Ухвала суду № 88909770, 23.01.2020, Приморський районний суд м. Одеси

23.01.2020

Справа№522/9221/19

Провадження № 1-«кс»/522/1782/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В.,

за участю секретаря - Рембач О.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області Проскуріна О.М., погоджене з заступником прокурора Одеської області Заперченко В.С., про продовження строку досудового розслідування до чотирьох місяців відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Єнакієве, Донецької області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, працюючої адміністратором стоматологічного центру «Галсі», зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у кримінальному провадженні за №22016160000000305 від 02.08.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Рекеда Д.Ю.

слідчого - Проскуріна О.М.,

захисника - Непомнющого О.М.,

підозрюваної - ОСОБА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

02.08.2016 р. прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, на підставі ст. 217 КПК України, виділені матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб з кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 за підозрою громадянки України ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України, в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №22016160000000305 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 дівоче прізвище - ОСОБА_4 , в період з вересня 2014 року по липень 2015 року, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_2 , до складу якої входили ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , з корисливих мотивів та на виконання спільного злочинного плану:

1) брала участь в підшукуванні об`єктів злочинного посягання осіб (моряків), які шукали крюінгові агентства у м. Одесі для працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

2) представляючись агентом іноземних судновласників у м.Одесі повідомляла особам (морякам) неправдиву (недостовірну) інформацію щодо працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

3) запрошувала для проведення співбесіди осіб (моряків), з метою подальшого працевлаштування, під виглядом та від імені крюінгових агентств у м. Одесі: ТОВ«Приватна Морська Фірма», ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн», ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс», ТОВ «Танто Лайн Одесса», ТО«³та Марін Менеджмент», ТОВ «Крю Сервіс Центр Тошин», ТОВ«Блюмарін», ТОВ «Транс Консалтинг», ТО«ѳа Стар Груп», ТОВ «Голден Океан Груп», ТОВ«Ніппон Марін Сервіс Україна», до офісних приміщень розташованих за адресами: м АДРЕСА_3 Одеса, вул. Базарна, 28; м.Одеса, провулок АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 . 2-А; м.Одеса, АДРЕСА_4 . 25, літера «А»; м АДРЕСА_3 Одеса АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ;

4) проводила з особами (моряками) співбесіди, під час яких вводила останніх в оману, шляхом надання їм неправдивої (недостовірної) інформації щодо справжності свого статусу на ринку крюінгових агентств та їхнього працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;

5) використовуючи підроблені ОСОБА_5 документи (зокрема: гарантійні листи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном та індивідуальні трудові контракти моряків) виготовлені від імені іноземних судновласників: «Taiheiyo Enkai Kisen Kaisha Corp. Ltd.» (USA), «Taiheiyo Kisen Kaisha, Ltd.» (Japan), PCL«Pacific Carriers Limited» (Singapore), «SG Pacific Carriers Pte. Ltd» (Singapore), PT«Tanto Intim Line» (Jakarta), Sp.z.o.o. «Tanto Intim Linia Pol.» (Poland), «SitcInternational Holdings Company Ltd» (China), Sp.z.o.o «SITC International Holding Pol.» (Poland), «Adany Shipping Co., Ltd.» (China), «Adany Shipping Company GmbH» (Germany), «Crew Service Center Toshun» (Poland), «Has Management Co. Ltd» (SouthKorea), «F.H. Bertling Holding GmbH & Co. KG» (Germany), «Tokei Kaiun KK» (Japan), «Marine Ace Co Ltd» (Japan), «Temm Maritime Co Ltd» (Japan), «MS Shipping Ltd-JPN» (Japan), «Shin Yang Shipping Corporation Berhad» (Malaysia), «Allseas MarineS.A.» (Philippines), «Nippon Marine Service» Ltd (Japan) та користуючись довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Любчинського ОСОБА_17 , Склянова ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , Самученка М ОСОБА_21 М., Скрябіна ОСОБА_22 М., Бурмана ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , Кіковського ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ЛукіяненкаД.В., ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , Голошумова ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , Кодимського ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , Шкарпицького ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , Основи ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ТадіянаВ.В., ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , Зезекала ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , Шлаіна ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 М ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , Казаса ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , під приводом їх працевлаштування на роботу за кордон на іноземні судна: «GlobalJournal» (IMO: 9553000, flag: Panama), «Lily Fortune» (IMO:9196826, flag:Panama), «Pacific Laurel» (IMO: 9583108, flag: Panama), «IkanBerkas» (IMO: 9623817, flag:Panama), «Ikan Suji» (IMO: 9303003, flag: Panama), «Glorious Starlight» (IMO:9615028, flag: Panama), «Ikan Salmon» (IMO: 9624380, flag:Panama), «Atlantic Mexico» (IMO: 9578775, flag: Singapore), «Tanto Bersatu» (IMO: 9035515, flag:Indonesia), «Tanto Semangat» (IMO: 9168570, flag: Indonesia), «Tanto Aman» (IMO:9085704, flag: Indonesia), «Tanto Pratama» (IMO: 9118408, flag:Indonesia), «Tanto Permai» (IMO: 9088641, flag: Indonesia), «Tanto Tenang» (IMO:9192040, flag:Indonesia), «Sitc Hakata» (IMO: 9253179, flag: Hong Kong), «Nicetec» (IMO:9002178, flag: Hong Kong), «Sitc Huangshan» (IMO: 9642497, flag:Hong Kong), «Cleantec» (IMO:9473418, flag Hong Kong), «Revertec» (IMO: 9473420, flag: Hong Kong), «OSGArgosy» (IMO: 9037252, flag: Hong Kong), «SitcQingdao» (IMO: 9610547, flag:Hong Kong), «Heung A Green» (IMO: 9309150, flag: Malta), «Fortune Freighter» (IMO: 9168520, flag: Vietnam), «Toscana» (IMO:9158410, flag: Malta), «Patagonia» (IMO: 9611280, flag: Singapore), «Valdivia» (IMO: 9262558, flag: Malta), «Algarve» (IMO: 9170638, flag: Malta), «Navarra» (IMO:9548823, flag: Singapore), «Locomotion» (IMO: 9667423, flag: Liberia), «Tomorrow» (IMO: 9679282, flag: Marshall Islands), «Seroja Lima» (IMO: 9567661, flag:Panama), «Leo Felicity» (IMO: 9409091, flag:Panama), «Leo Advance» (IMO:9442225; flag: Panama), «Grace Casablanca» (IMO:9353462, flag: Hong Kong), «Cape Agnes» (IMO: 9573751; flag: Panama), «Global Trust» (IMO: 9534640, flag:Panama), «Bai Chay Bridge» (IMO: 9463346, flag: Panama), «Global Talent» (IMO: 9539107, flag: Panama), «Azul Legenda» (IMO: 9406532, flag:Hong Kong), «Coral seas» (IMO: 9305099, flag: Liberia), «Deep Seas» (IMO:9169380, flag: Cayman Is), «Peaceful Seas» (IMO: 9707584; flag: Liberia), «Golden Magnum» (IMO: 9494230, flag: Hong Kong), «Kavala Seas» (IMO: 9491252, flag:Liberia), «Hoko Maru» (IMO: 9556454, flag:Japan), «Eiko Maru» (IMO: 6612477, flag: Japan), вводила їх в оману, щодо їх працевлаштування на роботу за кордоном на вказані судна іноземних судновласників, з метою заволодіння їх грошовими коштами;

6) отримувала від вказаних осіб (моряків) грошові кошти, у розмірі від 400 до 800 доларів США з кожної особи, за послуги з працевлаштування на роботу за кордоном, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій, які в подальшому передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_2 ;

7) отримувала незаконну винагороду за рахунок зазначених коштів;

8) приймала заходи щодо конспірації (зокрема: використання вигаданих імен, зміна зовнішності, зміна засобів зв`язку, зміна місцезнаходження, тощо), щоб у подальшому не бути викритою як потерпілими, так й співробітниками правоохоронних органів.

В результаті вищевказаних злочинних дій, організована група під керівництвом ОСОБА_2 , до складу якої входили ОСОБА_1 та ОСОБА_5 , в період з 08.10.2014 по 03.07.2015, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) вказаних 85 (вісімдесяти п`яти) осіб (моряків), у загальному розмірі 999 921,20 грн.

27.11.2019 р. ОСОБА_1 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

27.11.2019 р. слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси підозрюваній ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який припиняє свою дію 25.01.2020 р.

ОСОБА_90 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190КК Українипідтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Завершити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення громадянці України ОСОБА_91 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- провести пред`явлення для впізнання особи ( ОСОБА_91 ) з особами, які потерпіли від злочинної діяльності організованої групи, яка діяла в період з вересня 2014 року по липень 2015 року, під виглядом діяльності крюінгових агентств: ТОВ«Приватна Морська Фірма»; ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн»; ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс», ТОВ «Танто Лайн Одесса», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», Sp.z.o.o.«Zaloga Centrum Uslug Toshin», Sp.z.o.o. «Bluemarine», ТОВ «Транс Консалтинг», ТОВ «СІА СТАР ГРУП», ФОП « ОСОБА_92 », ТОВ «Голден Океан Груп», ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна»;

- завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів ТОВ «Віта Марін Менеджмент», які були надані ОСОБА_38 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів ТОВ «Транс Консалтинг», які були надані ОСОБА_93 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Приватна Морська Фірма», які були надані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн», які були надані ОСОБА_11 , ОСОБА_94 , ОСОБА_16 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів Sp.z.o.o. «Bluemarine», які були надані ОСОБА_95 та ОСОБА_44 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum uslug Toshin», які були надані ОСОБА_41 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТО«ѲА СТАР ГРУП» і ФОП« ОСОБА_92 », які були надані ОСОБА_60 , ОСОБА_96 , ОСОБА_64 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Голден Океан Груп», які були надані ОСОБА_83 , ОСОБА_97 , ОСОБА_66 , ОСОБА_69 , ОСОБА_71 , ОСОБА_67 , ОСОБА_73 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном;

- з урахуванням висновків судово-почеркознавчих експертиз, у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №22016160000000305 від 02.08.2016 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_91 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- допитати підозрювану ОСОБА_91 по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їй не повідомлялось.

Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, внаслідок особливої складності кримінального провадження, багатоепізодності та значної кількості потерпілих у кримінальному провадженні, необхідний строк не менше 4 (чотирьох) місяців. Двохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 27.01.2020 р.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; можлива причетність підозрюваної до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Підозрювана, її захисник, заперечували проти задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали,які обґрунтовуютьдоводи клопотання,вислухавши думкуучасників процесу,приходжу довисновку,що клопотанняслідчого підлягаєзадоволенню,посилаючись нате,що закінчитидосудове розслідуванняу передбаченийстрок непредставляється можливим,оскільки необхіднопровести пред`явлення для впізнання особи ( ОСОБА_91 ) з особами, які потерпіли від злочинної діяльності організованої групи, яка діяла в період з вересня 2014 року по липень 2015 року, під виглядом діяльності крюінгових агентств: ТОВ«Приватна Морська Фірма»; ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн»; ТОВ «Марін Менеджмент Сервіс», ТОВ «Танто Лайн Одесса», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», Sp.z.o.o.«Zaloga Centrum Uslug Toshin», Sp.z.o.o. «Bluemarine», ТОВ «Транс Консалтинг», ТОВ «СІА СТАР ГРУП», ФОП « ОСОБА_92 », ТОВ «Голден Океан Груп», ТОВ «Ніппон Марін Сервіс Україна»; завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів ТОВ «Віта Марін Менеджмент», які були надані ОСОБА_38 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів ТОВ «Транс Консалтинг», які були надані ОСОБА_93 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Приватна Морська Фірма», які були надані ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Марін Сервіс Корпорейшн», які були надані ОСОБА_11 , ОСОБА_94 , ОСОБА_16 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів Sp.z.o.o. «Bluemarine», які були надані ОСОБА_95 та ОСОБА_44 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчої експертизи відносно документів Sp.z.o.o. «Zaloga Centrum uslug Toshin», які були надані ОСОБА_41 , під виглядом його працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТО«ѲА СТАР ГРУП» і ФОП« ОСОБА_92 », які були надані ОСОБА_60 , ОСОБА_96 , ОСОБА_64 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; завершити проведення судово-почеркознавчих експертиз відносно документів ТОВ «Голден Океан Груп», які були надані ОСОБА_83 , ОСОБА_97 , ОСОБА_66 , ОСОБА_69 , ОСОБА_71 , ОСОБА_67 , ОСОБА_73 , під виглядом їх працевлаштування на роботу за кордоном; з урахуванням висновків судово-почеркознавчих експертиз, у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №22016160000000305 від 02.08.2016 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; з урахуванням одержаних слідством даних, вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та про можливість повідомлення ОСОБА_91 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри; допитати підозрювану ОСОБА_91 по обставинам нової підозри; вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам; виконати вимоги ст. 290 КПК України; виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваної до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їй не повідомлялось.

Керуючись ст. ст. 219,294,295-1,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області Проскуріна О.М., погоджене з заступником прокурора Одеської області Заперченко В.С., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000305 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №22016160000000305 від 02.08.2016 р. за підозрою ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, до 4(чотирьох)місяців,тобто до27.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: