Ухвала суду № 88904263, 31.03.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/24489/19

н/п 1-кс/766/3127/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Щербань А.А. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочева В.М., про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати йому або іншому слідчому по кримінальному провадженню № 12019230000000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Херсонського відділення АТ «Комерційний Індустріальний Банк» за адресою: м. Херсон, проспект Сенявіна, 39а, зметою вилучення:

- інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 6, що відкриті 24.10.2018 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» та належить ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) за період з 01.10.2019 по теперішній час із зазначенням контрагентів та найменування платежу.

Обґрунтуванні клопотання:

У провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019230000000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий Мегеря А.В. під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ "Херсонський завод карданних валів", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі "Капітал" та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ "Авторгад Херсон" за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ "АвтоКраз".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ «АвтоКраз» ОСОБА_1 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» де ПрАТ «АвтоКраз» є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий Мегеря А.В. визнав українську універсальну біржу «Капітал» організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" та знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Олександрівська (Червонопрапорна), 26 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ "Херсонський завод карданних валів" реалізовано ТОВ «Автоград Херсон» за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Відповідно до ч.1 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

12.03.2020 відповідно до ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області на українській універсальній біржі "Капітал" вилучено платіжні документи учасників, що підтверджують надходження на розрахунковий рахунок біржі гарантійного внеску за участь у другому повторному аукціоні з продажу майна ПрАТ «Херсонський завод карданних валів». Так відповідно до платіжного доручення № 80 від 19.11.2019 ТОВ «СТА ІНТЕРНЕШНЛ УКР» (код ЄДРПОУ 39400377) з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ «Банк Восток» перерахувало на розрахунковий рахунок Української універсальної біржі «Капітал» гарантійний внесок у розмірі 39 321 960,66грн.

Відповідно до платіжного доручення № 1 від 19.11.2019 ТОВ «Автоград Херсон» (код ЄРДПОУ 34074625) з розрахункового рахунку НОМЕР_4 , що відкритий 08.11.2019 в АТ «Банк Альянс» перерахувало на розрахунковий рахунок Української універсальної біржі «Капітал» гарантійний внесок у розмірі 39 321 960,66грн.

20.11.2019 відповідно до платіжного доручення № 19076 ТОВ «Автоград Херсон» перерахувало на розрахунковий рахунок Української універсальної біржі «Капітал» грошові кошти у розмірі 11 796 587,80грн. за придбане майно.

Вказані обставини свідчать про навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_2 та службових осіб Української універсальної біржі "Капітал", які створили умови щодо проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості, що призвело до подальшої реалізації майна боржника ТОВ «Автоград Херсон» за 11 796 587,80грн., що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ «АвтоКраз».

Так, відповідно до відомостей з Єдиного реєстру юридичних осіб України ліквідатор ОСОБА_2 давно знайомий з покупцями заводу, більш того, він та рідні особи останніх зовсім недавно були бізнес-партнерами. 04.07.2019, ще перед торгами, ОСОБА_2 став сспівзасновником ТОВ «ФК Фінанс Еліт Компані» (код 42785147). 11.09.2019 ОСОБА_2 вийшов зі складу засновників вказаного підприємства.

Крім цього вказані особи входили до складу засновників цієї компанії через ТОВ «ФК Прайм Кепітал» (код 42808186) де засновниками також були ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Вказане свідчить про наявність близьких та родинних зв`язків між зазначеними особами та можливість використання інших юридичних осіб для накопичування грошових коштів, які в подальшому були використані ТОВ «Автоград Херсон» для сплати гарантійного внеску та сплати за придбане майно.

Інформація щодо походження грошових коштів, які використовувалися ТОВ «Автоград Херсон» для сплати гарантійного внеску та сплати за придбане майно відноситься до обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні адже вона містить відомості щодо події кримінального правопорушення. Наявність інформації щодо належності розрахункових рахунків, розміру коштів, контрагентів юридичних осіб надасть можливість використовувати її як доказ причетності вищевказаних пов`язаних осіб до незаконних дій щодо придбання цілісного майнового комплексу, що належав ПрАТ «Херсонський завод карданних валів» за заниженої ціною.

Відповідно до листа від 11.02.2020 № 1364/9/21-22-02-02-03 ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі у ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) відкриті наступні банківські рахунки:

- НОМЕР_5 6, що відкритий 24.10.2018 в АТ «КІБ»;

- НОМЕР_6 , що відкритий 24.10.2018 в АТ «КІБ»;

- НОМЕР_7 , що відкритий 22.09.2011 в АТ «Південний»;

- НОМЕР_8 , що відкритий 12.10.2013 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві;

- НОМЕР_9 , що відкритий 10.10.2013 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві;

- НОМЕР_10 9, що відкритий 17.08.2012 в АТ «Креді Агріколь Банк»;

- НОМЕР_4 , що відкритий 08.11.2019 в АТ «Банк Альянс».

Отже вказана інформація відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю і знаходиться в банківській установі та тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, що ніяким чином не перешкоджає веденню господарської діяльності підприємства.

Крім цього вказана інформація необхідна для використання Херсонським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України та Державною службою фінансового моніторингу України під час проведення перевірок з метою підтвердження чи спростування обставин, які вказують на пов`язаність вказаних осіб.

З метою встановлення походження грошових коштів, які використовувалися ТОВ «Автоград Херсон» для сплати гарантійного внеску та сплати за придбане майно, а також подальшого використання отриманої інформації як доказ, виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) НОМЕР_5 6, НОМЕР_11 2349 6, що відкриті 24.10.2018 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про

Представники АТ «Комерційний Індустріальний Банк» в судове засідання не викликались.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а - інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 6, що відкриті 24.10.2018 в АТ «Комерційний Індустріальний Банк» та належить ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) за період з 01.10.2019 по теперішній час із зазначенням контрагентів та найменування платежу, але при цьому клопотання не містить жодного обґрунтування значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тоді як слідчий зобов`язаний обґрунтувати яке значення для встановлення якої обставини кримінального правопорушення може мати документ, до якого планується отримати доступ.

Із клопотання незрозуміло яке відношення до вказаного кримінального провадження мають відкритті рахунки ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625) у АТ «Комерційний Індустріальний Банк» та рух коштів по них, як і походження цих грошей, адже предметом доказування у даному кримінальному провадженні є дії (бездіяльність) арбітражного керуючого ОСОБА_2 при продажу майна ПрАТ «Херсонський завод карданних валів».

У клопотанні слідчий також зазначає, що отримання вказаної інформації необхідно для здійснення перевірки Херсонським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України та Державною службою фінансового моніторингу України під час проведення перевірок з метою підтвердження чи спростування обставин, які вказують на пов`язаність вказаних осіб.

КПК України не визначає такої мети тимчасового доступу як збір інформації для перевірок іншими органами, а пов`язаність осіб при продажу майна арбітражним керуючим не є тією обставиною, для встановлення якої має надаватися доступ у даному кримінальному провадженні.

Необхідність доступу до вищезазначених документів має бути конкретизована у даному кримінальному провадженні відповідно до присів ч.2 ст.307КПК україни.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити старчому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області Сопочеву В.М., у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Комерційний Індустріальний Банк» і належать ТОВ «Автоград Херсон» (код 34074625).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.