увійти
УКР
Справа №485/358/20
Провадження № 1-кс/485/110/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року м.Снігурівка
Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - Квєтка І.А., секретар судового засідання Семенака А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Бабія А.В., погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури Грицюком О.П., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12020150310000142 від 18 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
21 квітня 2020 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Бабій А.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ "Воля-Кабель" заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 18 березня 2020 року внесено до ЄРДР за № 12020150310000142 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви гр-на ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу ТОВ «ЛОГО-ФЛЕК», яка 13.03.2019 під приводом продажу ємкостей для транспортування рідини, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.
З показань допитаного в ході досудового розслідування потерпілого ОСОБА_1 встановлено, що грошові кошти в сумі 22500 гривень за ємкості він зі свого розрахункового рахунку перевів на рахунок ТОВ «ЛОГО-ФЛЕКС» відкритий в АТ «СБЕРБАНК» № IBAN НОМЕР_1, після чого продавець перестав виходити на зв"язок та товар йому не поставив.
Згідно рапорту від 08.04.2020 року заступник начальника СВ Снігурівського ВП В.Лазаренко встановив, що під час відпрацювання юридичної адреси ТОВ "ЛОГО-ФЛЕКС" Київська область, м.Бровари, бульвар Незалежності,24, вказаної компанії не виявлено, місце її перебування не відоме. Директор фірми ОСОБА_2 фактично керівником фірми не є.
20.03.2020 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ «СБЕРБАНК», по розрахунковому рахунку № IBAN НОМЕР_1.
06.04.2020 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ «СБЕРБАНК», про що складений відповідний протокол.
Згідно довідки наданої АТ «СБЕРБАНК» встановлені ІР-адреси з яких здійснювалось керування банківським рахунком № IBAN НОМЕР_1, а саме:
Початок сесіїКінець сесіїІР16.03.2020 15:08:1716.03.2020 15:34:5610.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 14:42:4916.03.2020 14:53:5510.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 13:55:0816.03.2020 14:20:2010.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 10:14:3416.03.2020 10:30:4310.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 10:09:4716.03.2020 10:13:3710.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 9:46:0916.03.2020 9:58:4510.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.513.03.2020 15:47:2813.03.2020 16:28:0110.1.197.33[НОМЕР_3]/10.151.157.8413.03.2020 13:57:3513.03.2020 14:11:4310.1.197.33[НОМЕР_3]/10.151.157.8413.03.2020 11:19:2913.03.2020 11:33:3710.1.197.33[НОМЕР_4]/10.155.243.13613.03.2020 11:11:5113.03.2020 11:23:4510.1.197.33[НОМЕР_4]/10.155.243.13612.03.2020 17:27:5212.03.2020 17:56:1510.1.197.33[НОМЕР_4]/10.155.243.25312.03.2020 16:06:2012.03.2020 16:19:2910.1.197.33[НОМЕР_4]/10.155.243.25312.03.2020 15:06:4912.03.2020 15:23:0310.1.197.33[НОМЕР_5]/10.155.240.36
Також, 23.03.2020 слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ «УКРНЕТ», про реєстраційні відомості користувачів електронних пошт: ua.office@ukr.net та k_to@ukr.net.
07.04.2020 згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні користуванні ТОВ «УКРНЕТ», про що складений відповідний протокол.
Згідно інформації наданої ТОВ «УКРНЕТ» встановлені ІР-адреси з яких здійснювалось керування електронною поштою ua.office@ukr.net, а саме:
2020-03-12 12:58:51+02:00 [НОМЕР_2]
2020-03-12 13:34:26+02:00 [НОМЕР_6]
2020-03-12 15:39:10+02:00 [НОМЕР_5]
2020-03-12 13:03:50+02:00 [НОМЕР_2]
2020-03-13 13:04:18+02:00 [НОМЕР_5]
2020-03-13 13:24:22+02:00 [НОМЕР_5]
2020-03-13 14:38:22+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-13 15:45:52+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-13 10:00:52+02:00 [НОМЕР_4]
2020-03-13 14:53:00+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-15 19:40:05+02:00 [НОМЕР_7]
2020-03-16 09:24:38+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-16 22:52:43+02:00 [НОМЕР_9]
2020-03-17 12:18:27+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 12:18:28+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 12:18:30+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 12:12:34+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 12:18:13+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 15:08:53+02:00 [НОМЕР_10]
2020-03-17 15:23:08+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-17 22:11:40+02:00 [НОМЕР_10]
2020-03-18 11:21:19+02:00 [НОМЕР_12]
2020-03-18 17:58:07+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-19 11:48:19+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-19 11:49:05+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-19 12:01:32+02:00 [НОМЕР_13]
2020-03-20 00:49:31+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-20 00:50:18+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-20 11:52:10+02:00 [НОМЕР_10]
2020-03-20 18:00:00+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-23 11:29:13+02:00 [НОМЕР_10]
Згідно Інтернет-ресурсу «2ip.ua» встановлено, що вказані ІР-адреси належать ТОВ «Воля-Кабель» юридична адреса: 02094, м.Київ, вул.Магнітотогорська, 1; 4-й поверх.
Органом досудового розслідування до ТОВ «Воля-Кабель» був наданий запит щодо користувачів вказаних ІР-адрес, але 21.04.2020 року до СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області з ТОВ "Воля-Кабель" надійшов лист згідно якого вказано, що інформація буде надана лише на підставі ухвали слідчого судді.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про користувачів ІР-адрес, що перебуває у володінні ТОВ «Воля-Кабель», оскілька вказана інформація може бути використана як доказ щодо осіб, які користувалися послугами ТОВ «Воля-Кабель» та дасть змогу встановити коло усіх осіб, причетних до скоєння злочину.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (абз. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про можливу причетність осіб до скоєння злочину. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області Бабія А.В. задовольнити.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Бабію Андрію Володимировичу або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області Холодарю Ігорю Юрійовичу, тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні/користуванні ТОВ «Воля-Кабель», яке розташоване за адресою: 02094, м.Київ, вул.Магнітогорська, 1; 4-й поверх, а саме:
1.Інформацію: (П.І.Б.; МАС- адресу; дату реєстрації; договір з даною особою та контактні данні) на користувачів, які у вказаний час знаходились в мережі Інтернет під нижчевказаними ІР - адресами:
2020-03-12 12:58:51+02:00 [НОМЕР_2]
2020-03-12 13:34:26+02:00 [НОМЕР_6]
2020-03-12 15:39:10+02:00 [НОМЕР_5]
2020-03-12 13:03:50+02:00 [НОМЕР_2]
2020-03-13 13:04:18+02:00 [НОМЕР_5]
2020-03-13 13:24:22+02:00 [НОМЕР_5]
2020-03-13 14:38:22+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-13 15:45:52+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-13 10:00:52+02:00 [НОМЕР_4]
2020-03-13 14:53:00+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-15 19:40:05+02:00 [НОМЕР_7]
2020-03-16 09:24:38+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-16 22:52:43+02:00 [НОМЕР_9]
2020-03-17 12:18:27+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 12:18:28+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 12:18:30+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 12:12:34+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 12:18:13+02:00 [НОМЕР_8]
2020-03-17 15:08:53+02:00 [НОМЕР_10]
2020-03-17 15:23:08+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-17 22:11:40+02:00 [НОМЕР_10]
2020-03-18 11:21:19+02:00 [НОМЕР_12]
2020-03-18 17:58:07+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-19 11:48:19+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-19 11:49:05+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-19 12:01:32+02:00 [НОМЕР_13]
2020-03-20 00:49:31+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-20 00:50:18+02:00 [НОМЕР_3]
2020-03-20 11:52:10+02:00 [НОМЕР_10]
2020-03-20 18:00:00+02:00 [НОМЕР_11]
2020-03-23 11:29:13+02:00 [НОМЕР_10]
2.Інформацію: (П.І.Б.; МАС- адресу; дату реєстрації; договір з даною особою та контактні данні) на користувачів, які у вказаний час знаходились в мережі Інтернет під нижчевказаними ІР - адресами:
Початок сесіїКінець сесіїІР16.03.2020 15:08:1716.03.2020 15:34:5610.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 14:42:4916.03.2020 14:53:5510.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 13:55:0816.03.2020 14:20:2010.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 10:14:3416.03.2020 10:30:4310.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 10:09:4716.03.2020 10:13:3710.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.516.03.2020 9:46:0916.03.2020 9:58:4510.1.197.33[НОМЕР_2]/10.119.242.513.03.2020 15:47:2813.03.2020 16:28:0110.1.197.33[НОМЕР_3]/10.151.157.8413.03.2020 13:57:3513.03.2020 14:11:4310.1.197.33[НОМЕР_3]/10.151.157.8413.03.2020 11:19:2913.03.2020 11:33:3710.1.197.33[НОМЕР_4]/10.155.243.13613.03.2020 11:11:5113.03.2020 11:23:4510.1.197.33[НОМЕР_4]/10.155.243.13612.03.2020 17:27:5212.03.2020 17:56:1510.1.197.33[НОМЕР_4]/10.155.243.25312.03.2020 16:06:2012.03.2020 16:19:2910.1.197.33[НОМЕР_4]/10.155.243.25312.03.2020 15:06:4912.03.2020 15:23:0310.1.197.33[НОМЕР_5]/10.155.240.36
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Воля-Кабель» покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 23 травня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя І.А.Квєтка
Судове рішення № 88904336, Снігурівський районний суд Миколаївської області було прийнято 23.04.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 485/358/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome