. на 2 арк.;

- платіжне доручення № 2 від 14.03.2018 р. на 1 арк.;

- договір куплі-продажу № 04/03-2018 від 05.03.2018 р. на 2 арк.;

- акт ведення в експлуатацію основних засобів від 05.03.2018 на 1 арк.;

- видаткову накладну № 16 від 05.03.2018 р. на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № 17 від 05.03.2018 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 1 від 28.03.2018 р. на 1 арк.;

- договір куплі-продажу № 03/03-2018 від 26.03.2018 на 3 арк.;

- акт ведення в експлуатацію основних засобів від 27.03.2018 р. на 1 арк.;

- видаткову накладну № 03/03 від 27.03.2018 р. на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № б/н від 26.03.2018 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення № 2 № 6 від 22.05.2018 р. на 2 арк.;

- договір про закупівлю товару № 24/05 від 05.05.2018 р. на 4 арк.;

- рахунок-фактуру № 08/05 від 05.05.2018 р. на 2 арк.;

- видаткову накладну № 08/05 від 11.05.2018 р. на 2 арк.;

- акт ведення в експлуатацію основних засобів від 05.05.2018 р. на 2 арк.;

- договір куплі-продажу № 19/19 від 02.04.2019 р. на 3 арк.;

- копію рішення про визначення переможця закупівлі UA-2018-03-28-000322-а від 16.04.2018 р. на 1 арк., завірену мокрою печаткою та підписом.

Накласти арешт на вилучене 22 квітня 2020 року прокурором третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Тупікало Д.Ю. у ході проведення обшуку будівлі Палацу спорту ім. С.Г. Арутюнова, розташованого за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Незалежності, 22, майно, а саме:

- блокнот в обкладинці червоного кольору та блокнот в обкладинці з надписом «Ethno Style”, які зі слів ОСОБА_5 можуть належати ОСОБА_6 ;

- аркуш формату А-4 з наклейками «Interatletika», на яких містяться рукописні записи;

- копію видаткової накладної № 110 від 29.03.2019 на суму 13 644 грн в 2 примірниках;

- специфікацію замовлення від 29.11.2017 від ФОП ОСОБА_3 на тренажери та спортивне обладнання;

- специфікацію обладнання на 2 арк.;

- розклад секцій Палацу спорту до 08.01.2020, розклад секцій Палацу спорту на 2019-2020 роки;

- графік прибирання приміщень на 2 арк.;

- графік роботи персоналу КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх» на січень 2018 року, табель обліку використання робочого часу за січень 2019 року КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх», уточнюючий табель обліку використання робочого часу за груднь 2018 року; табель обліку використання робочого часу молодшого обслуговуючого персоналу за січень 2019 року; уточнюючий табель обліку використання робочого часу молодшого персоналу за грудень 2018 року; табель обліку використання робочого часу за січень 2018 року; графік роботи персоналу за серпень 2019 року;

- заяву ОСОБА_6 від 05.12.2018;

- заяву ОСОБА_5 без дати;

- друковані списки працівників Палацу спорту на 3 арк; друковані оголошення секцій палацу спорту з контактами тренерів на 6 арк.;

- договір купівлі-продажу № 44/19 від 16.07.2019 з видатковою накладною;

- договір купівлі-продажу № 32/19 від 04.06.2019;

- розпорядження № 1 від 01.02.2019;

- розклад спортивних секцій спортивного комплексу м. Добропілля на 2020 рік на 4 арк.;

- акт виконаних робіт № 14 291 від 27.11.2018, замовник ФОП ОСОБА_3 ;

- акт виконаних робіт № 13 177 від 12.07.2018, замовник ФОП ОСОБА_3 ;

- доповідну записку ОСОБА_5 від 27.07.2018;

- акт візуального обстеження стадіону від 27.02.2019 на 2 арк.;

- рахунок-фактуру № 12042018-1 від 12.04.2018 на 1 арк.;

- рішення виконкому Добропільської міської ради від 20.03.2018 № 108 на 1 арк.;

- друкований список спортивного інвентаря на 4 арк.;

- претензію на адресу ФОП ОСОБА_7 на суму 187200 грн. на 1 арк.;

- копію рахунку ФОП ОСОБА_8 № 3010-1/П4-17 від 30.10.2017 на 1 арк.;

- рахунок № 05 від 10.01.2018 на 1 арк.;

- копію табелю використання робочого часу споркомплексу м. Добропілля за лютий 2020 року на 2 арк.;

- папку чорного кольору з підшивкою: 4 копії розпорядження Добропільського міського голови від 26.12.2019 № 275 к, повідомлення № 22 від 15.01.2020 на 1 арк., виписка з ЄДРПОУ, рішення Добропільської міської ради від 12.12.2019 № 7/65-8, рішення Добропільської міської ради від 12.12.2019 № 7/65-9, 2 примірники Статуту «Спортивного комплексу м. Добропілля» на 9 арк. кожний; 2 описи документів від 27.12.2019 на 1 арк. кожний, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_5 та довідки № 952 А платника податків в 2 екземплярах на 2 арк.; 2 примірники графіку відпусток на 2020 рік на 4 арк. кожний, аркуш формату А-4 з рукописними списком працівників, 34 заяви щодо продовження строків абоніменту; списки спортивних секцій з прізвищами тренерів та розкладом занять на 4 арк.; перелік спортивного обладнання на 1 арк; наказ № 1 від 10.07.2018 на 1 арк.; контракт № 81 від 26.12.2019 на 5 арк; згода на обробку персональних даних ОСОБА_6 та додатки на 4 арк.; відомості про продані абоніменти з прикріпленими чеками та квитанціями за період з 02.04.2018 по 30.04.2018 на 15 арк.

Виконання даної ухвали доручити прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Тупікало Дмитру Юрійовичу.

Ухвала може бути оскаржена до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду С.Г. Пронін